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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-01-20
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2月5日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司第二届董事会
2.会议召开时间
现场会议召开时间为：2010年2月5日（星期五）下午2:00
网络投票时间为：2010年2月4日-2月5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年2月5日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2010年2月4日下午3:00至2010年2月5日下午3:00的任意时间。
3.会议召开方式：采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式。
4.股权登记日：2010年2月1日
5.现场会议召开地点：公司a栋二楼大会议室
6.登记时间：2010年2月3日上午8:30-11:30、下午13:30-17:00
7.审议事项：《深圳顺络电子股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-02-11 |
拟披露年报 |
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2009-11-11
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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顺络电子2009年第三次临时股东大会于2009年11月10日召开，审议通过了《关于选举张鹏先生为公司第二届董事会独立董事的议案》 |
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2009-11-11
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董事会决议 |
深交所公告 |
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顺络电子第二届董事会第九次会议于2009年11月10日召开，审议通过了《关于调整公司第二届董事会专门委员会组成成员的议案》 |
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2009-10-24
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2009-10-24
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.37
2、每股净资产(元) 4.21
3、净资产收益率(%) 8.68
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2009-10-24
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于选举张鹏先生为公司第二届董事会独立董事的议案》 |
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2009-10-24
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11月10日召开2009年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司第二届董事会
2.登记时间：2009年11月6日上午8:30-11:30、下午13:30-17:00
3.会议召开日期和时间：2009年11月10日（星期二）下午14:00
4.会议召开方式：以现场投票方式召开
5.股权登记日：2009年11月4日
6.会议地点：公司二楼会议室
7.会议审议事项：《关于选举张鹏先生为公司第二届董事会独立董事的议案》 |
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2009-10-13
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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顺络电子董事会于2009年10月12日收到公司独立董事邱大梁先生的书面辞职报告，邱大梁先生因工作变动，请求辞去其所担任的公司独立董事职务。
鉴于邱大梁先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据有关规定，邱大梁先生的辞职报告在公司股东大会选举新任独立董事后生效。在此之前，邱大梁先生仍将按照相关规定履行独立董事职责 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-24 |
拟披露季报 |
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2009-09-23
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董事会决议 |
深交所公告 |
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顺络电子第二届董事会第七次会议于2009年9月22日召开，审议通过了《关于受让贵阳顺络迅达电子有限公司25%股权的议案》。
公司全资子公司深圳顺络电子（香港）股份有限公司将其持有的贵阳顺络迅达电子有限公司人民币250万元股权（占注册资本25%）按照人民币250万元的价格转让给公司。股权转让后，公司占有贵阳顺络迅达电子有限公司100%的股权 |
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2009-08-13
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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顺络电子2009年第二次临时股东大会于2009年8月12日召开，审议通过了《关于向交通银行深圳华强支行申请综合授信额度人民币捌仟万元的议案》、《关于向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币捌仟壹佰万元的议案》、《关于公司拟进行外汇套期保值业务的议案》、《关于制定公司<外汇套期保值业务内部控制制度>的议案》 |
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2009-07-25
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于向交通银行深圳华强支行申请综合授信额度人民币捌仟万元的议案》；
（2）《关于向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币捌仟壹佰万元的议案》；
（3）《关于公司拟进行外汇套期保值业务的议案》；
（4）《关于制定公司<外汇套期保值业务内部控制制度>的议案》 |
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2009-07-25
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于向交通银行深圳华强支行申请综合授信额度人民币捌仟万元的议案》；
（2）《关于向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币捌仟壹佰万元的议案》；
（3）《关于公司拟进行外汇套期保值业务的议案》；
（4）《关于制定公司<外汇套期保值业务内部控制制度>的议案》 |
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2009-07-25
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，财务指标,分配方案 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.20
2、每股净资产(元) 4.04
3、净资产收益率(%) 4.89
二、不分配不转增 |
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2009-07-25
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8月12日召开2009年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司第二届董事会
2.会议召开日期和时间：2009年8月12日（星期三）上午11:30
3.会议召开方式：以现场投票方式召开
4.股权登记日：2009年8月6日
5.会议地点：公司A栋二楼大会议室
6.登记时间：2009年8月10日上午8:30-11:30、下午13:30-17:00
7.会议审议事项：《关于向交通银行深圳华强支行申请综合授信额度人民币捌仟万元的议案》、《关于向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币捌仟壹佰万元的议案》、《关于公司拟进行外汇套期保值业务的议案》、《关于制定公司<外汇套期保值业务内部控制制度>的议案》。
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-07-25 |
拟披露中报 |
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2009-05-13
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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顺络电子2009年第一次临时股东大会于2009年5月12日召开，审议通过了《关于修改公司〈选聘会计师事务所专项制度〉的议案》、《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修改公司〈章程〉的议案》 |
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2009-04-22
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-05-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于修改公司〈选聘会计师事务所专项制度〉的议案》；
（2）《关于增加公司注册资本的议案》；
（3）《关于修改公司〈章程〉的议案》 |
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2009-04-22
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 5.42
3、净资产收益率(%) 2.36 |
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2009-04-22
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5月12日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司第二届董事会
2.会议召开日期和时间：2009年5月12日（星期二）上午11:30
3.会议召开方式：以现场投票方式召开
4.股权登记日：2009年5月6日
5.会议地点：公司二楼会议室
6.登记时间：2009年5月8日上午8:30-11:30、下午13:30-17:00
7.会议审议事项：《关于修改公司〈选聘会计师事务所专项制度〉的议案》、《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修改公司〈章程〉的议案》。
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2009-04-08
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2008年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2009-04-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-04-08
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2008年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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顺络电子2008年度权益分派方案为：每10股派3元人民币现金（含税），每10股转增3股。
股权登记日为：2009年4月13日，除权除息日为：2009年4月14日 |
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2009-04-08
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2008年年度转增，10转增3除权日 ，2009-04-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-04-08
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2008年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2009-04-13 |
登记日，分配方案 |
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2009-04-08
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2008年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2009-04-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-04-08
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2008年年度转增，10转增3转增上市日 ，2009-04-14 |
转增上市日，分配方案 |
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2009-04-08
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2008年年度转增，10转增3登记日 ，2009-04-13 |
登记日，分配方案 |
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2009-03-31
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董事会决议 |
深交所公告 |
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顺络电子第二届董事会第四次会议于2009年3月30日召开，审议通过了《关于<深圳顺络电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<深圳顺络电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-22 |
拟披露季报 |
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2009-03-26
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2008年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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顺络电子2008年年度股东大会于2009年3月25日召开，通过了《关于公司2008年度利润分配预案的议案》、《关于<2008年年度报告>和<2008年年度报告摘要>的议案》等议案 |
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