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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-22
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.29
2、每股净资产(元) 3.28
3、净资产收益率(%) 8.89
二、不分配不转增
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2008-07-22
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一） 关于修改章程的议案；
（二） 关于在宁波东部新城建造总行大楼的议案；
（三） 关于授权管理层洽购上海浦东办公楼的议案 |
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2008-07-22
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8月6日召开2008年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会；
（二）会议时间：2008年8月6日（星期三）上午9时；
（三）会议地点：宁波东港喜来登大酒店；
（四）会议方式：现场召开方式；
（五）股权登记日：2008年8月1日（星期五）；
（六）登记时间：2008年8月4日至8月5日上午9:00-11:30，下午1:30-5:00；
（七）会议审议事项：关于在宁波东部新城建造总行大楼的议案等。
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2008-07-17
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603481590股限售股份7月21日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为635000000股，实际可上市流通数量为603481590股。
2、本次限售股份上市流通日为2008年7月21日。
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2008-07-07
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2008年度1-6月业绩预告修正为业绩同比增长85%-90%，盘中停牌 |
深交所公告，业绩预测 |
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宁波银行2008年度1-6月业绩预告修正为：预计2008年1-6月净利润比上年同期增长范围85%-90%之间。
业绩预告出现差异的原因:1、公司贷款规模扩大；2、公司中间业务收入有较大提高；3、公司有效税率比上年有较大幅度下降 |
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2008-06-30
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拟披露中报 ，2008-07-22 |
拟披露中报 |
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2008-06-19
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获准筹建深圳分行 |
深交所公告 |
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根据中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于筹建宁波银行深圳分行的批复》，宁波银行。
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2008-06-19
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南京分行获准开业 |
深交所公告 |
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根据中国银行业监督管理委员会江苏监管局《江苏银监局关于宁波银行股份有限公司南京分行开业的批复》，同意宁波银行南京分行开业。
南京分行地址：南京市鼓楼区汉中路120号。
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2008-05-23
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2008-05-28 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-23
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2008-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-23
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2008-05-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-23
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实施2007年度分红派息方案，每10股派2元（含税） |
深交所公告，分配方案 |
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宁波银行2007年度分红派息方案为：每10股派2元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每10股派1.8元现金）。
股权登记日为2008年5月28日。
除息日为2008年5月29日。
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2008-05-17
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年度股东大会通过公司2007年年度报告正文及摘要 |
深交所公告 |
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宁波银行2007年年度股东大会会议于2008年5月16日召开，通过如下议案：
（一）公司2007年度董事会工作报告。
（二）公司2007年度监事会工作报告。
（三）公司2007年年度报告(正文及摘要)。
（四）公司2007年度财务决算及2008年度财务预算报告。
（五）公司2007年度利润分配方案的报告。
（六）公司2007年关联交易执行情况的报告和2008年关联交易控制安排意见的报告。
（七）关于聘请2008年度外部财务审计机构的议案。
（八）董事、监事津贴办法。
（九）董事长、监事长薪酬办法。
（十）关于调整董事的议案。
（十一）听取了监事会关于对本行2007年度审计报告意见的通报。
（十二）听取了董事会和董事履职评价和独立董事相互之间履职评价的报告。
（十三）听取了对监事的评价和外部监事相互之间的评价报告。
（十四）听取了独立董事2007年度述职报告。
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2008-05-12
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澄清公告 |
深交所公告 |
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2008年5月9日，《投资者报》报道了中国平安正计划收购宁波银行5%股权，同日，国内众多网站转载了该文。
宁波银行现澄清说明:中国平安未与公司接触商谈有关股权收购的事宜，公司也未与中国平安商谈以定向增发的方式向其融资的事宜。
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2008-05-09
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2008年日常关联交易预计额度的公告 |
深交所公告，关联交易 |
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宁波银行现将预计2008年全年日常关联交易额度的基本情况予以公告。
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2008-04-29
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2008年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 3.33
3、净资产收益率(%) 4.06
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2008-04-26
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4月30日举行2007年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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宁波银行将于2008年4月30日（周三）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2007年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有公司董事长陆华裕先生等人。
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2008-04-23
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.43
2、每股净资产(元) 3.21
3、净资产收益率(%) 11.86
二、每10股派2元（含税）
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2008-04-23
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议宁波银行股份有限公司2007 年度董事会工作报告；
（二）审议宁波银行股份有限公司2007 年度监事会工作报告；
（三）审议宁波银行股份有限公司2007 年年度报告（正文及摘要）
（四）审议宁波银行股份有限公司2007 年度财务决算和2008 年度财务预算报告；
（五）审议宁波银行股份有限公司2007 年度利润分配方案的报告；
（六）审议宁波银行股份有限公司2007 年关联交易执行情况的报告和2008 年关联交易控制安排的意见。
（七）审议关于聘请2008 年度外部财务审计机构的议案;
（八）审议董事、监事津贴办法；
（九）审议董事长、监事长薪酬办法；
（十）审议关于调整董事的议案 |
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2008-04-23
