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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-02-20
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-03-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于改选董事的议案》；
2、审议《关于聘任审计机构的议案》 |
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2008-01-23
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2007年度业绩快报，每股收益0.31元，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2007年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元） 0.31
净资产收益率（％） 9.60
每股净资产（元） 2.96
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2008-01-22
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2007年度业绩预告修正为增长30%-50%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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中环股份2007年度业绩预告修正为：预计2007年度归属于母公司所有者的净利润与2006年度相比上升幅度在30％-50％。
业绩预告出现差异是由于公司控股子公司天津市环欧半导体材料技术有限公司利润增长超预期和2007年四季度公司收到老厂区拆迁部分补偿款所致。
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2008-01-15
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境内会计师事务所由“北京五洲联合会计事务所”变为“五洲松德联合会计师事务所” ，2008-01-14 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-01-15
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审计机构重组更名 |
深交所公告，中介机构变动 |
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中环股份近日收到审计机构北京五洲联合会计事务所的函告，该所与北京万隆松德会计师事务所有限公司进行合并重组，更名为五洲松德联合会计师事务所，总部由北京迁回天津，已于2007年12月28日取得新的营业执照。
公司与原北京五洲联合会计事务所的审计业务关系将由五洲松德联合会计师事务所继续履行。
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2008-01-09
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临时股东大会通过向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案 |
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中环股份2008年第一次临时股东大会于1月8日召开，通过以下议案：
(一) 《公司符合非公开发行股票条件的议案》；
（二）《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案》；
（三）《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》；
（四）《关于向天津市中环电子信息集团有限公司发行股票收购资产协议》；
（五）《关于批准有关审计报告、评估报告及盈利预测审核报告的议案》；
（六）《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
（七）《关于同意天津市中环电子信息集团有限公司免于发出收购要约的议案》。
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2008-01-03
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1月8日召开2008年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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1、会议召集人：公司董事会。
2、现场会议召开时间：2008年1月8日（星期二）下午14:30。
网络投票时间：2008年1月7日-2008年1月8日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年1月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2008年1月7日15:00至2008年1月8日15:00期间的任意时间。
3、现场会议地点：公司会议室。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2008年1月3日。
6、会议审议事项：《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案》等。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-18 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2008-04-19 |
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2007-12-24
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2008年1月8日召开2008年第一次临时股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2008年1月8日（星期二）下午14:30。
网络投票时间：2008年1月7日-2008年1月8日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年1月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2008年1月7日15:00至2008年1月8日15:00期间的任意时间。
3、现场会议地点：公司会议室。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2008年1月3日。
6、会议审议事项：《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案》、《关于同意天津市中环电子信息集团有限公司免于发出收购要约的议案》等。
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2007-12-24
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-01-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案》；
3、《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》；
4、《关于向天津市中环电子信息集团有限公司发行股票收购资产协议》；
5、《关于批准有关审计报告、评估报告及盈利预测审核报告的议案》；
6、《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
7、《关于同意天津市中环电子信息集团有限公司免于发出收购要约的议案》； |
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2007-12-18
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公司产品被列入2007年第一批国家高技术产业发展项目并获得政府研究与开发资金450万元 |
深交所公告 |
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中环股份汽车点火器用高压硅堆产品的研发和产业化现已列入2007年第一批国家高技术产业发展项目，并获得国家划拨产业技术研究与开发资金450万元。根据新会计准则，公司获得的该项拨款计入递延收益，形成资产部分在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；与费用相关部分计入营业外收入。
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2007-12-07
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临时股东大会同意部分调整募集资金项目投资结构及用闲置募集资金暂时补充流动资金 |
深交所公告 |
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中环股份2007年第五次临时股东大会于2007年12月6日召开，通过如下议案：
1、《关于部分调整募集资金项目投资结构的议案》；
2、《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
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2007-12-04
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12月6日召开2007年第五次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2007年12月6日（星期四）下午14:30
网络投票时间：2007年12月5日----2007年12月6日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年12月6日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2007年12月5日15:00至2007年12月6日15:00期间的任意时间。
3、现场会议地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2007年12月3日
6、会议审议事项：《关于募集资金项目投资结构调整的议案》、《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
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2007-11-20
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召开2007年度第5次临时股东大会 ，2007-12-06 |
召开股东大会 |
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| 1、《关于募集资金项目投资结构调整的议案》；
2、《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
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2007-11-20
