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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-06-10
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重大事项进展情况 |
深交所公告 |
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西部材料股票停牌涉及的重大事项正在论证当中，相关工作正在积极推进，公司股票继续停牌，
直至相关公告刊登后再复牌 |
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2008-05-30
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汶川地震对公司影响的进一步公告 |
深交所公告 |
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西部材料于2008年5月15日就汶川地震对公司经营活动可能产生的影响进行了公告，随后公司积极的与东方电气下属的东方汽轮机有限公司和东方电机有限公司取得联系，并密切关注其生产恢复情况。
2008年5月20日，东方电气公司发布公告称：东方电气下属的东方汽轮机有限公司德阳分部、东方电机有限公司已于2008年5月19日全面恢复生产。近日，公司分别与该两家公司就正在执行的合同情况进行了沟通。现将沟通的结果公告如下：
1、与东方汽轮机有限公司签订的1533.53万元的销售合同不存在实质风险。
已接到东方汽轮机有限公司电话催货通知，表示：已交货的819.68万元产品的货款不存在风险；未交货的713.85万元产品部分需按期交货，部分可能需要延期交货，但不影响实际履行。
2、与东方电机有限公司签订的1666万元的设备采购合同不存在实质风险。
原定交货时间为2009年1月30日，现交货时间可能会延期至2009年2月28日，不会对公司造成实质性影响。
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2008-05-19
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重大事项进展情况
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深交所公告 |
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| 重大事项进展情况
西部材料股票停牌涉及的重大事项正在论证当中，相关工作正在积极推进，公司股票继续停牌，直至相关公告刊登后再复牌 |
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2008-05-15
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四川汶川地区地震对公司影响 |
深交所公告 |
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2008年5月12日四川省汶川地区发生了7.8级地震，现就该地震对西部材料经营活动可能产生的影响公告如下：
1、公司控股子公司西安天力金属复合材料有限公司与东方电气集团下属的东方汽轮机有限公司目前有1533.53万元的销售合同正在执行。其中819.68万元产品已交货，货款尚未收回；713.85万元的产品正在生产中，尚未交货。该公司地处四川省绵竹市，目前与该公司联系不上，暂不能确定合同风险。
2、公司与东方电气集团下属的东方电机有限公司于2008年1月30日签订了价值1666万元的设备采购合同，合同约定的交货时间为2009年1月30日。该公司地处四川省德阳市，现尚未恢复生产，暂不能确定合同风险。
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2008-05-09
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募投项目进展情况 |
深交所公告 |
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西部材料募集资金投资项目“稀有难熔金属板带材生产线项目”土建工程开工典礼于2008年5月8日在西安经济技术开发区泾渭工业园区举行。
该项目属于国家发改委批准的重点行业结构调整专项项目，总投资38413.5万元，2007年11月获得了国家发改委2600万元的项目资助。
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2008-04-24
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为控股子公司担保 |
深交所公告 |
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2008年4月22日，西部材料与上海浦东发展银行西安分行签署了《最高额保证合同》，合同约定在2008年4月21日至2009年4月20日期间，对控股子公司西安天力金属复合材料有限公司在上海浦东发展银行西安分行办理贷款、银行承兑汇票及保函等业务而形成的负债，公司提供最高额为3000万元的担保。
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2008-04-22
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2008年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 3.60
3、净资产收益率(%) 1.66
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2008-04-19
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年度股东大会通过2007年度报告及年度报告摘要 |
深交所公告 |
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西部材料2007年年度股东大会于4月18日召开，通过如下议案：
1、《公司董事会2007年度工作报告》。
2、《公司监事会2007年度工作报告》。
3、《公司2007年度报告及年度报告摘要》。
4、《公司2007年度财务决算报告》。
5、《公司2007年度利润分配方案》。
6、《关于公司2008年度投资计划的议案》。
7、《公司2008年度财务预算报告》。
8、《关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案》。
9、《关于公司2008年度关联交易预计额度的议案》。
10、《关于为控股子公司西安天力金属复合材料有限公司提供担保的议案》。
11、《关于为控股子公司西安菲尔特金属过滤材料有限公司提供担保的议案》。
12、《关于独立董事津贴的议案》。
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2008-04-07
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签订募集资金三方监管补充协议 |
深交所公告 |
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西部材料于2008年4月3日与中国建设银行股份有限公司西安大明宫支行及保荐机构西南证券有限责任公司签订了募集资金三方监管补充协议。
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2008-04-03
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4月10日举行2007年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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西部材料将于2008年4月10日（星期四）15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2007年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可以登录全景网http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有公司董事长奚正平先生等人。
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2008-04-01
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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西部材料于3月28日披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》中第五条和《2007年年度报告（全文）》第八节第七条中，关于对公司2007年度可供投资者分配利润的表述出现错误，现予以更正。
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-22 |
拟披露季报 |
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2008-03-28
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4月18日召开2007年年度股东大会 |
深交所公告 |
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（一）召开时间：2008年4月18日下午2:30
（二）会议召开地点：公司四楼401会议室
（三）股权登记日：2008年4月14日
（四）会议召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票
（六）审议事项：公司2007年度报告及年度报告摘要、公司2007年度利润分配方案等
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2008-03-28
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.38
2、每股净资产(元) 3.54
3、净资产收益率(%) 8.93
二、不分配不转增
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2008-03-28
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召开2007年度股东大会 ，2008-04-18 |
召开股东大会 |
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| 1、公司董事会2007 年度工作报告；
2、公司监事会2007 年度工作报告；
3、公司2007 年度报告及年度报告摘要；
4、公司2007 年度财务决算报告；
5、公司2007 年度利润分配方案；
