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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-02-26
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-16 |
召开股东大会 |
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| ㈠审议宁波银行股份有限公司2009 年度董事会工作报告；
㈡审议宁波银行股份有限公司2009 年年度报告（正文及摘要）；
㈢审议宁波银行股份有限公司2009 年度财务决算报告和2010 年度财务预算计划；
㈣审议宁波银行股份有限公司2009 年度利润分配方案的报告；
㈤审议宁波银行股份有限公司2009 年度内部人和股东关联交易执行情况和2010 年安排意见的报告；
㈥审议宁波银行股份有限公司2010 年日常关联交易预计额度的议案；
㈦审议关于聘请外部审计机构的议案;
㈧审议关于对董事、监事及高级管理人员实施责任保险的议案；
㈨审议关于增补董事的议案；
㈩审议宁波银行股份有限公司监事会2009 年工作总结和2010 年工作计划；
（十一）审议宁波银行股份有限公司2009 年度监事会报告；
（十二）审议关于调整监事的议案；
（十三）审议关于宁波银行股份有限公司监事会和监事2009 年度履职评价报告的议案；
（十四）审议宁波银行股份有限公司2009 年度董事会和董事履职评价报告的议案；
以下（十五）-（十六）项议程不需审议：
（十五）听取监事会关于对本行2009 年度审计报告意见的通报；
（十六）听取独立董事2009 年度述职报告。
（十七）审议<关于宁波银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案> |
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2010-02-26
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.58
2、每股净资产(元) 3.90
3、净资产收益率(%) 15.79
二、每10股派2元（含税） |
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2010-02-26
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4月16日召开2009年年度股东大会 |
深交所公告 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议时间：2010年4月16日(星期五)下午2时
3.会议地点：宁波南苑饭店四楼五洲厅
4.会议召开方式：现场会议
5.股权登记日：2010年4月13日
6.登记时间：2010年4月14日至4月15日上午9：00-11：30，下午1:30-5:00。
7.会议审议事项：公司2009年年度报告（正文及摘要）、公司2009年度利润分配方案的报告、关于增补董事的议案等 |
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2010-02-26
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| ㈠审议宁波银行股份有限公司2009 年度董事会工作报告；
㈡审议宁波银行股份有限公司2009 年年度报告（正文及摘要）；
㈢审议宁波银行股份有限公司2009 年度财务决算报告和2010 年度财务预算计划；
㈣审议宁波银行股份有限公司2009 年度利润分配方案的报告；
㈤审议宁波银行股份有限公司2009 年度内部人和股东关联交易执行情况和2010 年安排意见的报告；
㈥审议宁波银行股份有限公司2010 年日常关联交易预计额度的议案；
㈦审议关于聘请外部审计机构的议案;
㈧审议关于对董事、监事及高级管理人员实施责任保险的议案；
㈨审议关于增补董事的议案；
㈩审议宁波银行股份有限公司监事会2009 年工作总结和2010 年工作计划；
（十一）审议宁波银行股份有限公司2009 年度监事会报告；
（十二）审议关于调整监事的议案；
（十三）审议关于宁波银行股份有限公司监事会和监事2009 年度履职评价报告的议案；
（十四）审议宁波银行股份有限公司2009 年度董事会和董事履职评价报告的议案；
以下（十五）-（十六）项议程不需审议：
（十五）听取监事会关于对本行2009 年度审计报告意见的通报；
（十六）听取独立董事2009 年度述职报告 |
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2010-02-22
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监事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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宁波银行监事朱黎明先生由于工作原因，于2010年2月12日以书面形式向公司监事会提交了辞呈，提请辞去公司监事职务。根据有关规定，朱黎明先生的辞呈自送达公司监事会时生效。
朱黎明先生的辞职未导致公司监事会人数少于法定最低人数，不影响监事会的正常运作。公司将尽快召开监事会提名监事候选人，提请股东大会选举 |
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2010-01-22
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(002142) 宁波银行:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业部 24778282.00
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 19065013.00 412629.00
财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 17641177.00 1448966.00
光大证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 16083285.00 258938.00
机构专用 12876432.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司宁波大梁街证券营业部 8141263.00 31776979.00
机构专用 18895141.00
机构专用 17794127.00
中银国际证券有限责任公司上海新华路证券营业部 4667846.00 9583857.00
机构专用 8924137.00
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-02-26 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-04-28;一次变更日期: 2010-02-26;一次变更公告日期: 2010-02-02 |
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2009-12-30
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第三届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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宁波银行第三届董事会第八次会议于2009年12月28日召开，审议通过了关于落实好监管部门要求进一步做好年度各项工作的议案、关于增补洪立峰先生、陈永富先生为宁波银行股份有限公司第三届董事会风险管理委员会成员的议案、关于宁波银行股份有限公司稽核部更名的议案、关于调整宁波银行股份有限公司5%以上股份股东关联方授信限额的议案、关于修订宁波银行股份有限公司信息披露事务管理制度的议案、关于在苏州工业园区建造苏州分行大楼的议案、关于陈雪峰先生辞去宁波银行股份有限公司副行长的议案等议案，会议传达了银监会领导在全国城市商业银行会议上的讲话精神 |
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2009-12-30
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董事辞职 |
深交所公告 |
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宁波银行董事郑永刚先生因工作原因，于近日向公司董事会提交了书面辞职函，请求辞去所担任的公司董事职务。根据公司章程规定，郑永刚先生的辞职自辞职函送达董事会时生效，并不再担任公司第三届董事会薪酬委员会委员。郑永刚先生辞职后在公司不再任职 |
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2009-12-25