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12月6日召开2007年第五次临时股东大会 |
深交所公告，投资项目 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2007年12月6日（星期四）下午14:30
网络投票时间：2007年12月5日----2007年12月6日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年12月6日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2007年12月5日15:00至2007年12月6日15:00期间的任意时间。
3、现场会议地点：公司会议室。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2007年12月3日
6、会议审议事项：《关于募集资金项目投资结构调整的议案》、《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
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2007-11-20
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募集资金项目获得800万元政府补贴 |
深交所公告，投资项目 |
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中环股份募集资金项目—6英寸0.35微米功率半导体器件生产线，经国家发改委专家评估、论证，现已列入国家2007年电子专用设备仪器、新型电子元器件及材料核心基础产业产业化专项，并获得国家发改委800万元的项目补助资金，此项资金主要用于项目产业化中的研究开发和所需软硬件设备的购置。
根据新会计准则，公司获得的该项拨款计入递延收益，形成资产部分在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；与费用相关部分计入营业外收入。
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2007-11-20
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董事会选举张旭光为董事长，聘任沈浩平为公司总经理 |
深交所公告，高管变动,投资项目 |
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中环股份第二届董事会第一次会议于2007年11月16日召开，通过如下议案：
一、选举张旭光先生为公司第二届董事会董事长，选举郝于田先生、禄大新先生为公司第二届董事会副董事长。
二、聘任沈浩平先生为公司总经理，聘任梁岩先生为公司董事会秘书，聘任孙娟红女士为公司证券事务代表。
三、聘任张爱华女士、丛培金先生、孙志昌先生、滕新年先生、李石柱先生为公司副总经理，聘任丛培金先生为公司总工程师（兼），聘任吴桂兰女士为公司总会计师。因张贵武先生已退休，不再聘任其为公司副总经理。
四、《关于推举董事会专门委员会委员的议案》。
五、《关于部分调整募集资金项目投资结构的议案》。
六、《关于变更设备采购合同的议案》。
七、《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
八、《关于审议〈建设工程施工合同〉的议案》。
九、《关于审议〈房屋拆迁补偿协议〉的议案》。
十、《关于召开公司2007年第五次临时股东大会的议案》。
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2007-11-17
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董事会同意向天津银行申请5000万元贷款 |
深交所公告，借款 |
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中环股份第一届董事会第二十八次（临时）会议于2007年11月14日召开，同意公司根据生产经营需要，向天津银行南开支行申请为期两年的5000万元贷款。
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2007-11-17
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临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员 |
深交所公告，高管变动 |
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中环股份2007年第四次临时股东大会现场会议于2007年11月16日召开，通过如下议案：
（一）《关于公司董事会换届的议案》；
（二）《关于公司监事会换届的议案》。
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2007-11-15
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11月16日召开2007年第四次临时股东大会的提示 |
深交所公告，高管变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2007年11月16日（星期五）下午2时。
3、会议地点：公司三楼3205会议室。
4、会议召开方式：现场方式。
5、股权登记日：2007年11月12日
6、会议审议事项：《关于公司董事会换届的议案》和《关于公司监事会换届的议案》。
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2007-11-13
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正与相关部门沟通重要事项，股票继续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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中环股份股票停牌涉及的重要事项正与相关部门进行沟通，相关工作正在积极推进，公司股票继续停牌，直至相关公告刊登后再复牌。
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2007-10-31
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11月16日召开2007年第四次临时股东大会 |
深交所公告，高管变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2007年11月16日（星期五）下午2时。
3、会议地点：公司三楼3205会议室。
4、会议召开方式：现场方式。
5、股权登记日：2007年11月12日
6、会议审议事项：《关于公司董事会换届的议案》、《关于公司监事会换届的议案》
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2007-10-31
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召开2007年度第4次临时股东大会 ，2007-11-16 |
召开股东大会 |
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| （一）《关于公司董事会换届的议案》
（二）《关于公司监事会换届的议案》
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2007-10-31
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2007年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1935
2、每股净资产(元) 2.84
3、净资产收益率(%) 5.98
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2007-10-30
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重要事项正在积极推进，公司股票继续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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中环股份股票停牌涉及的重要事项正与相关部门进行沟通，相关工作正在积极推进，公司股票继续停牌。
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2007-10-23
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10月24日举行公司治理网上交流会 |
深交所公告，其它 |
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中环股份将于2007年10月24日下午14:00－16:00举行公司治理网络交流会，公司管理层将就公司治理的相关情况与投资者进行交流。
本次交流会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次交流会。
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2007-10-23
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重要事项进展 |
深交所公告，停牌 |
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中环股份股票停牌涉及的重要事项正与相关部门进行沟通，相关工作正在积极推进，公司股票继续停牌，直至相关公告刊登后再复牌。
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2007-10-12
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公司股票从2007年10月11日下午一点起停牌，直至相关公告刊登后再复牌。
，盘中停牌 |
深交所公告，停牌 |
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2007-10-12
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-10-12,恢复交易日：2007-12-24，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2007-10-12
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-10-12,恢复交易日：2007-12-24 ，2007-12-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2007-10-11
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公司股票从2007年10月11日下午一点起停牌，直至相关公告刊登后再复牌。
，盘中停牌 |
深交所公告，停牌 |
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| 公司股票从2007年10月11日下午一点起停牌，直至相关公告刊登后再复牌 |
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