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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-31
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2008年半年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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沃尔核材2008年半年度主要财务数据：
每股收益（元） 0.15
净资产收益率（%） 4.33
每股净资产（元） 3.47
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2008-07-31
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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沃尔核材2008年第一次临时股东大会于7月30日召开，审议通过了《关于<独立董事变更>的议案》、《关于<修改<公司章程>的议案》等议案。
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2008-07-19
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董事会决议 |
深交所公告 |
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沃尔核材第二届董事会第六次（临时）会议于2008年7月18日召开，审议通过了《关于公司治理自查自纠及整改情况报告的议案》。
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2008-07-15
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2008年半年度业绩预告的修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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沃尔核材修正后的预计业绩为：2008年半年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降不超过30%。
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2008-07-15
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7月30日召开2008年第一次临时股东大会，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2008年7月30日（星期三）上午9：30
2、会议地点：深圳市龙岗坪山镇大工业区沃尔工业园办公楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场记名投票
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2008年7月25日（星期五）
7、登记时间：2008年7月26日-28日 上午9：30-11：30，下午1：30-5：00
8、会议议题：《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<关联交易公允决策制度>的议案》等。
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2008-07-15
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-07-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于独立董事变更的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
3、审议《关于修改<关联交易公允决策制度>的议案》；
4、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
5、审议《关于2008年度董事长、董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》； |
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2008-06-30
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拟披露中报 ，2008-08-08 |
拟披露中报 |
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2008-05-13
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变更保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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沃尔核材于近日收到首次公开发行股票的保荐机构西南证券有限责任公司投资银行总部《关于的函》。因首次公开发行股票保荐代表人鲁宾先生工作变动，将不再担任公司保荐代表人，现西南证券指定许冰先生担任公司首次公开发行股票持续督导期的保荐代表人。本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票持续督导期的保荐代表人为许冰先生、杨亚先生。
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2008-04-26
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实施2007年度分配方案，每10股派2元（含税）转增10股 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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沃尔核材2007年度分红派息、资本公积金转增股本方案为：每10股转增10股并派发现金红利2元（含税，扣税后，个人股东、投资基金每10股派发现金红利1.8元）。
股权登记日：2008年5月5日；
除权除息日：2008年5月6日；
新增无限售条件流通股份上市日：2008年5月6日；
红利发放日：2008年5月6日。
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2008-04-26
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2008-05-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-04-26
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2008-05-05 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-26
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2007年年度转增，10转增10除权日 ，2008-05-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-26
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2007年年度转增，10转增10登记日 ，2008-05-05 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-26
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2008-05-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-26
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2007年年度转增，10转增10转增上市日 ，2008-05-06 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-04-24
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2008年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 6.94
3、净资产收益率(%) 1.79
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2008-04-22
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年度股东大会通过2007年度报告和2007年度报告摘要 |
深交所公告 |
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沃尔核材2007年度股东大会于4月21日召开，通过如下议案：
1、《关于<2007年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于<2007年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于<2007年度财务决算报告>的议案》；
4、《关于<2007年度利润分配预案>的议案》；
5、《关于<2007年度报告>和<2007年度报告摘要>的议案》；
6、《关于<董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告>的议案》；
7、《关于<续聘会计师事务所>的议案》；
8、《关于<2008年度日常关联交易>的议案》；
9、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
10、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
11、《关于<2008年董事长薪酬>的议案》；
12、《关于<向深圳平安银行申请人民币1.5亿元综合授信额>的议案》。
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2008-04-01
