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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-03-25
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年度财务决算报告》；
3、审议《2014年度利润分配预案》；
4、审议《2014年度报告及其摘要》；
5、审议《董事会关于2014年度募集资金使用情况的专项报告》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》 |
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2015-03-25
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元) 0.1436
净资产收益率(%) 3.08 |
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2015-03-25
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《2014年度财务决算报告》；
4、审议《2014年度利润分配预案》；
5、审议《2014年度报告及其摘要》；
6、审议《董事会关于2014年募集资金使用情况的专项报告》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》；
9、审议《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》 |
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2015-03-24
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2015年第二次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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公司于2015年3月23日召开股东大会,会议审议议案全部获得通过 |
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2015-03-21
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关于赛罕区光伏电站示范项目进展情况的公告 |
深交所公告 |
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中环股份现发布 |
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2015-03-04
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-03-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于为子公司申请银行贷款提供反担保的议案》 |
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2015-03-04
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召开2015年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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公司定于2015年3月23日以现场表决、网络投票相结合的方式召开股东大会,会议审议《关于为子公司申请银行贷款提供反担保的议案》 |
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2015-03-03
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2015年第一次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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中环股份2015年第一次临时股东大会会议于2015年3月2日召开,审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案》等议案 |
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2015-02-27
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2015-02-27
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召开2015年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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公司现发布关于性公告 |
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2015-02-11
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公司与东方电气集团签署合作事宜 |
深交所公告 |
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中环股份与中国东方电气集团有限公司经友好协商,初步达成合作意向,双方于近日签署了《合作备忘录》,拟共同对东方电气集团控股的东方电气集团(宜兴)迈吉太阳能科技有限公司进行股权结构及经营管理的调整,以拓展双方在新能源领域的发展 |
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2015-02-04
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召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议时间
现场会议召开时间：2015年3月2日下午15：00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月2日上午9：30 至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年3月1日15：00至2015年3月2日15：00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰东路12号天津中环半导体股份有限公司会议室。
3、股权登记日：2015年2月25日
4、会议审议事项：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》等 |
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2015-02-04
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2014年度利润分配预案的预披露 |
深交所公告 |
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中环股份2014年度利润分配预案为：每10股派发现金股利人民币0.1元(含税)转增12股 |
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2015-02-04
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-03-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》；
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象及认购方式
（4）定价原则及发行价格
（5）发行数量
（6）限售期
（7）募集资金数量及用途
（8）滚存利润安排
（9）决议有效期
（10）上市地点
3、审议《关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案》；
4、审议《关于公司2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理2015年度非公开发行股票相关事宜的议案》；
7、审议《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》；
8、逐项审议《关于提名公司监事的议案》；
（1）《关于提名盛克发先生担任公司监事的议案》
（2）《关于提名周弢先生担任公司监事的议案》 |
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2015-02-04
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-03-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》；
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象及认购方式
（4）定价原则及发行价格
（5）发行数量
（6）限售期
（7）募集资金数量及用途
（8）滚存利润安排
（9）决议有效期
（10）上市地点
3、审议《关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案》；
4、审议《关于公司2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理2015年度非公开发行股票相关事宜的议案》；
7、审议《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》；
8、逐项审议《关于提名公司监事的议案》；
（1）《关于提名盛克发先生担任公司监事的议案》
（2）《关于提名周弢先生担任公司监事的议案》 |
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2015-01-28
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继续停牌 |
深交所公告 |
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中环股份拟披露重大事项,公司股票已于2015年1月14日开市起停牌。
目前,相关事项仍在筹划过程中,尚具有不确定性,为维护投资者利益,避免公司股价异常波动,根据有关规定,经公司申请,公司股票将于2015年1月28日开市起 |
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2015-01-21
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继续停牌 |
深交所公告 |
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中环股份拟披露重大事项,公司股票已于2015年1月14日开市起停牌。
目前,相关事项仍在筹划过程中,尚具有不确定性,为维护投资者利益,避免公司股价异常波动,根据有关规定,经公司申请,公司股票将于2015年1月21日开市起 |
