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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-03-25
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签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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根据相关规定的要求，顺络电子与中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行、交通银行股份有限公司深圳华强支行、中国银行股份有限公司深圳龙华支行、保荐机构西南证券股份有限公司分别签订了相应的募集资金监管协议 |
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2011-03-25
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控股股东所持公司股份比例降低 |
深交所公告 |
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顺络电子于2010年第三次临时股东大会审议并通过了公司非公开发行股票的有关议案，经中国证券监督管理委员《关于核准深圳顺络电子股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司本次非公开发行了1,806万股，公司总股本由19,432.725万股增至21,238.725万股，金倡投资仍持有公司股份8,190万股，但是持股比例降至38.56%。
金倡投资持有公司的股票从公司上市时占公司总股本的44.68%下降至现在占公司总股本的38.56%，共下降了6.12% |
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2011-03-24
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第二届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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顺络电子第二届董事会第二十三次会议于2011年3月18日召开，审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》、《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票的议案》。
本次限制性股票实际可上市流通的数量为274.4625万股，占总股本比例为1.2926%；本次限制性股票的解锁日，即可上市流通日为2011年3月25日 |
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2011-03-24
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第二届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告 |
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顺络电子第二届董事会第二十四次会议于2011年3月22日召开，审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》 |
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2011-03-22
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非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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一、发行股票数量及价格
发行股票数量：1,806万股人民币普通股（A 股）
发行股票价格：23.80元/股
募集资金总额：42,982.80万元
募集资金净额：41,208.80万元
二、新增股票上市安排
股票上市数量：1,806万股
股票上市时间：2011年3月23日，新增股份上市首日公司股价不除权。
三、发行对象名称及新增股票上市流通安排
本次发行对象中国银河投资管理有限公司、中信证券股份有限公司、四川信托有限公司、邦信资产管理有限公司、浙江商裕开盛创业投资合伙企业（有限合伙）、北京齐物阳光投资有限公司认购的股票限售期为十二个月，可上市流通时间为2012年3月23日。
四、资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况 |
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2011-03-15
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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顺络电子2010年度股东大会于2011年3月14日召开，审议通过《关于公司2010年度利润分配预案的议案》、《关于<2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于<2010年年度报告>和<2010年年度报告摘要>的议案》、《关于公司董事薪酬的议案》等议案 |
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2011-03-15
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第二届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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顺络电子第二届董事会第二十二次会议于2011年3月14日召开，审议通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》 |
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2011-02-19
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3月14日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告 |
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1.召集人：公司第二届董事会
2.会议地点：深圳市宝安区观澜街道大富工业区顺络工业园深圳顺络电子股份有限公司B栋一楼大会议室
3.会议召开日期和时间：2011年3月14日（星期一）下午2:00
4.会议召开方式：以现场投票方式召开
5.股权登记日：2011年3月9日
6.登记时间：2011年3月10日上午8:30-11:30、下午13:30-17:00
7.会议审议事项：《关于公司2010年度利润分配预案的议案》、《关于<2010年年度报告>和<2010年年度报告摘要>的议案》、《关于公司监事薪酬的议案》等 |
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2011-02-19
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2月25日举行2010年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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顺络电子将于2011年2月25日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长袁金钰先生等人 |
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2011-02-19
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-03-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《关于<2010年度董事会工作报告>的议案》；
（2）《关于<2010年度监事会工作报告>的议案》；
（3）《关于<2010年度财务决算报告>的议案》；
（4）《关于公司2010年度利润分配预案的议案》；
（5）《关于<2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
（6）《关于续聘会计师事务所的议案》；
（7）《关于<2010年年度报告>和<2010年年度报告摘要>的议案》；
（8）《关于公司董事薪酬的议案》；
（9）《关于公司监事薪酬的议案》； |
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2011-02-19
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.50
2、每股净资产(元) 3.28
3、净资产收益率(%) 16.34
二、不分配不转增 |
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2011-02-17
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非公开发行股票获得中国证监会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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顺络电子于2011年2月15日收到中国证券监督管理委员会“证监许可（2011）212号”《关于核准深圳顺络电子股份有限公司非公开发行股票的批复》，批复的具体内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过3,000万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、本批复自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照相关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票相关事宜 |
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2011-01-08
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非公开发行股票申请获发审委审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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中国证监会发行审核委员会于2011年1月7日对顺络电子非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获有条件审核通过。公司将在收到中国证监会作出的予以核准的决定文件后另行公告 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-02-19 |
拟披露年报 |
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2010-12-07
