| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2012-03-30
|
2011年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.7登记日 ，2012-04-09 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-03-30
|
2011年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.7除权日 ，2012-04-10 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-03-30
|
2011年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72登记日 ，2012-04-09 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-03-30
|
2011年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.7红利发放日 ，2012-04-10 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-03-30
|
2011年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72除权日 ，2012-04-10 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-03-30
|
2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
实 益 达2011年度权益分派方案为：每10股派0.80元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年4月9日，除权除息日为：2012年4月10日 |
|
|
2012-03-30
|
2011年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72红利发放日 ，2012-04-10 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-03-30
|
拟披露季报 ，2012-04-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2012-03-26
|
更正公告 |
深交所公告，股东名单 |
|
|
实 益 达于2012年3月26日披露了《关于股东违规买卖本公司股票的公告》，公告中的相关信息录入有误，现更正如下：
原披露内容为：
自2011年9月23日至2012年3月21日，冠德成累计减持本公司股票1,110,136股，均价7.73元/股，最高价8.03元/股。2012年3月22日当日先以均价7.90元/股卖出本公司股份10,000股，又以均价7.87元/股买入本公司股票10,000股，其后又以均价7.92元/股卖出本公司股票32,526股。
现更正为：
自2011年9月23日至2012年3月21日，冠德成累计减持本公司股票1,110,136股，均价7.73元/股，最高价8.03元/股。2012年3月22日当日先以均价7.90元/股卖出本公司股票10,000股，又以均价7.87元/股买入本公司股票10,000股，其后又以均价7.92元/股卖出本公司股票36,526股 |
|
|
2012-03-26
|
股东违规买卖公司股票 |
深交所公告，违规 |
|
|
拉萨市冠德成科技发展有限公司系实 益 达第二大股东，截至2012年3月22日收盘持有公司股份47,441,595股，占公司总股本的15.20%。
自2011年9月23日至2012年3月21日，冠德成累计减持公司股票1,110,136股，均价7.73元/股，最高价8.03元/股。2012年3月22日当日先以均价7.90元/股卖出公司股份10,000股，又以均价7.87元/股买入公司股票10,000股，其后又以均价7.92元/股卖出公司股票32,526股。
上述行为违反了《证券法》第四十七条关于短线交易的规定。冠德成将按规定把有关股票的买卖收益6,100元交付至公司。公司董事会向冠德成进一步解释了法律、法规中关于短线交易股票的详细规定，并要求其严格规范买卖公司股票的行为，在未来六个月内不得再买卖其所持有的公司股票 |
|
|
2012-03-24
|
2011年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,借款 |
|
|
实 益 达2011年度股东大会于2012年3月23日召开，否决了《关于公司董事及高级管理人员2011年度薪酬的议案》中的第8.1关于公司董事陈亚妹、乔昕、陈熙亚2011年度薪酬子议案、《关于公司监事2011年度薪酬的议案》中的第9.2关于监事陈晓燕2011年度薪酬子议案；审议通过《2011年度报告及其摘要》、《2011年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》等议案 |
|
|
2012-03-07
|
被认定为高新技术企业 |
深交所公告，获取认证,税率变动 |
|
|
实 益 达近日收到由深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201144200231），公司，发证时间为2011年2月23日，有效期3年。
根据相关规定，公司将从2011年起连续三年(2011年、2012年和2013年)，享受国家关于高新技术企业相关的税收优惠政策，企业所得税税率由原来的25%降为15%。
本次高新技术企业认定所获税收优惠政策不影响公司此前发布的2011年度业绩反映的主要财务数据 |
|
|
2012-03-02
|
注册地址由“深圳市高新区北区清华信息港研发综合楼310室
”变为“深圳市南山区高新区北区清华信息港研发综合楼3楼310室
” ，2011-12-31 |
注册地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2012-03-02
|
2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1164
2、每股净资产(元) 1.70
3、净资产收益率(%) 7.09
二、每10股派0.8元（含税） |
|
|
2012-03-02
|
3月23日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术园北区朗山路同方信息港A座11楼A会议室
4、会议召开的日期和时间
现场会议时间：2012年3月23日下午14:00
网络投票时间：2012年3月22日-2012年3月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年3月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年3月22日15:00至2012年3月23日15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2012年3月16日
6、登记时间：2012年3月19日上午9：30-11：30，下午13：30-16：00。
7、审议事项：《2011年度报告及其摘要》、《2011年度利润分配预案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等 |
|
|
2012-03-02
|
召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-03-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.《2011年度董事会工作报告》
