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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-09-25
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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恒星科技2009年第四次临时股东大会于2009年9月24日召开，审议并通过关于为子公司河南恒星钢缆有限公司提供担保的议案 |
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2009-09-08
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9月24日召开2009年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2009年9月24日（星期四）上午9：00点
2、召开地点：河南省巩义市伊洛北路121号公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、召开方式：现场会议
5、股权登记日：2009年9月21日
6、登记时间：2009年9月23日，上午9：00-12：00，下午13：00-17：00
7、会议议题：《关于为子公司河南恒星钢缆有限公司提供担保的议案》 |
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2009-09-08
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召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于为子公司河南恒星钢缆有限公司提供担保的议案》 |
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2009-08-29
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证监会核准豁免谢保军要约收购公司股份义务 |
深交所公告 |
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恒星科技于2009年8月28日收到谢保军先生通知，中国证券监督管理委员会已出具了《关于核准豁免谢保军要约收购河南恒星科技股份有限公司股份义务的批复》，核准豁免谢保军先生增持公司股份事项而应履行的要约收购义务 |
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2009-08-20
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 3.09
3、净资产收益率(%) 3.68
二、不分配不转增 |
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2009-08-13
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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恒星科技2009年第三次临时股东大会于2009年8月12日召开，审议并通过了关于公司非公开发行股票方案的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案等议案 |
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2009-08-08
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8月12日召开2009年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）现场会议时间：2009年8月12日（星期三）14：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年8月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2009年8月11日下午15:00至2009年8月12日下午15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：公司会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（五）股权登记日：2009年8月7日
（六）登记时间：2009年8月11日上午8：00－11：30，下午13：00－17：00
（七）会议审议事项：《关于审议公司非公开发行股票方案的议案》等 |
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2009-08-05
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董事会决议 |
深交所公告 |
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恒星科技第二届董事会第二十五次会议于2009年8月4日召开，审议通过了关于为河南永顺铝业有限公司提供贷款担保的议案，一致同意在中国银行股份有限公司巩义支行为河南永顺铝业有限公司提供1,500万元流动资金贷款担保 |
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2009-07-31
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控股股东持有股份解除质押暨重新质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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恒星科技接到控股股东谢保军先生的通知：其本人持有并用于为公司通过广东发展银行股份有限公司郑州分行贷款提供质押担保的公司限售流通股23340000股，占公司总股本244617000股的9.54%，已办理了股权质押解除手续，质押解除时间为2009年7月28日。
同时，谢保军先生将其持有的公司有限售条件流通股23340000股（占公司股份总额的9.54%）质押给广东发展银行股份有限公司郑州分行为公司贷款提供担保，以上质押行为已办理了股份质押登记手续，质押期限为2009年7月29日至质权人申请解冻时止 |
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2009-07-28
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8月12日召开2009年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议时间：2009年8月12日（星期三）14：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年8月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2009年8月11日下午15:00至2009年8月12日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2009年8月7日
6、登记时间：2009年8月11日上午8：00－11：30，下午13：00－17：00
7、会议审议事项：《关于审议公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等 |
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2009-07-28
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于审议公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于审议公司非公开发行股票方案的议案》（本议案需逐项审议）
（1）发行股票的种类和面值；
（2）发行方式；
（3）发行数量；
（4）发行对象及认购方式；
（5）定价基准日、发行价格；
（6）限售期安排；
（7）上市地点；
（8）募集资金数量和用途；
（9）本次发行前公司滚存未分配利润的归属；
（10）决议有效期限。
3、《关于审议非公开发行股票预案的议案》
4、《关于审议前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；
5、《关于审议本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》；
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》 |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-20 |
拟披露中报 |
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2009-06-26
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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恒星科技股东谢富强先生通知公司，其于2009年6月23日至2009年6月24日，通过深圳证券交易所交易系统出售持有的公司无限售条件流通股份共2000058股，成交均价为9.22元/股，成交金额为1844万元。谢富强先生本次股份减持后，其持有公司股份占公司总股本的比例低于5%，达到法定应披露标准，经核查，现将相关情况予以公告，谢富强先生本次减持前六月内的股份减持情况明细如下：
2009年1月及以前，减持1597870股，成交均价为5.53元，合计金额为: 883.56万元（在2008年度利润分配方案实施前减持部分股份，相应数量及价格进行了除权计算）；
2009年2月，减持1490000股，成交均价为7.01元，合计金额为:1044.49万元；
2009年6月，减持2000058股，成交均价为9.22元，合计金额为：1844万元。
此次减持后，谢富强先生持有公司股份总量为11392572股，占公司总股本的4.66% |
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2009-06-13
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董事会决议 |
深交所公告 |
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恒星科技第二届董事会第二十三次会议于2009年6月12日召开，董事会一致同意在中国银行股份有限公司巩义支行为河南永顺铝业有限公司提供2,000万元综合授信业务担保 |
