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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-05
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7月22日召开2008年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会；
（二）会议时间：
1、现场会议召开时间为：2008年7月22日（星期二）下午2:30开始；
2、网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年7月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年7月21日下午15:00-7月22日下午15:00期间的任何时间。
（三）现场会议地点：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦二楼会议室；
（四）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
（五）股权登记日：2008年7月16日（星期三）；
（六）登记时间：2008年7月17日（星期四）、7月18日（星期五）上午9:00-11:30，下午1:30-4:00；
（七）会议审议事项：《公司章程（修正案）》。
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2008-07-01
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向四川地震灾区捐建中学 |
深交所公告 |
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2008年5月12日四川汶川地区发生8.0级大地震，给灾区人民的生命财产带来重大损失。地震发生后，广电运通全体员工情系灾区，立即发起向地震灾区的募捐活动，共募集善款人民币21.8万元，并已经通过广东省红十字会送往灾区。
为支援四川地震灾区教育事业的发展，现经公司经营层研究决定，公司向四川地震灾区捐建过渡安置中学1所，总金额人民币50万元。同时，公司员工再次自发捐款人民币10.62万元支援灾区建设。公司将配合广州市民政局办理好定向捐建过渡安置房手续，并将公司及员工的捐赠款通过广州市慈善会送往灾区。
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2008-06-30
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拟披露中报 ，2008-08-09 |
拟披露中报 |
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2008-06-14
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以流动资金归还募集资金 |
深交所公告 |
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广电运通第一届董事会第十三次(临时)会议同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，额度为5,000万元，使用期限不超过6个月(2007年12月18日至2008年6月17日)。
2008年6月13日，公司已按承诺将上述资金全部归还到募集资金专用帐户中。
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2008-06-14
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在越南投资及业务开展情况 |
深交所公告 |
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广电运通募集资金项目之一《广电运通营销网络建设项目》的建设内容包括在越南建立办事处，总投资规模为1022.65万元人民币，主要用于租赁办公场地，购置办公设备等。
到目前为止，公司投资于该项目的募集资金为28.45万元人民币，主要为办公场地租赁费。根据租赁协议的规定，办公场地的租赁期限至2010年底，租金固定，不存在涨价的问题。
目前，公司在越南市场签订的合同正按约定正常履行，根据公司与客户长期以来建立的良好合作关系及客户较好的资金实力和信誉，合同的正常执行不存在大的风险。与此同时，根据合同规定，货款以美元进行结算，且在未收齐全部货款前，设备的所有权属于公司，这有助于汇率、信用等风险的防范。
此次越南经济动荡对公司的影响较小。
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2008-05-20
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自动柜员机通过3C认证 |
深交所公告 |
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2008年5月16日，广电运通正式获得中国质量认证中心（CQC）颁发的首批5个型号ATM自动柜员机3C认证证书（证书编号：2008010901276296），成为中国第一家通过国家3C认证的ATM企业。
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2008-04-25
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2008-05-06 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-25
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2007年年度转增，10转增10登记日 ，2008-05-06 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-25
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2007年年度转增，10转增10转增上市日 ，2008-05-07 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-04-25
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实施2007年度分配方案，每10股派2元（含税）转增10股 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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广电运通2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：10股派2.00元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每10股派1.8元现金），每10股转增10股。
股权登记日为：2008年5月6日；
除权除息日为：2008年5月7日；
红利及转增股本发放日为：2008年5月7日。
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2008-04-25
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2008年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.58
2、每股净资产(元) 7.79
3、净资产收益率(%) 7.48
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2008-04-25
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2007年年度转增，10转增10除权日 ，2008-05-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-25
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2008-05-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-04-25
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2008-05-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-19
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董事会通过关于公司与GCS合资组建广电运通国际有限公司的议案 |
深交所公告 |
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广电运通第一届董事会第十六次(临时)会议于4月18日召开，审议通过了《关于公司与GCS合资组建广电运通国际有限公司的议案》。
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2008-04-19
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年度股东大会通过公司2007年年度报告及摘要 |
深交所公告 |
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广电运通2007年度股东大会于4月18日召开，通过了如下议案：
（一）《2007年度董事会工作报告》；
（二）《2007年度监事会工作报告》；
（三）《2007年度财务决算报告》；
（四）《关于公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
（五）《公司2007年年度报告及摘要》；
（六）《关于公司聘请立信羊城会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》；
（七）《关于增补独立董事的议案》；
（八）《关于2008年银行综合授信的议案》；
（九）《关联交易管理制度（修订）》；
（十）《募集资金管理办法（修订）》；
（十一）《内部会计控制制度（修订）》；
（十二）《累积投票制实施细则》；
（十三）《对外担保制度》。
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2008-03-29
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.95
