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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-10-25
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.18
2、净资产收益率(%) 7.97 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-25 |
拟披露季报 |
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2014-08-21
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重新选举监事会职工监事 |
深交所公告 |
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通润装备第四届监事会职工监事谢光同志由于个人原因无法正常履行监事会职工监事职责,8月20日江苏通润装备科技有限公司召开的临时职工代表大会,通过投票表决免去谢光同志第四届监事会职工监事职务,同时大会选举张枫同志为第四届监事会职工监事,任期至本届监事会届满。
补选后的第四届监事会,监事会成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一 |
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2014-08-14
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限售股份上市流通提示 |
深交所公告 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为468万股。
2、本次限售股份可上市流通日为2014年8月18日 |
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2014-07-25
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2014年半年度业绩快报 |
深交所公告 |
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通润装备2014年半年度主要财务数据和指标：
每股收益(元)：0.12
净资产收益率(%)：5.19
每股净资产(元)：2.20 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-27 |
拟披露中报 |
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2014-06-20
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2013年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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通润装备2013年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年06月25日,除权除息日为：2014年06月26日 |
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2014-06-20
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2014-06-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-20
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2014-06-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-06-20
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2014-06-25 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-28
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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通润装备2013年度股东大会于2014年5月27日召开,审议通过《公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》、《公司2013年度利润分配预案》、《公司2013年度报告及摘要》等议案 |
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2014-04-28
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《公司2013年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2013年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》；
（4）审议《公司2013年度利润分配方案》；
（5）审议《公司2013年度报告及摘要》；
（6）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案》；
（7）审议《公司2014年日常关联交易重新预计的议案》。
（8）公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告 |
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2014-04-28
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，业绩预测 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.86
二、每10股派1元(含税) |
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2014-04-28
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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（1）审议《公司2013年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2013年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》；
（4）审议《公司2013年度利润分配方案》；
（5）审议《公司2013年度报告及摘要》；
（6）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案》；
（7）审议《公司2014年日常关联交易重新预计的议案》。
2、公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告 |
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2014-04-28
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.03 |
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2014-04-28
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2014年5月27日上午9：30
3、会议召开方式：现场表决方式
4、股权登记日：5月22日
5、会议地点：公司办公楼五楼会议室
6、审议事项：《公司2013年度利润分配方案》、《公司2013年度报告及摘要》等 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-28 |
拟披露季报 |
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2014-02-14
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.19
加权平均净资产收益率(%)：8.78
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：2.17 |
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2014-01-27
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第四届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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通润装备第四届董事会第八次会议于2014年1月24日召开,审议通过了《关于公司2014年向银行申请授信总量及授权的议案》、《关于公司与常熟通润汽车零部件股份有限公司、上海通润进出口有限公司、常熟市通润包装有限公司分别签订〈产品买卖框架性协议〉的议案》等 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-28 |
拟披露年报 |
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2013-10-28
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.87 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-28 |
拟披露季报 |
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2013-09-06
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变更公司中英文证券简称 |
深交所公告 |
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鉴于江苏通润发展的需要,为了使公司证券简称更全面准确地反映公司所处行业的特点,突出公司主营业务,塑造公司形象。公司决定,原证券简称：江苏通润,现改为：通润装备。原英文简称：JIANGSU TONGRUN,现改为：TONGRUN EQUIPMENT。此次变更符合公司长远的发展战略。
经公司申请,并经深交所核准,公司证券简称(中、英文)自2013年9月6日起发生变更,证券代码不变 |
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2013-09-06
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变更公司中英文证券简称 |
深交所公告，基本资料变动 |
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鉴于江苏通润发展的需要,为了使公司证券简称更全面准确地反映公司所处行业的特点,突出公司主营业务,塑造公司形象。公司决定,原证券简称：江苏通润,现改为：通润装备。原英文简称：JIANGSU TONGRUN,现改为：TONGRUN EQUIPMENT。此次变更符合公司长远的发展战略。
经公司申请,并经深交所核准,公司证券简称(中、英文)自2013年9月6日起发生变更,证券代码不变 |
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2013-08-28
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.59
二、不分配不转增 |
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2013-07-27
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2013年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.10
加权平均净资产收益率(%)：4.59
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：2.08 |
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2013-07-23
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补选监事会职工监事 |
深交所公告 |
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7月15日江苏通润第四届监事会职工监事周建新先生因工作变动原因辞去职工监事职务,根据相关规定公司职工代表大会于2013年7月19日召开临时职工代表大会并通过了相关决议,补选谢光先生为公司第四届监事会职工监事,任期至本届监事会届满 |
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2013-07-16
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职工监事辞职 |
深交所公告 |
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江苏通润监事会于2013年7月15日收到职工监事周建新先生的书面申请。周建新先生因工作变动原因辞去公司监事会职工监事职务。
由于周建新先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数,根据《公司法》、《公司章程》的规定,监事任期届满未及时改选,或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的,在改选出的监事就任前,原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定,履行监事职务。周建新先生的辞职申请将在公司职工代表大会选举出新的职工代表监事之日起生效。在此期间周建新仍将履行公司职工监事的职务。
公司职工代表大会将于近期召开会议选举产生新任职工监事进入监事会 |
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2013-07-15
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职工监事辞职 |
深交所公告 |
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江苏通润监事会于2013年7月15日收到职工监事周建新先生的书面申请。周建新先生因工作变动原因辞去公司监事会职工监事职务。
由于周建新先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数,根据《公司法》、《公司章程》的规定,监事任期届满未及时改选,或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的,在改选出的监事就任前,原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定,履行监事职务。周建新先生的辞职申请将在公司职工代表大会选举出新的职工代表监事之日起生效。在此期间周建新仍将履行公司职工监事的职务。
公司职工代表大会将于近期召开会议选举产生新任职工监事进入监事会 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-28 |
拟披露中报 |
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2013-06-20
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2012年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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江苏通润2012年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年06月26日，除权除息日为：2013年06月27日 |
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