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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-17
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非公开发行A股股票的申请提交发审委审核 |
深交所公告，再融资预案 |
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恒星科技接到中国证券监督管理委员会通知，中国证监会股票发行审核委员会将于2010年4月19日（星期一）对公司非公开发行A股股票的申请进行审核。
根据相关规定，公司股票于2010年4月19日停牌，在公司公告审核结果后予以复牌，公司将对发审委审核结果及时予以公告。
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2010-04-08
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2010-04-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-04-08
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2010-04-15 |
登记日，分配方案 |
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2010-04-08
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2010-04-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-04-08
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2010年第一季度业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
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恒星科技预计公司2010年一季度实现的归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长在90%-120%之间 |
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2010-04-08
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控股股东所持公司股份质押 |
深交所公告 |
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恒星科技于2010年4月7日接到控股股东谢保军先生的通知：其本人2010年4月6日将持有的公司限售流通股30,000,000股（占公司股本总额的12.26%）质押给中国银行股份有限公司巩义支行（以下简称“质权人”）为公司与质权人签订的《授信额度协议》提供担保，该《授信额度协议》的使用期限为2010年4月1日起至2010年10月16日止。上述质押行为已办理了股份质押登记手续，质押期限为2010年4月6日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻时止。 截至目前，谢保军先生持有公司股份数额为93,889,915股（占公司股本总额的38.38%），其中已质押股份数额为50,000,000股（占公司总股本的20.44%），仍为公司第一大股东和实际控制人 |
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2010-04-08
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2009年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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恒星科技2009年度权益分派方案为：每10股派发现金人民币1.00元（含税）。 股权登记日：2010年4月15日 除权除息日：2010年4月16日 |
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2010-04-02
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第三届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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恒星科技第三届董事会第一次会议于2010年4月1日召开，决定选举董事谢保军先生为公司第三届董事会董事长；选举董事焦耀中先生为公司第三届董事会副董事长；续聘焦耀中先生为公司总经理；聘任徐克先生为公司常务副总经理，聘任谢进宝先生、李保杰先生为公司副总经理；续聘赵文娟女士为公司财务总监；续聘孙国顺先生为公司董事会秘书，续聘李明先生为公司证券事务代表；聘任张云红女士为公司内审部负责人；审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专业委员会的议案》等议案。
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2010-04-01
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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恒星科技2010年第一次临时股东大会于2010年3月31日召开，审议通过了《公司董事会换届选举的议案》、《公司为控股子公司融资提供担保的议案》、《公司监事会换届选举的议案》、《修订<公司董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-23 |
拟披露季报 |
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2010-03-23
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2010年第一次临时股东大会补充通知 |
深交所公告 |
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恒星科技于2010年3月16日披露了《公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》，现根据公司第一大股东谢保军先生的要求，追加《修订<公司董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》作为公司2010年第一次临时股东大会的补充议案进行审议。
根据相关文件的规定，公司董事会于2010年3月22日召开了第三届董事会第三十三次会议，审议通过了上述议案，并同意将该议案作为补充议案提交公司2010年第一次临时股东大会进行审议。
2010年第一次临时股东大会除增加《修订<公司董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》外，公司2010年第一次临时股东大会召开日期、会议股权登记日、召开方式、召开地点等其他事项均不变动。
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2010-03-16
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职工代表大会会议决议 |
深交所公告 |
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恒星科技职工代表大会于2010年3月12日在公司会议室召开，经与会职工代表认真审议，会议选举谢海欣先生、谢建红女士为公司第三届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期同股东大会选举产生的股东代表监事任期一致 |
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2010-03-16
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3月31日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）本次股东大会的召开日期和时间 现场会议时间：2010年3月31日（星期三）14：30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年3月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2010年3月30日下午15:00至2010年3月31日下午15:00的任意时间。 （二）现场会议召开地点：公司会议室 （三）会议召集人：公司董事会 （四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （五）股权登记日：2010年3月26日 （六）登记时间：2010年3月30日（上午9：00-11：30，下午13：00-17：00） （七）会议审议事项：《公司董事会换届选举的议案》、《公司为控股子公司融资提供担保的议案》、《公司监事会换届选举的议案》 |
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2010-03-16
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《公司董事会换届选举的议案》（需逐项表决）；
1.01 选举谢保军先生为公司第三届董事会董事
1.02 选举焦耀中先生为公司第三届董事会董事
1.03 选举陈丙章先生为公司第三届董事会董事
1.04 选举赵文娟女士为公司第三届董事会董事
1.05 选举孙国顺先生为公司第三届董事会董事
1.06 选举徐会景女士为公司第三届董事会董事
1.07 选举郑锦桥先生为公司第三届董事会独立董事
1.08 选举魏现州先生为公司第三届董事会独立董事
1.09 选举王莉婷女士为公司第三届董事会独立董事
2、审议《公司为控股子公司融资提供担保的议案》；
3、审议《公司监事会换届选举的议案》。
4、审议《修订<公司董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》 |
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2010-03-16
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《公司董事会换届选举的议案》（需逐项表决）；
1.01 选举谢保军先生为公司第三届董事会董事
1.02 选举焦耀中先生为公司第三届董事会董事
1.03 选举陈丙章先生为公司第三届董事会董事
1.04 选举赵文娟女士为公司第三届董事会董事
1.05 选举孙国顺先生为公司第三届董事会董事
1.06 选举徐会景女士为公司第三届董事会董事
1.07 选举郑锦桥先生为公司第三届董事会独立董事
1.08 选举魏现州先生为公司第三届董事会独立董事
1.09 选举王莉婷女士为公司第三届董事会独立董事
2、审议《公司为控股子公司融资提供担保的议案》；
3、审议《公司监事会换届选举的议案》 |
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2010-02-23
