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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-07-28
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监事会关于2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 |
深交所公告 |
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通润装备现发布 |
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2023-07-27
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第八届董事会第四次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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通润装备现发布 |
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2023-07-18
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关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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通润装备现发布 |
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2023-07-18
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-08-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<江苏通润装备科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<江苏通润装备科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于公司2023年度向各合作银行申请综合授信预计额度的议案》 |
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2023-07-18
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-08-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<江苏通润装备科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<江苏通润装备科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于公司2023年度向各合作银行申请综合授信预计额度的议案》 |
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2023-07-15
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2023年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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通润装备现发布 |
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2023-07-01
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第八届董事会第二次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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通润装备现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-29 |
拟披露中报 |
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2023-06-22
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2023年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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通润装备现发布 |
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2023-06-15
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2023年第三次临时股东大会会议资料 |
深交所公告，其它 |
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通润装备现发布 |
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2023-06-06
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-06-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于第八届独立董事津贴的议案》
2.00 《关于出售输配电控制设备业务相关资产暨关联交易的议案》
3.00 《关于公司预计新增对外担保额度的议案》
4.00 《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》
5.00 《日常关联交易预计的议案》
6.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
9.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
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2023-06-06
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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通润装备现发布 |
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2023-06-06
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-06-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于第八届独立董事津贴的议案》
2.00 《关于出售输配电控制设备业务相关资产暨关联交易的议案》
3.00 《关于公司预计新增对外担保额度的议案》
4.00 《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》
5.00 《日常关联交易预计的议案》
6.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
9.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
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2023-05-30
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关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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通润装备现发布 |
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2023-05-27
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关于控股子公司上海正泰电源系统有限公司签订《战略合作框架协议》的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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通润装备现发布 |
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2023-05-25
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关于协议转让股份完成过户登记的公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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通润装备现发布 |
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2023-05-20
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-06-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00《关于修订<公司章程>的议案》
2.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00《关于公司第七届董事会提前换届的议案》
4.00《关于公司第七届监事会提前换届的议案》
5.00《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
5.01陆川
5.02南尔
5.03张智寰
5.04周承军
5.05顾雄斌
5.06段彬杰
6.00《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
6.01沈福鑫
6.02钟刚
6.03黄惠琴
7.00《关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案》
7.01陈湘黔
7.02徐志武
8.00《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2023-05-20
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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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通润装备现发布 |
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2023-05-20
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-06-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2023-05-18
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2022年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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通润装备现发布 |
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2023-05-13
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江苏通润装备科技股份有限公司关于重大资产购买暨关联交易之标的资产过户完成的公告 |
深交所公告 |
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通润装备现发布 |
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2023-05-10
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关于控股子公司增资事项的审计评估结果公告 |
深交所公告，投资项目 |
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通润装备现发布 |
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2023-04-27
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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通润装备现发布 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 《公司2022年度财务决算报告及2023年度经营目标》
4.00 《公司2022年度利润分配预案》
5.00 《公司2022年年度报告》
6.00 《关于改聘2023年度财务审计机构的议案》 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 《公司2022年度财务决算报告及2023年度经营目标》
4.00 《公司2022年度利润分配预案》
5.00 《公司2022年年度报告》
6.00 《关于改聘2023年度财务审计机构的议案》 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 《公司2022年度财务决算报告及2023年度经营目标》
4.00 《公司2022年度利润分配预案》
5.00 《公司2022年年度报告》
6.00 《关于改聘2023年度财务审计机构的议案》 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-03-31
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第七届董事会第三次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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通润装备现发布 |
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2023-03-28
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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通润装备现发布 |
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2023-03-10
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司进行重大资产重组暨关联交易的议案》
1.01 本次交易的方式
1.02 本次交易的交易标的
1.03 本次交易的交易对方
1.04 本次交易实施的先决条件
1.05 本次交易的交易价格及定价依据
1.06 标的资产自评估基准日至标的股权交割日的期间损益归属
1.07 盈利承诺和补偿
1.08 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
1.09 本次重大资产重组相关决议有效期
2.00 《关于签订本次重大资产重组相关协议的议案》
3.00 《关于<江苏通润装备科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
4.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》
5.00 《关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》 |
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2023-03-10
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司进行重大资产重组暨关联交易的议案》
1.01 本次交易的方式
1.02 本次交易的交易标的
1.03 本次交易的交易对方
1.04 本次交易实施的先决条件
1.05 本次交易的交易价格及定价依据
1.06 标的资产自评估基准日至标的股权交割日的期间损益归属
1.07 盈利承诺和补偿
1.08 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
1.09 本次重大资产重组相关决议有效期
2.00 《关于签订本次重大资产重组相关协议的议案》
3.00 《关于<江苏通润装备科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
4.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》
5.00 《关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》 |
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