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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-07-01
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拟披露中报 ，2015-07-25 |
拟披露中报 |
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2015-06-27
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关于获得政府奖励的公告 |
深交所公告 |
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西部材料现发布 |
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2015-06-04
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更正公告 |
深交所公告 |
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西部材料现发布 |
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2015-06-04
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股票交易异常波动公告 |
深交所公告 |
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西部材料现发布 |
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2015-05-30
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关于对深圳证券交易所2014年年报问询函的回复公告 |
深交所公告 |
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西部材料现发布 |
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2015-05-29
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关于控股股东减持股份的公告 |
深交所公告 |
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西部材料现发布 |
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2015-05-16
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2014年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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西部材料现发布 |
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2015-05-07
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关于举行2014年度网上业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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西部材料现发布 |
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2015-04-24
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）2014年度董事会工作报告；（独立董事述职报告）
（二）2014年度监事会工作报告；
（三）2014年度报告及年度报告摘要；
（四）2014年度财务决算报告；
（五）2014年度利润分配方案；
（六）关于2015年度日常关联交易预计额度的议案；
6.01 关于公司与西北有色金属研究院及其控股子公司发生的关联交易
6.02 关于公司与西安航天科技工业公司及其控股子公司发生的关联交易
（七）关于授权董事长签署向金融机构借款合同及以公司及子公司资产作抵押合同的议案；
（八）关于为控股子公司提供担保的议案；
（九）2015年度财务预算报告；
（十）关于聘任2015年度审计机构的议案；
（十一）公司未来三年（2015—2017年）股东回报规划；
（十二）关于修订《西部金属材料股份有限公司募集资金管理办法》的议案；
（十三）关于修订《西部金属材料股份有限公司章程》的议案；
（十四）关于修订《西部金属材料股份有限公司股东大会议事规则》的议案 |
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2015-04-24
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2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：-0.16
净资产收益率(%)：-3.29 |
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2015-04-24
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.03
净资产收益率(%)：0.64 |
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2015-04-18
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关于近期投资者关注问题的说明 |
深交所公告 |
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西部材料现发布 |
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2015-04-17
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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西部材料现发布 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-24 |
拟披露季报 |
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2015-03-31
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关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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公司定于2015年4月16日召开股东大会,会议审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案、关于公司非公开发行股票方案的议案等事项 |
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2015-03-31
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-04-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
（二）关于公司非公开发行股票方案的议案；
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式
2.03发行数量和发行对象
2.04发行股份的定价依据、定价基准日与发行价格
2.05认购方式
2.06发行股份的限售期
2.07上市地点
2.08本次发行募集资金用途
2.09滚存利润安排
2.10本次发行决议的有效期限
（三）关于公司非公开发行股票预案的议案；
（四）关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案；
（五）关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；
（六）关于公司与特定投资者签署附条件生效的股份认购合同的议案；
（七）关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
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2015-03-31
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2015年第一季度业绩预告 |
深交所公告 |
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西部材料现发布 |
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2015-03-04
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计提资产减值准备的补充 |
深交所公告 |
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西部材料于2015年3月3日发布了《西部金属材料股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(2015-006),现就公告中关于计提1052.16万元存货跌价准备资产的具体明细予以补充 |
