| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2013-05-16
|
全资子公司被认定为高新技术企业 |
深交所公告，获取认证 |
|
|
实 益 达于2013年5月14日收到全资子公司无锡实益达电子有限公司发来的《关于无锡实益达电子有限公司被认定为高新技术企业的通知》，称其于近日收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201232001577），无锡实益达被认定为高新技术企业，发证时间为2012年10月25日，有效期3年。
根据相关规定，高新技术企业自认定合格当年起三年内（2012-2014年），可享受国家关于高新技术企业相关的税收优惠政策，企业所得税税率由原来的25%降为15%。无锡实益达电子有限公司属于生产性外商投资企业，根据原《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》的规定，无锡实益达自2008年1月1日起享受“两免三减半”定期减免税优惠，2010年至2012年无锡实益达企业所得税税率均为12.5%。经与所在地主管税务机关确认，无锡实益达将按照12.5%的税率进行2012年度所得税汇算清缴工作，公司无需对2012年度财务报表进行调整。
目前，无锡实益达正在积极办理高新技术企业减税相关手续，最终无锡实益达是否享受15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策，以主管税务机关批准备案为准 |
|
|
2013-05-16
|
投资设立香港全资子公司 |
深交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
|
|
实 益 达全资子公司凯扬商贸（香港）有限公司（凯扬商贸），于2013年4月26日在中华人民共和国香港特别行政区登记注册，取得了香港特别行政区公司注册处颁发的《公司注册证书》（编号：1898823）和香港特别行政区税务局商业登记署颁发的《商业登记证》（登记证号码：61350000-000-04-13-8）。现将本次对外投资事项予以公告 |
|
|
2013-05-14
|
2013年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
实 益 达2013年度第一次临时股东大会于2013年5月13日召开，审议通过《关于延长公司向特定对象非公开发行股票决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
|
|
2013-05-14
|
实施2012年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行底价和发行数量 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
1、本次非公开发行股票发行底价由5.41元/股调整为3.99元/股。
2、本次非公开发行股票发行数量上限调整为10,800万股 |
|
|
2013-05-10
|
第三届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
实 益 达第三届董事会第十四次会议于2013年5月9日召开，审议通过《关于聘任刘爱民先生为公司财务总监的议案》、《关于增补唐忠诚先生为公司第三届董事会战略委员会委员的议案》、《关于指定董事、总经理乔昕先生代行董事会秘书职责的议案》 |
|
|
2013-04-25
|
召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-05-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于延长公司向特定对象非公开发行股票决议有效期的议案》
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
|
|
2013-04-25
|
2012年年度转增，10转增3.5除权日 ，2013-05-06 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-04-25
|
2012年年度转增，10转增3.5登记日 ，2013-05-03 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-04-25
|
2012年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19登记日 ，2013-05-03 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-04-25
|
2012年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19红利发放日 ，2013-05-06 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-04-25
|
2012年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
实 益 达2012年度权益分派方案为：每10股派0.2元人民币现金（含税）转增3.5股。
本次权益分派股权登记日为：2013年5月3日；除权除息日为：2013年5月6日；现金红利发放日：2013年5月6日 |
|
|
2013-04-25
|
2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.0055
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.32 |
|
|
2013-04-25
|
召开2013年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、股权登记日：2013年5月7日
3、会议召开的日期和时间
现场会议时间：2013年5月13日下午14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月12日15:00至2013年5月13日15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、登记时间：2013年5月8日上午9:00-11:00，下午2:00-5:00。
6、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达工业园七楼会议室
7、审议事项：《关于延长公司向特定对象非公开发行股票决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
|
|
2013-04-25
|
2012年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19除权日 ，2013-05-06 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-04-25
|
2012年年度转增，10转增3.5转增上市日 ，2013-05-06 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-04-24
|
2012年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
实 益 达2012年度股东大会于2013年4月23日召开，审议通过《2012年度报告及其摘要》、《2012年度财务决算报告》、《2012年度利润分配预案》等议案 |
|
|
2013-04-03
|
控股子公司被认定为高新技术企业 |
深交所公告，获取认证 |
|
|
实 益 达于2013年4月2日收到控股子公司深圳市汇大光电科技有限公司（公司持股比例43.86%，表决权比例63.86%，列入公司合并范围）发来的《关于深圳市汇大光电科技有限公司被认定为高新技术企业的通知》，称其于近日收到由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201244200490），汇大光电被认定为高新技术企业，发证时间为2012年11月5日，有效期3年。
根据相关规定，高新技术企业自认定合格当年起三年内（2012-2014年），可享受国家关于高新技术企业相关的税收优惠政策，企业所得税税率由原来的25%降为15%。
目前，汇大光电正在积极办理减税相关手续，最终汇大光电是否享受15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策，以主管税务机关批准备案为准 |
|
|
2013-04-02
|
召开2012年度股东大会 ，2013-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《2012年度董事会工作报告》