2、每股净资产(元) 7.2
3、净资产收益率(%) 22.55
二、每10股派2元（含税）转增10股
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2008-03-29
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4月18日召开2007年度股东大会 |
深交所公告 |
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（一）会议召集人：公司董事会；
（二）会议时间：2008年4月18日（星期五）上午9:30-12:00；
（三）会议地点：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦二楼会议室；
（四）会议召开方式：现场召开
（五）股权登记日：2008年4月11日
（六）会议审议事项：《关于公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《公司2007年年度报告及摘要》等。
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2008-03-29
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4月2日举行2007年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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广电运通定于2008年4月2日（星期三）上午9:30-11:30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2007年年度报告网上说明会，本次说明会采用远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：参与本次说明会。
出席本次说明会的人员公司董事长赵友永先生等人。
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2008-03-29
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）《2007 年度董事会工作报告》；
（二）《2007 年度监事会工作报告》；
（三）《2007 年度财务决算报告》；
（四）《关于公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
（五）《公司2007 年年度报告及摘要》；
（六）《关于公司聘请立信羊城会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构的议案》；
（七）《关于增补独立董事的议案》；
（八）《关于2008 年银行综合授信的议案》；
（九）《关联交易管理制度（修订）》；
（十）《募集资金管理办法（修订）》；
（十一）《内部会计控制制度（修订）》；
（十二）《累积投票制实施细则》；
（十三）《对外担保制度》 |
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-25 |
拟披露季报 |
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2008-02-23
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2007年度业绩快报，每股收益1.92元 |
深交所公告，财务指标 |
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2007年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元） 1.92
净资产收益率（％） 22.29
每股净资产（元） 7.18
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2008-02-02
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董事会通过加强上市公司治理专项活动的自查工作报告 |
深交所公告，违规 |
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广电运通第一届董事会第十四次(临时)会议于2008年2月1日召开，通过如下议案：
一、《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查工作报告》；
二、《董事会审计委员会年报工作规程》；
三、《独立董事年报工作制度》。
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2008-01-30
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2007年度业绩预告修正为归属于母公司所有者的净利润同比增长140%-160%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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广电运通。
原因为：公司第四季度实际销售收入增长带动净利润增长幅度超过原先预计。
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2008-01-22
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部分募集资金投资项目进展 |
深交所公告 |
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广电运通于2007年8月13日在深圳证券交易所挂牌上市。募集资金投资项目陆续投入建设，进展顺利，其中“广电运通货币自动处理设备年产12,000台扩产技术改造项目”和“广电运通研发中心技术改造项目”的土建工程将于2008年1月22日正式平顶，这标志着上述两个募集资金投资项目已顺利完成主体结构的建设。公司计划春节以后将全面进入内外装修、专业设备安装调试阶段，预计2008年下半年全面竣工并投入使用。
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2007-12-29
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签署总价款为8,583,650欧元的ATM设备购销合同 |
深交所公告 |
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广电运通与哈姆有限公司于2007年12月28日签订了两个合计总价款为8,583,650欧元的ATM设备购销合同，其中一个合同价款为6,301,890欧元，另一个合同价款为2,281,760欧元。
根据公司的收入确认原则将在2008年确认收入。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-29 |
拟披露年报 |
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2007-12-19
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董事会通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金等议案 |
深交所公告 |
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广电运通第一届董事会第十三次(临时)会议于2007年12月17日召开，审议通过如下议案：
一、同意公司将闲置的募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用时间不超过6个月，从2007年12月18日至2008年6月17日。
二、同意公司原董事会秘书罗年锋先生因职务调整辞去董事会秘书职务，同意聘任任斌女士担任公司董事会秘书。
三、《高管层年度业绩考核与薪酬管理办法》。
四、《关于变更向招商银行申请授信融资额度的议案》。
五、《关于变更中国银行股份有限公司授信品种的议案》。
六、《关于变更中国工商银行授信品种的议案》。
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2007-12-14
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被认定为广州市重点软件企业 |
深交所公告 |
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广电运通被认定为2007年度广州市重点软件企业。
公司将享受包括企业所得税在内的产业发展资金奖励政策。经初步估算，公司可获得400万元左右的产业发展资金奖励，最终数据以实际收到的金额为准。如果年底前收到该笔款项，将会增加本年利润。
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2007-12-08
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与中国银行签订约9500万元ATM设备购销合同 |
深交所公告，重大合同 |
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广电运通与中国银行股份有限公司于2007年12月7日签订了总价款为95,000,600元人民币（含税价）的ATM存取款一体机设备购销合同。
本合同若在本会计年度确认收入，其收入占公司最近一个经审计会计年度营业总收入的20.16%。
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2007-11-27
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与中国银行签订总价款为123,796,940元的ATM购销合同 |
深交所公告，其它 |
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广电运通与中国银行股份有限公司于2007年11月23日签订了总价款为123,796,940.00元人民币（含税价）的ATM自动取款机设备购销合同。该总价款为中国银行购买设备、公司提供设备、软硬件安装调试、到货验收合格及设备投入使用1周之日起开始计算36个月保修服务、培训服务及本合同中规定的其它服务的总括价。
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