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于<2007年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于<2007年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于<2007年度财务决算报告>的议案》；
4、审议《关于2007年度利润分配预案的议案》；
5、审议《关于<2007年年度报告>和<2007年年度报告摘要>的议案》；
6、 审议《<关于<董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明>的议案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于<2008年度日常关联交易>的议案》；
9、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
10、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
11、审议《关于<2008年董事长薪酬>的议案》；
12、审议《关于向深圳平安银行申请人民币1.5亿元综合授信额度的议案》 |
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2008-04-01
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4月10日举行2007年年度报告网上说明会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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沃尔核材定于2008年4月10日15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2007年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/002130/）参与年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长、总经理周和平先生等人。
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2008-04-01
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.98
2、每股净资产(元) 6.84
3、净资产收益率(%) 13.06
二、每10股派2元（含税）转增10股
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2008-04-01
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4月21日召开2007年年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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1、会议时间：2008年4月21日（星期一）上午9:30
2、会议地点：深圳市龙岗大工业区沃尔工业园六楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场记名投票
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2008年4月15日
7、会议议题：《关于2007年度利润分配预案的议案》、《关于<2007年年度报告>和<2007年年度报告摘要>的议案》等
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-24 |
拟披露季报 |
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2008-02-28
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2007年度业绩快报，每股收益0.98元，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2007年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 0.98
净资产收益率（％） 13.14
每股净资产（元） 6.84
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2008-01-09
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董事会通过公司首期股票期权激励计划（草案），停牌一小时 |
深交所公告 |
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沃尔核材第二届董事会第二次会议于2008年1月8日召开，通过了以下议案：
一、《公司首期股票期权激励计划（草案）》。
二、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。
三、《公司股票期权激励计划实施考核办法》。
公司股票期权激励计划尚须报中国证监会备案，待证监会审核无异议后提交公司股东大会审议。
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2008-01-04
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董事会选举周和平为董事长并续聘其为总经理，并同意收购上海浦东庆汇实业90%股份并增资 |
深交所公告 |
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沃尔核材第二届董事会第一次会议于2008年1月2日召开，通过了以下议案：
一、选举周和平先生为公司第二届董事会董事长，选举邱丽敏女士为公司第二届董事会副董事长。
二、选举公司第二届董事会各专门委员会委员。
三、续聘周和平先生为公司总经理，续聘陈莉女士、康树峰先生为公司副总经理，续聘王宏晖女士为公司财务总监，续聘陈莉女士为公司董事会秘书，续聘王志勇先生为公司副总工程师。
四、新聘向盈先生为公司证券事务代表。
五、《关于拟收购上海浦东庆汇实业发展有限责任公司90%股份并增资的议案》。
六、《公司董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票实施细则》。
七、《关于2008年向交通银行申请流动资金综合授信额度人民币3000万元的议案》。
八、《关于2008年日常关联交易计划的议案》。
九、《关于投资人民币1500万元购置固定资产设备的议案》。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-01 |
拟披露年报 |
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2007-12-01
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变更保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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2007年11月29日，沃尔核材收到西南证券有限责任公司投资银行总部《关于的函》。姚晨航先生不再担任沃尔核材首次公开发行股票的保荐代表人，西南证券另委派杨亚先生担任公司首次公开发行股票持续督导期的保荐代表人。本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票保荐代表人为鲁宾、杨亚。
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2007-11-16
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临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员，并通过向世龙科技增资等议案 |
深交所公告，高管变动,投资项目 |
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沃尔核材2007年第二次临时股东大会于11月15日召开，通过如下议案：
1、《股东大会网络投票办法》；
2、《关于董事会换届选举的议案》；
3、《关于监事会换届选举的议案》；
4、《关于向上海世龙科技有限公司增资的议案》；
5、《关于向上海原子核研究所辐射技术中试研究基地增资的议案》。
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2007-10-31
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11月15日召开2007年第二次临时股东大会 |
深交所公告，高管变动,投资项目 |
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1、会议时间：2007年11月15日（星期四）上午9:30
2、会议地点：深圳市南山区科技园高新中区高新中二道5号总裁俱乐部会所三楼多功能厅
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场召开
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2007年11月9日（星期五）
7、会议议题：《股东大会网络投票办法》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于向上海世龙科技有限公司增资的议案》、《关于向上海原子核研究所辐射技术中试研究基地增资的议案》
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2007-10-31
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《股东大会网络投票办法》；
2、审议《关于董事会换届选举的议案》
3、审议《关于监事会换届选举的议案》
4、审议《关于向上海世龙科技有限公司增资的议案》；
5、审议《关于向上海原子核研究所辐射技术中试研究基地增资的议案》。
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2007-10-29
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2007年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.68
2、每股净资产(元) 6.55
3、净资产收益率(%) 9.21
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