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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-12-31
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2012年1月16日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议时间：2012年1月16日上午9点
2.会议地点：公司第二会议室
3.会议召集人：公司董事会
4.会议召开方式：现场方式
5.股权登记日：2012年1月10日
6.登记时间：2012年1月11日，上午9：00-11：30，下午2：00-5：00。
7.审议事项：《关于修改公司章程的议案》、《关于选举公司第三届董事会成员的议案》、《关于选举秦加法为公司第三届监事会股东监事的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2011-12-31
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境内会计师事务所由“天健正信会计师事务所”变为“大华会计师事务所” ，2012-04-17 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-12-31
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于选举公司第三届董事会成员的议案》
3、《关于选举秦加法为公司第三届监事会股东监事的议案》
4、《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-29 |
拟披露年报 |
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2011-11-05
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职工代表监事兼内部审计机构负责人离职 |
深交所公告 |
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北斗星通董事会于2011年11月3日收到闫光霞女士的书面辞职报告。闫光霞女士因个人原因辞去公司监事及内部审计机构负责人职务。辞去上述职务后闫光霞女士将继续担任全资子公司北斗星通信息服务有限公司监事一职。
根据有关规定,闫光霞女士辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,且职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，因此在职工代表大会选举产生新任监事之前，闫光霞女士仍继续履行监事职务。在此期间，公司将严格按照相关规定，择机召开职工代表大会以完成新任监事的推选。同时，公司将尽快聘请新的内部审计机构负责人 |
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2011-10-27
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2010年度非公开发行限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售的非公开发行限售股份为1,375.5万股，实际上市流通数量为1,375.5万股。
2、本次限售股份可上市流通日为2011年10月28日 |
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2011-10-26
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) 4.23
3、净资产收益率(%) 3.05 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-26 |
拟披露季报 |
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2011-09-29
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第二届董事会第三十次会议决议 |
深交所公告 |
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北斗星通第二届董事会第三十次会议于2011年9月28日召开，审议通过了《关于审议〈公司内部控制规则落实情况自查表〉及整改计划的议案》 |
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2011-09-22
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2011年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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北斗星通2011年第四次临时股东大会于2011年9月21日召开，审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于融资发行中期票据的议案》、《关于补选公司董事的议案》 |
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2011-09-06
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9月21日召开2011年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．召开时间：2011年9月21日上午9点30分
2．召开地点：公司第二会议室
3．会议召集人：公司董事会
4．会议召开方式：采用现场投票的表决方式
5．股权登记日：2011年9月16日
6．登记时间：2011年9月19日，上午9:00-11:30，下午2:00-5:00
7．审议事项：《关于修改公司章程的议案》、《关于融资发行中期票据的议案》、《关于补选公司董事的议案》 |
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2011-09-06
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召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于融资发行中期票据的议案》；
3、审议《关于补选公司董事的议案》 |
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2011-08-19
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 4.23
3、净资产收益率(%) 3.05
二、不分配不转增 |
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2011-07-22
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(002151) 北斗星通:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司上海石化证券营业部 14846657.11 402202.00
中国银河证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 12864114.30 82674.00
西藏同信证券有限责任公司成都东大街证券营业部 10720944.00 94460.00
中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 7661501.00 95935.00
机构专用 6172926.10
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 239005.00 3406327.94
申银万国证券股份有限公司上海沪太路证券营业部 100080.00 2852552.00
东兴证券股份有限公司北京复兴路证券营业部 2194550.14 2526490.00
华西证券有限责任公司成都高升桥路证券营业部 661130.00 2121109.20
西藏同信证券有限责任公司拉萨北京中路营业部 77210.00 2016364.50
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2011-07-21
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澄清公告 |
深交所公告 |
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2011年7月19日，重庆商报及网络媒体金融界、搜狐以《控股60% 北斗星通入主重庆深渝北斗》为标题进行了报道，主要内容为： 北京北斗星通导航技术股份有限公司与重庆深渝北斗电子有限公司在渝北区签署股权协议，前者将收购后者60%的股权，进军民用领域的北斗导航产业； 北斗星通未来几年将在重庆投入3亿元的资金，用于研发和市场投入；深渝北斗也计划于5年内实现上市。 经核实，现北斗星通就以上传闻情况说明如下： 根据核实，2011年6月18日，经与重庆市深渝北斗汽车电子有限公司原股东达成一致：公司通过江苏北斗星通汽车电子有限公司出资不超过1000万元，以收购方式入股深渝北斗，持有其60%股权，开展在重庆及西南地区的汽车电子业务。2011年7月19日，深渝北斗在重庆举行了合作仪式。 深渝北斗注册资本为1200万元人民币，主营业务为汽车导航与汽车电子产品的设计、开发、生产、销售及相关服务。江苏北斗星通是公司控股的深圳徐港电子有限公司（公司持有其55%的股权）在江苏宿迁设立的全资子公司。公司间接控制江苏北斗星通。 本次投资对上市公司本年度及2012年度业绩不会产生重大影响。 根据核实，公司本次对深渝北斗投资规模不超过1000万元，并已于2011年6月实施。根据公司章程和相关规定，本次投资事项规模较小且不构成关联交易，在公司对公司董事长的授权范围内，无须提交董事会和股东大会审议。 截至目前，公司对深渝北斗尚无重大投资计划。若公司未来有针对深渝北斗重大规模的投资计划，需提交本公司董事会及股东大会审议，同时履行信息披露义务。因此，公共媒体传闻中的“未来几年将在重庆投入3亿元的资金”报道不实。另外，深渝北斗作为公司间接控制的公司，目前没有计划上市的安排，也未向其股东会提出。 公司股票将于2011年7月21日开市时起复牌 |
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2011-07-20
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自2011年7月20日开市起临时停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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公共传媒出现关于北京北斗星通导航技术股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：北斗星通，证券代码：002151）于2011年7月20日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2011年7月20日
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2011-07-20
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2011-07-20,恢复交易日：2011-07-21，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于北京北斗星通导航技术股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：北斗星通，证券代码：002151）于2011年7月20日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注。
