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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-12-30
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
1.1、以累积投票制选举公司第三届董事会六名非独立董事
1.1.1 选举耿建明先生为董事；
1.1.2 选举刘山先生为董事；
1.1.3 选举李喜林先生为董事；
1.1.4 选举金文辉先生为董事；
1.1.5 选举鲍丽洁女士为董事；
1.1.6 选举耿建富先生为董事。
1.2、以累积投票制选举公司第三届董事会三名独立董事
1.2.1 选举何德旭先生为独立董事；
1.2.2 选举吴联生先生为独立董事；
1.2.3 选举付磊先生为独立董事。
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》，以累积投票制选举公司第三届监事会两名股东代表出任的监事
2.1 选举邹家立先生为监事；
2.2 选举肖春梅女士为监事 |
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2008-12-09
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董事会换届相关事项 |
深交所公告 |
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荣盛发展第二届董事会将于2009年1月14日任期届满。为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据有关规定，现将第三届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告。
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2008-11-28
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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荣盛发展2008年度第三次临时股东大会于2008年11月27日召开，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》。
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2008-11-12
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（二）《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
（三）《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》 |
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2008-11-12
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11月27日召开2008年度第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会。
2、会议召开日期和时间：2008年11月27日上午9时30分，会期半天。
3、会议地点：河北省廊坊市新开路239号荣盛地产大厦十楼会议室。
4、召开方式：现场召开。
5、股权登记日：2008年11月20日。
6、登记时间：2008年11月24日-11月25日上午9点-12点；下午15点-17点。
7、会议审议事项：《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》 |
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2008-10-27
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2008年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.35
2、每股净资产(元) 2.49
3、净资产收益率(%) 13.98
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2008-10-17
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董事会决议 |
深交所公告 |
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荣盛发展第二届董事会第三十三次会议于2008年10月16日以传真表决方式召开，通过了《关于廊坊市开发区荣盛建筑设计有限公司增加注册资本的议案》、《关于调整公司内部管理机构设置的议案》。
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-27 |
拟披露季报 |
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2008-09-17
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公开增发A股股票申请审核未通过 |
深交所公告 |
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2008年9月16日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会2008年第135次工作会议审核了荣盛发展公开增发A股股票事宜，根据审核结果,公司公开增发A股股票的申请未获得通过。
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2008-09-13
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控股股东所持部分股份质押 |
深交所公告 |
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2008年9月12日，荣盛发展接到控股股东荣盛控股股份有限公司通知，荣盛控股已将其持有的公司限售流通股120,000,000股质押给江苏省国际信托有限责任公司，用于为公司向江苏省国际信托有限责任公司借款2亿元人民币提供质押担保。前述质押登记手续已于2008年9月10日办理完成。质押期自2008年9月10日至上述借款本息全部还清为止。
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2008-09-02
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董事会决议 |
深交所公告 |
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荣盛发展第二届董事会第三十二次会议于2008年8月30日以传真表决方式召开，同意公司以南京阿尔卡迪亚三期房地产项目的第二标段和第三标段在建工程项目做为抵押，向江苏省国际信托有限责任公司申请贰亿元信托借款，借款期限18个月，年利率11%。上述借款将用于公司房地产项目开发建设。公司控股股东荣盛控股股份有限公司将以其持有公司股权12,000万股为本次借款提供质押。
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2008-08-07
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.28
2、每股净资产(元) 2.42
3、净资产收益率(%) 11.39
二、不分配不转增
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2008-08-06
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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荣盛发展首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为2,613.60万股，实际可上市流通数量为1,603.80万股，上市流通日为2008年8月8日。
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2008-08-02
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持有公司首次公开发行前已发行股份的股东补充承诺 |
深交所公告，其它 |
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2008年8月1日，荣盛发展接到邹家立、曹西峰、谢金永、赵亚新、刘山五名持有公司首次公开发行前已发行股份的股东的《承诺函》，就其持有的公司股份的流通事宜作出如下补充承诺：
一、在满足原有的承诺的基础上，本人减持持有的荣盛房地产发展股份有限公司首次公开发行前已发行股份的价格不低于15元/股（当派发红股、转增股本、派息等使荣盛房地产发展股份有限公司股份或股东权益发生变化时，对此价格进行除权除息处理）。
二、本人在减持股份前3日，以书面方式将减持计划通知公司董事会秘书。
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2008-07-19
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董事会决议 |
深交所公告 |
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荣盛发展第二届董事会第三十次会议于2008年7月18日召开，审议并通过了《关于“公司专项治理整改情况说明”的报告》。
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2008-06-30
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拟披露中报 ，2008-08-07 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 2008-08-15 |
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2008-06-24
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实际控制人增持公司股份 |
深交所公告 |
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荣盛发展于2008年6月23日接到公司第三大股东、实际控制人耿建明先生通知，截止6月23日收盘，其通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份76,000股，占公司股份总额的0.0095％，平均价格6.97元/股。
截止6月23日收盘，其共持有公司股份133,000,000股，占公司股份总额的16.625％。
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2008-06-24
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(002146) 荣盛发展:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 4169025.96
