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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-01-13
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使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展(四) |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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实 益 达根据规定,于2013年8月23日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下,使用不超过人民币12,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,自董事会审议通过之日起6个月内有效,在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度滚动投资使用,
公司于2013年12月2日、12月19日召开的第三届董事会第十九次会议及2013年度第四次临时股东大会审议通过了《关于调整对子公司无锡实益达电子增资方案及使用募集资金投资的议案》,同意公司使用募投项目之一"无锡LED室内商业照明生产建设项目"的募集资金10,000.00万元人民币注资无锡实益达电子有限公司。截至目前,公司已完成了本次注资,并重新签订了《募集资金三方监管协议》。
为提高募集资金的使用效率,无锡实益达电子于2014年1月8日召开董事会,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下,在实益达第三届董事会第十六次会议决议有效期内,继续使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。2014年1月9日,无锡实益达电子使用暂时闲置募集资金人民币10,000万元购买兴业银行企业金融结构性存款理财产品。现将相关事项予以公告 |
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2014-01-09
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子公司完成工商变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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实 益 达于2013年12月2日、12月19日召开的第三届董事会第十九次会议及2013 年度第四次临时股东大会审议通过了《关于调整对子公司无锡实益达电子增资方案及使用募集资金投资的议案》。
2014年1月8日,公司接到子公司无锡实益达电子有限公司的通知,其已办理完毕实收资本工商变更登记手续,并取得了无锡工商行政管理局新区分局换发的《企业法人营业执照》 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-26 |
拟披露年报 |
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2013-12-20
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2013年度第四次临时股东大会决议 |
深交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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实 益 达2013年度第四次临时股东大会于2013年12月19日召开,审议通过《关于调整募集资金分配方案的议案》、《关于公司部分募集资金投资项目实施主体变更及使用部分募集资金对外投资设立全资子公司的议案》、《关于调整对子公司无锡实益达电子增资方案及使用募集资金投资的议案》、《关于终止实施募投项目深圳手机控制板生产线技术改造项目的议案》 |
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2013-12-05
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使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展(三) |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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实 益 达根据规定,于2013年8月23日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下,使用不超过人民币12,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,自董事会审议通过之日起6个月内有效,在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度滚动投资使用。
根据上述决议,同时鉴于公司于2013年12月2日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整对子公司无锡实益达电子增资方案及使用募集资金投资的议案》,计划使用募集资金10,000万元向无锡实益达电子有限公司注资,本议案尚待将于2013年12月19日召开的2013年度第四次临时股东大会审议,为了不影响募集资金的正常使用,同时提高募集资金的使用效率,公司于2013年12月3日使用暂时闲置募集资金人民币10,100万元(其中100万元为募集资金前期理财收益)购买兴业银行14天期的短期企业金融结构性存款理财产品。现将相关事项予以公告 |
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2013-12-03
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召开2013年度第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2013年12月19日上午10：30
2、会议召集人：公司董事会
3、会议地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园七楼会议室
4、召开方式：现场表决方式
5、股权登记日：2013年12月13日
6、登记时间：2013年12月16日上午9：00-11：00,下午2：00-5：00。
7、审议事项：《关于调整募集资金分配方案的议案》、《关于终止实施募投项目深圳手机控制板生产线技术改造项目的议案》等 |
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2013-12-03
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于调整募集资金分配方案的议案》
2、审议《关于公司部分募集资金投资项目实施主体变更及使用部分募集资金对外投资设立全资子公司的议案》
3、审议《关于调整对子公司无锡实益达电子增资方案及使用募集资金投资的议案》
4、审议《关于终止实施募投项目深圳手机控制板生产线技术改造项目的议案》 |
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2013-11-13
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董事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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实 益 达董事会于2013年11月13日收到董事吕昌荣先生提交的书面辞职报告,因个人原因,吕昌荣先生提请自即日起辞去公司董事职务,同时辞去子公司无锡实益达电子有限公司董事暨总经理职务及深圳市汇大光电科技有限公司董事职务。吕昌荣先生的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数,根据相关规定,吕昌荣先生的辞职报告自送达董事会之日生效,此后吕昌荣先生不在公司及子公司担任任何职务 |
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2013-10-29
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) -0.1685
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -13.97 |
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2013-10-26
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2013年度第三次临时股东大会决议 |
深交所公告，财务指标 |
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实 益 达2013年度第三次临时股东大会于2013年10月25日召开,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》 |