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第二届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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顺络电子第二届董事会第二十次会议于2010年12月6日召开，审议通过了《关于授权公司总裁在批准金额内办理公司二期工业园区建设相关协议的议案》、《关于授权公司总裁办理公司二期工业园区建设之银行综合授信额度的议案》、《关于制定<财务负责人管理制度>的议案》 |
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2010-11-19
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选举职工代表监事 |
深交所公告 |
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顺络电子职工代表大会于2010年11月17日召开,与会职工代表审议通过了《关于选举周冬兰女士为公司第二届监事会职工代表监事的提案》。
原职工代表监事加军先生于2010年11月16日提出辞职，因个人原因辞去其监事职务，且不在公司继续工作。为保证监事会的正常运作，根据有关规定选举周冬兰女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期与第二届监事会一致 |
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2010-11-17
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职工代表监事辞职 |
深交所公告 |
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顺络电子监事会于2010年11月16日收到公司职工代表监事加军先生的书面辞职申请，加军先生因个人原因提出辞去公司职工代表监事职务，且不在公司继续工作。
根据相关法规的规定，加军先生的辞职将导致监事会成员低于法定人数，因此加军先生的辞职报告将于改选出的职工代表监事就任之日起生效 |
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2010-10-22
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.40
2、每股净资产(元) 3.17
3、净资产收益率(%) 13.41 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-23 |
拟披露季报 |
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2010-08-20
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2010年中期转增，10转增5除权日 ，2010-08-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-08-20
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2010年中期转增，10转增5登记日 ，2010-08-25 |
登记日，分配方案 |
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2010-08-20
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2010年中期转增，10转增5转增上市日 ，2010-08-26 |
转增上市日，分配方案 |
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2010-08-20
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2010年半年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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顺络电子2010年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本129,551,500股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
本次权益分派股权登记日为：2010年8月25日，除权除息日为：2010年8月26日 |
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2010-08-17
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2010年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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顺络电子2010年第三次临时股东大会于2010年8月16日召开，审议通过了《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司<前次募集资金使用情况的报告>的议案》、《关于<2010年半年度董事会工作报告>的议案》、《关于公司2010年半年度利润分配预案的议案》等议案 |
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2010-08-12
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8月16日召开2010年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第二届董事会
2、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2010年8月16日（星期一）下午2:00
网络投票时间为：2010年8月15日-8月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年8月16日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2010年8月15日下午3:00至2010年8月16日下午3:00的任意时间。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、现场会议召开地点：公司B栋一楼大会议室
5、股权登记日：2010年8月10日
6、登记时间：2010年8月11日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00。
7、审议事项：《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于修改公司〈重大财务决策程序及规则〉的议案》、《关于公司<前次募集资金使用情况的报告>的议案》、《关于公司2010年半年度利润分配预案的议案》等 |
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2010-07-31
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
（2）逐项审议《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式
2.3 发行数量
2.4 发行对象及认购方式
2.5 发行价格和定价原则
2.6 限售期
2.7 募集资金投向
2.8 上市地点
2.9 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.10 决议的有效期
（3）《关于公司2010 年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
（4）《关于公司2010 年度非公开发行股票预案》；
（5）《关于提请股东大会授权董事会全权办理2010 年非公开发行股票具体事宜的议案》；
（6）《关于修改公司〈重大财务决策程序及规则〉的议案》；
（7）《关于公司<前次募集资金使用情况的报告>的议案》；
（8）《关于<2010 年半年度董事会工作报告>的议案》;
（9）《关于公司2010 年半年度利润分配预案的议案》； |
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2010-07-31
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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公告摘要文件不存在
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2010-07-31
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8月16日召开2010年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司第二届董事会
2.会议召开时间：
现场会议召开时间为：2010年8月16日（星期一）下午2:00
网络投票时间为：2010年8月15日-8月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年8月16日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2010年8月15日下午3:00至2010年8月16日下午3:00的任意时间。
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4.股权登记日：2010年8月10日
5.登记时间：2010年8月11日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00
6.现场会议召开地点：公司b栋一楼大会议室
7.会议审议事项：《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2010年度非公开发行股票预案》、《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》、《关于公司2010年半年度利润分配预案的议案》等。
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2010-07-07
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2010年度（1-6月）业绩预告的修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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顺络电子修正后的预计业绩：2010年1月1日至2010年6月30日归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长80%-120% |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-07-31 |
拟披露中报 |
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2010-06-10
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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顺络电子首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为58,338,280股，实际可上市流通数量为58,338,280股，占公司股本总额的45.03%，上市流通日为2010年6月17日（星期四） |
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