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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-08-26
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于调整对子公司无锡实益达电子有限公司增资方案的议案》
2、审议《关于子公司无锡实益达电子有限公司购买土地使用权的议案》
3、审议《关于向国内商业银行申请开立人民币保函、人民币远期信用证及信用证项下代付的议案》 |
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2011-08-26
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0947
2、每股净资产(元) 1.68
3、净资产收益率(%) 5.80
二、不分配不转增 |
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2011-08-26
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9月13日召开2011年度第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：深圳市南山区高新技术园北区朗山路同方信息港A座11楼A会议室
3、召开时间：2011年9月13日上午10：30
4、召开方式：现场表决方式
5、股权登记日：2011年9月6日
6、登记时间：2011年9月8日上午9：00-11：00，下午2：00-5：00
7、审议事项：《关于调整对子公司无锡实益达电子有限公司增资方案的议案》、《关于子公司无锡实益达电子有限公司购买土地使用权的议案》、《关于向国内商业银行申请开立人民币保函、人民币远期信用证及信用证项下代付的议案》 |
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2011-08-05
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公司股东更名及变更注册地 |
深交所公告，基本资料变动 |
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实 益 达近日接到公司第二大股东（原深圳市冠德成科技发展有限公司）通知，经拉萨市工商行政管理局核准，自2011年7月26日起，该公司名称由“深圳市冠德成科技发展有限公司”变更为“拉萨市冠德成科技发展有限公司”，注册地址由“深圳市南山区南新路苏豪名厦27F2室”变更为“拉萨市柳梧新区柳梧大厦13楼”，公司注册号为540100200000193。
本次变更未涉及第二大股东的股权变动 |
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2011-07-19
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股东权益变动的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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实 益 达于2011年7月15日收到控股股东深圳市恒顺昌投资发展有限公司及其一致行动人深圳市冠德成科技发展有限公司的简式权益变动报告书。恒顺昌于2011年6月9日至2011年7月15日期间，通过深圳证券交易所集中竞价交易系统累计减持公司股份1,056,081股，占公司总股本的0.33%；冠德成于2010年7月21日至2011年3月18日期间通过深圳证券交易所大宗交易系统和集中竞价交易系统累计减持公司股份12,159,786股，占公司总股本的4.67%。自首次减持之日（2010年7月21日）起，恒顺昌和冠德成合计减持公司股份13,215,867股，占公司总股本的5%。 截至2011年7月15日收盘，恒顺昌和冠德成仍分别持有公司股份162,743,919股和48,588,257股，分别占公司总股本的52.14%和15.57%，恒顺昌仍为公司控股股东，冠德成仍为公司第二大股东 |
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2011-07-09
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2011年7月5日，实 益 达办理完成相关工商变更登记手续并取得深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本和实收资本变更为人民币312,156,000元 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-26 |
拟披露中报 |
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2011-06-29
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对外投资进展 |
深交所公告 |
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实 益 达第三届董事会第一次会议审议通过了《关于收购深圳市汇大光电科技有限公司部分股权并增资的议案》，同意公司以自有资金人民币720万元收购深圳市汇大光电科技有限公司20%股权，同意以自有资金人民币1,530万元向其单方认购新增加的340万元注册资本，增资后公司持有其43.86%的股权。 目前，公司已完成了收购股权及第一期增资，公司现持有深圳市汇大光电科技有限公司43.86%的股权，成为其控股股东。该公司已于2011年6月23日办理完成相关工商变更登记手续，并领取了营业执照 |
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2011-06-04
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第三届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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实 益 达第三届董事会第一次会议于2011年6月3日召开，同意选举陈亚妹女士为公司第三届董事会董事长、决定聘任乔昕先生为公司总经理、决定聘任宋东红先生为公司副总经理，聘任吕培荣先生为公司财务负责人、决定聘任吕培荣先生为公司董事会秘书、《关于收购深圳市汇大光电科技有限公司部分股权并增资的议案》等议案 |
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2011-06-04
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2011年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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实 益 达2011年度第一次临时股东大会于2011年6月3日召开，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于对子公司无锡实益达电子有限公司增资的议案》等议案 |
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2011-06-03
