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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-03-26
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2008年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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顺络电子2008年年度股东大会于2009年3月25日召开，通过了《关于公司2008年度利润分配预案的议案》、《关于<2008年年度报告>和<2008年年度报告摘要>的议案》等议案 |
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2009-03-05
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被认定为高新技术企业 |
深交所公告，获取认证,税率变动 |
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顺络电子于近日接到深圳市科技和信息局、深圳市财政局、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书，公司，发证时间为2008年12月16日，有效期三年。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，减按15%的税率征收企业所得税。公司将依照法定程序到主管税务机关办理税收优惠政策的有关事宜 |
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2009-03-02
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(002138) 顺络电子:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司烟台牟平证券营业部 783830.00
中国建银投资证券有限责任公司上海新闸路证券营业部 782210.00
信达证券股份有限公司葫芦岛连山大街证券营业部 761162.00
中国银河证券股份有限公司北京天坛东里证券营业部 714469.00
国盛证券有限责任公司南昌洪城大市场证券营业部 455210.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
南京证券有限责任公司深圳蛇口南海大道证券营业部 2802205.26
齐鲁证券有限公司慈溪天九街证券营业部 50446.00 2159929.23
国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 135982.00 1435329.00
联合证券有限责任公司济南无影山东路证券营业部 119683.00 1355748.30
齐鲁证券有限公司青岛广州路证券营业部 1155308.72
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2009-02-28
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-03-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《关于<2008 年度董事会工作报告>的议案》；
（2）《关于<2008 年度监事会工作报告>的议案》；
（3）《关于<2008 年度财务决算报告>的议案》；
（4）《关于公司2008 年度利润分配预案的议案》；
（5）《关于<2008 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
（6）《关于续聘会计师事务所的议案》；
（7）《关于<2008 年年度报告>和<2008 年年度报告摘要>的议案》；
（8）《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（9）《关于公司董事薪酬的议案》；
(10)《关于公司监事薪酬的议案》；
(11)《关于向中国银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度人民币捌仟万元的议案》 |
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2009-02-28
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-03-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《关于<2008 年度董事会工作报告>的议案》；
（2）《关于<2008 年度监事会工作报告>的议案》；
（3）《关于<2008 年度财务决算报告>的议案》；
（4）《关于公司2008 年度利润分配预案的议案》；
（5）《关于<2008 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
（6）《关于续聘会计师事务所的议案》；
（7）《关于<2008 年年度报告>和<2008 年年度报告摘要>的议案》；
（8）《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（9）《关于公司董事薪酬的议案》；
(10)《关于公司监事薪酬的议案》；
(11)《关于向中国银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度人民币捌仟万元的议案》 |
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2009-02-28
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.45
2、每股净资产(元) 5.29
3、净资产收益率(%) 8.48
二、每10股派3元（含税）转增3股 |
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2009-02-28
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3月10日举行2008年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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顺络电子将于2009年3月10日（星期二）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net 参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长袁金钰先生等人 |
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2009-02-28
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3月25日召开2008年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司第二届董事会
2.会议召开日期和时间：2009年3月25日（星期三）下午2:30
3.会议召开方式：以现场投票方式召开
4.股权登记日：2009年3月20日
5.会议地点：公司二楼会议室
6.登记时间：2009年3月23日上午8:30-11:30、下午13:30-17:00
7.会议审议事项：《关于公司2008年度利润分配预案的议案》、《关于<2008年年度报告>和<2008年年度报告摘要>的议案》等。
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2009-02-26
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(002138) 顺络电子:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 11441074.00 484423.07
东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 6699704.93 1511.00
华泰证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 2652663.00 170791.00
上海证券广州东风中路证券营业部 2483227.75
英大证券有限责任公司北京东直门证券营业部 2061341.40
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东莞证券有限责任公司东莞运河西路证券营业部 2679515.00
广发华福证券有限责任公司龙岩中山路证券营业部 25468.00 2121794.56
华西证券有限责任公司达州朝阳中路证券营业部 1680549.00
江海证券经纪有限责任公司哈尔滨中宣街证券营业部 1438469.42
新时代证券有限责任公司深圳福华一路证券营业部 1422040.41
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2009-01-09
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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截止2009年1月7日下午收盘，顺络电子股东广东省科技风险投资有限公司通过深圳证券交易所交易系统减持公司股份4,838,000股，占公司总股本的5.15%，全部为无限售条件流通股。本次减持后，广风投尚持有公司股份9,162,000股，占公司总股本的9.75% |
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2009-01-07
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2008年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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顺络电子为:预计2008年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降，下降幅度不超过30% |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-02-28 |
拟披露年报 |
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2008-12-17
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到期归还短期用于补充流动资金的募集资金 |
深交所公告 |
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顺络电子第一届董事会第二十三次会议同意用暂时闲置募集资金3,000万元用于补充流动资金，使用期限不超过六个月，从2008年6月27日起到2008年12月27日止。截止2008年12月15日公司已将3,000万元全额归还募集资金专用帐户 |
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2008-10-25
