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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-08-17
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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露天煤业2010年第一次临时股东大会于2010年8月16日召开，审议通过了《关于收购中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔露天矿采矿权及相关资产和负债暨关联交易的议案》、《关于公司拟与中电投蒙东能源集团有限责任公司签订〈资产收购协议〉的议案》、《关于租赁中电投蒙东能源集团有限责任公司土地使用权的议案》、《关于公司拟与中电投蒙东能源集团有限责任公司签订〈土地使用权租赁协议〉的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
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2010-08-12
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2010年第一次临时股东大会通知的更正 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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露天煤业于2010年7月29日发出《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司召开2010年第一次临时股东大会的通知》，由于工作疏忽将无需提交股东大会审议事项《关于成立内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司扎哈淖尔分公司的议案》，列入了网络投票议案顺序号及对应的申报价格表和附件授权委托书中，现将更正后的内容予以公告。除此更正外，原通知中其它事项未发生变化 |
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2010-07-30
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.63
2、每股净资产(元) 2.84
3、净资产收益率(%) 23.12
二、不分配不转增 |
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2010-07-29
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2010年第二次临时董事会决议 |
深交所公告 |
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露天煤业2010年第二次临时董事会会议于2010年7月28日召开，审议通过《关于收购中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔露天矿采矿权及相关资产和负债暨关联交易的议案》、《关于公司拟与中电投蒙东能源集团有限责任公司签订<资产收购协议>的议案》、《关于租赁中电投蒙东能源集团有限责任公司土地使用权的议案》、《关于公司拟与中电投蒙东能源集团有限责任公司签订〈土地使用权租赁协议〉的议案》、《关于成立内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司扎哈淖尔分公司的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》 |
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2010-07-29
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8月16日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）现场会议召开地点：内蒙古霍林郭勒市中电投蒙东能源宾馆
（三）会议召开方式：现场方式和网络方式
（四）现场会议召开时间：2010年8月16日（星期一）下午14:00至16:30
互联网投票系统投票时间：2010年8月15日下午3:00-2010年8月16日下午3:00
交易系统投票具体时间为：2010年8月16日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00
（五）股权登记日：2010年8月10日
（六）登记时间：2010年8月13日上午8：30-11：30，下午2：00-5：00（至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前（不包括8月14日和8月15日休息日）
（七）审议事项：《关于收购中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔露天矿采矿权及相关资产和负债暨关联交易的议案》、《关于公司拟与中电投蒙东能源集团有限责任公司签订〈资产收购协议〉的议案》、《关于租赁中电投蒙东能源集团有限责任公司土地使用权的议案》、《关于公司拟与中电投蒙东能源集团有限责任公司签订〈土地使用权租赁协议〉的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
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2010-07-29
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于收购中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔露天矿采矿权及相关资产和负债暨关联交易的议案》；
2.审议《关于公司拟与中电投蒙东能源集团有限责任公司签订〈资产收购协议〉的议案》；
3.审议《关于租赁中电投蒙东能源集团有限责任公司土地使用权的议案》；
4.审议《关于公司拟与中电投蒙东能源集团有限责任公司签订〈土地使用权租赁协议〉的议案》；
5.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》； |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-07-30 |
拟披露中报 |
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2010-06-18
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中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔露天矿采矿权转让获得政府审批通过 |
深交所公告 |
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露天煤业2009年公司股东大会做出购买中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔露天矿采矿权及相关资产和负债暨关联交易的决议，蒙东能源扎哈淖尔露天矿采矿权转让现获得政府审批通过，采矿权许可证采矿权人变更为内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司。
2009年经交易双方股东大会批准，双方法定代表人签字并加盖双方公章签订了《资产收购协议》。
由于扎哈淖尔露天矿采矿权的转让2010年6月获得相关政府部门的批准，因此该《资产收购协议》属于未生效协议；另外，该项交易所依据的《资产评估报告》使用期限至2009年12月31日。
公司将尽快聘请评估机构重新对拟收购资产进行评估，召开董事会、股东大会审议扎矿资产重新评估后的收购事宜，签订协议。若上述收购事项未获得股东大会通过，则该采矿权许可证权属需要重新变更回中电投蒙东能源集团有限责任公司 |
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2010-06-18