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获准筹建温州分行 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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根据中国银行业监督管理委员会浙江监管局《浙江银监局关于筹建宁波银行股份有限公司温州分行的批复》（浙银监复[2009]773 号），宁波银行 |
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2009-12-04
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监事会决议 |
深交所公告 |
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宁波银行第三届监事会第八次会议于2009年12月3日召开，审议通过了《宁波银行股份有限公司2009年经营决策及执行情况的检查报告》及监督意见书 |
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2009-12-04
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(002142) 宁波银行:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 31178890.00
机构专用 18453267.00
招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 12027130.00 556238.00
机构专用 11078118.00
万和证券经纪有限公司深圳笋岗东路证券营业部 10252563.00 143632.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司宁波大梁街证券营业部 4164501.00 109755177.00
机构专用 50866769.00
机构专用 31589992.00
光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 2095472.00 27711327.00
机构专用 17379999.00
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2009-11-11
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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宁波银行2009年第二次临时股东大会于2009年11月10日召开,审议通过了《关于非公开发行股票方案》的议案、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票有关事项的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于发行金融债券的议案》、《关于公司资本规划的议案》等议案 |
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2009-11-05
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非公开发行相关事宜的补充 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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宁波银行董事会于2009年10月13日就公司拟向宁波市电力开发公司（与宁波市财政局为一致行动人）、新加坡华侨银行有限公司、雅戈尔集团股份有限公司、宁波富邦控股集团有限公司和华茂集团股份有限公司定向发行股份等事宜进行了公告，并提请召开2009年第二次临时股东大会审议与本次非公开发行相关的议案。
就本次非公开发行的相关事宜，现予以补充 |
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2009-11-05
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11月10日召开2009年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）现场会议召开时间：2009年11月10日（星期二）下午14：00。
（三）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年11月10日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2009年11月9日下午15:00至2009年11月10日下午15:00间的任意时间。
（四）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（五）股权登记日：2009年11月5日
（六）登记时间：2009年11月6日至11月9日上午9：00-11：30和下午13:30-17:00
（七）会议审议事项：《关于非公开发行股票方案的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于发行金融债券的议案》、《关于公司资本规划的议案》等 |
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2009-10-31
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召开2009年第二次临时股东大会的补充 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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宁波银行将于2009年11月10日召开2009年第二次临时股东大会。
公司董事会于2009年10月30日收到公司股东宁波富邦控股集团有限公司（目前持有公司7.16%的股份）提出的《关于提请2009年第二次临时股东大会审议“宁波银行股份有限公司中长期资本规划”的临时提案》，公司董事会就宁波富邦控股集团有限公司提出的2009年第二次临时股东大会的临时提案补充公告如下，供股东大会审议：
公司第三届董事会2009年第四次临时会议审议通过了《关于公司资本规划的议案》。根据中国银监会于2009年10月18日新颁布的《关于完善商业银行资本补充机制的通知》，商业银行的资本管理规划应提交股东大会审议通过后实施。因此，宁波富邦控股集团有限公司现提请2009年第二次临时股东大会审议公司第三届董事会2009年第四次临时会议审议通过的《关于公司资本规划的议案》。本项议案需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上同意，方可获得通过。
除上述内容外，公司各项股东大会事务未发生变更。
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2009-10-30
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.44 2、每股净资产(元) 3.76 3、净资产收益率(%) 11.75 |
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2009-10-17
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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宁波银行2009年第一次临时股东大会于2009年10月16日召开，审议通过了宁波银行股份有限公司关于发行次级债券的议案、关于取消2008年第二次临时股东大会关于授权管理层洽购上海浦东办公楼决议的议案。
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2009-10-13
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于《宁波银行股份有限公司符合非公开发行股票条件的说明的议案》
（二）逐项审议《关于非公开发行股票方案的议案》
（三）《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票有关事项的议案》
（四）《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
（五）《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》
（六）《关于发行金融债券的议案》
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2009-10-13
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于《宁波银行股份有限公司符合非公开发行股票条件的说明的议案》
（二）逐项审议《关于非公开发行股票方案的议案》
