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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-03-09
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1)公司2009 年度董事会工作报告
(2)公司2009 年度监事会工作报告
(3)公司2009 年度财务决算报告
(4)公司2009 年度利润分配方案的议案
(5)关于公司2009 年度投资计划执行情况暨2010 年度投资计划的议案
(6)公司2009 年度关联交易执行情况暨2010 年关联交易情况的报告
(7)关于公司2009 年度经营计划执行情况报告暨2010 年度经营计划的议案
(8)关于公司2010 年度财务预算的议案
(9)关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010 年度财务审计机构的议案
(10)关于公司2009 年年度报告正文和报告摘要的议案
(11)关于修改《公司章程》的议案
(12)听取独立董事述职报告
(13)《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司修改〈公司章程〉的议案》 |
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2010-03-09
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1)公司2009 年度董事会工作报告
(2)公司2009 年度监事会工作报告
(3)公司2009 年度财务决算报告
(4)公司2009 年度利润分配方案的议案
(5)关于公司2009 年度投资计划执行情况暨2010 年度投资计划的议案
(6)公司2009 年度关联交易执行情况暨2010 年关联交易情况的报告
(7)关于公司2009 年度经营计划执行情况报告暨2010 年度经营计划的议案
(8)关于公司2010 年度财务预算的议案
(9)关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010 年度财务审计机构的议案
(10)关于公司2009 年年度报告正文和报告摘要的议案
(11)关于修改《公司章程》的议案
(12)听取独立董事述职报告
(13)《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司修改〈公司章程〉的议案》 |
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2010-02-26
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2009年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标,业绩预测 |
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露天煤业2009年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.88
加权平均净资产收益率（%）：35.15
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.91 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-09 |
拟披露年报 |
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2009-12-30
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2009年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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露天煤业2009年第二次临时股东大会于2009年12月29日召开，审议通过了《关于公司向中国电力投资集团公司申请办理票据贴现业务的议案》、《关于公司与中电投财务有限公司办理存款、贷款业务的议案》、《关于增补2009年度日常关联交易的议案》、《关于增补公司2009年度日常关联交易的议案》、《关于选举公司董事的议案》、《关于选举公司监事的议案》 |
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2009-12-11
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．审议《关于公司向中国电力投资集团公司申请办理票据贴现业务的议案》
2．审议《关于公司与中电投财务有限公司办理存款、贷款业务的议案》
3．审议《关于增补2009年度日常关联交易的议案》
4．审议《关于增补2009 年度日常关联交易的议案》
5．审议《关于选举公司董事的议案》
6．审议《关于选举公司监事的议案议案》 |
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2009-12-11
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限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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露天煤业本次解除限售的数量为3,359.5087万股，实际可上市流通数量为3,359.5087万股，上市流通日为2009年12月15日 |
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2009-12-11
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12月29日召开2009年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开时间：2009年12月29日（星期二）14:30
3.会议方式：现场方式
4.股权登记日：2009年12月24日（星期四）
5.会议地点：科尔沁迎宾馆
6.登记时间：2009年12月28日（星期一）上午8:30-11:30，下午2:00－5:00
7.会议审议事项：《关于公司向中国电力投资集团公司申请办理票据贴现业务的议案》、《关于公司与中电投财务有限公司办理存款、贷款业务的议案》、《关于增补2009年度日常关联交易的议案》、《关于选举公司董事的议案》等议案 |
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2009-11-16
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(002128) 露天煤业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 22117628.00 503995.00
中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 12413757.00 193632.00
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 10728799.00 124690.00
国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤凰大厦营业部 9800640.00
宏源证券股份有限公司北京北洼路证券营业部 8611309.00 41440.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国民族证券有限责任公司北京西坝河证券营业部 51548.00 9170253.00
东北证券股份有限公司白山浑江大街证券营业部 145454.00 8131518.00
日信证券有限责任公司通辽和平路证券营业部 1009535.00 6493212.00
河北财达证券经纪有限责任公司北京首体南路证券营业部 2772073.00 6315819.00
齐鲁证券有限公司兖州建设路证券营业部 5942910.00
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2009-10-26
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.57
2、每股净资产(元) 2.57