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露天矿采矿权转让获得政府审批通过 |
深交所公告 |
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2009年露天煤业股东大会做出购买中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔露天矿采矿权及相关资产和负债暨关联交易的决议，蒙东能源扎哈淖尔露天矿采矿权转让现获得政府审批通过，采矿权许可证采矿权人变更为内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司。
公司将尽快聘请评估机构重新对拟收购资产进行评估，召开董事会、股东大会审议扎矿资产重新评估后的收购事宜，签订协议。若上述收购事项未获得股东大会通过，则该采矿权许可证权属需要重新变更回中电投蒙东能源集团有限责任公司 |
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2010-06-01
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股东权益变动提示 |
深交所公告，股东名单 |
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露天煤业于2010年5月31日收到公司股东吉林省纽森特实业有限公司通知，吉林省纽森特实业有限公司于2010年5月27日、5月28日通过深圳证券交易所交易系统，共减持公司无限售流通股份1,481,233股，每股成交均价为19.75元，占公司2010年5月28日总股本13,266,866,166股的0.1116%。
本次权益变动后，吉林省纽森特实业有限公司仍持有公司股份65,497,602股，占公司2010年5月28日总股本13,266,866,166股的4.9369%，全部为无限售流通股 |
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2010-05-13
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2009年年度送股，10送2登记日 ，2010-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-13
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2009年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.5除权日 ，2010-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-13
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2009年年度送股，10送2除权日 ，2010-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-13
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2009年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.5红利发放日 ，2010-05-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-13
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2009年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.5登记日 ，2010-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-13
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2009年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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露天煤业2009年度权益分派方案为：每10股送红股2股，派3元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2010年5月19日，除权除息日为：2010年5月20日。
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2010-05-13
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2009年年度送股，10送2送股上市日 ，2010-05-20 |
送股上市日，分配方案 |
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2010-04-23
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.47 2、每股净资产(元) 3.47 3、净资产收益率(%) 14.86 |
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2010-04-14
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公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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露天煤业本次解除限售的数量为86,790.9218万股，实际可上市流通数量为81,338.9263万股，上市流通日为2010年4月19日。
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2010-04-14
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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露天煤业2009年度股东大会于2010年4月13日召开，会议否决了《关于修改<公司章程>的议案》，审议通过《公司2009年度利润分配方案的议案》、《关于公司2009年度投资计划执行情况暨2010年度投资计划的议案》、《关于公司2009年年度报告正文和报告摘要的议案》等议案。
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2010-04-08
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2009年度股东大会会议召开地点和时间变更 |
深交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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露天煤业定于2010年4月13日召开2009年度股东大会，有关公告详见2010年4月1日刊登的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2009年度股东大会增加临时提案的补充通知》。 本次会议原定于2010年4月13日（星期二）9:00至11:00在云南省西双版纳州景洪市金地大酒店召开，现因会务安排方面情况发生变化，本次会议地点变更为内蒙古通辽市科尔沁迎宾馆，会议时间改为2010年4月13日（星期二）13:00至15:00。 有关本次股东大会审议的各项议案及其他事项不变 |
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2010-04-01
