| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2012-08-31
|
9月17日召开2012年第五次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1.现场会议时间：2012年9月17日下午14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年9月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2012年9月16日下午15:00至2012年9月17日下午15:00期间的任意时间。
2.股权登记日：2012年9月11日
3.现场会议召开地点：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号，公司328会议室
4.会议召集人：公司董事会
5.召开方式：现场投票及网络投票相结合
6.登记时间：自股权登记日的次日至2012年9月14日（上午9:00至11:30，下午14:00至16:30）。
7.审议事项：关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案 |
|
|
2012-08-28
|
为控股子公司担保进展情况 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
2012年4月24日召开的西部材料第四届董事会第二十二次会议和2012年5月18日召开的公司2011年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意为控股子公司西安优耐特容器制造有限公司提供最高额为5,000万元的融资担保额度，同意为控股子公司西安瑞福莱钨钼有限公司提供最高额为3,000万元的融资担保额度。
2012年8月23日，公司与北京银行股份有限公司西安分行签署了两份《保证合同》，合同约定对控股子公司西安优耐特容器制造有限公司于2012年8月23日与北京银行股份有限公司西安分行签署《借款合同》形成的1,000万元负债提供担保；对控股子公司西安瑞福莱钨钼有限公司于2012年8月23日与北京银行股份有限公司西安分行签署《借款合同》形成的2,000万元负债提供担保。本次签订的《保证合同》在公司2011年度股东大会批准的担保额度范围内。
截止本公告日，公司累计为西安优耐特容器制造有限公司提供担保2,500万元，公司累计为西安瑞福莱钨钼有限公司提供担保2,000万元。
截止本公告日，公司及子公司累计对外担保54,000万元，全部是公司为子公司的担保，占最近一期经审计净资产的65.02%。
无对外逾期担保 |
|
|
2012-08-17
|
为控股子公司担保进展情况 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
2012年4月24日召开的西部材料第四届董事会第二十二次会议和2012年5月18日召开的公司2011年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意为控股子公司西安天力金属复合材料有限公司提供最高额为15,000万元的融资担保额度；同意为西安诺博尔稀贵金属材料有限公司提供最高额为15,000万元的融资担保额度。
2012年8月15日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司西安分公司签署了两份《保证合同》，合同约定对控股子公司西安天力金属复合材料有限公司于2012年8月15日与上海浦东发展银行股份有限公司西安分公司签署的《流动资金借款合同》形成的1,000万元负债提供担保；对西安诺博尔稀贵金属材料有限公司于2012年8月15日与上海浦东发展银行股份有限公司西安分公司签署的《流动资金借款合同》形成的500万元负债提供担保。
本次签订的《保证合同》在公司2011年度股东大会批准的担保额度范围内。
截止本公告日，公司累计为西安天力金属复合材料有限公司提供担保10,000万元；累计为西安诺博尔稀贵金属材料有限公司提供担保12,000万元。
截止本公告日，公司及子公司累计对外担保60,000万元，全部是公司为子公司的担保，占最近一期经审计净资产的72.24%。
无对外逾期担保 |
|
|
2012-08-16
|
2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.09
2、每股净资产(元) 4.67
3、净资产收益率(%) -1.84
二、不分配不转增 |
|
|
2012-08-15
|
2012年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告，其它 |
|
|
西部材料2012年第四次临时股东大会于2012年8月14日召开，审议通过《关于修订<西部金属材料股份有限公司章程>的议案》、《关于修订<西部金属材料股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》 |
|
|
2012-08-11
|
8月14日召开2012年第四次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2012年8月14日下午14：30
2、网络投票时间：2012年8月13日-2012年8月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年8月14日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2012年8月13日下午15：00至2012年8月14日下午15：00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2012年8月9日
（三）现场会议召开地点：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号，公司328会议室。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
（六）登记时间：自股权登记日的次日至2012年8月13日（上午9：00至11：30，下午14：00至16：30）
（七）审议事项：关于修订《西部金属材料股份有限公司章程》的议案、关于修订《西部金属材料股份有限公司股东大会议事规则》的议案、公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划 |
|
|
2012-08-11
|