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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恒星科技2009年度股东大会于2010年2月22日召开，审议通过《公司2009年度报告及摘要》、《公司2009年度利润分配预案》、《关于公司聘请2010年度审计机构的议案》、《<关于公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》、《公司为子公司融资提供担保的议案》等议案。
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2010-02-12
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控股股东持有股份解除质押暨重新质押
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深交所公告，股份冻结 |
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| 控股股东持有股份解除质押暨重新质押
恒星科技接到控股股东谢保军先生的通知：其本人持有并用于为公司通过广东发展银行股份有限公司郑州分行贷款提供质押担保的公司限售流通股23340000股，占公司总股本244617000股的9.54%，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押解除手续，质押解除时间为2010年2月9日。
同时，谢保军先生将其持有的公司有限售条件流通股20000000股（占公司股份总额的8.18%）质押给中原信托有限公司为其本人融资提供担保，以上质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限为2010年2月10日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻时止。
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2010-02-03
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2月5日举行2009年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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恒星科技将于2010年2月5日（星期五）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2009年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司副董事长、总经理焦耀中先生等人。
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2010-02-03
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第二届董事会第三十一次会议决议 |
深交所公告 |
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恒星科技第二届董事会第三十一次会议于2010年2月2日召开，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《<公司非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》、《<本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》。
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2010-01-28
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.39
2、每股净资产(元) 3.50
3、净资产收益率(%) 13.04
二、每10股派1元（含税）
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2010-01-28
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-02-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2009年度报告及摘要》；
2、审议《公司2009年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2009年度财务决算报告》；
4、审议《公司2010年度财务预算报告》；
5、审议公司2009年度利润分配预案；
6、审议《关于公司聘请2010年度审计机构的议案》；
7、审议《<董事会关于2009年度募集资金使用情况的专项报告>的议案》；
8、审议《<关于公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》；
9、审议《公司为子公司融资提供担保的议案》；
10、审议《公司2009 年度监事会工作报告》 |
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2010-01-28
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2月22日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2010年2月22日（星期一）上午9：00点
2、召开地点：公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、召开方式：现场会议
5、股权登记日：2010年2月12日
6、登记时间：2010年2月21日（上午9：00-12：00，下午13：00-17：00）
7、会议议题：《公司2009年度报告及摘要》、公司2009年度利润分配预案、《关于公司聘请2010年度审计机构的议案》、《公司为子公司融资提供担保的议案》等议案。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-01-28 |
拟披露年报 |
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2009-12-12
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变更保荐机构 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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恒星科技2009年12月7日分别与海通证券签订了《海通证券股份有限公司（作为保荐机构）与河南恒星科技股份有限公司（作为被保荐方）关于非公开发行a股并上市之保荐协议》及其补充协议（以下简称“《保荐协议》”）；与广发证券签订了《河南恒星科技股份有限公司与广发证券股份有限公司关于河南恒星科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股之保荐工作终止协议》。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》及上述相关协议的内容，海通证券对公司的保荐期为自与公司签订《保荐协议》之日起，至本次非公开发行a股当年剩余时间及其后一个完整的会计年度，并承担公司首次公开发行人民币普通股的持续督导工作，特委派赵春奎先生、黄山先生担任本次保荐工作及持续督导工作的保荐代表人，继续履行对公司的保荐职责 |
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2009-12-04
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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恒星科技2009年第五次临时股东大会于2009年12月3日召开，审议通过了《关于为子公司巩义市恒星金属制品有限公司提供担保的议案》 |
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2009-11-18
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召开2009年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于为子公司巩义市恒星金属制品有限公司提供担保的议案》 |
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2009-11-18
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12月3日召开2009年第五次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2009年12月3日（星期四）上午9：00点
2、召开地点：公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、召开方式：现场会议
5、股权登记日：2009年11月27日
6、登记时间：2009年12月2日，上午9：00-12：00，下午13：00-17：00
7、会议议题：《关于为子公司巩义市恒星金属制品有限公司提供担保的议案》 |
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2009-10-24
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.28
2、每股净资产(元) 3.34
3、净资产收益率(%) 8.42 |
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2009-09-30
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全资子公司收到福利企业增值税退税 |
深交所公告 |
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恒星科技全资子公司巩义市恒星金属制品有限公司为福利企业，近日恒星金属收到河南省巩义市国家税务局税收收入退还书，根据国家有关福利企业税收优惠的政策及该退还书的规定，恒星金属可享受福利企业增值税退税17,911,270.47元的税收优惠（此次退税的税收区间为2008年度1月至2009年度6月），目前相关退税手续已经办理完毕，上述退税款项恒星金属已于2009年9月28日全额收到，该部份退税所得将计入当期“营业外收入”，相应增加本期合并报表净利润 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-24 |
拟披露季报 |
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2009-09-25
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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恒星科技2009年第四次临时股东大会于2009年9月24日召开，审议并通过关于为子公司河南恒星钢缆有限公司提供担保的议案 |
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