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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-03-16
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澄清公告 |
深交所公告，风险提示 |
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2013年03月14日相关媒体刊登了题为《露天煤业10亿欠款涉嫌利益输送公司资金非常缺乏》的文章，文中对以下事项提出了质疑：
（一）公司关联方应收账款占比较高，关联方涉嫌存在占用上市公司资金、变相利益输送。
（二）2012年公司总应收账款为13.1亿元人民币，其中关联方占比为81%；2011年公司总应收账款9.98亿元人民币，关联方占比为98%；2010年公司总应收账款为4.43亿元人民币，其中关联方占比为95%。
经核实，露天煤业认为上述情况与事实不符，现针对上述质疑予以 |
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2013-03-15
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临时更正公告 |
深交所公告，高管变动 |
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露天煤业董事会于2013年3月14日发布了《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司召开2012年度股东大会的通知》。议案名称：关于《增补公司监事的议案》序号和对应申报价格有误，现予以更正，其他内容无变更 |
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2013-03-14
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召开2012年年度报告说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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露天煤业《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》已经2013年3月12日召开的公司第四届董事会第五次会议审议通过。根据有关要求，公司将以网络远程方式召开2012年年度报告说明会与股东和投资者进行交流和沟通，现将有关事项公告如下：
一、说明会时间：2013年3月19日9:30-11:30
二、说明会选定网站名称及网址：深圳证券信息有限公司投资者互动平台http://irm.p5w.net
三、出席公司年度报告说明会人员：董事长刘明胜、总经理刘毅勇、财务总监何宏伟、董事会秘书王立春、独立董事胡三高 |
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2013-03-14
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.公司2012年度董事会工作报告；
2.公司2012年度监事会工作报告；
3.公司2012年度财务决算报告；
4.关于公司2012年度利润分配方案的议案；
5.关于公司2012年度投资计划执行情况暨2013年度投资计划的议案；
6.公司2012年度关联交易执行情况暨2013年关联交易情况的报告；
7.关于公司2012年度经营计划执行情况暨2013年度经营计划的议案；
8.关于公司2013年度财务预算的议案；
9.关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构的议案；
10.关于向银行申请办理国内保理业务的议案
11.关于与中电投财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案；
12.关于公司2012年年度报告正文和报告摘要的议案；
13.增补公司监事的议案（该议案实行累积投票制）；
13.01选举李强先生为公司第四届监事会监事；
13.02选举张晓东先生为公司第四届监事会监事 |
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2013-03-14
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）股权登记日：2013年4月1日
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）现场会议召开时间：2013年4月8日下午2:30至3:30
互联网投票系统投票时间：2013年4月7下午3:00-2013年4月8日下午3:00
交易系统投票具体时间为：2013年4月8日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00
（五）现场会议召开地点：内蒙古通辽市科尔沁迎宾馆
（六）登记时间：2013年4月3日上午8：30-11：30，下午2：00-5：00
（七）审议事项：关于公司2012年度利润分配方案的议案、关于公司2012年年度报告正文和报告摘要的议案、增补公司监事的议案等 |
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2013-03-14
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，分配方案 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.19
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 30.03
二、每10股派2元（含税） |
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2013-02-27
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：1.19
加权平均净资产收益率（%）：30.03
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.24 |
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2013-02-08
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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露天煤业2013年第一次临时股东大会于2013年2月7日召开，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《露天煤业子公司扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司购买资产及签订<资产收购协议>的议案》 |
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2013-02-01
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召开2013年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）登记时间：2013年2月4日上午8：30-11：30，下午2：00－5：00。
（三）会议召开方式：现场方式和网络方式
（四）现场会议召开时间：2013年2月7日下午2:30至3:30
互联网投票系统投票时间：2013年2月6日下午3:00-2013年2月7日下午3:00
交易系统投票具体时间为：2013年2月7日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。
（五）现场会议召开地点：内蒙古通辽市科尔沁迎宾馆
（六）股权登记日：2013年1月30日
（七）会议审议事项：关于修订《公司章程》的议案、露天煤业子公司扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司购买资产及签订《资产收购协议》的议案 |
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2013-01-19
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-02-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．关于修订《公司章程》的议案
2．露天煤业子公司扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司购买资产及签订《资产收购协议》的议案 |
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2013-01-19
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）登记时间：2013年2月4日上午8：30-11：30，下午2：00－5：00。
（三）会议召开方式：现场方式和网络方式
（四）现场会议召开时间：2013年2月7日下午2:30至3:30；
网络投票时间：互联网投票系统投票时间为2013年2月6日下午3:00-2013年2月7日下午3:00；交易系统投票具体时间为2013年2月7日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。
（五）现场会议召开地点：内蒙古通辽市科尔沁迎宾馆
（六）股权登记日：2013年1月30日
（七）会议审议事项：关于修订《公司章程》的议案、露天煤业子公司扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司购买资产及签订《资产收购协议》的议案 |
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2013-01-15
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高级管理人员辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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露天煤业于2013年1月13日收到公司副总经理赵宇、袁广忠和总工程师王立春提交的书面辞职报告。赵宇、袁广忠、王立春先生由于工作变动原因，申请辞去副总经理和总工程师职务，王立春先生辞去总工程师职务后继续担任公司董事会秘书职务。赵宇、袁广忠先生辞职后，不再担任公司任何职务 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-08 |
拟披露年报 |
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2012-12-28
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告，关联交易,基本资料变动 |