为控股子公司担保进展情况 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
2012年4月24日召开的西部材料第四届董事会第二十二次会议和2012年5月18日召开的公司2011年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意为控股子公司西安诺博尔稀贵金属材料有限公司提供最高额为15,000万元的融资担保额度。
2012年8月9日，公司与中国建设银行股份有限公司西安莲湖路支行签署了《保证合同》，合同约定对控股子公司西安诺博尔稀贵金属材料有限公司于2012年8月9日与中国建设银行股份有限公司西安莲湖路支行签订《流动资金借款合同》形成的2,000万元负债提供担保。
本次签订的《保证合同》在公司2011年度股东大会批准的担保额度范围内。
截止本公告日，公司累计为西安诺博尔稀贵金属材料有限公司提供担保11,500万元。
截止本公告日，公司及子公司累计对外担保58,500万元，全部是公司为子公司的担保，占最近一期经审计净资产的70.44%。
无对外逾期担保 |
|
|
2012-08-02
|
获得政府补助 |
深交所公告，非常补贴 |
|
|
2012年8月1日，西部材料收到陕西省发展和改革委员会、陕西省财政厅、陕西省工业和信息化厅《关于转发稀土稀有金属新材料研发和产业化专项实施方案的通知》（陕发改高技[2012]1070号）文件。根据文件，公司“优质钨钼宽厚板材开发及产业化”项目获得3000万元资金补助。目前，公司尚未收到上述补助资金。
该笔补助公司将确认为递延收益，对公司2012年年度利润不会产生影响 |
|
|
2012-08-02
|
为控股子公司担保进展情况 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
2012年4月24日召开的西部材料第四届董事会第二十二次会议和2012年5月18日召开的公司2011年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意为控股子公司西安诺博尔稀贵金属材料有限公司提供最高额为15,000万元的融资担保额度。
2012年7月31日，公司与中国建设银行股份有限公司莲湖路支行签署了《保证合同》，合同约定对控股子公司西安诺博尔稀贵金属材料有限公司于2012年7月31日与中国建设银行股份有限公司莲湖路支行签署《流动资金借款合同》形成的2,000万元负债提供担保，本次签订的《保证合同》在公司2011年度股东大会批准的担保额度范围内。
截止本公告日，公司累计为西安诺博尔稀贵金属材料有限公司提供担保9,500万元。
截止本公告日，公司及子公司累计对外担保56,500万元，全部是公司为子公司的担保，占最近一期经审计净资产的68.03%。
无对外逾期担保 |
|
|
2012-07-26
|
8月14日召开2012年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（一）召开时间：
1．现场会议召开时间：2012年8月14日下午14：30
2．网络投票时间：2012年8月13日--2012年8月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年8月14日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2012年8月13日下午15：00至2012年8月14日下午15：00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2012年8月9日
（三）现场会议召开地点：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号，公司328会议室。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
（六）登记时间：自股权登记日的次日至2012年8月13日（上午9：00至11：30，下午14：00至16：30）
（七）审议事项：关于修订《西部金属材料股份有限公司章程》的议案、关于修订《西部金属材料股份有限公司股东大会议事规则》的议案、公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划 |
|
|
2012-07-21
|
为控股子公司担保进展 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
西部材料第四届董事会第二十二次会议和公司2011年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意为控股子公司西安诺博尔稀贵金属材料有限公司提供最高额为15,000万元的融资担保额度。同意为控股子公司西安优耐特容器制造有限公司提供最高额为5,000万元的融资担保额度。同意为控股子公司西安菲尔特金属过滤材料有限公司提供最高额为5,000万元的融资担保额度。
2012年7月17日和7月19日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签署了三份《保证合同》，合同约定对控股子公司西安诺博尔稀贵金属材料有限公司于2012年7月17日与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签署《流动资金借款合同》形成的1,500万元负债提供担保；对控股子公司西安优耐特容器制造有限公司于2012年7月19日与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签署《流动资金借款合同》形成的1,000万元负债提供担保。对控股子公司西安菲尔特金属过滤材料有限公司于2012年7月19日与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签署《流动资金借款合同》形成的1,000万元负债提供担保。
截止本公告日，公司累计为西安诺博尔稀贵金属材料有限公司提供担保9,500万元；累计为西安优耐特容器制造有限公司提供担保2,500万元；累计为西安菲尔特金属过滤材料有限公司提供担保2,500万元 |
|
|
2012-07-17
|
贯彻落实现金分红有关事项征求投资者意见 |
深交所公告，其它 |
|
|
为进一步规范西部材料利润分配及现金分红有关事项，推动公司建立持续、科学、透明的分红政策和决策机制，更好地维护股东及投资者利益，根据相关要求，公司正在对股东回报规划、现金分红政策等相关事项进行论证，将形成相应的文件提交董事会、股东大会审议。
