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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-07-27 |
拟披露中报 |
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2011-06-02
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股东所持公司股权质押 |
深交所公告 |
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露天煤业于2011年6月1日接到公司第二大股东内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司(目前持有公司无限售条件流通股10,668.9329万股，占公司股份总数的8.04%)通知，内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司为发行10年期公司债券提供质押担保，将所持公司无限售条件流通股3500万股，质押给债券质押资产监管人中国建设银行股份有限公司内蒙古自治区分行。股权质押登记相关手续已于2011年5月31日办理完毕，质押期为自股权质押登记手续办理之日起至质权人申请解除质押登记为止。 本次质押的3500万股无限售流通股占该公司所持公司股份的32.81%，占公司总股份的2.64% |
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2011-05-19
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2010年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5登记日 ，2011-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-19
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2010年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5除权日 ，2011-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-19
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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露天煤业2010年度权益分派方案为：每10股派5元人民币现金（含税）。 本次权益分派股权登记日为：2011年5月25日，除权除息日为：2011年5月26日 |
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2011-05-19
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2010年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5红利发放日 ，2011-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-11
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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露天煤业2011年第一次临时股东大会于2011年5月10日召开，审议通过《关于向银行申请办理国内保理业务的议案》、《关于转让腐植酸车间土地使用权及资产的议案》。 |
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2011-04-29
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2011年第一次临时股东大会变更召开方式及增加临时提案的补充通知 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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露天煤业定于2011年5月10日召开2011年第一次临时股东大会，有关公告详见2011年4月18日刊登的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》。
2011年4月27日，公司股东内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司（持有公司106,689,329股，占公司股本总额的8.04%）向公司提交提案，提请在2011年第一次股东大会上增加《关于转让腐植酸车间土地使用权及资产的议案》。根据有关规定，公司将以上提案提交2011年第一次临时股东大会审议。
由于该议案为非日常关联交易，并且交易金额已达到公司《股东大会议事规则》规定的提交股东大会审议的标准。按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定，提交股东大会审议的非日常关联交易应当提供网络投票，因此公司2011年第一次临时股东大会召开方式变更为以现场方式和网络方式召开。
现场会议召开时间：2011年5月10日（星期二）下午14:00至16:30
互联网投票系统投票时间：2011年5月9日下午3:00-2011年5月10日下午3:00
交易系统投票具体时间为：2011年5月10日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00 |
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2011-04-18
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-05-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于向银行申请办理国内保理业务的议案》
2.审议《关于转让腐植酸车间土地使用权及资产的议案》 |
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2011-04-18
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-05-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于向银行申请办理国内保理业务的议案》
2.审议《关于转让腐植酸车间土地使用权及资产的议案》 |
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2011-04-18
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-05-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于向银行申请办理国内保理业务的议案》 |
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2011-04-18
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.39
2、每股净资产(元) 3.31
3、净资产收益率(%) 12.53 |
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2011-04-18
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5月10日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：现场方式
（三）现场会议召开时间：2011年5月10日（星期二）下午14:00至16:30
（四）现场会议召开地点：内蒙古通辽市科尔沁迎宾馆
（五）股权登记日：2011年4月29日（星期五）
（六）登记时间：2011年5月6日（周五）上午8：30-11：30，下午2：00－5：00
（七）审议事项：《关于向银行申请办理国内保理业务的议案》 |
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2011-04-15
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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露天煤业2010年度股东大会于2011年4月14日召开，审议通过了公司2010年度利润分配方案的议案、公司2010年度关联交易执行情况暨2011年度关联交易情况的报告、关于公司2010年年度报告和报告摘要的议案、关于公司董事会换届选举的议案、关于公司监事会换届选举的议案等议案 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-18 |
拟披露季报 |
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2011-03-19
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2011年第一次临时董事会决议 |
深交所公告 |
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露天煤业2011年第一次临时董事会于2011年3月18日以通讯表决的方式召开，审议并通过了《关于设立扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司的议案》。
公司收购中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔露天矿采矿权及相关资产和负债后，为了整合原有扎哈淖尔区域所有资源和资产，对其进行集中管理，进一步提高扎哈淖尔区域资产运营效率，公司拟投资1500万元设立全资子公司，名称为“扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司” |
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2011-03-10
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．公司2010年度董事会工作报告
2．公司2010年度监事会工作报告
3．公司2010年度财务决算报告
4．公司2010年度利润分配方案的议案
5．关于公司2010年度投资计划执行情况暨2011年度投资计划的议案
6．公司2010年度关联交易执行情况暨2011年度关联交易情况的报告
7．关于公司2010年度经营计划执行情况报告暨2011年度经营计划的议案
8．关于公司2011年度财务预算的议案
9．关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案
10. 关于公司2010年年度报告和报告摘要的议案
11．关于公司董事会换届选举的议案