（三）《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票有关事项的议案》
（四）《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
（五）《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》
（六）《关于发行金融债券的议案》
（七）《关于公司资本规划的议案》
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2009-10-13
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于《宁波银行股份有限公司符合非公开发行股票条件的说明的议案》
（二）逐项审议《关于非公开发行股票方案的议案》
（三）《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票有关事项的议案》
（四）《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
（五）《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》
（六）《关于发行金融债券的议案》
（七）宁波银行股份有限公司中长期资本规划”的临时提案
（八）《关于公司资本规划的议案》
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2009-10-13
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11月10日召开2009年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）现场会议召开时间：2009年11月10日（星期二）下午14：00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年11月10日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2009年11月9日下午15:00至2009年11月10日下午15:00间的任意时间。
（三）股权登记日：2009年11月5日
（四）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（五）登记时间：2009年11月6日至11月9日上午9：00-11：30和下午13:30-17:00
（六）会议地点：宁波香格里拉大酒店一楼甬城宴会厅。
（七）会议审议事项：《关于非公开发行股票方案的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于发行金融债券的议案》等 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-30 |
拟披露季报 |
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2009-09-29
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ㈠宁波银行股份有限公司关于发行次级债券的议案；
㈡关于取消2008 年第二次临时股东大会关于授权管理层洽购上海浦东办公楼决议的议案 |
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2009-09-29
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10月16日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会；
2、会议时间：2009年10月16日(星期五)上午九时；
3、会议地点：宁波东港喜来登酒店三楼五洲厅；
4、会议方式：现场召开方式。
5、股权登记日：2009年10月13日
6、登记时间：2009年10月14日至10月15日上午9：00-11：30,下午1:30-5:00。
7、会议审议事项：关于发行次级债券的议案、关于取消2008年第二次临时股东大会关于授权管理层洽购上海浦东办公楼决议的议案 |
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2009-09-29
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董事会决议 |
深交所公告 |
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宁波银行第三届董事会第七次会议于2009年9月27日召开，审议通过了宁波银行股份有限公司关于发行次级债券的议案、关于购买上海二十一世纪大厦部分物业的议案、关于取消2008年第二次临时股东大会关于授权管理层洽购上海浦东办公楼决议的议案、关于召开宁波银行股份有限公司2009年第一次临时股东大会的议案 |
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2009-09-29
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(002142) 宁波银行:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 13794798.30
机构专用 13641989.68
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 7768707.38 42860.00
广州证券有限责任公司广州中山八路证券营业部 7428616.22 555196.00
机构专用 7241613.64
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司宁波大梁街证券营业部 3947567.45 55034934.95
联讯证券经纪有限责任公司沈阳大西路证券营业部 13240.00 19174272.16
机构专用 13638326.49
天源证券经纪有限公司盘锦泰山路证券营业部 276256.60 11166186.30
渤海证券股份有限公司天津电台道证券营业部 5091910.00
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2009-08-21
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.28
2、每股净资产(元) 3.60
3、净资产收益率(%) 7.84
二、不分配不转增 |
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2009-07-31
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2009年半年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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宁波银行2009年半年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.28
净资产收益率（%）：7.84
每股净资产（元）：3.60 |
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2009-07-15
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2009年半年度业绩预告的修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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宁波银行修正后的预计业绩为：预计2009年1-6月份公司净利润与上年同期相比下降小于5%。
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2009-06-30
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2009年金融债券发行募集完毕 |
深交所公告，再融资预案 |
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宁波银行于2009年6月25日在全国银行间债券市场公开发行人民币50亿元金融债券。
本期债券为5年期浮动利率债券，无担保，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，付息日为存续期内的每年6月29日，基准利率为发行首日和其他各计息年度起息日适用的中国人民银行公布的一年期整存整取定期储蓄存款利率,目前为2.25%。本期浮动利率债券发行人民币50亿元，通过簿记建档确定的基本利差为80BP。
本期债券起息日为2009年6月29日，至2009年6月29日，人民币50亿元金融债券募集资金已全额划入公司账户，本次金融债券发行募集完毕 |
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