6、关于公司2008 年投资计划的议案；
7、公司2008 年度财务预算报告；
8、关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构的议案；
9、关于公司2008 年度关联交易预计额度的议案；
10、关于为控股子公司西安天力金属复合材料有限公司提供担保的议案；
11、关于为控股子公司西安菲尔特金属过滤材料有限公司提供担保的议案；
12、关于独立董事津贴的议案 |
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2008-03-06
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临时股东大会通过公司2008年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案 |
深交所公告 |
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西部材料2008年第一次临时股东大会于3月5日召开，审议通过如下议案：
1、《关于更换公司2007年度审计机构的议案》。
2、同意公司2008年度向各商业银行申请综合授信总额度人民币肆亿玖仟万元。
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2008-02-16
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召开2008年度第1次临时股东大会 ，2008-03-05 |
召开股东大会 |
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| 1、《关于更换公司2007年度审计机构的议案》；
2、《关于公司2008年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》 |
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2008-02-16
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3月5日召开2008年第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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（一）召开时间：2008年3月5日下午2:00
（二）会议召开地点：公司四楼401会议室
（三）股权登记日：2008年2月29日
（四）会议召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票
（六）审议事项：《关于更换公司2007年度审计机构的议案》、《关于公司2008年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》。
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2008-02-05
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2007年度业绩快报，每股收益0.38元 |
深交所公告，财务指标 |
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2007年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元） 0.38
净资产收益率（％） 8.92
每股净资产（元） 3.54
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2008-01-23
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境内会计师事务所由“岳华会计师事务所有限责任公司”变为“中瑞岳华会计师事务所有限公司” ，2008-03-05 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-01-23
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会计师事务所更名 |
深交所公告，中介机构变动 |
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因岳华会计师事务所有限责任公司与中瑞华恒信会计师事务所有限公司合并,西部材料聘请的会计师事务所“岳华会计师事务所有限责任公司”更名为“中瑞岳华会计师事务所有限公司”。
因此，原由岳华会计师事务所有限公司负责的公司2007年年度报告的审计工作，将由中瑞岳华会计师事务所有限公司继续履行。
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2008-01-16
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-01-16,恢复交易日：2008-06-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 西部材料正在讨论重大事项。因该事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性，公司股票将于2008年1月16日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
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2008-01-16
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-01-16,恢复交易日：2008-06-27 ，2008-06-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 西部材料正在讨论重大事项。因该事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性，公司股票将于2008年1月16日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
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2008-01-16
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-01-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 西部材料正在讨论重大事项。因该事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性，公司股票将于2008年1月16日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
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2008-01-16
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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西部材料正在讨论重大事项。因该事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性，公司股票将于2008年1月16日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-28 |
拟披露年报 |
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2007-12-14
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董事会同意用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 |
深交所公告 |
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西部材料第三届董事会第四次会议于2007年12月13日召开，同意用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金709.95万元。
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2007-11-16
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获得国家发改委项目资助2600万元 |
深交所公告，其它 |
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2007年11月15日，西部材料收到陕西省发展与改革委员会有关通知文件，根据文件，西部材料“稀有难熔金属板带材生产线”项目获得2600万元项目资助。
该笔资助的获得，不会直接增加公司当期利润，将有助于公司“稀有难熔金属板带材生产线”项目的建设。
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2007-11-08
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460万股网下配售股票11月12日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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西部材料网下向询价对象配售发行的460万股股票2007年11月12日起开始上市流通。
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2007-11-02
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临时股东大会通过调整募集资金投资项目投资额度的议案 |
深交所公告，投资项目 |
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西部材料2007年第二次临时股东大会于2007年11月1日召开，审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资额度的议案》。
同意将募集资金投资项目的投资额度由22,800.00万元增加到38,413.50万元，增加的资金主要通过公司自筹的方式解决。
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2007-10-26
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2007年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.2672
2、每股净资产(元) 3.43
3、净资产收益率(%) 6.05
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