12.关于公司监事会换届选举的议案 |
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2011-03-10
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4月14日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．会议召集人：公司董事会
2．会议召开时间：2011年4月14日（星期四）下午13:30至15:30
3．会议召开方式：现场表决方式
4．股权登记日：2011年4月7日
5．会议地点：内蒙古通辽市科尔沁迎宾馆
6．登记时间：2011年4月11日（星期一）上午8：30-11：30，下午2：00－5：00
7．审议事项：公司2010年度利润分配方案的议案、关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案、关于公司2010年年度报告和报告摘要的议案、关于公司董事会换届选举的议案等 |
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2011-03-10
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.1
2、每股净资产(元) 2.85
3、净资产收益率(%) 38.5
二、每10股派5元（含税） |
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2011-03-10
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3月23日召开2010年年度报告说明会 |
深交所公告，其它 |
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根据有关要求，露天煤业将以网络远程方式召开2010年年度报告说明会与股东和投资者进行交流和沟通，现将有关事项公告如下：
一、说明会时间：2011年3月23日14:00-16:00
二、说明会选定网站名称及网址：深圳证券信息有限公司投资者互动平台http://irm.p5w.net
三、出席公司年度报告说明会人员：独立董事胡三高、总经理刘毅勇、财务总监兼董事会秘书何宏伟 |
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2011-02-14
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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露天煤业2010年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：1.10
加权平均净资产收益率（%）：38.50
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.85 |
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2011-01-10
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2010年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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露天煤业修正后的预计业绩：预计2010年1月1日至2010年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利136875万元-156428万元，比上年同期增长40%-60% |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-10 |
拟披露年报 |
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2010-12-30
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第三届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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露天煤业第三届董事会第六次会议于2010年12月29日召开，审议并通过了关于修订《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司信息披露管理制度》的议案、关于制定《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案 |
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2010-10-26
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.81
2、每股净资产(元) 2.52
3、净资产收益率(%) 27.73 |
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2010-10-20
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(002128) 露天煤业:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 50470282.00
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 37013128.00 25440.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 11279080.00 4125307.00
西部证券股份有限公司西安莲湖路第二证券营业部 9207053.00
东海证券有限责任公司洛阳凯旋西路证券营业部 6623047.00 279666.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司天津长江道证券营业部 3314359.00 33431526.00
机构专用 17648820.00
财通证券有限责任公司江山县河东路证券营业部 2523.00 13626569.00
中信建投证券有限责任公司深圳深南中路中核大厦证券营业部 11699079.00
机构专用 11507332.00
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2010-10-11
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完成收购中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔露天矿 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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采矿权及相关资产和负债
露天煤业2010年第一次临时股东大会审议通过收购中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔露天矿采矿权及相关资产和负债暨关联交易事项。
截止2010年9月30日该收购事项已全部完成。《资产收购协议》于2010年8月17日签订，交易双方按照《资产收购协议》约定于协议生效5日内支付基准收购价款的60%，8月31日交易双方资产交割完毕， 9月30日支付最终收购价款的余款，最终收购价格根据标的资产截止交割日的账面资产净值与截止评估基准日的账面资产净值的差额进行调整，最终收购价款为1,082,588,565.35元 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-26 |
拟披露季报 |
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2010-09-18
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高级管理人员辞职 |
深交所公告 |
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露天煤业于2010年9月16日收到公司副总经理焉树新先生和王志田先生提交的书面辞职报告。高级管理人员焉树新先生和王志田先生由于工作变动原因，申请辞去公司副总经理职务。
公司自收到辞职报告之日起辞职申请生效，焉树新先生和王志田先生辞职后不在公司工作，也不在公司担任任何职务 |
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2010-09-04
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收购中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔露天矿采矿权及相关资产和负债进展 |
深交所公告 |
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关于收购中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔露天矿采矿权及相关资产和负债暨关联交易事项已经露天煤业2010年第一次临时股东大会审议并通过。
目前该收购事项的主要进展情况如下：
依据《资产收购协议》中“协议生效的先决条件”的规定，公司与蒙东能源于2010年8月17日签订了《资产收购协议》，至此该协议所有先决条件完全满足，协议生效。
依据《资产收购协议》中“3.4 （1）在本协议生效5日内支付基准收购价款的60%”之规定，公司已经支付60%的价款。
最终收购价款余款的支付时点将按照《资产收购协议》中的规定另行履行。
标的资产的交割日为《资产收购协议》生效日当月的月末最后一天，即2010年8月31日。
目前交易双方已经按照协议规定于2010年8月31日完成标的资产的交割 |
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2010-08-17
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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露天煤业2010年第一次临时股东大会于2010年8月16日召开，审议通过了《关于收购中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔露天矿采矿权及相关资产和负债暨关联交易的议案》、《关于公司拟与中电投蒙东能源集团有限责任公司签订〈资产收购协议〉的议案》、《关于租赁中电投蒙东能源集团有限责任公司土地使用权的议案》、《关于公司拟与中电投蒙东能源集团有限责任公司签订〈土地使用权租赁协议〉的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
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