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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-28
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增加2009年度股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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蓉胜超微2009年度股东大会增加两项议案，分别是《关于向交通银行股份有限公司珠海分行东风支行申请人民币壹亿元综合授信额度的议案》和《关于向中国光大银行股份有限公司珠海分行申请人民币肆仟万元综合授信额度的议案》。公司2009年度股东大会通知中的其他事项不变 |
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2010-04-27
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2010-04-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 重大资产重组停牌公告，自2010年4月27日起连续停牌 |
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2010-04-27
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重大资产重组停牌公告，自2010年4月27日起连续停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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2010-04-26
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2010年04月26日 13:00起停牌，盘中停牌 |
深交所公告，停牌 |
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本公司正在筹划发行股份购买资产事项，公司股票自2010年4月26日13时00分起停牌。
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2010-04-21
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2010年第一季度业绩扭亏 |
深交所公告，业绩预测 |
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蓉胜超微2010年第一季度归属于母公司所有者的净利润约100万-150万元，扭亏为盈。
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2010-04-10
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2009 年度董事会工作报告》
2、审议《2009 年度监事会工作报告》
3、审议《2009 年度财务决算报告》
4、审议《关于<2009 年度报告>及摘要的议案》
5、审议《关于2009 年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于募集资金年度使用情况的专项报告》 |
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2010-04-10
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0281
2、每股净资产(元) 2.5595
3、净资产收益率(%) 1.10
二、不分配不转增 |
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2010-04-10
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4月16日举行2009年度网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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蓉胜超微将于2010年4月16日（星期五）下午3:00-5:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理诸建中先生、副董事长刘琦斌先生、独立董事吴友明先生、招商证券保荐代表人王黎祥先生 |
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2010-04-10
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召开2009年度股东大会 ，2010-05-07 |
召开股东大会，日期变动 |
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| 1、审议《2009 年度董事会工作报告》
2、审议《2009 年度监事会工作报告》
3、审议《2009 年度财务决算报告》
4、审议《关于<2009 年度报告>及摘要的议案》
5、审议《关于2009 年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于募集资金年度使用情况的专项报告》
7、《关于向交通银行股份有限公司珠海分行东风支行申请人民币壹亿元综合授信额度的议案》
8、《关于向中国光大银行股份有限公司珠海分行申请人民币肆仟万元综合授信额度的议案》 |
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2010-04-10
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5月7日召开公司2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议时间∶2010年5月7日下午14：30开始，会期半天。
（二）地点∶公司办公楼二楼会议室
（三）股权登记日：2010年5月4日
（四）登记时间：2010年5月5日上午9：00-11：30，下午14：00-16：30
（五）会议审议事项：《2009年度董事会工作报告》、《2009年度监事会工作报告》、《2009年度财务决算报告》、《关于<2009年度报告>及摘要的议案》、《关于2009年度利润分配预案的议案》、《关于募集资金年度使用情况的专项报告》 |
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2010-04-09
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部分募集资金归还 |
深交所公告，投资项目 |
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蓉胜超微于2009年8月4日第三届董事会第十一次会议审议通过《关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，该议案经2009年8月20日召开的2009年第二次临时股东大会审议通过并实施，同意使用不超过5,000万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月，从2009年8月22日起到2010年2月22日止。公司于2009年8月24日将5,000万元自募集资金专户转出至公司其他银行账户用于暂时补充公司流动资金，截至2010年4月7日，公司已将该5,000万元归还至募集资金专用账户。
公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人。
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2010-04-02
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2009年度业绩快报修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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蓉胜超微修正后的2009年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.0280
加权平均净资产收益率（%）：1.09
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.56
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-28 |
拟披露季报 |
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2010-03-05
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第三届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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蓉胜超微第三届董事会第十七次会议于2010年3月4日召开，审议通过《关于补选公司第三届董事会审计委员会成员的议案》、《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》、《关于授权办理珠海市农村信用合作联社金湾信用社银行承兑汇票贴现的议案》。
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2010-03-05
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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蓉胜超微2010年第一次临时股东大会于2010年3月4日召开，审议通过《关于变更天健正信会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案》、《关于更换董事的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》等议案。
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2010-02-26
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财务总监（财务负责人）、董事会秘书辞职 |
深交所公告 |
