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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-05-25
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关于实施权益分派期间拓邦转债暂停转股的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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拓邦股份现发布 |
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2020-05-21
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2019年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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拓邦股份现发布 |
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2020-05-11
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关于2018年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式行权的公告 |
深交所公告，其它 |
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拓邦股份现发布 |
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2020-04-30
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关于召开2019年年度股东大会通知的更正公告 |
深交所公告，日期变动 |
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拓邦股份现发布 |
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2020-04-29
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2020年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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拓邦股份现发布 |
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2019年年度报告>及摘要的议案》
2.00 《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于<2019年度利润分配预案>的议案》
4.00 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
5.00 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
6.00 《关于公司董事2019年薪酬的议案》
7.00 《关于公司监事2019年薪酬的议案》
8.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
11.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
11.01 发行股票的种类和面值
11.02 发行方式及发行时间
11.03 发行对象
11.04 定价原则及发行价格
11.05 发行数量
11.06 认购方式
11.07 限售期
11.08 募集资金金额及用途
11.09 未分配利润的安排
11.10 上市地点
11.11 本次非公开发行决议的有效期
12.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
13.00 《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
14.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》
16.00 《关于制定<深圳拓邦股份有限公司未来三年股东分红规划(2020-2022年)>的议案》
17.00 《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》 |
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2019年年度报告>及摘要的议案》
2.00 《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于<2019年度利润分配预案>的议案》
4.00 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
5.00 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
6.00 《关于公司董事2019年薪酬的议案》
7.00 《关于公司监事2019年薪酬的议案》
8.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
11.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
11.01 发行股票的种类和面值
11.02 发行方式及发行时间
11.03 发行对象
11.04 定价原则及发行价格
11.05 发行数量
11.06 认购方式
11.07 限售期
11.08 募集资金金额及用途
11.09 未分配利润的安排
11.10 上市地点
11.11 本次非公开发行决议的有效期
12.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
13.00 《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
14.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》
16.00 《关于制定<深圳拓邦股份有限公司未来三年股东分红规划(2020-2022年)>的议案》
17.00 《关于公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》 |
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2019年年度报告>及摘要的议案》
2.00 《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于<2019年度利润分配预案>的议案》
4.00 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
5.00 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
6.00 《关于公司董事2019年薪酬的议案》
7.00 《关于公司监事2019年薪酬的议案》
8.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
11.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
11.01 发行股票的种类和面值
11.02 发行方式及发行时间
11.03 发行对象
11.04 定价原则及发行价格
11.05 发行数量
11.06 认购方式
11.07 限售期
11.08 募集资金金额及用途
11.09 未分配利润的安排
11.10 上市地点
11.11 本次非公开发行决议的有效期
12.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
13.00 《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
14.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》
16.00 《关于制定<深圳拓邦股份有限公司未来三年股东分红规划(2020-2022年)>的议案》
17.00 《关于公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》 |
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2020-04-10
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关于公司控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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拓邦股份现发布 |
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2020-04-08
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关于回购股份实施结果暨股份变动的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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拓邦股份现发布 |
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2020-04-07
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关于首次回购公司股份的公告 |
深交所公告，回购 |
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拓邦股份现发布 |
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2020-04-03
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关于回购股份进展情况的公告 |
深交所公告，回购 |
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拓邦股份现发布 |
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2020-04-02
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2020年第一季度可转换公司债券转股情况公告 |
深交所公告 |
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拓邦股份现发布 |
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2020-03-31
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2019年年度报告 |
刊登年报 |
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拓邦股份现发布 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-29 |
拟披露季报 |
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2020-03-03
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可转换公司债券2020年付息公告 |
深交所公告，其它 |
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拓邦股份现发布 |
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2020-02-29
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2019年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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拓邦股份现发布 |
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2020-02-19
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第六届董事会第二十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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拓邦股份现发布 |
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2020-02-14
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关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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拓邦股份现发布 |
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2020-02-08
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关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告 |
深交所公告，股东名单,回购 |
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拓邦股份现发布 |
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2020-02-07
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回购股份报告书 |
深交所公告，回购 |
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拓邦股份现发布 |
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2020-02-06
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第六届董事会第二十次（临时）会议决议公告 |
深交所公告 |
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拓邦股份现发布 |
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2020-01-11
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第六届董事会第十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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拓邦股份现发布 |
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2020-01-10
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关于完成越南全资孙公司注册登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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拓邦股份现发布 |
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2020-01-03
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2019年第四季度可转换公司债券转股情况公告 |
深交所公告 |
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拓邦股份现发布 |
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2019-12-31
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关于证券事务代表离职的公告 |
深交所公告 |
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拓邦股份现发布 |
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2019-12-14
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关于部分限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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拓邦股份现发布 |
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2019-12-10
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2019年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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拓邦股份现发布 |
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2019-11-22
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关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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拓邦股份现发布 |
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2019-11-22
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-12-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
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2019-11-16
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董事会关于董事、高管减持计划实施完毕的公告 |
深交所公告，其它 |
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拓邦股份现发布 |
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