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控股子公司签订对外投资意向协议，停牌一天 |
深交所公告，投资项目 |
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实 益 达控股子公司无锡实益达电子有限公司与无锡市鸿山经济园区开发有限公司于2011年5月31日签署了《投资协议书》。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 甲方：无锡市鸿山经济园区开发有限公司 乙方：无锡实益达电子有限公司 协议主要内容： 1、项目名称：无锡实益达电子工业园 2、项目用地：项目建设用地位于无锡新区鸿山街道工业集中工业区地块，面积约为164亩共计109400平方米（以国土部门实测面积为准）。上述土地使用权出让年限为50年。 3、项目建设内容：乙方未来整个园区中长期规划总投资1亿美元（含流动资金），项目注册资本3500万美元，用于扩产建设LED和传统照明器材、照明灯具、照明电子、光源类产品、电源类产品、电子元器件等电子产品。 4、资金来源：自筹资金和银行贷款 |
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2011-05-19
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于董事会换届选举的议案》
2.1选举公司第三届董事会非独立董事
2.2选举公司第三届董事会独立董事
3、审议《关于监事会换届选举的议案》
4、审议《关于对子公司无锡实益达电子有限公司增资的议案》
5、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
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2011-05-19
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6月3日召开2011年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2011年6月3日（星期五）上午10：30 2、会议召集人：公司董事会 3、会议地点：深圳市南山区高新技术园北区朗山路同方信息港A座11楼A会议室 4、股权登记日：2011年5月27日（星期五） 5、召开方式：现场表决方式 6、登记时间：2011年5月30日（星期一）上午9：00-11：00，下午2：00-5：00 7、审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于对子公司无锡实益达电子有限公司增资的议案》等 |
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2011-04-26
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.0569
2、每股净资产(元) 1.96
3、净资产收益率(%) 2.95 |
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2011-04-08
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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实 益 达2010年度权益分派方案为：每10股转增2股。
1、股权登记日：2011年4月13日
2、除权除息日：2011年4月14日
3、新增无限售条件流通股上市日：2011年4月14日 |
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2011-04-08
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2010年年度转增，10转增2除权日 ，2011-04-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-04-08
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2010年年度转增，10转增2转增上市日 ，2011-04-14 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-04-08
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2010年年度转增，10转增2登记日 ，2011-04-13 |
登记日，分配方案 |
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2011-04-01
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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实 益 达2010年度股东大会于2011年3月31日召开，审议通过《2010年度报告及其摘要》、《2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2011年度申请银行综合授信额度的议案》、《关于2011年度开展远期外汇交易的议案》等议案 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-26 |
拟披露季报 |
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2011-03-25
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3月31日召开2010年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会召集。
2、召开时间：2011年3月31日（星期四）上午10：00
3、召开方式：现场表决方式
4、股权登记日：2011年3月25日（星期五）
5、登记时间：2011年3月28日（星期一） 上午9：00-11：00，下午2：00-5：00
6、会议地点：深圳市南山区高新技术园北区朗山路同方信息港A座11楼A会议室
7、审议事项：《2010年度报告及其摘要》、《2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》等 |
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2011-03-11
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-03-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《2010年度报告及其摘要》
4、审议《2010年度财务决算报告》
5、审议《2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《2010年度募集资金使用及存放情况的专项报告》
8、审议《关于公司董事及高级管理人员2010年度薪酬的议案》
9、审议《关于公司监事2010年度薪酬的议案》
10、审议《关于公司2011年度申请银行综合授信额度的议案》
11、审议《关于2011年度开展远期外汇交易的议案》 |
