| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2010-06-10
|
首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
顺络电子首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为58,338,280股，实际可上市流通数量为58,338,280股，占公司股本总额的45.03%，上市流通日为2010年6月17日（星期四） |
|
|
2010-05-28
|
第二届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
顺络电子第二届董事会第十七次会议于2010年5月27日召开，审议通过了《关于<规范财务会计基础工作专项活动的自查报告>的议案》 |
|
|
2010-05-15
|
第二届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
顺络电子第二届董事会第十六次会议于2010年5月14日召开，审议通过了《关于向交通银行深圳华强支行申请综合授信额度不超过人民币贰亿元的议案》、《关于修改公司〈重大财务决策程序及规则〉的议案》、《关于调整公司第二届董事会专门委员会组成成员的议案》 |
|
|
2010-05-11
|
2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
顺络电子2010年第二次临时股东大会于2010年5月10日召开，审议通过了《关于选举蔡敬侠女士为公司第二届董事会独立董事的议案》 |
|
|
2010-05-11
|
第二届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
顺络电子第二届董事会第十五次会议于2010年5月10日召开，审议通过了《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2010年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司2010年度非公开发行股票预案》等议案 |
|
|
2010-04-24
|
召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-05-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 《关于选举蔡敬侠女士为公司第二届董事会独立董事的议案》 |
|
|
2010-04-24
|
5月10日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告 |
|
|
1.召集人：公司第二届董事会
2.会议地点：公司二楼会议室
3.会议召开日期和时间：2010年5月10日（星期一）上午11:00
4.会议召开方式：以现场投票方式召开
5.股权登记日：2010年5月4日
6.登记时间：2010年5月6日上午8:30-11:30、下午13:30-17:00
7.会议审议事项：《关于选举蔡敬侠女士为公司第二届董事会独立董事的议案》 |
|
|
2010-04-24
|
2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 4.29（备注）
3、净资产收益率(%) 3.87
备注：报告期末股本为12955.15万股，按照加权平均计算的加权股本为12220万股 |
|
|
2010-04-17
|
独立董事辞职 |
深交所公告 |
|
|
顺络电子董事会于2010年4月16日收到公司独立董事王天广先生的书面辞职报告，王天广先生由于个人原因，请求辞去其所担任的公司独立董事职务。王天广先生辞职后，不再在公司担任任何职务。
鉴于王天广先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据有关规定，王天广先生的辞职报告在公司股东大会选举新任独立董事后生效。在此之前，王天广先生仍将按照相关规定履行独立董事职责。
|
|
|
2010-04-08
|
股东所持公司股份比例降低 |
深交所公告 |
|
|
由于顺络电子已经完成了限制性股票的授予工作，公司采用定向发行的方式向116名激励对象发行了限制性股票共735.15万股，股份总数由原来的122,200,000股增加至129,551,500股，导致公司股东之一广东省科技风险投资有限公司持股比例降低至4.89% |
|
|
2010-04-06
|
2010年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
顺络电子预计的本期业绩:1、预告期间：2010年1月1日至2010年3月31日。2、预计业绩：归属于母公司所有者的净利润为1,800-2,300万元，与上年同期相比增长50%-80%。3、业绩预告未经注册会计师预审计。
|
|
|
2010-04-01
|
限制性股票授予完成 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1、本次激励计划的授予日为2010年3月17日，授予股份的上市日期为2010年4月2日。
2、授予数量：授予数量为735.15万股，授予对象共116人。
3、授予价格：4.78元/股。
4、激励计划的有效期、锁定期和解锁期：本激励计划有效期为自授予日起的60个月，分三期解锁。若达到解锁条件，激励对象可分三次申请解锁，分别自授予日起12个月后、24个月后、36个月后各申请解锁授予限制性股票总量的25%、25%、50%。
5、授予完成后，由于顺络电子股份总数增加至129,551,500股，导致广东省科技风险投资有限公司持公司股份占公司股份总额的比例下降至4.89%。
|
|
|
2010-03-30
|
拟披露季报 ，2010-04-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2010-03-23
|
第二届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
顺络电子第二届董事会第十三次会议于2010年3月23日召开，会议审议通过了《关于调整限制性股票授予人员和授予数量的议案》。
|
|
|
2010-03-17
|
第二届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
顺络电子第二届董事会第十二次会议于2010年3月15日召开，审议通过了《关于调整限制性股票授予数量和授予价格的议案》、《关于授予限制性股票的议案》、《关于修改公司〈总经理工作细则〉的议案》 |
|
|
2010-03-06
|
2009年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25除权日 ，2010-03-15 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2010-03-06
|
2009年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25登记日 ，2010-03-12 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2010-03-06
|
2009年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25红利发放日 ，2010-03-15 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2010-03-06
|
2009年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
顺络电子2009年度权益分派方案为：每10股派2.5元人民币现金（含税）。
权益分派股权登记日为：2010年3月12日，除权除息日为：2010年3月15日 |
|
|
2010-03-05
|
2009年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
顺络电子2009年年度股东大会于2010年3月4日召开，审议通过了《关于公司2009年度利润分配预案的议案》、《关于<2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于聘任中审国际会计师事务所有限公司的议案》、《关于<2009年年度报告>和<2009年年度报告摘要>的议案》、《关于公司董事薪酬的议案》、《关于公司监事薪酬的议案》等议案。
|
|
|
2010-02-11
|