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2015-01-17
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公司2014年现场专项培训情况报告 |
深交所公告 |
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中环股份现发布申银万国证券股份有限公司关于 |
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2015-01-14
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-01-14,恢复交易日：2015-02-04 ，2015-02-04 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 中环股份拟披露重大事项。为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票2015年1月14日开市起停牌，待公司相关事项公告后复牌。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险 |
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2015-01-14
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停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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中环股份拟披露重大事项。为避免引起股票价格波动,保护投资者利益,经向深圳证券交易所申请,公司股票2015年1月14日开市起停牌,待公司相关事项公告后复牌。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险 |
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2015-01-14
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-01-14，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中环股份拟披露重大事项。为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票2015年1月14日开市起停牌，待公司相关事项公告后复牌。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险 |
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2015-01-14
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-01-14,恢复交易日：2015-02-04，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中环股份拟披露重大事项。为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票2015年1月14日开市起停牌，待公司相关事项公告后复牌。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-29 |
拟披露年报 |
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2014-12-19
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2014年第三次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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中环股份2014年第三次临时股东大会于2014年12月18日召开,审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行2014年公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》等议案 |
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2014-12-16
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子公司收到光伏电站项目备案通知 |
深交所公告 |
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中环股份子公司阿拉善盟环聚新能源有限公司(以下简称“环聚公司”)收到内蒙古自治区阿拉善盟发展和改革委员会下发的《内蒙古自治区企业投资项目备案确认书》(阿发改审批备字[2014]123号)。主要内容如下：
一、项目名称：阿拉善左旗高效光伏电站一期50MWp光伏发电项目
二、项目建设地点：阿拉善左旗吉兰泰镇
三、建设内容：建设装机容量50MWp的高效光伏电站及相应的附属工程
环聚公司申请备案的光伏发电项目符合《内蒙古自治区企业投资项目备案暂行办法》的有关规定,准予备案 |
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2014-12-12
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子公司收到光伏电站项目备案通知 |
深交所公告 |
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中环股份子公司苏尼特左旗环昕新能源有限公司收到内蒙古自治区锡林郭勒盟发展和改革委员会下发的《关于同意苏尼特左旗环昕新能源有限公司一期50MWp光伏发电项目备案的通知》(锡发改能源字[2014]49号)。现将主要内容予以公告 |
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2014-12-02
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2．逐项审议《关于公司公开发行2014年公司债券的议案》；
（1）本次公司债券的发行规模
（2）本次公司债券向公司股东配售安排
（3）本次公司债券的票面金额和发行价格
（4）本次公司债券期限
（5）债券利率及确定方式
（6）募集资金用途
（7）发行方式
（8）发行对象
（9）本次发行公司债券的担保方式
（10）决议有效期
（11）债券的上市
3．审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》；
4、审议《关于发行中期票据的议案》；
5、审议《关于发行短期融资券的议案》；
6、审议《关于为子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》；
7、审议《关于制定<证券违法违规行为内部问责制度>的议案》；
8、审议《关于公司拟投资设立四川晟天新能源发展有限公司暨关联交易的议案》；
9、审议《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》；
10．审议《关于为子公司增资的议案》；
11．逐项审议《关于为子公司申请银行贷款提供担保及关联交易的议案》；
（1）审议《关于为环欧国际申请银行贷款提供担保的议案》；
（2）审议《关于为内蒙环聚申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案》；
12．审议《关于投资设立内蒙古中环资产管理有限公司的议案》；
13．审议《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》 |
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2014-12-02
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召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、股权登记日：2014年12月15日
2、会议时间
现场会议召开时间：2014年12月18日下午15：00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月18日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年12月17日15：00至2014年12月18日15：00期间的任意时间。
3、现场会议地点：天津新技术产业园区华苑产业区梅苑路8号赛象酒店会议室
4、会议审议事项：《关于公司公开发行2014年公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》、《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》等 |
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2014-11-26
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第四届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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中环股份第四届董事会第十次会议于2014年11月24日召开,审议通过了《关于为子公司增资的议案》、《关于为子公司申请银行贷款提供担保及关联交易的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》等议案 |
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2014-11-01
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公司及子公司签署合作事宜 |
深交所公告 |
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中环股份、四川发展(控股)有限责任公司(以下简称“川发展”)、乐山电力股份有限公司(以下简称“乐山电力”)、天津津联投资控股有限公司(以下简称“津联控股”)以及SunPower Energy Corporation Limited(以下简称“SunPower”)五方公司拟在天府新区成都直管区合资设立子公司“四川晟天新能源发展有限公司”(核定名),建设“四川高效光伏中心总部基地”项目。五方公司就合作的相关事宜于2014年10月31日,签署了《合资经营合同》,同时,合资公司与四川省成都天府新区成都片区管理委员会,经友好协商,本着互利互惠、扩大合作、共同发展的原则,签署了《四川高效光伏中心总部基地项目合作备忘录》 |
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2014-10-28
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.1144
2、净资产收益率(%) 2.83 |
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