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5月16日召开2007年年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：2008年5月16日(星期五)下午2时
（三）会议地点：宁波市彩虹北路50号东港喜来登酒店三楼五洲厅
（四）会议方式：现场召开方式
（五）股权登记日：2008年5月12日
（六）登记时间：2008年5月13日至5月15日上午9：00-11：30,下午1:30-5:00
（七）会议审议事项：公司2007年年度报告（正文及摘要）等。
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2008-04-22
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(002142) 宁波银行:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 5446501.72 144699.00
宏源证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 5277088.31
长江证券股份有限公司佛山普澜二路证券营业部 4220478.12 3058821.54
中山证券有限责任公司武汉新华下路证券营业部 3970681.60
国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 3018830.58 225145.80
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
联合证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 2362.00 4288098.00
机构专用 3725632.88
长江证券股份有限公司佛山普澜二路证券营业部 4220478.12 3058821.54
招商证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 34173.00 2371468.49
光大证券镇海城关证券营业部 378650.98 2053222.00
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2008-04-02
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(002142) 宁波银行:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西南证券有限责任公司昆明北京路证券营业部 5054193.57 30670.00
国联证券有限责任公司无锡中山路证券营业部 3229435.02 327156.00
长江证券沈阳三好街营业部 3194009.36 2906.00
世纪证券有限责任公司昆明人民中路证券营业部 2236085.94
招商证券股份有限公司苏州干将西路证券营业部 1925007.70
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 1470.00 2115245.51
国泰君安证券股份有限公司上海水城路证券营业部 2037922.50
国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 633971.00 2029515.88
东北证券股份有限公司吉林遵义路证券营业部 8730.00 1756727.10
中天证券有限责任公司天津华昌大街证券营业部 1654965.00
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-29 |
拟披露季报 |
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2008-03-20
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董事王峥辞职 |
深交所公告 |
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宁波银行董事王峥先生由于工作原因，于2008年3月19日以书面形式向公司董事会提交了辞职报告，提请辞去公司董事职务。
王峥先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。
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2008-03-20
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拟披露年报 ，2008-04-23 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2008-04-01 |
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2008-02-26
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2007年度业绩快报，每股收益0.42元，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2007年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 0.42
净资产收益率（％） 11.83
每股净资产（元） 3.21
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2008-02-01
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(002142) 宁波银行:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 33947340.23
机构专用 17144846.87
机构专用 6266017.49
机构专用 5305174.15
机构专用 4395735.49
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 3450041.35
国信证券有限公司上海北京东路证券营业部 632153.50 2914870.64
国信证券有限责任公司福州五一中路证券营业部 36876.00 2643378.80
机构专用 2310015.34
国信证券有限责任公司杭州保叔路证券营业部 322746.00 2218569.00
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2008-01-15
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临时股东大会产生新一届董事会、监事会成员并同意公司发行金融债券 |
深交所公告，高管变动 |
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宁波银行2008年第一次临时股东大会于2008年1月12日召开，通过如下议案：
（一）同意对董事会进行换届选举。
（二）同意对监事会进行换届选举。
（三）同意公司发行不超过人民币50亿元金融债券。
（四）选举王峥、孙泽群、宋汉平、时利众、李寒穷、郑永刚、徐万茂、陆华裕、俞凤英、洪立峰、罗维开、杨晨为公司第三届董事会董事。
（五）选举王洛林、刘亚、李多森、陈永富、翁礼华、韩子荣为公司第三届董事会独立董事。
（六）选举杨雨莳、许利明为公司第三届监事会监事。
（七）选举罗国芳、郑孟状为第三届监事会外部监事。
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2008-01-15
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董事会选举陆华裕为董事长，并聘任部分高管人员 |
深交所公告，高管变动 |
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宁波银行第三届董事会第一次会议于2008年1月12日召开，通过了以下议案：
一、选举陆华裕为公司第三届董事会董事长。
二、选举俞凤英为公司第三届董事会副董事长。
三、选举公司第三届董事会战略委员会成员。
四、选举公司第三届董事会关联交易控制委员会成员。
五、选举公司第三届董事会风险管理委员会成员。
六、选举公司第三届董事会审计委员会成员。
七、选举公司第三届董事会薪酬委员会成员。
八、选举公司第三届董事会提名委员会成员。
九、聘任陈晨为公司证券事务代表。
十、聘任俞凤英为公司行长。
十一、聘任杨晨为公司董事会秘书。
十二、聘任洪立峰、罗维开、陈雪峰、邱少众为公司副行长。
十三、聘任罗孟波为公司行长助理。
十四、聘任罗维开为公司财务负责人。
十五、聘任卢军儿为公司稽核部总经理。
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2008-01-14
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因未刊登股东大会决议公告，1月14日全天停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2007-12-26
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召开2008年第一次临时股东大会通知的更正公告 |
深交所公告，日期变动 |
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本公司在2007 年12 月25 日在巨潮资讯网、2007 年12 月26日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《宁波银行股份有限公司关于召开2008 年第一次临时股东大会通知公告》应工作疏忽，公告第三部分投票方式中时间存在差错，现更正如下：
公告第三部分投票方式第2 点“即董事选举累积表决权为n 股×18 个（n 为参加会议股东截至2007 年1 月7 日下午3 时交易结
束,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在股东账户中的宁波银行股份有限公司股权数）”，更正为“即董事选举累积表决权为n 股×18 个（n 为参加会议股东截至2008 年1 月7 日下午3 时交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在股东账户中的宁波银行股份有限公司股权数）”。
公告第三部分投票方式第3 点“即监事选举累积表决权为n 股×4 个（n 为参加会议股东截至2007 年1 月7 日下午3 时交易结束,
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在股东账户中的宁波银行股份有限公司股权数）”。更正为“即监事选举累积表决权为n 股×4 个（n 为参加会议股东截至2008 年1 月7 日下午3时交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在股东账户中的宁波银行股份有限公司股权数）”，特此更正并致歉。
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