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2009年度股东大会增加临时提案的补充通知 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2010年3月30日，露天煤业股东中电投蒙东能源集团有限责任公司（持有公司779,001,444股，占公司股本总额的70.46%）向本公司提交提案，提请在2009年度股东大会上增加《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司修改〈公司章程〉的议案》。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-23 |
拟披露季报 |
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2010-03-16
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2009年年度报告说明会举行时间变更为3月19日 |
深交所公告，其它 |
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露天煤业原定于2010年3月18日14:00-16:00，在深圳证券信息有限公司投资者互动平台举办的年度报告说明会，由于该会议时间与公司部分参加人员时间安排冲突，为保证报告说明会的召开效果，特此将会议时间调整至2010年3月19日14:00-16:00，其他事宜未发生变更 |
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2010-03-09
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1)公司2009 年度董事会工作报告
(2)公司2009 年度监事会工作报告
(3)公司2009 年度财务决算报告
(4)公司2009 年度利润分配方案的议案
(5)关于公司2009 年度投资计划执行情况暨2010 年度投资计划的议案
(6)公司2009 年度关联交易执行情况暨2010 年关联交易情况的报告
(7)关于公司2009 年度经营计划执行情况报告暨2010 年度经营计划的议案
(8)关于公司2010 年度财务预算的议案
(9)关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010 年度财务审计机构的议案
(10)关于公司2009 年年度报告正文和报告摘要的议案
(11)关于修改《公司章程》的议案
(12)听取独立董事述职报告
(13)《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司修改〈公司章程〉的议案》 |
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2010-03-09
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4月13日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议时间：2010年4月13日（星期二）9:00至11:00
3.会议方式：现场方式
4.股权登记日：2010年4月6日（星期二）
5.会议地点：云南省西双版纳州景洪市金地大酒店
6.登记时间：2010年4月8日（星期四）上午8：30-11：30，下午2：00-5：00
7.会议审议事项：公司2009年度利润分配方案的议案、关于公司2009年度投资计划执行情况暨2010年度投资计划的议案、关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案、关于公司2009年年度报告正文和报告摘要的议案等。
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2010-03-09
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3月18日召开2009年年度报告说明会 |
深交所公告 |
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根据有关要求，露天煤业将以网络远程方式召开2009年年度报告说明会与股东和投资者进行交流和沟通，现将有关事项公告如下：
一、说明会时间：2010年3月18日14:00-16:00
二、说明会选定网站名称及网址：深圳证券信息有限公司投资者互动平台http://irm.p5w.net
三、出席公司年度报告说明会人员：董事长王树东、独立董事胡三高、总经理刘毅勇、财务总监兼董事会秘书何宏伟、保荐代表人秦宣。
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2010-03-09
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．会议审议事项是合法的、完备的。
2．会议审议事项：
(1)公司2009 年度董事会工作报告
(2)公司2009 年度监事会工作报告
(3)公司2009 年度财务决算报告
(4)公司2009 年度利润分配方案的议案
(5)关于公司2009 年度投资计划执行情况暨2010 年度投资计划的议案
(6)公司2009 年度关联交易执行情况暨2010 年关联交易情况的报告
(7)关于公司2009 年度经营计划执行情况报告暨2010 年度经营计划的议案
(8)关于公司2010 年度财务预算的议案
(9)关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010 年度财务审计机构的议案
(10)关于公司2009 年年度报告正文和报告摘要的议案
(11)关于修改《公司章程》的议案
(12)听取独立董事述职报告 |
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2010-03-09
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.88
2、每股净资产(元) 2.91
3、净资产收益率(%) 35.15
二、每10股送2股，派3元（含税）
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2010-03-09
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．会议审议事项是合法的、完备的。
2．会议审议事项：
(1)公司2009 年度董事会工作报告
(2)公司2009 年度监事会工作报告
(3)公司2009 年度财务决算报告
(4)公司2009 年度利润分配方案的议案
(5)关于公司2009 年度投资计划执行情况暨2010 年度投资计划的议案
(6)公司2009 年度关联交易执行情况暨2010 年关联交易情况的报告
(7)关于公司2009 年度经营计划执行情况报告暨2010 年度经营计划的议案
(8)关于公司2010 年度财务预算的议案
(9)关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010 年度财务审计机构的议案
(10)关于公司2009 年年度报告正文和报告摘要的议案
(11)关于修改《公司章程》的议案
(12)听取独立董事述职报告 |
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2010-03-09
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1)公司2009 年度董事会工作报告
(2)公司2009 年度监事会工作报告
(3)公司2009 年度财务决算报告
(4)公司2009 年度利润分配方案的议案
(5)关于公司2009 年度投资计划执行情况暨2010 年度投资计划的议案
(6)公司2009 年度关联交易执行情况暨2010 年关联交易情况的报告
(7)关于公司2009 年度经营计划执行情况报告暨2010 年度经营计划的议案
(8)关于公司2010 年度财务预算的议案
(9)关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010 年度财务审计机构的议案
(10)关于公司2009 年年度报告正文和报告摘要的议案
(11)关于修改《公司章程》的议案
(12)听取独立董事述职报告
(13)《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司修改〈公司章程〉的议案》 |
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