3、净资产收益率(%) 21.96 |
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2009-10-14
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首次公开发行股票上市持续督导保荐代表人变更 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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露天煤业于2009年10月13日接到中德证券有限责任公司有关书面说明，因巴永军先生工作变动，不再担任公司首次公开发行股票上市持续督导保荐代表人，中德证券另委派秦宣女士为公司首次公开发行股票上市持续督导保荐代表人，继续履行对公司的持续督导责任至2009年12月31日。本次变更后，公司首次公开发行股票上市持续督导保荐代表人为史吉军、秦宣 |
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2009-10-12
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董事、监事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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露天煤业于2009年10月10日收到公司董事褚义先生和监事张晓东先生提交的书面辞职报告。董事褚义先生和监事张晓东先生由于工作变动原因，申请辞去公司董事、监事职务。
公司自收到辞职报告之日起辞职申请生效，董事褚义先生和监事张晓东先生辞职后公司董事、监事人数不低于法定人数，辞职后褚义先生和张晓东先生不在公司工作，也不在公司担任任何职务 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-26 |
拟披露季报 |
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2009-09-09
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董事会决议 |
深交所公告 |
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露天煤业2009年第五次临时董事会会议于2009年9月8日召开，审议通过《关于公司向中国电力投资集团公司申请办理票据贴现业务的议案》、《关于公司与中电投财务有限公司办理存款、贷款业务的议案》、《关于增补2009年度日常关联交易的议案》，以上议案尚需提交2009年第二次临时股东大会审议，公司2009年第二次临时股东大会具体召开时间、地点另行通知 |
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2009-08-28
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保荐机构变更 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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露天煤业接到首次公开发行的保荐机构山西证券股份有限公司的通知：2008年12月29日，中国证监会批准山西证券与德意志银行股份有限公司共同出资设立"中德证券有限责任公司"，并于2009年8月21日正式取得保荐机构资格。
根据经证监会批准，山西证券的保荐、承销等投资银行业务将全部转移至中德证券履行，中德证券将全部承接山西证券所有保荐业务、保荐代表人和投行人员，承继山西证券作为保荐机构所承担的保荐职责。
公司已于2009年8月20日与中德证券签署了《投资银行业务转移协议》，公司首次公开发行的保荐机构将变更为中德证券；同时，中德证券指定史吉军先生和巴永军先生为公司首次公开发行的保荐代表人，负责具体的持续督导工作 |
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2009-07-30
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.45
2、每股净资产(元) 2.45
3、净资产收益率(%) 18.23
二、不分配不转增 |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-07-30 |
拟披露中报 |
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2009-06-27
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董事会决议 |
深交所公告 |
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露天煤业于6月26日以通讯方式召开公司2009年第三次临时董事会会议，审议并通过了《关于签订购置设备合同的议案》、《关于提供灰渣处置服务的议案》 |
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2009-06-23
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重大经营环境变化 |
深交所公告，业绩预测 |
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露天煤业根据内政发[2009]53号文件《内蒙古自治区人民政府关于印发自治区煤炭价格调节基金征收使用管理办法的通知》的规定，从2009年7月1日起按照原煤产量缴纳煤炭价格调节基金，缴纳标准确定为：褐煤每吨8元。
该管理办法的实施可能对公司未来期间的净利润产生重大影响。公司2008年归属于母公司所有者的净利润为7.2亿元，根据公司财务部门预测，内蒙古在行政区域内征收煤炭价格调节基金事项，预计将使公司2009年归属于母公司所有者的净利润减少0.8亿元---1.4亿元。
以上测算未考虑以下因素：
一、公司收购煤炭价格是否受征收煤炭价格调节基金因素影响；
二、公司煤炭销售价格是否受征收煤炭价格调节基金因素影响（公司2009年煤炭销售合同尚未签定） |
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2009-06-06
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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露天煤业2009年第一次临时股东大会于6月5日召开，审议通过了《修改<公司章程>的议案》 |
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2009-05-26
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(002128) 露天煤业:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 6377330.00
国盛证券有限责任公司南昌永叔路证券营业部 5552721.86 25300.00
江南证券有限责任公司武汉新华路证券营业部 5468275.54 13300442.79
中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 5293974.00 84016.00
国泰君安交易单元(010000) 5064006.74
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 15502.00 21946244.28
中信建投证券有限责任公司北京市马家堡西路证券营业部 411933.40 16664563.27
机构专用 16216949.02
江南证券有限责任公司武汉新华路证券营业部 5468275.54 13300442.79
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 10404556.20
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2009-05-21
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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截至2009年5月20日，露天煤业股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于。