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蓉胜超微董事会于近日收到公司财务总监（财务负责人）兼董事会秘书方友平先生的辞职申请书。方友平先生因个人原因，向公司董事会提请辞去公司财务总监（财务负责人）和董事会秘书职务。公司董事会充分尊重方友平先生的个人意见，接受其辞职申请。方友平先生辞去公司财务总监（财务负责人）和董事会秘书后，将不在公司及公司控股子公司任职。
根据相关规定，为了正常履行公司信息披露义务，由公司副董事长刘琦斌先生代为履行董事会秘书职责，同时，公司将尽快按照有关规定聘任新的董事会秘书 |
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2010-02-26
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(002141) 蓉胜超微:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 6057199.00 52410.00
英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 1935509.00 12620.00
齐鲁证券有限公司北京朝外大街证券营业部 1734564.00 544733.00
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 1688859.00 299498.00
国泰君安证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 1362879.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司牡丹江东宁繁荣街证券营业部 9412611.00
东吴证券有限责任公司张家港杨舍证券营业部 12230.00 6448576.00
招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 83080.00 2581742.00
华泰联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 14586.00 2487724.00
江海证券有限公司哈尔滨花园街证券营业部 1760194.00
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2010-02-09
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于变更天健正信会计师事务所有限公司为公司2009 年度财务审计机构的议案》；
2、审议《关于更换董事的议案》；
3、审议《关于更换监事的议案》；
4、审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；
5、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
6、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 |
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2010-02-09
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境内会计师事务所由“天健光华（北京）会计师事务所有限公司”变为“天健正信会计师事务所有限公司” ，2010-03-04 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2010-02-09
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3月4日召开公司2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议时间∶2010年3月4日（星期四）上午10时开始，会期半天。
（二）地点∶公司办公楼二楼会议室
（三）召开方式：现场会议
（四）股权登记日：2010年3月1日
（五）登记时间：2010年3月2日上午9：00-11：30，下午14：00-16：30
（六）会议审议事项：审议《关于变更天健正信会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案》、《关于更换董事的议案》、《关于更换监事的议案》、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。
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2010-02-09
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第三届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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蓉胜超微第三届董事会第十六次会议于2010年2月5日召开，提名谢伟先生担任公司第三届董事会董事，审议通过了《关于变更天健正信会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案》、《关于为珠海市一致电工有限公司银行贷款提供担保的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于召开二○一○年第一次临时股东大会的议案》等议案。
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2010-01-28
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2009年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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蓉胜超微2009年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.0346
加权平均净资产收益率（%）：1.36
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.57
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2009-12-31
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第三届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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蓉胜超微第三届董事会第十五次会议于2009年12月30日召开，审议通过《关于向厦门国际银行珠海分行申请人民币肆仟捌佰万元综合授信额度的议案》、《关于向中国工商银行珠海南山支行申请人民币陆仟万元综合授信额度的议案》 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-10 |
拟披露年报 |
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2009-12-17
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首发公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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本次解除限售的股份为826.875万股，包括珠海铧创投资担保有限公司所持公司529.20万股，珠海市兆宏盛世实业股份有限公司所持公司297.675万股。
本次解除限售的股份可上市流通日为2009年12月21日 |
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2009-10-31
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0188
2、每股净资产(元) 2.51
3、净资产收益率(%) -0.75 |
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2009-10-14
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2009年（1-9月）业绩预告的修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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蓉胜超微修正后的预计业绩为：预计2009年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降120%-140% |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-31 |
拟披露季报 |
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2009-09-22
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董事会决议 |
深交所公告 |
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蓉胜超微第三届董事会第十三次会议于2009年9月21日召开，审议通过《关于为珠海市一致电工有限公司银行贷款提供担保的议案》，同意公司为珠海市一致电工有限公司向珠海市农村信用合作联社金湾信用分社流动资金贷款人民币壹仟万元提供连带责任担保，期限为两年，以银行批准通过之日起计算 |
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2009-08-22
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.0472
2、每股净资产(元) 2.48
3、净资产收益率(%) -1.90
二、不分配不转增 |
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2009-08-21
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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蓉胜超微二○○九年第二次临时股东大会于2009年8月20日召开，审议通过《关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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