为使本次制定的股东回报规划及现金分红政策更为科学、合理，更加充分反映广大投资者特别是中小投资者的诉求，现就公司股东回报规划及现金分红事项向投资者征求意见，本次征求意见截止日期为2012年7月23日，投资者可将意见通过以下途径以文字方式反馈至公司：
电子信箱：002149@c-wmm.com
公司传真：029-86968416
投资者互动平台：http://irm.p5w.net/ssgs/S002149 |
|
|
2012-07-03
|
为控股子公司担保进展情况 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
2012年4月24日召开的西部材料第四届董事会第二十二次会议和2012年5月18日召开的公司2011年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意为全资子公司西部钛业有限责任公司提供最高额为50,000万元的融资担保额度。同意为控股子公司西安天力金属复合材料有限公司提供最高额为15,000万元的融资担保额度。同意为控股子公司西安诺博尔稀贵金属材料有限公司提供最高额为15,000万元的融资担保额度。同意为控股子公司西安优耐特容器制造有限公司提供最高额为5,000万元的融资担保额度。同意为控股子公司西安菲尔特金属过滤材料有限公司提供最高额为5,000万元的融资担保额度。
2012年6月29日，公司与招商银行股份有限公司小寨支行签署了两份《最高额不可撤销担保书》，合同约定2012年6月29日至2013年6月28日，对控股子公司西安诺博尔稀贵金属材料有限公司在招商银行股份有限公司小寨支行办理业务形成的负债提供最高额为1,500万元的担保；对控股子西安优耐特容器制造有限公司在招商银行股份有限公司小寨支行办理业务形成的负债提供最高额为500万元的担保。
2012年7月2日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签署《保证合同》，合同约定对全资子公司西部钛业有限责任公司于2012年6月26日与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签署《流动资金借款合同》形成的1,000万元负债提供担保。
2012年7月2日，公司与北京银行股份有限公司西安分行签署了四份《保证合同》，合同约定对全资子公司西部钛业有限责任公司于2012年6月25日与北京银行股份有限公司西安分行签署《借款合同》形成的1,000万元负债提供担保；对控股子公司西安天力金属复合材料有限公司于2012年6月25日与北京银行股份有限公司西安分行签署《借款合同》形成的1,000万元负债提供担保；对控股子公司西安诺博尔稀贵金属材料有限公司于2012年6月26日与北京银行股份有限公司西安分行签署《借款合同》形成的2,000万元负债提供担保；对控股子公司西安菲尔特金属过滤材料有限公司于2012年6月26日与北京银行股份有限公司西安分行签署《借款合同》形成的1,000万元负债提供担保。
上述担保合同对应的贷款均为替换到期贷款，因此未增加公司对外担保额。
本次签订的《最高额不可撤销担保书》、《保证合同》均在公司2011年度股东大会批准的担保额度范围内。
截止本公告日，公司累计为西部钛业有限责任公司提供担保32,000万元；累计为西安天力金属复合材料有限公司提供担保9,000万元；累计为西安诺博尔稀贵金属材料有限公司提供担保8,000万元；累计为西安优耐特容器制造有限公司提供担保2,000万元；累计为西安菲尔特金属过滤材料有限公司提供担保3,000万元，累计为西安瑞福莱钨钼有限公司提供担保2,000万元。
截止本公告日，公司及子公司累计对外担保56,000万元，全部是公司为子公司的担保，占最近一期经审计净资产的67.43% |
|
|
2012-06-29
|
拟披露中报 ，2012-08-16 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2012-06-28
|
为控股子公司担保进展情况 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
2012年4月24日召开的西部材料第四届董事会第九次会议和2012年5月18日召开的公司2011年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。同意公司为西安天力金属复合材料有限公司提供最高额为15,000万元的融资担保额度，同意为西安菲尔特金属过滤材料有限公司提供最高额为5,000万元的融资担保额度。
2012年6月25日，公司与招商银行股份有限公司西安城北支行签署了两份《最高额不可撤销担保书》，合同约定2012年6月26日至2013年6月26日，对控股子公司西安天力金属复合材料有限公司在招商银行股份有限公司西安城北支行办理业务形成的负债提供最高额为2,000万元的担保；对控股子公司西安菲尔特金属过滤材料有限公司在招商银行股份有限公司西安城北支行办理业务形成的负债提供最高额为500万元的担保。
本次签订的《最高额不可撤销担保书》在公司2011年度股东大会批准的担保额度范围内 |
|
|
2012-05-19
|
2011年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,借款 |
|
|
西部材料2011年度股东大会于2012年5月18日召开，审议通过《2011年度报告及年度报告摘要》、《2011年度利润分配方案》、《关于公司2012年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》等议案 |
|
|
2012-05-18
|
召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-18,恢复交易日：2012-05-21，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2012-05-18
|
召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-18,恢复交易日：2012-05-21 ，2012-05-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2012-05-16
|
非公开发行限售股票上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1、本次解除限售的股份数量为3,750万股，占公司总股本的21.47%；
2、本次限售股份上市流通日为2012年5月21日 |
|
|
2012-05-09
|
成功发行第二期短期融资券 |
深交所公告，短期融资券 |
|
|
