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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-05-25
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第二届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告 |
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北斗星通第二届董事会第二十六次会议于2011年5月24日召开，审议通过了《关于拟接受控股股东财务资助的关联交易的议案》、《关于2011年对股票期权激励计划有关事项调整的议案》、《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》 |
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2011-05-25
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6月9日召开2011第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．召开时间 （1）现场会议时间：2011年6月9日下午14点 （2）网络投票时间：2011年6月8日至2011年6月9日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年6月9日交易日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011年6月8日下午15：00至2011年6月9日下午15：00期间的任意时间。 2．现场会议召开地点：公司第二会议室 3．会议召集人：公司董事会 4．会议投票方式：现场投票与网络投票相结合。 5．股权登记日：2011年6月7日 6．登记时间：2011年6月8日，上午9：00-11：30，下午2：00-5：00 7．会议审议事项：《关于拟接受控股股东财务资助的关联交易的议案》 |
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2011-05-25
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于拟接受控股股东财务资助的关联交易的议案》 |
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2011-05-10
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第二届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告 |
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北斗星通第二届董事会第二十五次会议于2011年5月9日召开，公司近日收到公司副总经理巨涛先生提出的辞职申请，因其个人原因辞去北京北斗星通导航技术股份有限公司副总经理职务，其辞职后将担任公司北斗装备事业部董事；同意聘任李军先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满 |
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2011-04-23
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 6.47
3、净资产收益率(%) 1.09 |
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2011-04-21
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2011-04-27 |
登记日，分配方案 |
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2011-04-21
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2011-04-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-04-21
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2010年年度转增，10转增5除权日 ，2011-04-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-04-21
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2010年年度转增，10转增5登记日 ，2011-04-27 |
登记日，分配方案 |
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2011-04-21
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2011-04-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-04-21
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2010年年度转增，10转增5转增上市日 ，2011-04-28 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-04-21
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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北斗星通2010年度权益分派方案为：每10股派3.00元人民币现金（含税）转增5股。
本次权益分派股权登记日为：2011年04月27日，除权除息日为：2011年04月28日，转增可流通股上市日：2011年04月28日 |
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2011-04-09
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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北斗星通2010年度股东大会于2011年04月08日召开，审议通过了《2010年度报告》及摘要、《2010年度利润分配预案》、《关于投资北京星箭长空测控技术股份有限公司的议案》、《关于修改公司章程的议案》等议案 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-23 |
拟披露季报 |
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2011-03-31
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全资子公司签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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根据北斗星通第二届董事会第二十一次会议决议要求，公司已将募集资金5720万元增资全资子公司海南北斗星通信息服务有限公司，用于实施“北斗/GPS海洋渔业生产安全保障与信息服务高技术产业化示范工程”募集资金运用项目。同时海南北斗星通信息服务有限公司开设了该项目的募集资金专项账户。
为了规范募集资金管理，海南北斗星通信息服务有限公司（“甲方”）连同上市公司保荐机构民生证券有限责任公司（“丙方”）与招商银行北京上地支行（“乙方”）三方于2011年3月28日经协商签订了《募集资金三方监管协议》 |
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2011-03-22
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3月25日召开2010年度报告网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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北斗星通将于2011年3月25日下午15：00-17:00以网络远程方式召开2010年度报告说明会，届时公司董事长、独立董事、高级管理人员将通过互联网就公司发展战略、经营管理、计划投资等方面的情况与股东、投资者进行交流和沟通，现将有关事项公告如下：
会议选定网站名称及网址：投资者互动平台（http://irm.p5w.net）
出席公司年度报告说明会人员名单：董事长周儒欣先生、董事兼总经理李建辉先生、财务总监王建茹女士、独立董事冯海晴女士、保荐代表人孙振先生、副总经理兼董事会秘书段昭宇先生 |
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2011-03-21
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(002151) 北斗星通:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东莞证券有限责任公司东莞塘厦证券营业部 2521199.00 4228.00
华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 1318051.00 8392.00
国信证券股份有限公司重庆红锦大道证券营业部 1286592.00 25630.00
中信建投证券有限责任公司泰州市青年北路证券营业部 1074620.00 88896.00
中邮证券有限责任公司西安南大街证券营业部 1062483.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 15947290.00
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 519546.00 1935610.00
南京证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 1654047.00
恒泰证券股份有限公司锡林浩特中央大街证券营业部 1398434.00
广发证券股份有限公司广州洛溪新城证券营业部 1119347.00