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2008年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.41
2、每股净资产(元) 5.30
3、净资产收益率(%) 7.75
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2008-10-24
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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顺络电子2008年第五次临时股东大会于10月23日召开，通过了《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》。
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2008-10-08
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召开2008年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2008-10-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》 |
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2008-10-08
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10月23日召开2008年第五次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2008年10月23日（星期四）上午10:30
2.股权登记日：2008年10月17日
3.召开地点：公司二楼会议室
4.召集人：公司第二届董事会
5.召开方式：现场记名投票
6.登记时间：2008年10月21日9:00-12:00，13:30-17:00
7.审议事项：《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》。
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2008-10-08
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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顺络电子2008年第四次临时股东大会于2008年10月7日召开，通过了《关于公司第一届董事会换届选举及第二届董事会董事候选人的议案》、《关于公司第一届监事会换届选举及第二届监事会股东代表监事候选人的议案》、《关于公司独立董事薪酬的议案》。
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-25 |
拟披露季报 |
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2008-09-20
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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顺络电子首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为16,497,600股，实际可上市流通数量为16,497,600股，上市流通日为2008年9月23日。
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2008-09-11
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10月7日召开2008年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2008年10月7日（星期二）上午11:00
2.股权登记日：2008年9月25日
3.召开地点： 公司二楼会议室
4.召集人：公司第一届董事会
5.召开方式：现场记名投票
6.登记时间：2008年10月6日9:00-12:00，13:30-17:00
7、本次会议议程：《关于公司第一届董事会换届选举及第二届董事会董事候选人的议案》等。
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2008-09-11
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召开2008年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2008-10-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1） 《关于公司第一届董事会换届选举及第二届董事会董事候选人的议案》；
（2）《关于公司第一届监事会换届选举及第二届监事会股东代表监事候选人的议案》；
（3）《关于公司独立董事薪酬的议案》 |
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2008-07-26
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) 5.12
3、净资产收益率(%) 4.57
二、不分配不转增
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2008-07-19
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董事会决议 |
深交所公告 |
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顺络电子第一届董事会第二十四次会议于2008年7月18日召开，审议通过了《关于公司治理整改情况说明的报告》、《关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告》。
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2008-07-15
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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顺络电子2008年第三次临时股东大会于7月14日召开，审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》、《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》、《关于同意使用公司东莞分公司土地证办理贷款抵押的议案》。
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2008-07-12
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收购南玻电子100%股权后续进展情况 |
深交所公告 |
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顺络电子于2008年7月11日收到深圳市贸工局批准的《关于深圳南玻电子有限公司股权转让、变更性质的批复》，批复日期为2008年7月8日。同意中国南玻集团股份有限公司将持有的深圳南玻电子有限公司100%股权转让给公司，转让价为9780万元人民币。因此，公司与南玻集团签订的《股权转让合同》正式生效。
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2008-06-30
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拟披露中报 ，2008-07-26 |
拟披露中报 |
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2008-06-27
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7月14日召开2008年第三次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1.召开时间：2008年7月14日（星期一）下午14:00
2.股权登记日：2008年7月8日
3.召开地点：公司二楼会议室
4.召集人：公司第一届董事会
5.召开方式：现场记名投票
6.登记时间：2008年7月11日9:00-17:00
7.会议议程：《关于修改公司<章程>的议案》、《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》、《关于同意使用公司东莞分公司土地证办理贷款抵押的议案》
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2008-06-27
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-07-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于修改公司<章程>的议案》；
（2）《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》；
（3）《关于同意使用公司东莞分公司土地证办理贷款抵押的议案》 |
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2008-06-27
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短期使用募集资金补充流动资金 |
深交所公告 |
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顺络电子第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于短期使用闲置募集资金补充流动资金》的议案，同意公司拟使用不超过3,000万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月，从2008年6月27日起到2008年12月27日止，到期归还到募集资金专用账户。
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2008-06-26
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收购资产公告 |
深交所公告 |
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顺络电子及全资子公司贵阳高新顺络迅达电子有限公司于2008年6月25日与南方汇通股份有限公司签署协议，收购南方汇通所属微电子分公司生产设备并承接其经营业务。本次收购资产的总价款为RMB4920万元，分三年期支付。本次交易不属于关联交易。
基于谨慎原则，各方约定应于协议签署之日起15日内再次召开董事会议通过后生效。协议签署前，本次交易事项业经国资管理相关部门批复，本次收购设备业经具有资格的资产评估机构评估并国资备案，交易设备的评估价格为RMB4,907.34万元。
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