中国民族证券有限责任公司宁波中山西路证券营业部 2610455.61
中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 2342273.00
齐鲁证券有限公司淄博新村西路证券营业部 2085207.58 38569.12
机构专用 1856885.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 3606933.32
国泰君安证券股份有限公司徐州解放南路证券营业部 7540.00 2809296.00
国元证券股份有限公司合肥九狮桥街证券营业部 1867952.00
长江证券北京新源西里营业部 1625400.00
中国银河证券股份有限公司石家庄北站证券营业部 61041.00 1409184.00
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2008-06-18
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审计机构更名 |
深交所公告，中介机构变动 |
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荣盛发展近日接到公司聘请的2008年度审计机构--深圳大华天诚会计师事务所通知，该所已与广东恒信德律会计师事务所有限公司合并，合并后事务所名称由“深圳大华天诚会计师事务所”变更为“广东大华德律会计师事务所（普通合伙）”。自2008年5月27日起使用新名称：广东大华德律会计师事务所（普通合伙），合并后该所注册地仍在深圳市，办公地址、办公电话维持不变。
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2008-06-18
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境内会计师事务所由“深圳大华天诚会计师事务所”变为“广东大华德律会计师事务所” ，2008-05-27 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-05-27
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临时股东大会通过公司申请公开增发A股股票的议案 |
深交所公告，再融资预案 |
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荣盛发展2008年度第二次临时股东大会于2008年5月26日召开，通过如下议案：
（一）《关于公司符合申请公开增发A股股票条件的议案》；
（二）《关于公司申请公开增发A股股票的议案》；
（三）《关于公司申请公开增发A股股票募集资金使用可行性报告的议案》；
（四）《关于提请股东大会授权公司董事会全权处理有关申请公开增发A股股票相关事宜的议案》；
（五）《关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案》。
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2008-05-22
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5月26日召开2008年度第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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1、 召集人：公司董事会；
2、 现场会议地点：河北省廊坊市新开路239号荣盛地产大厦十楼会议室；
3、 表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、 现场会议时间：2008年5月26日（周一）下午14:00起；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年5月26日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2008年5月25日下午15:00至2008年5月26日下午15:00之间的任意时间
5、股权登记日：2008年5月19日
6、登记时间：2008年5月22日-5月23日上午9点-12点；下午15点-17点
7、会议议程：《关于公司申请公开增发A股票方案的议案》等
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2008-05-16
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向四川省汶川地震灾区捐款100万元 |
深交所公告 |
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2008年5月14日，荣盛发展，用于灾民救助及灾后重建工作。上述款项已由中国红十字会总会接受。
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2008-05-15
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临时股东大会通过修改公司章程的议案 |
深交所公告 |
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荣盛发展2008年度第一次临时股东大会于5月14日召开，通过了如下议案：
1、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2、《关于修改〈公司章程〉第二十八条的议案》。
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2008-05-10
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-05-26 |
召开股东大会，停牌 |
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| 1、审议《关于公司符合申请公开增发A股股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司申请公开增发A股票方案的议案》；
2.1 发行股票种类；
2.2 每股面值；
2.3 发行数量及募集资金规模；
2.4 发行对象；
2.5 向原股东配售安排；
2.6 发行方式；
2.7 发行价格和定价方式；
2.8 募集资金用途；
2.9 本次发行完成后滚存利润的分配方案；
2.10本次公开增发A股股票决议的有效期。
3、审议《关于公司申请公开增发A股股票募集资金使用可行性报告的议案》；
4、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权处理有关申请公开增发A 股股票相关事宜的议案》；
5、审议《董事会关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案》 |
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2008-05-10
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5月26日召开2008年度第二次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、 召集人：公司董事会；
2、 现场会议地点：河北省廊坊市新开路239号荣盛地产大厦十楼会议室；
3、 表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、 现场会议时间：2008年5月26日（周一）下午14:00起；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年5月26日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2008年5月25日下午15:00）至投票结束时间（2008年5月26日下午15:00）间的任意时间；
5、股权登记日：2008年5月19日；
6、登记时间：2008年5月22日-5月23日上午9点-12点，下午15点-17点；
7、会议议程：《关于公司申请公开增发A股股票方案的议案》等。
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2008-05-06
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增加2008年度第一次临时股东大会临时提案 |
深交所公告 |
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2008年5月4日，荣盛发展董事会接到控股股东荣盛控股股份有限公司发来的《关于荣盛房地产发展股份有限公司2008年度第一次临时股东大会的临时提案》，要求将《关于修改〈公司章程〉第二十八条的议案》作为临时提案提交公司2008年度第一次临时股东大会审议。
《公司关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知》中的其他事项不变。
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2008-04-29
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5月14日召开2008年度第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2008年5月14日上午9时30分，会期半天
3、会议地点：河北省廊坊市新开路239号荣盛地产大厦十楼会议室
4、召开方式：现场召开
5、股权登记日：2008年5月7日
6、登记时间：2008年5月9日-5月10日上午9点-12点；下午15点-17点
7、会议审议事项：《关于修改〈公司章程〉的议案》
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2008-04-29
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-05-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2、审议《关于修改〈公司章程〉第二十八条的议案》。
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2008-04-22
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2008年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.27
2、每股净资产(元) 4.66
3、净资产收益率(%) 5.76
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2008-04-17
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购得土地使用权 |
深交所公告 |
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荣盛发展第二届董事会第二十六次会议于2008年4月14日召开。会议审议并通过《关于参与竞买徐州市2008－3号地块的议案》。
根据上述决议，公司于2008年4月15日参加了徐州市国土资源局组织的国有土地使用权挂牌出让活动，以2.94亿元拍得徐州市2008-3号宗地（即原九里山飞机场地块）使用权，地块出让总面积132,816平米。
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