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2009-06-06
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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恒星科技2009年第二次临时股东大会于2009年6月5日召开，审议通过了《关于与河南新野纺织股份有限公司续签互保协议的议案》 |
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2009-06-02
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6月5日召开2009年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
现场会议召开时间：2009年6月5日（星期五）下午2时。网络投票时间：2009年6月4日----2009年6月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年6月5日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2009年6月4日15：00至2009年6月5日15：00期间的任意时间
3、现场会议地点：河南省巩义市伊洛北路121号
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2009年6月2日
6、登记时间：2009年6月4日 上午9：00-12：00、下午13：30-17：00。
7、会议审议事项：《关于与河南新野纺织股份有限公司续签互保协议的议案》。
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2009-05-21
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6月5日召开2009年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
现场会议召开时间：2009年6月5日（星期五）下午2时。网络投票时间：2009年6月4日----2009年6月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年6月5日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2009年6月4日15：00至2009年6月5日15：00期间的任意时间。
3、现场会议地点：河南省巩义市伊洛北路121号。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2009年6月2日
6、登记时间：2009年6月4日 上午9：00-12：00、下午13：30-17：00。
7、会议审议事项：《关于与河南新野纺织股份有限公司续签互保协议的议案》 |
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2009-05-21
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于与河南新野纺织股份有限公司续签互保协议的议案》 |
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2009-05-15
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部分发起人股东所持公司股权质押 |
深交所公告 |
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恒星科技日前接到发起人股东焦耀中先生、陈丙章先生、谭士泓先生有关办理股权质押的通知，上述发起人股东分别将其持有的公司股份1700万股、900万股、1100万股质押给上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行为公司及全资子公司巩义市恒星金属制品有限公司累计贷款人民币8,000万元提供保证 |
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2009-05-14
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2008年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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恒星科技2008年度权益分派方案为：每10股派发现金人民币1.00元（含税）。
股权登记日：2009年5月19日
除息日：2009年5月20日
红利发放日：2009年5月20日 |
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2009-05-14
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2009-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-14
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2009-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-14
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2009-05-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-04-25
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0321
2、每股净资产(元) 3.06
3、净资产收益率(%) 1.05 |
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2009-04-04
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2008年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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恒星科技2008年度股东大会于2009年4月3日召开，审议通过《公司2008年度报告及摘要》、公司2008年度利润分配预案等议案 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-25 |
拟披露季报 |
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2009-03-26
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公司被认定为高新技术企业 |
深交所公告，获取认证,税率变动 |
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根据有关规定，河南省科技厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局于2009年3月24日联合发布《关于认定河南省2008年度第三批高新技术企业的通知》，认定恒星科技等51家企业为河南省2008年度第三批高新技术企业。
根据相关规定，公司将自2008年起连续三年内享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。公司将尽快到主管税务机关办理减税手续，落实有关税收优惠政策 |
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2009-03-20
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2008年年度报告更正 |
深交所公告 |
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恒星科技于2009年3月10日刊登的《2008年年度报告》、《2008年年度报告摘要》中，发现部分数据有误，现予以更正 |
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2009-03-18
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3月23日举行2008年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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恒星科技将于2009年3月23日（星期一）下午15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2008年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net 参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长谢保军先生等人。
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2009-03-10
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.32
2、每股净资产(元) 2.84
3、净资产收益率(%) 11.22
二、每10股派1元（含税） |
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2009-03-10
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2008 年度报告及摘要》；
2、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2009 年度财务预算报告》；
5、审议公司2008 年度利润分配预案；
6、关于聘请2009 年度审计机构的议案；
7、关于审议《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》的议案；
8、关于变更公司营业期限的议案；
9、关于修订《公司章程》的议案；
10、关于审议公司2008 年度监事会报告的议案 |
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