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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-05-25
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职工代表监事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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露天煤业于2012年5月23日收到公司职工代表监事董杰先生提交的书面辞职报告。董杰先生由于工作变动原因，申请辞去职工代表监事职务，董杰先生辞职后仍继续在公司工作。
根据有关规定，董杰先生的辞职导致公司职工代表监事人数低于公司监事会成员的三分之一，因此董杰先生的辞职至职工代表大会选举产生新职工代表监事后方能生效。公司职工代表大会将根据相关规定及时完成职工监事的补选和相关后续工作 |
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2012-05-15
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案 |
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露天煤业2011年度股东大会于2012年5月14日召开，审议通过公司2011年度利润分配方案的议案 、关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2012年度财务审计机构的议案、关于公司2011年年度报告和报告摘要的议案等议案 |
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2012-04-24
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.39
2、每股净资产(元) 4.00
3、净资产收益率(%) 10.27 |
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2012-04-24
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告，其它 |
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露天煤业2012年第二次临时股东大会于2012年4月23日召开，审议通过《关于与中电投财务有限公司办理存款、结算等业务的议案》 |
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2012-04-23
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．公司2011年度董事会工作报告
2．公司2011年度监事会工作报告
3．公司2011年度财务决算报告
4．公司2011年度利润分配方案的议案
5．关于公司2011年度经营计划执行情况报告暨2012年度经营计划的议案
6．关于公司2012年度财务预算的议案
7．关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2012年度财务审计机构的议案
8. 关于公司2011年年度报告和报告摘要的议案 |
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2012-04-23
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.21
2、每股净资产(元) 3.57
3、净资产收益率(%) 38.09
二、每10股派5.00元（含税） |
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2012-04-23
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5月14日召开2011年度股东大会，停牌一天 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：内蒙古通辽市科尔沁迎宾馆
3、会议时间：2012年5月14日上午10:30至12:00
4、会议召开方式：现场表决方式
5、股权登记日：2012年5月8日
6、登记时间：2012年5月11日上午8：30-11：30，下午2：00-5：00
7、审议事项：公司2011年度利润分配方案的议案、关于公司2011年年度报告和报告摘要的议案等 |
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2012-04-14
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4月23日召开2012年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）现场会议召开地点：内蒙古通辽市科尔沁迎宾馆
（三）会议召开方式：现场方式和网络方式
（四）现场会议召开时间：2012年4月23日下午14:30至15:30；
互联网投票系统投票时间：2012年4月22日下午3:00-2012年4月23日下午3:00；交易系统投票具体时间为：2012年4月23日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。
（五）股权登记日：2012年4月13日
（六）审议事项：《关于与中电投财务有限公司办理存款、结算等业务的议案》 |
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2012-04-13
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2012年第三次临时董事会议决议 |
深交所公告，其它 |
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露天煤业2012年第三次临时董事会议于2012年4月12日召开，审议通过《关于调整公司机关机构设置的议案》、《关于增补日常关联交易的议案》 |
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2012-04-06
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4月23日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）现场会议召开地点：内蒙古通辽市科尔沁迎宾馆
（三）会议召开方式：现场方式和网络方式
（四）现场会议召开时间：2012年4月23日下午14:30至15:30；
互联网投票系统投票时间：2012年4月22日下午3:00-2012年4月23日下午3:00；交易系统投票具体时间为：2012年4月23日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。
（五）登记时间：2012年4月20日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。
（六）股权登记日：2012年4月13日
（七）审议事项：《关于与中电投财务有限公司办理存款、结算等业务的议案》 |
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2012-04-06
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，关联交易 |
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露天煤业2012年第一次临时股东大会于2012年4月5日召开，审议通过《关于向银行申请办理国内保理业务的议案》、《关于整合扎哈淖尔采区资产的议案》、《关于预计公司2012年度拟发生关联交易的议案》等议案 |
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2012-04-06
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召开2012年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2012-04-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于与中电投财务有限公司办理存款、结算等业务的议案》 |
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2012-03-30
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2011年度企业所得税调整 |
深交所公告，税率变动 |
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露天煤业于2012年3月29日收到霍林郭勒地方税务局的霍地税发〔2012〕22号《霍林郭勒地方税务局转发通辽市地税局关于霍林河露天煤业股份有限公司继续享受西部大开发税收优惠政策的通知》，以上通知主要内容为：依据《内蒙古自治区财政厅 国税局 地税局转发财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（内财税[2011]1472号），该企业符合西部大开发鼓励类产业税收优惠即《产业结构调整指导目录（2011年本）》中相关规定，允许该企业在2011年度继续享受西部大开发减按15%税率计征企业所得税的税收优惠。
根据上述通知精神，公司2011年度企业所得税税率按照15％执行。
公司2011年度已按25%税率计提企业所得税，收到该通知后公司将按15%税率调整2011年度财务数据。调整后预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度仍为-15.00%至15.00%，与业绩预告不存在差异 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-24 |
拟披露季报 |
