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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-02-29
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-03-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》；
（2）《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》；
（3）《关于<2011年度财务决算报告>的议案》；
（4）《关于公司2011年度利润分配预案的议案》；
（5）《关于<2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
（6）《关于续聘会计师事务所的议案》；
（7）《关于<2011年年度报告>和<2011年年度报告摘要>的议案》；
（8）《关于公司董事薪酬的议案》；
（9）《关于公司监事薪酬的议案》； |
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2012-02-29
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.39
2、每股净资产(元) 5.28
3、净资产收益率(%) 8.12
二、每10股派1.5元（含税）转增5股 |
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2012-02-29
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3月20日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司第三届董事会
2.会议地点：公司B栋一楼大会议室
3.会议召开日期和时间：2012年3月20日下午2:00
4.会议召开方式：以现场投票方式召开
5.股权登记日：2012年3月15日
6.登记时间：2012年3月16日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00
7.审议事项：《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》、《关于公司2011年度利润分配预案的议案》、《关于<2011年年度报告>和<2011年年度报告摘要>的议案》等 |
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2012-01-10
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到期归还募集资金 |
深交所公告 |
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顺络电子第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置资金补充流动资金的议案》，同意使用暂时闲置募集资金不超过人民币4,000万元补充流动资金，使用期限计划自董事会审议批准之日起，使用期限不超过六个月。
截止2012年1月9日，公司已将4000万元全额归还募集资金专用帐户，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构西南证券股份有限公司及保荐代表人 |
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2011-12-31
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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顺络电子于2011年12月29日收到公司控股股东金倡投资有限公司的通知函，其所持公司股份中的500万股质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行，提供融资质押担保。
2010月12月13日，金倡投资将其所持公司股份中的300万股质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行，现正在办理解除质押手续。
本次登记手续已于2011年12月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押登记日为2011年12月29日，质押期限为2011年12月29日至质权人申请解除质押登记为止。
金倡投资此次质押的股份总数为500万股，占其所持公司股份总数的6.40%，占公司总股本21,233.85万股的比例为2.35% |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-02-29 |
拟披露年报 |
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2011-12-15
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第三届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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顺络电子第三届董事会第二次会议于2011年12月14日召开,审议通过了《关于在美国投资设立全资子公司的议案》、《关于向中国银行股份有限公司深圳龙华支行申请综合授信额度不超过人民币壹亿元的议案》 |
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2011-11-29
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控股股东所持公司股权质押 |
深交所公告 |
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顺络电子于2011年11月28日收到公司控股股东金倡投资有限公司的通知函，其所持公司股份中的1,000万股质押给刘柏权，提供融资质押担保。
本次股权质押登记手续已于2011年11月28日办理完毕，质押登记日为2011年11月25日，质押期限为2011年11月25日至质权人申请解除质押登记为止。
金倡投资此次质押的股份总数为1,000万股，占其所持公司股份总数的12.80%，占公司总股本21,233.85万股的比例为4.71% |
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2011-10-15
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.33
2、每股净资产(元) 5.30
3、净资产收益率(%) 7.12 |
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2011-10-14
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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顺络电子2011年第二次临时股东大会于2011年10月13日召开，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于公司第二届董事会换届选举的议案》、《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-15 |
拟披露季报 |
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2011-09-27
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-10-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于修改〈公司章程〉的议案》
（2）《关于修改〈董事会议事规则>的议案》
（3）《关于修改〈股东大会议事规则>的议案》
（4） 《关于公司第二届董事会换届选举的议案》 |
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2011-09-27
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10月13日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司第二届董事会
2.会议地点：深圳市宝安区观澜街道大富工业区顺络工业园深圳顺络电子股份有限公司B楼一楼大会议室
3.会议召开日期和时间：2011年10月13日下午2:00
4.会议召开方式：现场会议、现场投票
5.股权登记日：2011年10月10日
6.登记时间：2011年10月11日9:00-12:00，14:00-17:00
7.审议事项：《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈董事会议事规则>的议案》、《关于修改〈股东大会议事规则>的议案》、《关于公司第二届董事会换届选举的议案》、《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》 |
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2011-09-23
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到期归还募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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顺络电子第二届董事会第二十四次会议于2011年3月22日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意使用暂时闲置募集资金不超过4,000万元补充流动资金，使用期限计划自董事会审议批准之日起，使用期限不超过六个月。
截止2011年9月22日，公司已将4,000万元全额归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构西南证券股份有限公司及保荐代表人 |
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2011-09-09
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控股股东所持公司部分股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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顺络电子于2011年9月8日收到公司控股股东金倡投资有限公司的通知，获悉其质押给中信信托有限责任公司的2,500万股（占公司股份总数的11.77%）于2011年8月31日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了股权解除质押登记手续 |
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2011-08-19