境内会计师事务所由“深圳南方民和会计师事务所有限责任公司”变为“中审国际会计师事务所有限公司” ，2010-03-04 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2010-02-11
|
3月4日召开2009年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1.召集人：公司第二届董事会
2.会议地点：公司二楼会议室
3.会议召开日期和时间：2010年3月4日（星期四）下午2:00
4.会议召开方式：以现场投票方式召开
5.股权登记日：2010年3月1日
6.登记时间：2010年3月3日上午8:30-11:30、下午13:30-17:00
7.审议事项:《关于公司2009年度利润分配预案的议案》、《关于<2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于聘任中审国际会计师事务所有限公司的议案》、《关于<2009年年度报告>和<2009年年度报告摘要>的议案》等议案。
|
|
|
2010-02-11
|
2月26日举行2009年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
|
|
顺络电子将于2010年2月26日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长袁金钰先生、独立董事王天广先生等人。
|
|
|
2010-02-11
|
召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| （1）《关于<2009 年度董事会工作报告>的议案》；公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（2）《关于<2009 年度监事会工作报告>的议案》；
（3）《关于<2009 年度财务决算报告>的议案》；
（4）《关于公司2009 年度利润分配预案的议案》；
（5）《关于<2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
（6）《关于聘任中审国际会计师事务所有限公司的议案》；
（7）《关于<2009 年年度报告>和<2009 年年度报告摘要>的议案》；
（8）《关于公司董事薪酬的议案》；
（9）《关于公司监事薪酬的议案》； |
|
|
2010-02-11
|
2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.50
2、每股净资产(元) 4.29
3、净资产收益率(%) 12.12
二、每10股派2.5元（含税）
|
|
|
2010-02-06
|
2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
顺络电子2010年第一次临时股东大会于2010年2月5日召开，审议通过了《深圳顺络电子股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。
|
|
|
2010-02-04
|
2月5日召开2010年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1.会议召集人：公司第二届董事会
2.会议召开时间
现场会议召开时间为：2010年2月5日（星期五）下午2:00
网络投票时间为：2010年2月4日-2月5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年2月5日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2010年2月4日下午3:00至2010年2月5日下午3:00的任意时间。
3.会议召开方式：采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式
4.股权登记日：2010年2月1日
5.现场会议召开地点：公司A栋二楼大会议室
6.登记时间：2010年2月3日上午8:30-11:30、下午13:30-17:00
7.会议审议事项：《深圳顺络电子股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
|
|
2010-01-20
|
召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.逐项审议《深圳顺络电子股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）》；
1.1 激励对象的确定依据和范围；
1.2 限制性股票的种类、来源和数量；
1.3 各激励对象各自被授予的限制性股票数额和确定依据；
1.4 激励计划的有效期、限制性股票的锁定期和解锁期；
1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；
1.6 限制性股票授予数量和授予价格的调整方法和程序；
1.7 限制性股票的授予条件和解锁条件；
1.8 激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响；
1.9 激励计划的授予程序和解锁程序；
1.10 公司与激励对象的权利与义务；
1.11 激励计划的变更、终止；
1.12 限制性股票回购注销及数量、价格的调整方法和程序。
2.审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
|
|
2010-01-20
|
召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.逐项审议《深圳顺络电子股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）》；
1.1 激励对象的确定依据和范围；
1.2 限制性股票的种类、来源和数量；
1.3 各激励对象各自被授予的限制性股票数额和确定依据；
1.4 激励计划的有效期、限制性股票的锁定期和解锁期；
1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；
1.6 限制性股票授予数量和授予价格的调整方法和程序；
1.7 限制性股票的授予条件和解锁条件；
1.8 激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响；
1.9 激励计划的授予程序和解锁程序；
1.10 公司与激励对象的权利与义务；
1.11 激励计划的变更、终止；
1.12 限制性股票回购注销及数量、价格的调整方法和程序。
2.审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
|
|
2010-01-20
|
第二届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
顺络电子第二届董事会第十次会议于2010年1月19日召开，审议通过了《关于深圳顺络电子股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于向招商银行股份有限公司深圳华侨城支行申请综合授信额度人民币肆仟万元的议案》、《关于向兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行申请基本授信额度人民币叁仟柒佰五十万元整的议案》、《关于提议召开2010年第一次临时股东大会的议案》 |
|
|
2010-01-20
|
2月5日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1.会议召集人：公司第二届董事会
2.会议召开时间
现场会议召开时间为：2010年2月5日（星期五）下午2:00
网络投票时间为：2010年2月4日-2月5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年2月5日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2010年2月4日下午3:00至2010年2月5日下午3:00的任意时间。
3.会议召开方式：采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式。
4.股权登记日：2010年2月1日
5.现场会议召开地点：公司a栋二楼大会议室
6.登记时间：2010年2月3日上午8:30-11:30、下午13:30-17:00
7.审议事项：《深圳顺络电子股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
|
| | | |