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2013-10-09
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-10-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于计提资产减值准备的议案》 |
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2013-10-09
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召开2013年度第三次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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实 益 达2013年度第三次临时股东大会：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场表决方式
3、会议召开时间：2013年10月25日(星期五)上午10：30
4、股权登记日：2013年10月18日
5、审议事项：《关于计提资产减值准备的议案》
6、登记时间：2013年10月21日(上午9：30-11：30,下午13：30-16：00) |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-29 |
拟披露季报 |
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2013-09-26
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全资子公司利润分配 |
深交所公告，分配方案 |
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实 益 达持有实益达科技(香港)有限公司100%的股份,香港实益达2013年1-6月份实现净利润为港币-680,326.36元,加上年初未分配利润为港币79,580,815.51元,可供股东分配的利润为港币78,900,489.15元。
根据公司章程的规定,香港实益达于2013年9月24日通过临时股东会决议,对截止2013年6月30日的可分配利润进行分配,决定以现金方式向公司分配利润共计港币7,890万元。公司所得分红将增加母公司2013年第三季度报表利润,但不增加公司2013年第三季度合并报表的净利润,因此不会影响公司于2013年8月25日在巨潮资讯网发布的《2013年半年度报告》中发布的2013年1-9月经营业绩预计 |
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2013-09-11
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公司完成工商变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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实 益 达经中国证券监督管理委员会证监许可[2013] 160号文核准,于2013年8月向特定投资者非公开发行3700万股A股股票,发行价格3.99元/股,募集资金已于2013年8月9日全部到位,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金的到位情况进行了审验,并出具大华验字[2013]000228号《验资报告》。新增股份已于2013年8月20日上市。根据2012年3月23日公司2011年度股东大会决议和2013年5月13日公司2013年度第一次临时股东大会决议,公司股东大会已授权董事会全权办理与本次向特定对象非公开发行股票有关的全部事项。此外,公司于2013年8月23日召开的2013年度第二次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,因公司注册地址更名,公司对注册地址进行了修改。
针对上述变更,2013年9月9日,公司取得了广东省深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2013-09-04
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使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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根据相关决议,实 益 达于2013年9月2日,使用暂时闲置募集资金人民币10,000万元,购买了兴业银行深圳分行金雪球2013年0902期人民币常规机构理财计划产品 |
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2013-08-29
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设立全资子公司深圳市实益达照明工程有限公司 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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实 益 达全资子公司深圳市实益达照明工程有限公司,于2013年8月21日在深圳市龙岗区登记注册,取得了深圳市市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》(注册号：440307107815289)。现将本次对外投资事项予以公告 |
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2013-08-28
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使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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实 益 达根据规定,于2013年8月23日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下,使用不超过人民币12,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,自董事会审议通过之日起6个月内有效,在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度滚动投资使用。
根据上述决议,公司于2013年8月26日,使用暂时闲置募集资金人民币1,900万元,购买了期限为140天的交通银行"蕴通财富·日增利"集合理财计划产品 |
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2013-08-27
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.0394
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -3.14
二、不分配不转增 |
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2013-08-26
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签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告，投资项目,重大合同 |
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经中国证券监督管理委员会核准,实 益 达于2013年8月向特定投资者非公开发行3700万股A股股票,发行价格3.99元/股,大华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2013年8月9日对募集资金的到位情况进行了审验,并出具大华验字[2013]000228号《验资报告》。公司募集资金总额14,763万元,扣除各项发行费用796.79万元,实际募集资金净额13,966.21万元。
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据相关规定,公司及子公司无锡实益达电子有限公司与安信证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司深圳坪山支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行,签订了《募集资金三方监管协议》 |
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2013-08-24
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2013年度第二次临时股东大会决议 |
深交所公告，基本资料变动 |
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实 益 达2013年度第二次临时股东大会于2013年8月23日召开,审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》 |