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控股股东所持公司股权质押 |
深交所公告 |
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顺络电子于2011年8月18日收到公司控股股东金倡投资有限公司的通知函，其所持公司股份中的650万股质押给招商银行股份有限公司佛山三水支行，向招商银行股份有限公司佛山三水支行提供融资质押担保。
本次股权质押登记手续已于2011年8月18日办理完毕，质押登记日为2011年8月17日，质押期限为2011年8月17日至质权人申请解除质押登记为止。
金倡投资此次质押的股份总数为650万股，占其所持公司股份总数的8.32%，占公司总股本的比例为3.06% |
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2011-08-05
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控股股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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顺络电子于2011年8月4日收到公司控股股东金倡投资有限公司的通知函，其所持公司股份中的2,500万股质押给中信信托有限责任公司，向中信信托有限责任公司提供融资质押担保。
本次股权质押登记手续已于2011年8月4日办理完毕，质押登记日为2011年8月3日，质押期限为2011年8月3日至质权人申请解除质押登记为止。
金倡投资此次质押的股份总数为2,500万股，占其所持公司股份总数的32.01%，占公司总股本的比例为11.77% |
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2011-08-02
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部分已不符合激励条件的限制性股票回购注销完成 |
深交所公告，回购 |
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顺络电子于2010年4月1日披露了《限制性股票授予完成的公告》，至此，公司已经完成限制性股票的授予工作。授予日为2010年3月17日，授予数量为735.15万股，授予对象共116人，授予价格为4.78元/股。
2011年3月18日公司召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》。公司同意115名符合条件的激励对象在第一个解锁期解锁，第一期解锁数量为274.4625万股。会议同时审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票的议案》。公司原激励对象吴柱梅因为离职已不符合激励条件。根据相关规定，将原激励对象吴柱梅已获授的股份全部进行回购注销。
吴柱梅的原授予股份数量为3.25万股,授予价格为4.78元/股。由于公司2010年半年度实施了10转增5的利润分配方案，因此回购数量调整为4.875万股，回购价格调整为3.19元/股。
2011年8月1日，公司完成了对原激励对象吴柱梅已获授的全部限制性股票共48,750股的回购注销。
本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施 |
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2011-07-15
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 5.17
3、净资产收益率(%) 4.92
二、不分配不转增 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-07-23 |
拟披露中报 |
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2011-06-02
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减资公告 |
深交所公告 |
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顺络电子注册资本拟从21,238.725万元人民币减至21,233.85万元人民币。债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保，逾期不提出的则视其为没有提出要求 |
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2011-05-28
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第二届董事会第二十七次会议决议 |
深交所公告 |
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顺络电子第二届董事会第二十七次会议于2011年5月27日召开，审议通过了《关于出售深圳顺络科技有限公司100%股权的议案》 |
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2011-05-21
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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顺络电子2011年第一次临时股东大会于2011年5月20日召开，审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》 |
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2011-05-05
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-05-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于修改公司〈章程〉的议案》；
（2）《关于变更公司注册资本的议案》 |
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2011-05-05
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第二届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告 |
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顺络电子第二届董事会第二十六次会议于2011年5月4日召开，审议通过了《关于向交通银行深圳华强支行申请综合授信额度不超过人民币贰亿元的议案》、《关于出售深圳顺络科技有限公司100%股权的议案》、《关于投资设立全资子公司的议案》、《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》等议案 |
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2011-05-05
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5月20日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司第二届董事会 2.会议地点：深圳市宝安区观澜街道大富工业区顺络工业园深圳顺络电子股份有限公司B栋一楼大会议室 3.会议召开日期和时间：2011年5月20日（星期五）下午2:00 4.会议召开方式：现场投票方式 5.股权登记日：2011年5月17日 6.登记时间：2011年5月18日上午8:30-11:30、下午13:30-17:00 7.审议事项：《关于修改公司〈章程〉的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》 |
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2011-04-27
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 5.07
3、净资产收益率(%) 3.53 |
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2011-04-23
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签订对外投资框架协议 |
深交所公告，投资项目 |
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顺络电子（乙方）与贵阳国家高新技术产业开发区管理委员会（甲方）于2011年4月22日签署了《投资协议书》。此协议为框架性协议，公司后续将尽快公告具体投资方案及可行性研究报告，并经董事会和股东大会审议通过后才能正式生效。
项目名称：顺络迅达电子工业园。
项目用地：项目建设用地位于贵阳国家高新区沙文生态科技产业园内，用地面积约200亩土地。
项目建设内容：乙方未来整个园区中长期规划总投资10亿元人民币（其中固定资产投资总额在6亿元人民币以上），扩产建设片式电感、微波器件、敏感器件等新型电子元器件。项目首期投资2亿元，建设周期为18个月（从甲方交给乙方净地之日起计）。力争“十二五”期间年产值达到10亿元人民币 |
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2011-04-12
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控股股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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顺络电子于2011年4月8日收到公司控股股东金倡投资有限公司减持股份的告知函：金倡投资2011年4月8日通过大宗交易累计减持公司无限售条件流通股股份380万股，占公司总股本的1.79%。
本次减持后，金倡投资持有公司股份为7810万股，占总股本比例为36.77%，仍为公司控股股东。其中持有公司股份中有920万股用于银行贷款质押 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-27 |
拟披露季报 |
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2011-03-25
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签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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根据相关规定的要求，顺络电子与中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行、交通银行股份有限公司深圳华强支行、中国银行股份有限公司深圳龙华支行、保荐机构西南证券股份有限公司分别签订了相应的募集资金监管协议 |
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