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2015-03-03
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第五届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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公司第五届董事会第十四次会议于2015年2月28日召开,审议通过《关于公司计提2014年度资产减值准备的议案》、《关于终止<西部钛业有限责任公司增资框架协议>的议案》 |
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2015-02-28
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2015-02-03
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为控股子公司担保进展情况 |
深交所公告 |
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2014年4月24日召开的西部材料第五届董事会第九次会议和2014年5月19日召开的公司2013年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》,同意为控股子公司西部钛业有限责任公司提供最高额为50,000万元的融资担保额度。
2015年1月30日,公司与华夏银行股份有限公司西安分行签署了1份《保证合同》,合同约定2015年1月30日至2016年1月30日,对控股子公司西部钛业有限责任公司在华夏银行股份有限公司西安分行办理业务形成的负债提供3,000万元的担保。
本次签订的《保证合同》在公司2013年度股东大会批准的担保额度范围内 |
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2015-01-30
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为控股子公司担保进展情况 |
深交所公告 |
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2015年1月28日,西部材料与中国银行股份有限公司西安经济技术开发区支行签署了1份《保证合同》,合同约定2015年1月28日至2016年1月27日,对控股子公司西安优耐特容器制造有限公司在中国银行股份有限公司西安经济技术开发区支行办理业务形成的负债提供最高额为550万元的担保。
本次签订的《最高额保证合同》在公司2013年度股东大会批准的担保额度范围内 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-24 |
拟披露年报 |
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2014-12-30
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第五届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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西部材料第五届董事会第十三次会议于2014年12月29日召开,审议通过了《关于会计政策变更的议案》 |
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2014-11-18
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为控股子公司担保进展情况 |
深交所公告 |
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2014年11月15日,西部材料与华夏银行股份有限公司西安分行签署了1份《保证合同》,合同约定2014年11月15日至2015年5月15日,对控股子公司西安天力金属复合材料有限公司在华夏银行股份有限公司西安分行办理的《银行承兑协议》形成的负债提供1,000万元的担保 |
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2014-10-25
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.0007
2、净资产收益率(%) 0.02 |
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2014-10-14
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控股子公司获得政府补助 |
深交所公告 |
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近日,西部材料收到西安市发展和改革委员会、西安市工业和信息化委员会《关于下达产业转型升级项目(产业振兴和技术改造第一批和第二批)2014年中央预算内投资计划的通知》(市发改投发[2014]561号)。根据文件,公司控股子公司西安诺博尔稀贵金属材料有限公司《核电反应堆用银合金控制棒产业化》项目获得2,344万元资金补助。截止公告日,公司尚未收到上述补助资金。
公司将根据《企业会计准则》的有关规定,将上述补助款确认为递延收益,上述政府补助对公司当期利润无重大影响 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-25 |
拟披露季报 |
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2014-09-22
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为控股子公司担保进展情况 |
深交所公告，担保(或解除) |
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2014年9月18日，西部材料与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签署了1份《保证合同》，《保证合同》约定对控股子公司西安诺博尔稀贵金属材料有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签署的《流动资金借款合同》形成的2,000万元负债提供担保。
本次签订的《保证合同》在公司2013年度股东大会批准的担保额度范围内 |
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2014-09-20
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为控股子公司担保进展情况 |
深交所公告 |
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2014年9月18日,西部材料与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签署了1份《保证合同》,《保证合同》约定对控股子公司西安诺博尔稀贵金属材料有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签署的《流动资金借款合同》形成的2,000万元负债提供担保。
本次签订的《保证合同》在公司2013年度股东大会批准的担保额度范围内 |
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2014-07-24
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股票交易异常波动 |
深交所公告，风险提示,业绩预测 |
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西部材料股票交易价格连续三个交易日内(2014年7月21日、2014年7月22日、2014年7月23日)收盘价格涨幅偏离值累计达20%,根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定,属于。
针对公司股票异常波动,经与本公司经营层、董事会、公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了必要的核实,现将核实情况说明如下：
1、公司于2014年7月15日披露了《关于公司与天津裕丰股权投资管理有限公司签署<西部钛业有限责任公司增资框架协议>的议案》及《西部金属材料股份有限公司非公开发行股票预案》等相关公告,公司本次非公开发行股票及控股子公司西部钛业有限责任公司增资扩股事项正在正常进行中。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、近期不存在公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
5、经核实,公司、控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。
6、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
7、公司已在2014年第一季度报告中对2014年1-6月经营业绩进行了预计,2014年1-6月经营业绩与上述预计不存在差异 |
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