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露天煤业2012年第三次临时股东大会于2012年12月27日召开，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于增补2012年度日常关联交易的议案》 |
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2012-12-11
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召开2012年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）登记时间：2012年12月25日上午8：30-11：30，下午2：00－5：00。
（三）会议召开方式：现场方式
（四）现场会议召开时间：2012年12月27日上午11:00至12:30
（五）现场会议召开地点：内蒙古通辽市科尔沁迎宾馆
（六）股权登记日：2012年12月19日
（七）会议审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》、《关于增补2012年度日常关联交易的议案》 |
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2012-11-07
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2012-10-24
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.63
2、每股净资产(元) 3.7
3、净资产收益率(%) 17.02 |
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2012-10-12
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2012年前三季度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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露天煤业修正后的业绩预告为：预计2012年1月1日至2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润为78755万元-95631万元，比上年同期变动幅度为-30%至-15% |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-24 |
拟披露季报 |
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2012-09-07
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2012年第六次临时董事会会议决议 |
深交所公告，高管变动 |
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露天煤业2012年第六次临时董事会会议于2012年9月6日召开，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据公司董事长提名，提议由王立春先生任公司董事会秘书 |
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2012-08-30
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向财务公司借款的关联交易 |
深交所公告，关联交易,借款 |
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露天煤业拟与中国电力投资集团公司财务有限公司（以下简称“财务公司”）办理存款、结算及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务，并与其签订《金融服务协议》。2012年8月27日公司与财务公司签订了额度为贰亿元人民币的《借款合同》，借款期限为12个月，自2012年8月27日起至2013年8月26日止，利率为年息5.7%，月息4.75‰。2012年8月27日中电投财务公司已将借款金额全部划入公司帐户。
财务公司属公司实际控制人中国电力投资集团公司的控股子公司，按照规定，公司与财务公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。
公司2012年第二次临时股东大会审议通过了与该事项相关议案 |
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2012-08-29
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董事会秘书辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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露天煤业于2012年8月28日收到公司董事会秘书何宏伟先生提交的书面辞职报告。何宏伟先生由于工作变动原因，申请辞去董事会秘书职务，何宏伟先生辞职后继续担任公司副总经理、财务总监。何宏伟先生辞职后，董事会指定公司高级管理人员王立春先生代行董事会秘书职务，公司将尽快召开董事会聘任董事会秘书 |
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2012-07-27
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.55
2、每股净资产(元) 3.64
3、净资产收益率(%) 14.33
二、不分配不转增 |
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2012-07-12
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投资设立通辽市商务培训有限责任公司的进展 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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露天煤业出资5000万元与通辽市城市投资集团有限公司共同设立通辽市商务培训有限责任公司，该公司注册资本1000万元人民币，露天煤业持有40%股权。
公司与通辽市城市投资集团有限公司签订了出资协议。按照协议约定投资双方首次出资，通辽市城市投资集团有限公司以自有资金出资600万元；露天煤业以自有资金出资400万元。剩余投资由投资双方按比例陆续投入，至投资总额达到12500万元止。
目前，通辽市城市投资集团有限公司包括首次出资已累计投资7332.74万元，公司包括首次出资已累计投资3400万元。投资双方将根据建设进度继续投资，直至达到协议约定出资金额 |
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2012-07-04
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2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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露天煤业2011年年度权益分派方案为：每10股派5元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年7月11日，除权除息日为：2012年7月12日 |
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2012-07-04
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2011年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5红利发放日 ，2012-07-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-07-04
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2011年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5除权日 ，2012-07-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-07-04
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2011年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5登记日 ，2012-07-11 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-07-27 |
拟披露中报 |
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2012-05-31
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选举职工代表监事 |
深交所公告，高管变动 |
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鉴于露天煤业第四届监事会职工代表监事董杰先生因工作变动原因辞去职工代表监事职务，为保证监事会正常工作，依据《公司法》、《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司章程》， 公司2012年5月28日召开的公司首届职工代表大会第二十一次代表团组长会议补选耿立君先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期至第四届监事会任期届满 |
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2012-05-25
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职工代表监事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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露天煤业于2012年5月23日收到公司职工代表监事董杰先生提交的书面辞职报告。董杰先生由于工作变动原因，申请辞去职工代表监事职务，董杰先生辞职后仍继续在公司工作。
根据有关规定，董杰先生的辞职导致公司职工代表监事人数低于公司监事会成员的三分之一，因此董杰先生的辞职至职工代表大会选举产生新职工代表监事后方能生效。公司职工代表大会将根据相关规定及时完成职工监事的补选和相关后续工作 |
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