2.《2011年度监事会工作报告》
3.《2011年度报告及其摘要》
4.《2011年度财务决算报告》
5.《2011年度利润分配预案》
6.《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
7.《2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
8.《关于公司董事及高级管理人员2011年度薪酬的议案》
9.《关于公司监事2011年度薪酬的议案》
10.《关于公司2012年度申请银行综合授信额度的议案》
11.《关于2012年度开展远期外汇交易的议案》
12.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
13.《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
14.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
15.《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》
16.《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
17.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
18.《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》 |
|
|
2012-03-02
|
3月9日举行2011年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
|
|
实 益 达定于2012年3月9日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长陈亚妹女士、董事兼总经理乔昕先生、独立董事李汉国先生、财务总监兼董事会秘书吕培荣先生 |
|
|
2012-02-25
|
2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
实 益 达2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.1166
加权平均净资产收益率（%）：7.09
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：1.70 |
|
|
2012-02-10
|
第三届董事会第五次会议决议 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
实 益 达第三届董事会第五次会议于2012年2月9日召开，审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》等议案 |
|
|
2012-01-31
|
2011年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
实 益 达修正后的预计业绩：预计2011年1月1日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利3,411.12万元-3,935.91万元，比上年同期增长30%-50% |
|
|
2011-12-30
|
拟披露年报 ，2012-03-02 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2011-12-28
|
子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
实 益 达第三届董事会第二次会议及2011年度第二次临时股东大会审议通过了《关于调整对子公司无锡实益达电子有限公司增资方案的议案》，决定以自有资金向无锡实益达分期增资4,000万美元，增资完成后，无锡实益达注册资本增至4,800万美元，公司直接持有其75%股权，公司全资子公司实益达科技（香港）有限公司持有其25%股权。
近日，无锡实益达已完成增资的工商变更登记手续，并取得了无锡工商行政管理局新区分局换发的《企业法人营业执照》 |
|
|
2011-11-17
|
签订委托代办股份转让协议 |
深交所公告 |
|
|
实 益 达于2011年9月26日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《内部控制规则落实情况自查表》和《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》。根据整改计划，公司于2011年11月15日与安信证券股份有限公司签订了《委托代办股份转让协议》。
截至目前，公司内控规则落实专项活动自查表中所发现的问题已完成整改 |
|
|
2011-11-05
|
审计部经理辞职 |
深交所公告 |
|
|
实 益 达日前收到公司审计部经理罗伟忠先生递交的书面辞职报告，其本人因工作变动原因请求辞去公司审计部经理职务。辞职后，将不在公司担任任何职务。罗伟忠先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司董事会将尽快聘任新的审计部负责人 |
|
|
2011-10-24
|
2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.1080
2、每股净资产(元) 1.69
3、净资产收益率(%) 6.59 |
|
|
2011-10-13
|
境内会计师事务所由“立信大华会计师事务所有限公司”变为“大华会计师事务所有限公司” ，2011-10-12 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2011-10-13
|
会计师事务所更名 |
深交所公告，中介机构变动 |
|
|
实 益 达近日收到公司审计机构原立信大华会计师事务所有限公司的名称变更通知，获悉该所于2011年8月31日经国家工商行政管理总局核准，名称变更为“大华会计师事务所有限公司”，其他工商登记事项不变。2011年9月9日，大华会计师事务所有限公司已经向财政部门备案名称变更事项，同时换发执业证书。因此，公司2011年度审计机构更名为“大华会计师事务所有限公司”。
本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项 |
|
|
2011-09-30
|
拟披露季报 ，2011-10-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2011-09-27
|
第三届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
实益达第三届董事会第三次会议于2011年9月26日召开，审议通过《内部控制规则落实情况自查表》、《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》 |
|
|
2011-09-14
|
2011年度第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
实 益 达2011年度第二次临时股东大会于2011年9月13日召开，审议通过了《关于调整对子公司无锡实益达电子有限公司增资方案的议案》、《关于子公司无锡实益达电子有限公司购买土地使用权的议案》、《关于向国内商业银行申请开立人民币保函、人民币远期信用证及信用证项下代付的议案》 |
|
|
2011-08-26
|
召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于调整对子公司无锡实益达电子有限公司增资方案的议案》
2、审议《关于子公司无锡实益达电子有限公司购买土地使用权的议案》
3、审议《关于向国内商业银行申请开立人民币保函、人民币远期信用证及信用证项下代付的议案》 |
|
| | | |