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2011-03-19
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更正公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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北斗星通于2011年3月18日刊登的《第二届董事会第二十三次会议决议公告》中附件一（《关于修改公司章程的议案》）中注册资本和公司总股本的计算有误，现做出如下更正：
鉴于拟实施2010年利润分配方案，公司章程第六条修订更正为“公司注册资本为人民币15,082.5022万元”。
公司章程第十九条修订更正为“公司总股本增加为15,082.5022万股”。
《第二届董事会第二十三次会议决议公告》的其他内容不变 |
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2011-03-18
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4月8日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议时间：2011年4月8日上午9时
2.会议地点：公司第二会议室
3.会议召集人：公司董事会
4.会议召开方式：现场投票
5.股权登记日：2011年4月6日
6.登记时间：2011年4月7日，上午9：00-11：30，下午2：00-5：00
7.审议事项：《2010年度报告》及摘要、《2010年度利润分配预案》、《关于部分变更募集资金投向的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于续聘2011年度审计机构的议案》等 |
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2011-03-18
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.45
2、每股净资产(元) 6.36
3、净资产收益率(%) 10.91
二、每10股派3元（含税）转增5股 |
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2011-03-18
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《2010年度董事会报告》；
（2）审议《2010年度监事会报告》；
（3）审议《2010年度报告》及摘要；
（4）审计《2010年度利润分配预案》；
（5）审议《2010年度财务决算报告》；
（6）审议《2011年度财务预算报告》；
（7）审议《关于投资北京星箭长空测控技术股份有限公司的议案》；
（8）审议《关于部分变更募集资金投向的议案》；
（9）审议《关于修改公司章程的议案》；
（10）审议《关于续聘2011年度审计机构的议案》； |
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2011-03-09
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对外投资 |
深交所公告 |
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为了进一步完善北斗星通业务结构，拓展卫星导航技术在气象行业的应用，为股东及投资人创造价值，北斗星通拟采取“现金增资”的方式投资深圳市华云通达通信技术有限公司。
2011年3月8日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于投资深圳市华云通达通信技术有限公司的议案》，同意公司周儒欣作为公司股东代表参加华云通达股东会，同时授权经营层办理后续相关手续。
2011年3月8日，公司与深圳市华云通达通信技术有限公司签署了相关的合作协议书。
本次投资总额为1,209万元人民币，北斗星通通过增资方式获得华云通达33.5%的股权 |
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2011-02-26
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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北斗星通2010年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.45
加权平均净资产收益率（%）：11.10
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.36 |
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2011-02-26
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第二届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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北斗星通第二届董事会第二十一次会议于2011年2月25日召开，审议通过了《关于向招商银行申请综合授信的议案》、《关于向民生银行申请综合授信的议案》、《关于向北京银行申请贷款的议案》、《关于向全资子公司海南北斗星通信息服务有限公司增资的议案》、《关于深圳市徐港电子有限公司向拟投资设立的研发型全资子公司增资的议案》 |
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2011-02-19
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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北斗星通2011年第一次临时股东大会于2011年02月18日召开，审议通过了《关于修改章程的议案》 |
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2011-02-17
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2月18日召开2011年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2011年2月18日上午9点30分
2、会议地点：公司第二会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：采用现场投票的表决方式
5、股权登记日：2011年2月16日
6、登记时间：2011年2月17日，上午9：00-11：30，下午2：00-5：00。
7、审议事项：《关于修改章程的议案》 |
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2011-01-25
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2月18日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．会议时间：2011年2月18日上午9点30分
2．会议地点：公司第二会议室
3．会议召集人：公司董事会
4．会议召开方式：采用现场投票的表决方式
5．股权登记日：2011年2月16日
6．登记时间：2011年2月17日，上午9：00-11：30，下午2：00-5：00。
7．审议事项：董事会提交的《关于修改章程的议案》 |
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2011-01-25
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-02-18 |
召开股东大会 |
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| 1、董事会提交的《关于修改章程的议案》 |
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2011-01-19
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第二届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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北斗星通第二届董事会第二十次会议于2010年1月18日召开，审议通过了《关于2011年度调整公司组织机构设置的议案》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《关于修改章程的议案》、《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-18 |
拟披露年报 |
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2010-12-17
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股票期权激励计划首次授予的第一个行权期首次行权情况 |
深交所公告，其它 |
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暨股本变动
经北斗星通董事会申请、深圳证券交易所确认、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司以2010年12月16日为股票行权登记日，对公司股权激励计划首次授予的第一个行权期首次申请行权的430,015份股票期权予以行权。截止2010年12月16日，公司已完成相关股份登记手续。现将本次股权激励计划行权的有关情况暨公司股本变动情况予以公告。
本次共计430,015份股票期权行权，行权价格为11.87元/股，行权资金金额5104278.05元，已经天健正信会计师事务所有限公司验资。本次股票期权全体激励对象已于2010年12月3日前向公司足额缴纳了行权资金。本次行权股份的上市时间为2010年12月20日。本次股权激励期权行权完成后，公司股权分布仍具备上市条件。本次行权募集资金存放于公司指定的行权专用账户，将用于补充公司流动资金 |
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