公司发现《和讯网》5月19日刊登了一篇题为“露天煤业：价稳量增 逆势成长”的报道，《股票报告网》刊登了中信证券撰写的题为“露天煤业：价稳量增 逆势成长”的调研报告。
文中提到的：
1）“09年一号露天矿改扩建带来新增产能800万吨”与公司实际不符，公司一号露天矿目前实际产能1900万吨，09年没有新增产能；
2）“09年扎哈淖尔二号露天矿预计可注入上市公司”事宜，目前公司实际情况是：收购中电投蒙东能源集团公司扎哈淖尔露天矿采矿权及相关资产和负债事宜,已经露天煤业3月5日三届三次董事会和3月31日2008年度股东大会审议通过。蒙东能源集团公司也就此事项召开董事会及股东会审议通过。相关事宜正在办理中，目前未确定具体注入时间。
近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项 |
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2009-05-20
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(002128) 露天煤业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 52168836.13
国盛证券有限责任公司南昌永叔路证券营业部 23495807.00
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 21682491.57 2659938.24
江南证券有限责任公司武汉新华路证券营业部 13380755.96 7842973.40
信泰证券有限责任公司无锡解放西路证券营业部 7507945.46 63978.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东北证券股份有限公司长春西安大路证券营业部 56159.00 61941311.50
机构专用 45670267.47
安信证券股份有限公司上海南丹路证券营业部 16449.00 10751100.50
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 5350443.63 7939746.84
江南证券有限责任公司武汉新华路证券营业部 13380755.96 7842973.40
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2009-05-20
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(002128) 露天煤业:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 52377006.13
光大证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 50626602.60 767001.90
中信证券股份有限公司南京高楼门证券营业部 50540250.00 53727611.75
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 48615195.21 2699492.14
江南证券有限责任公司武汉新华路证券营业部 35933635.17 24099027.41
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 149752450.00
东北证券股份有限公司长春西安大路证券营业部 770224.00 62340043.40
中信证券股份有限公司南京高楼门证券营业部 50540250.00 53727611.75
机构专用 53621594.47
江南证券有限责任公司武汉新华路证券营业部 35933635.17 24099027.41
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2009-05-19
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6月5日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.时间：2009年6月5日（星期五）14:30召开
3.会议方式：现场方式
4.股权登记日：2009年6月2日（星期二）
5.会议地点：通辽市宾馆
6.登记时间：2009年6月3日（星期三）上午8:30-11:30，下午2:00－5:00
7.会议审议事项：《修改<公司章程>的议案》。
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2009-05-19
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《修改<公司章程>的议案》 |
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2009-05-18
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(002128) 露天煤业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 50520833.60 448415.90
中信证券股份有限公司南京高楼门证券营业部 50470221.00 161318.50
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 26558354.00 6554.60
安信证券股份有限公司上海南丹路证券营业部 17658380.00 97784.60
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 17253431.08 24348.50
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 149752450.00
方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 596554.00 17794786.04
齐鲁证券有限公司济南共青团路证券营业部 434869.70 16539370.39
上海远东证券有限公司信阳解放路证券营业部 186694.00 11140035.91
华鑫证券有限责任公司西安科技路证券营业部 11400.00 8312578.69
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2009-05-11
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2008年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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露天煤业2008年度权益分派方案为：每10股派2元人民币现金（含税），每10股转增3股。
本次权益分派股权登记日为：2009年5月15日，除权除息日为：2009年5月18日 |
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2009-05-11
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2008年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2009-05-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-11
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2008年年度转增，10转增3转增上市日 ，2009-05-18 |
转增上市日，分配方案 |
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2009-05-11
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2008年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2009-05-15 |
登记日，分配方案 |
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