2 《2012年度监事会工作报告》
3 《2012年度报告及其摘要》
4 《2012年度财务决算报告》
5 《2012年度利润分配预案》
6 《2012年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
7 《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
8 《关于公司董事及高级管理人员2012年度薪酬的议案》
8-1 关于公司董事陈亚妹、乔昕、陈熙亚2012年度薪酬
8-2 关于公司董事、副总经理宋东红2012年度薪酬
8-3 关于公司董事吕昌荣2012年度薪酬
8-4 关于公司财务总监兼董事会秘书吕培荣2012年度薪酬
8-5 关于公司独立董事2012年度津贴
9 《关于公司监事2012年度薪酬的议案》
9-1 关于监事王丽2012年度薪酬
9-2 关于监事陈晓燕2012年度薪酬
9-3 关于监事张维2012年度薪酬
10 《关于公司2013年度申请银行综合授信额度的议案》
11 《关于2013年度开展远期外汇交易的议案》
12 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
13 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》 |
|
|
2013-04-02
|
召开2012年度股东大会 ，2013-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《2012年度董事会工作报告》
2 《2012年度监事会工作报告》
3 《2012年度报告及其摘要》
4 《2012年度财务决算报告》
5 《2012年度利润分配预案》
6 《2012年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
7 《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
8 《关于公司董事及高级管理人员2012年度薪酬的议案》
8-1 关于公司董事陈亚妹、乔昕、陈熙亚2012年度薪酬
8-2 关于公司董事、副总经理宋东红2012年度薪酬
8-3 关于公司董事吕昌荣2012年度薪酬
8-4 关于公司财务总监兼董事会秘书吕培荣2012年度薪酬
8-5 关于公司独立董事2012年度津贴
9 《关于公司监事2012年度薪酬的议案》
9-1 关于监事王丽2012年度薪酬
9-2 关于监事陈晓燕2012年度薪酬
9-3 关于监事张维2012年度薪酬
10 《关于公司2013年度申请银行综合授信额度的议案》
11 《关于2013年度开展远期外汇交易的议案》
12 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
13 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》 |
|
|
2013-04-02
|
举行2012年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
|
|
实 益 达定于2013年4月10日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长陈亚妹女士等 |
|
|
2013-04-02
|
召开2012年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议地点：深圳市南山区高新技术园北区朗山路同方信息港A座11楼A会议室
2、会议召集人：公司董事会
3、登记时间：2013年4月18日（上午9：30-11：30，下午13：30-16：00）
4、会议召开时间：2013年4月23日上午10:30
5、会议召开方式：现场表决方式
6、股权登记日：2013年4月17日
7、会议审议事项：《2012年度报告及其摘要》、《2012年度财务决算报告》、《2012年度利润分配预案》等 |
|
|
2013-04-02
|
2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1031
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.08
二、每10股派0.2元（含税）转增3.5股 |
|
|
2013-03-30
|
2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
实 益 达预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利约106.55万元-426.21万元，比上年同期下降60%-90% |
|
|
2013-03-29
|
拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2013-03-01
|
非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会核准批复 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
实 益 达于2013年2月28日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市实益达科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过8,000万股新股、本批复自核准发行之日起6个月内有效 |
|
|
2013-02-27
|
2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.1006
加权平均净资产收益率：5.94%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：1.7186 |
|
|
2013-01-22
|
股东减持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
|
|
实 益 达于2013年1月18日接到第二大股东拉萨市冠德成科技发展有限公司通知，自2012年11月5日公司于《证券时报》和巨潮资讯网披露《股东减持股份公告》之后，冠德成公司于2012年11月5日至2013年1月18日期间通过深圳证券交易所集中竞价交易系统和大宗交易系统累计减持公司无限售条件流通股8,074,501股，合计达到公司总股本的2.59%，本次减持后，冠德成公司尚持有公司股份36,214,908股，占公司总股本的11.60% |
|
|
2013-01-09
|
所聘审计机构大华会计师事务所有限公司转制更名 |
深交所公告，中介机构变动 |
|
|
2013年1月8日，实 益 达接到所聘审计机构大华会计师事务所有限公司《关于大华会计师事务所有限公司转制为大华会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的函》，主要内容如下：
根据《关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》（财会[2010]12号）的规定，经北京市财政局京财会许可[2011]0101号文件批复，本所已获财政部、中国证监会换发000108号证券、期货相关业务许可证，已完成特殊普通合伙会计师事务所转制工作，并更名为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。
根据财会[2012]17号文件《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》规定，转制后的特殊普通合伙会计师事务所履行原会计师事务所的业务合同，或与客户续签新的业务合同，不视为更换或重新聘任会计师事务所，上市公司和中央企业不需要召开股东（大）会或履行类似程序对相关事项作出决议 |
|
|
2012-12-31
|
拟披露年报 ，2013-04-02 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2012-12-27
|
获得政府补助资金 |
深交所公告，非常补贴 |
|
|
实 益 达及全资子公司无锡实益达电子有限公司于2012年12月25日分别收到政府补助资金75万元及1726.5万元 |
|
|
2012-12-20
|
关于非公开发行A股股票申请获得有条件通过的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
2012年12月19日，中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会审核了实 益 达非公开发行A股股票的申请，审核结果：公司本次非公开发行A股股票的申请获得有条件通过 |
|
| | | |
