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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-30
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2009年金融债券发行募集完毕 |
深交所公告，再融资预案 |
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宁波银行于2009年6月25日在全国银行间债券市场公开发行人民币50亿元金融债券。
本期债券为5年期浮动利率债券，无担保，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，付息日为存续期内的每年6月29日，基准利率为发行首日和其他各计息年度起息日适用的中国人民银行公布的一年期整存整取定期储蓄存款利率,目前为2.25%。本期浮动利率债券发行人民币50亿元，通过簿记建档确定的基本利差为80BP。
本期债券起息日为2009年6月29日，至2009年6月29日，人民币50亿元金融债券募集资金已全额划入公司账户，本次金融债券发行募集完毕 |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-21 |
拟披露中报 |
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2009-06-10
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获准发行金融债券 |
深交所公告 |
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根据《中国银监会关于宁波银行发行金融债券的批复》和《中国人民银行准予行政许可决定书》，同意宁波银行在全国银行间债券市场公开发行不超过50亿元人民币金融债券。
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2009-05-21
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2008年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2009-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-21
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2008年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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宁波银行2008年度权益分派方案为：每10股派2元人民币现金（含税）。
本次权益分派权益登记日为2009年5月26日。
本次除息日为2009年5月27日 |
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2009-05-21
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2008年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2009-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-21
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2008年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2009-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-21
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2008年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2009-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-21
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2008年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2009-05-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-05-21
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2008年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2009-05-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-05-19
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2008年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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宁波银行2008年年度股东大会于2009年5月18日召开，审以通过了宁波银行股份有限公司2008年年度报告（正文及摘要）、宁波银行股份有限公司2008年度利润分配方案的报告等议案 |
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2009-05-05
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5月8日举行2008年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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宁波银行将于2009年5月8日（周五）下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2008年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有公司董事长陆华裕先生等人 |
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2009-04-29
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.142
2、每股净资产(元) 3.65
3、净资产收益率(%) 3.87 |
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2009-04-28
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| ㈠审议宁波银行股份有限公司2008 年度董事会工作报告；
㈡审议宁波银行股份有限公司2008 年年度报告（正文及摘要）；
㈢审议宁波银行股份有限公司2008 年度财务决算和2009 年度财务预算报告；
㈣审议宁波银行股份有限公司2008 年度利润分配方案的报告；
㈤审议宁波银行股份有限公司2008 年度关联交易控制执行情况和2009 年关联交易控制安排意见的报告；
㈥审议宁波银行股份有限公司2009 年日常关联交易预计额度的报告；
㈦审议关于修改《宁波银行股份有限公司章程》的议案；
㈧审议关于修改《宁波银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
㈨审议关于对董事、监事及高级管理人员实施责任保险的议案；
㈩审议宁波银行股份有限公司监事会2008 年度工作总结和2009年工作计划；
（十一）审议宁波银行股份有限公司2008 年度监事会报告；
（十二）审议关于聘请2009 年度外部财务审计机构的议案;
（十三）审议关于调整监事的议案；
（十四）审议监事会2008 年度履职评价报告和监事会监事2008 年度履职评价报告；
（十五）听取董事会和董事履职评价和独立董事相互之间履职评价的报告；
（十六）听取独立董事2008 年度述职报告；
（十七）听取监事会关于对本行2008 |
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2009-04-28
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.53
2、每股净资产(元) 3.52
3、净资产收益率(%) 15.12
二、每10股派2元（含税） |
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2009-04-28
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5月18日召开2008年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议时间：2009年5月18日(星期一)下午2时
（二）会议地点：宁波南苑饭店四楼五洲厅（宁波市灵桥路2号）
（三）会议召开方式：现场会议
（四）会议召集人：公司董事会
（五）股权登记日：2009年5月14日
（六）登记时间：2009年5月15日至5月17日上午9：00-11：30,下午1:30-5:00
（七）会议审议事项：公司2008年年度报告（正文及摘要）、公司2008年度利润分配方案的报告等 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-29 |
拟披露季报 |
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2009-03-27
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苏州分行获准开业 |
深交所公告 |
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根据中国银行业监督管理委员会江苏监管局苏银监复[2009]147号《江苏银监局关于宁波银行股份有限公司苏州分行开业的批复》，同意宁波银行苏州分行开业。
苏州分行地址：苏州市干将东路749号 |
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2009-03-09
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董事会决议 |
深交所公告 |
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宁波银行第三届董事会2009年第二次临时会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整广州分行开设时间的议案》，同意我行根据广州经济发展总体情况及我行华南地区的战略布局，筹建广州分行时间由2010年调整为2009年。
二、审议通过了《关于设立西安分行和重庆分行的议案》，同意我行根据西安和重庆的总体情况，设立西安分行、重庆分行，由经营管理层实施报批、筹建等具体事宜 |
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2009-02-21
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2008年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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宁波银行2008年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.53
净资产收益率（％）：15.12
每股净资产（元）：3.52 |
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2009-02-13
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监事杨雨莳辞职 |
深交所公告 |
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宁波银行监事杨雨莳先生由于工作调动原因，于2009年2月11日以书面形式向公司监事会提交了辞呈，提请辞去公司监事职务。根据有关规定，杨雨莳先生的辞呈自送达公司监事会时生效。
公司将尽快召开监事会提名监事候选人，提请股东大会选举。
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2009-01-06
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董事会决议 |
深交所公告 |
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宁波银行第三届董事会2009年第一次临时会议审议通过了《关于增加宁波银行市场风险限额的议案》 |
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2009-01-06
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董事会决议
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深交所公告 |
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| 董事会决议
宁波银行第三届董事会2009年第一次临时会议审议通过了《关于增加宁波银行市场风险限额的议案》 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-02 |
拟披露年报 |
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2008-12-02
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获准筹建苏州分行 |
深交所公告 |
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根据中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于筹建宁波银行苏州分行的批复》，宁波银行。
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2008-11-24
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第三届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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宁波银行第三届董事会第四次会议于2008年11月21日召开。审议通过了以下议案：
一、审议通过了公司经营情况报告。
二、同意聘任罗孟波为公司副行长，并报监管机构进行资格审核。
三、审议通过了关于调整市场风险管理限额的议案。
四、审议通过了公司财务管理实施办法的议案。
五、审议通过了公司治理专项活动整改报告。
六、同意设立宁波银行股份有限公司甬港、福明、梅墟、东钱湖和胜山支行，具体由经营管理层负责实施上述机构的报批、筹建等事项 |
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2008-10-30
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2008年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.45
2、每股净资产(元) 3.44
3、净资产收益率(%) 13.10
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2008-10-14
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保荐代表人变更 |
深交所公告 |
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宁波银行于2008年10月10日接到保荐机构高盛高华证券有限责任公司的通知，公司原保荐代表人之一唐伟先生因工作调动，不再从事公司的持续督导工作，高盛高华证券有限责任公司指定王威先生履行公司的后续持续督导工作。本次变更后，高盛高华证券有限责任公司指派公司的保荐代表人为徐海先生和王威先生。
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-30 |
拟披露季报 |
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2008-08-07
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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宁波银行2008年第二次临时股东大会于8月6日召开，审议并通过了关于修改章程的议案、关于在宁波东部新城建造总行大楼的议案、关于授权管理层洽购上海浦东办公楼的议案。
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2008-07-22
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.29
2、每股净资产(元) 3.28
3、净资产收益率(%) 8.89
二、不分配不转增
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