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2012-03-21
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-04-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于向银行申请办理国内保理业务的议案 ；
2、关于整合扎哈淖尔采区资产的议案；
3、关于预计公司2012年度拟发生关联交易的议案；
4、关于公司2012年度投资计划的议案；
5、关于投资设立通辽市商务培训有限责任公司的议案 |
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2012-03-21
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4月5日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）现场会议召开地点：内蒙古通辽市科尔沁迎宾馆
（三）会议召开方式：现场方式
（四）现场会议召开时间：2012年4月5日上午10:30至12:30
（五）登记时间：2012年3月30日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00。
（六）股权登记日：2012年3月28日
（七）审议事项：关于向银行申请办理国内保理业务的议案、关于预计公司2012年度拟发生关联交易的议案、关于公司2012年度投资计划的议案等 |
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2012-02-16
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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露天煤业2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：1.08
加权平均净资产收益率（%）：35.18
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.46 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-09 |
拟披露年报 |
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2011-12-29
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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露天煤业2011年第二次临时股东大会于2011年12月28日召开，审议通过了《关于选举谷俊和为公司董事的议案》、《关于修改<公司章程>及章程附件的议案》、《关于增补2011年日常关联交易的议案》 |
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2011-12-28
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-28,恢复交易日：2011-12-29，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2011-12-28
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-28,恢复交易日：2011-12-29 ，2011-12-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2011-12-03
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12月28日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）现场会议召开地点：内蒙古通辽市科尔沁迎宾馆
（三）会议召开方式：现场方式
（四）现场会议召开时间：2011年12月28日上午10:30至12:30
（五）登记时间：2011年12月26日上午8：30-11：30，下午2：00-5：00
（六）股权登记日：2011年12月23日
（七）审议事项：《关于选举谷俊和为公司董事的议案》、《关于修改<公司章程>及章程附件的议案》、《关于增补2011年日常关联交易的议案》 |
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2011-12-03
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于选举谷俊和为公司董事的议案》；
2.审议《关于修改<公司章程>及章程附件的议案》；
3.审议《关于增补2011年日常关联交易的议案》 |
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2011-10-20
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.77
2、每股净资产(元) 3.13
3、净资产收益率(%) 25.47 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-20 |
拟披露季报 |
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2011-09-30
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2011年第三次临时董事会决议 |
深交所公告 |
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露天煤业2011年第三次临时董事会会议于2011年9月29日召开，审议通过关于修改《公司章程》及章程附件的议案、增补2011年日常关联交易的议案、内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司内部控制规则落实情况自查报告 |
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2011-08-16
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股东所持公司股权重新质押 |
深交所公告 |
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露天煤业于2011年8月12日接到公司第二大股东内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司(目前持有公司无限售条件流通股10,508.0723万股，占公司股份总数的7.92%)通知，内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司2008年质押给中国建设银行股份有限公司通辽分行的股权期限已到，2011年8月4日解除质押5,334.4663万股。 2011年8月5日内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司向中国建设银行股份有限公司通辽分行延续贷款，重新以公司股票质押，此次质押5,254.0362万股, 质押期为自股权质押登记手续办理之日起至质权人申请解除质押登记为止。 股权质押解除及重新质押登记相关手续已于2011年8月5日办理完毕 |
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2011-08-16
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扎哈淖尔露天矿建设项目达到设计产能 |
深交所公告 |
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露天煤业自2010年9月30日收购扎哈淖尔露天矿后，继续对该矿进行建设投资并开始扎哈淖尔露天矿建设项目总体验收，申领安全生产许可证、煤炭生产许可证等工作。 扎哈淖尔露天矿建设项目已顺利通过总体验收，取得了内蒙古煤矿安全监察局核发的安全生产许可证，2011年8月12日收到了内蒙古自治区煤炭工业局核发的煤炭生产许可证，标志扎哈淖尔露天矿取得了生产资格。该项目于2005年正式开工建设，2011年达到年产煤炭1,500万吨的设计生产能力，该项目的完成对2011年预计利润不会产生重大影响 |
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2011-07-27
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.54 2、每股净资产(元) 2.96 3、净资产收益率(%) 17.74 二、不分配不转增 |
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2011-07-21
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董事长辞职 |
深交所公告 |
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露天煤业董事会于2011年7月19日收到公司董事长刘政权先生提交的书面辞职报告。刘政权先生由于工作变动原因，申请辞去董事长、董事以及在公司董事会担任的所有职务。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，刘政权先生的辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数，辞呈送达董事会时生效。刘政权先生辞职后不在公司工作，也不在公司担任任何职务。公司将于近期召开董事会，审议选举新任董事长等事宜。自原生效始至新董事长当选为止期间，副董事长王冲先生代为履行董事长职务 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-07-27 |
拟披露中报 |
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