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2011-03-11
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3月31日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、召开时间：2011年3月31日（星期四）上午10：00
3、召开方式：现场表决方式
4、股权登记日：2011年3月25日（星期五）
5、会议地点：深圳市南山区高新技术园北区朗山路同方信息港A座11楼A会议室
6、登记时间：2011年3月28日（星期一）上午9：00—11：00，下午2：00—5：00
7、审议事项：《2010年度报告及其摘要》、《2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2010年度募集资金使用及存放情况的专项报告》等 |
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2011-03-09
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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实 益 达股东深圳市冠德成科技发展有限公司于2010年11月10日-2011年3月7日通过深圳证券交易所交易系统累计减持公司无限售条件流通股3,009,786股，占公司总股本比例为1.16%；本次减持后，冠德成公司尚持有公司股份42,140,214股，占公司总股本的16.20% |
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2011-02-28
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1009
2、每股净资产(元) 1.90
3、净资产收益率(%) 5.24
二、每10股转增2股 |
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2011-01-28
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2010年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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实 益 达修正后的预计业绩：预计2010全年归属于上市公司股东的净利润为2,450万元-2,627万元，比上年同期增长300%-330% |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-02-28 |
拟披露年报 |
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2010-11-13
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2010年度第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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实益达2010年度第三次临时股东大会于2010年11月12日召开，审议通过《关于增选赵英伟先生为公司第二届董事会董事的议案》、《关于增选吕培荣先生为公司第二届董事会董事的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2010-11-09
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11月12日召开2010年度第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2010年11月12日（星期五）上午10：30
2、会议地点：深圳市南山区高新技术园北区朗山路同方信息港A座11楼A会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场召开
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2010年11月5日（星期五）
7、登记时间：2010年11月8日（星期一）上午9：00-11：00，下午2：00-5：00
8、审议事项：关于增选赵英伟先生为公司第二届董事会董事的议案、关于增选吕培荣先生为公司第二届董事会董事的议案、关于修改《公司章程》的议案、关于变更会计师事务所的议案、关于修订《监事会议事规则》的议案 |
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2010-11-03
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进行远期外汇交易 |
深交所公告 |
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2009年11月19日召开的实 益 达2009年度第四次临时股东大会审议通过了“拟的议案”。
公司全资子公司实益达科技（香港）有限公司根据2010年度业务发展的实际需要，分别于2010年10月15日向恒生银行香港分行申请人民币远期信用证贴现3,483,940.15美元，期限至2011年10月14日。根据上述股东大会决议，香港实益达与恒生银行香港分行于2010年10月15进行了一笔“人民币不交收远期外汇交易”，约定于2011年10月14日以美元兑人民币6.4760的汇率水平购买3,551,575.05美元；2010年10月25日向恒生银行香港分行申请人民币远期信用证贴现4,545,924.98美元，期限至2011年10月24日。根据上述股东大会决议，香港实益达与恒生银行香港分行于2010年10月25日进行了一笔“人民币不交收远期外汇交易”，约定于2011年10月24日以美元兑人民币6.4730的汇率水平购买4,634,636.18美元；2010年10月29日向恒生银行香港分行申请人民币远期信用证贴现5,286,123.34美元，期限至2011年10月31日，根据上述股东大会决议，香港实益达与恒生银行香港分行于2010年10月29日进行了一笔“人民币不交收远期外汇交易”，约定于2011年10月31日以美元兑人民币6.4940的汇率水平购买5,389,590.39美元。说明如下：
1、上述三笔远期外汇交易合约的标的3,551,575.05美元、4,634,636.18美元和5,389,590.39美元是考虑了三笔远期人民币信用证贴现到期后公司需要偿还的本金及利息；
2、上述三笔远期外汇交易合约到期日并不需要实际交割全额标的，根据约定汇率与估价日实际汇率之间的差额进行交割；
3、上述三笔远期外汇交易合约标的金额在股东大会决议限额之内；交易目的是为了规避美元借款到期日由于汇率波动可能造成的损失。因此该三笔外汇交易合约严格遵守了股东大会决议的相关内容。
4、截至目前，包括本次公告所涉及远期外汇交易，公司共进行了十一笔远期外汇交易 |
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2010-10-26
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0970
2、每股净资产(元) 1.90
3、净资产收益率(%) 4.97 |
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