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2011-07-20
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2011-07-20,恢复交易日：2011-07-21 ，2011-07-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于北京北斗星通导航技术股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：北斗星通，证券代码：002151）于2011年7月20日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注。
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2011-07-20
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2011-07-20，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于北京北斗星通导航技术股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：北斗星通，证券代码：002151）于2011年7月20日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注。
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2011-07-14
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2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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北斗星通2011年第三次临时股东大会于2011年7月13日召开，审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于再次使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》 |
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2011-07-09
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7月13日召开2011年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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1.召开时间
（1）现场会议时间：2011年7月13日下午14点
（2）网络投票时间：2011年7月12日至2011年7月13日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年7月13日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011年7月12日下午15:00至2011年7月13日下午15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：公司第二会议室
3.会议召集人：公司董事会
4.会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
5.股权登记日：2011年7月8日
6.登记时间：2011年7月11日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00
7.审议事项：《关于修改公司章程的议案》、《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-19 |
拟披露中报 |
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2011-06-28
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7月13日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．召开时间 （1）现场会议时间：2011年7月13日下午14点 （2）网络投票时间：2011年7月12日至2011年7月13日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年7月13日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011年7月12日下午15:00至2011年7月13日下午15:00期间的任意时间。 2．现场会议召开地点：公司第二会议室 3．会议召集人：公司董事会 4．会议投票方式：现场投票与网络投票相结合 5．股权登记日：2011年7月8日 6．登记时间：2011年7月11日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00 7、审议事项：《关于修改公司章程的议案》、《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2011-06-28
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-07-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改公司章程的议案》。
2、审议《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2011-06-28
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第二届董事会第二十七次会议决议 |
深交所公告 |
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北斗星通第二届董事会第二十七次会议于2011年6月26日召开，审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于增值电信业务经营许可证经营主体变更的议案》、《关于短消息类服务接入代码使用证书使用主体变更的议案》、《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》 |
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2011-06-22
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股票期权激励计划首次授予的第一个行权期第二次行权情况暨股本变动公告 |
深交所公告，股本变动 |
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1、北斗星通本次行权股票期权428,595份； 2、本次行权股份的上市时间为2011年6月23日； 3、公司高级管理人员本次行权股份合计232,500股自2011年6月23日起锁定六个月。 4、本次股权激励期权行权完成后，公司股权分布仍具备上市条件 |
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2011-06-16
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控股股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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2011年6月15日，北斗星通接到控股股东周儒欣先生通知，具体内容如下： 周儒欣先生于2011年6月14日通过深圳证券交易所大宗交易系统出售其所持有的公司股份2,000,000股，占公司总股本的1.326%，价格为26.69元。 本次变动后，周儒欣先生持有公司股份76,111,600股，占公司总股本150,825,022股的50.464% |
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2011-06-13
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(002151) 北斗星通:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司上海玉兰路证券营业部 5408258.00
机构专用 2848290.18
中信金通证券有限责任公司温州车站大道营业部 1822500.00 12570.60
东兴证券股份有限公司北京复兴路证券营业部 1618334.25 230425.00
南京证券有限责任公司杭州庆春东路证券营业部 1303213.06 1403665.94
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司大连成仁街证券营业部 289397.00 3901171.00
中国建银投资证券有限责任公司南京中央路证券营业部 1586447.70
中国银河证券股份有限公司广州中山二路证券营业部 5670.00 1487040.15
招商证券股份有限公司深圳蛇口工业七路证券营业部 28620.00 1451214.24
南京证券有限责任公司杭州庆春东路证券营业部 1303213.06 1403665.94
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2011-06-10
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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北斗星通2011年第二次临时股东大会于2011年6月9日召开，审议通过了《关于拟接受控股股东财务资助的关联交易的议案》 |
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2011-06-08
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6月9日召开2011年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1．召开时间 （1）现场会议时间：2011年6月9日下午14点 （2）网络投票时间：2011年6月8日至2011年6月9日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年6月9日交易日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011年6月8日下午15：00至2011年6月9日下午15：00期间的任意时间。 2．现场会议召开地点：公司第二会议室 3．会议召集人：公司董事会 4．会议投票方式：现场投票与网络投票相结合 5．股权登记日：2011年6月7日 6．登记时间：2011年6月8日，上午9：00-11：30，下午2：00-5：00。 7．审议事项：《关于拟接受控股股东财务资助的关联交易的议案》 |
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2011-05-25
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第二届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告 |
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北斗星通第二届董事会第二十六次会议于2011年5月24日召开，审议通过了《关于拟接受控股股东财务资助的关联交易的议案》、《关于2011年对股票期权激励计划有关事项调整的议案》、《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》 |
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