2012年3月26日西部材料第四届董事会第二十一次会议及2012年4月12日公司2012年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于发行第二期短期融资券的议案》。
公司于2011年1月21日获得中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》，接受公司短期融资券注册，注册金额为3亿元。
公司于2012年5月3日成功发行短期融资券人民币3亿元，主承销商为北京银行股份有限公司，发行价格为100元/百元面值，期限为365天，票面利率为7.35%。本次短期融资券所募资金已于2012年5月4日到账 |
|
|
2012-04-26
|
2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) -0.10
2、每股净资产(元) 4.656
3、净资产收益率(%) -2.12 |
|
|
2012-04-26
|
2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.13
2、每股净资产(元) 4.76
3、净资产收益率(%) -2.75
二、不分配不转增 |
|
|
2012-04-26
|
召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| （一）2011年度董事会工作报告。
（二）2011年度监事会工作报告。
（三）2011年度报告及年度报告摘要。
（四）2011年度财务决算报告。
（五）2011年度利润分配方案。
（六）关于2012年度日常关联交易预计额度的议案。
（七）关于公司2012年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案。
（八）关于为控股子公司提供担保的议案。
（九）2012年度财务预算报告。
（十）关于调整年产5000吨钛材技改项目实施方式的议案。
（十一）关于续聘会计师事务所的议案。
（十二）关于修订《西部金属材料股份有限公司股东大会议事规则》的议案 |
|
|
2012-04-26
|
5月18日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（一）会议召集人：公司董事会
（二）召开时间：2012年5月18日上午9:00
（三）召开方式：现场投票方式。
（四）股权登记日：2012年5月14日
（五）会议召开地点：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路15号，公司328会议室。
（六）登记时间：自股权登记日的次日至2012年5月17日（上午9：00至11：30，下午14：00至16：30）。
（七）审议事项：2011年度报告及年度报告摘要、2011年度利润分配方案、关于为控股子公司提供担保的议案等 |
|
|
2012-04-17
|
为控股子公司担保进展情况 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
2011年3月28日召开的西部材料第四届董事会第九次会议和2011年4月20日召开的公司2010年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。同意公司为西部钛业有限责任公司提供最高额为50,000万元的融资担保额度，同意为西安瑞福莱钨钼有限公司提供最高额为3,000万元的融资担保额度，担保期限均为一年。
2012年4月13日，公司与中国建设银行股份有限公司西安经济技术开发区支行签署了《保证合同》，合同约定对全资子公司西部钛业有限责任公司在中国建设银行股份有限公司西安经济技术开发区支行于4月13日办理的2,000万元贷款形成的负债提供担保。
2012年4月13日，公司与中国建设银行股份有限公司西安经济技术开发区支行签署了《保证合同》，合同约定对控股子公司西安瑞福莱钨钼有限公司在中国建设银行股份有限公司西安经济技术开发区支行于4月13日办理的1,000万元贷款形成的负债提供担保。
本次签订的《保证合同》均在公司2010年度股东大会批准的担保额度范围内 |
|
|
2012-04-13
|
2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告，短期融资券 |
|
|
西部材料2012年第三次临时股东大会于2012年4月12日召开，审议通过《关于发行第二期短期融资券的议案》 |
|
|
2012-03-30
|
2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
西部材料预计2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为亏损1400万元-1800万元 |
|
|
2012-03-30
|
拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2012-03-27
|
4月12日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（一）召开时间：2012年4月12日上午9:30
（二）股权登记日：2012年4月6日
（三）会议召开地点：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路15号，公司103会议室。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票方式
（六）登记时间：自股权登记日的次日至2012年4月11日（上午9:00至11:30，下午14:00至16:30）。
（七）审议事项：《关于发行第二期短期融资券的议案》 |
|
|
2012-03-27
|
召开2012年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2012-04-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于发行第二期短期融资券的议案》 |
|
|
2012-03-20
|
短期融资券兑付完成 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
西部材料于2011年3月16日发行短期融资券人民币3亿元，上述短期融资券已于2012年3月16日到期兑付。
公司发行短期融资券事项经公司2010年第三次临时股东大会审议批准，并获得中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》，注册金额3亿元 |
|
| | | |