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2013-08-19
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非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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实 益 达本次非公开发行新增股份3,700.00万股,将于2013年8月20日在深圳证券交易所上市。根据深圳证券交易所相关业务规则规定,上市首日公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。本次发行的3,700.00万股股份的股票限售期为12个月,可上市流通时间为2014年8月20日(如遇非交易日顺延)。在锁定期内,因本次发行的股份而产生的任何股份(包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增加的股份)也不上市交易或转让。本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
本次发行对象均以现金认购,不涉及资产过户及债务转移情况 |
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2013-08-17
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非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 |
深交所公告 |
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实 益 达本次非公开发行新增股份3,700.00万股,将于2013年8月20日在深圳证券交易所上市。根据深圳证券交易所相关业务规则规定,上市首日公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。本次发行的3,700.00万股股份的股票限售期为12个月,可上市流通时间为2014年8月20日(如遇非交易日顺延)。在锁定期内,因本次发行的股份而产生的任何股份(包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增加的股份)也不上市交易或转让。本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
本次发行对象均以现金认购,不涉及资产过户及债务转移情况 |
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2013-08-02
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控股股东开展融资融券业务 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2013年8月1日,实 益 达接到控股股东深圳市恒顺昌投资发展有限公司的通知：恒顺昌因与中信建投证券股份有限公司开展融资融券业务,将所持公司部分股份转入中信建投证券股份有限公司客户信用担保账户中,截止2013年8月1日,恒顺昌合计持有公司股份217,741,121股,占公司总股本的51.67%。其中,中信建投证券股份有限公司客户信用担保户持有公司股份63,000,000股,占公司总股本的14.95% |
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2013-08-02
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召开2013年度第二次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、登记时间：2013年8月16日(上午9：30-11：30,下午13：30-16：00)
2、会议召集人：公司董事会
3、会议地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达工业园七楼会议室
4、会议召开时间：2013年8月23日上午10：30
5、会议召开方式：现场表决方式
6、股权登记日：2013年8月15日
7、会议审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》 |
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2013-08-02
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于调整独立董事津贴的议案》 |
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2013-07-30
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2013年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：-0.0394
加权平均净资产收益率(%)：-3.14
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：1.2204 |
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2013-07-11
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(002137) 实益达:控股股东开展融资融券业务 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2013年7月10日,实 益 达接到控股股东深圳市恒顺昌投资发展有限公司的通知:恒顺昌因与中信建投证券股份有限公司开展融资融券业务,将所持公司部分股份转入中信建投证券股份有限公司客户信用担保账户中,截止2013年7月10日,恒顺昌合计持有公司股份217,741,121股,占公司总股本的51.67%。其中,中信建投证券股份有限公司客户信用担保户持有公司股份50,000,000股,占公司总股本的11.86% |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-27 |
拟披露中报 |
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2013-06-04
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公司完成工商变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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实 益 达2012年度股东大会审议通过了《2012年度利润分配预案》，决定以2012年12月31日股本总数312,156,000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.2元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以312,156,000股为基数向全体股东每10股转增3.5股，转增后公司总股本将增加至421,410,600股；2013年4月25日，公司发布了《2012年度权益分派实施公告》，公司2012年度权益分派股权登记日为2013年5月3日，除权除息日为2013年5月6日；截至目前，公司2012年度权益分派方案已实施完毕。
针对上述变更，2013年5月31日，公司取得了广东省深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2013-05-16
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全资子公司被认定为高新技术企业 |
深交所公告，获取认证 |
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实 益 达于2013年5月14日收到全资子公司无锡实益达电子有限公司发来的《关于无锡实益达电子有限公司被认定为高新技术企业的通知》，称其于近日收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201232001577），无锡实益达被认定为高新技术企业，发证时间为2012年10月25日，有效期3年。
根据相关规定，高新技术企业自认定合格当年起三年内（2012-2014年），可享受国家关于高新技术企业相关的税收优惠政策，企业所得税税率由原来的25%降为15%。无锡实益达电子有限公司属于生产性外商投资企业，根据原《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》的规定，无锡实益达自2008年1月1日起享受“两免三减半”定期减免税优惠，2010年至2012年无锡实益达企业所得税税率均为12.5%。经与所在地主管税务机关确认，无锡实益达将按照12.5%的税率进行2012年度所得税汇算清缴工作，公司无需对2012年度财务报表进行调整。
目前，无锡实益达正在积极办理高新技术企业减税相关手续，最终无锡实益达是否享受15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策，以主管税务机关批准备案为准 |
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