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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-03-28
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4月28日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会；
（二）会议时间：2009年4月28日（星期二）上午9:30-12:00；
（三）会议地点：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦二楼会议室；
（四）会议召开方式：采取现场投票的方式；
（五）股权登记日：2009年4月22日（星期三）。
（六）登记时间：2009年4月23日（星期四 ）、4月24日（星期五）上午9:00-11:30，下午1:30-4:00
（七）会议审议事项：《关于公司2008年度利润分配及资本公积转增股本的议案》、《公司2008年年度报告及摘要》等。
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2009-03-28
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.16
2、每股净资产(元) 4.66
3、净资产收益率(%) 24.93
二、每10股派2元（含税）转增2股 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-25 |
拟披露季报 |
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2009-03-28
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）《2008 年度董事会工作报告》；
（二）《2008 年度监事会工作报告》；
（三）《2008 年度财务决算报告》；
（四）《关于公司2008 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；
（五）《公司2008 年年度报告及摘要》；
（六）《关于聘请立信羊城会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案》；
（七）《关于2009 年度公司向银行申请综合授信的议案》；
（八）《关于增补杨海洲先生为公司董事的议案》。
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2009-03-11
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对外投资的补充公告 |
深交所公告 |
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广电运通第一届董事会第十六次(临时)会议审议通过了《关于公司与GCS合资组建广电运通国际有限公司的议案》，会后公司组织相关人员着手组建运通国际，取得了广州市对外贸易经济合作局《转发关于同意设立广电运通国际有限公司批复的通知》和国家商务部《中国企业境外投资批准证书》，并于2008年10月27日取得运通国际《公司注册证书》，公司地址为香港上环德辅道中248号东协商业大厦17楼1702室。
按照合资协议的约定，公司如期完成第一期180万美元出资，但Global Cash Services Pty. Ltd因受全球金融风暴的影响拟退出运通国际。经协商，双方签订补充协议，改变合作方式，同意GCS退出运通国际，由公司拥有运通国际100％的股权，公司将原合资协议中明确的目标市场的独家代理权授予GCS下属子公司，经营目标不变。
变更后，运通国际将成为公司的全资子公司，投资总额由原来的500万美元减为300万美元。
关于运通国际股权变更等事宜，公司已向政府有关部门提出申请，尚待审批 |
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2009-02-28
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2008年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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广电运通2008年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：1.16
净资产收益率（%）：24.82
每股净资产（元）：4.66 |
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2009-02-26
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被认定为广东省高新技术企业 |
深交所公告 |
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日前广电运通收到由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局以及广东省地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，公司，发证时间为2008年12月16日，认定有效期为3年。根据国家有关规定，企业被评为高新技术企业后企业所得税减按15%比例征收。
由于公司已被认定为2008年度国家规划布局内重点软件企业，依据有关规定，公司2008年度所得税将减按10%征收 |
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2009-01-10
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被认定为2008年度国家规划布局内重点软件企业 |
深交所公告 |
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近日，广电运通收到国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家税务总局联合下发的《关于发布2008年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》，公司。依据有关规定，公司2008年度企业所得税税率将减按10％征收，该优惠政策将对公司2008年度业绩产生积极的影响，公司将尽快向当地税务部门申请落实上述税收优惠政策 |
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2009-01-06
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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广电运通2009年第一次临时股东大会于2009年1月5日召开，审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案》等议案 |
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2009-01-05
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选举职工代表监事，停牌一天 |
深交所公告 |
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广电运通第一届职代会第二次会议于2008年12月29日召开，选举冯丰穗女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年。职工代表监事冯丰穗女士将与公司2009年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第二届监事会，同时上任 |
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2009-01-05
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控股子公司完成注册，停牌一天 |
深交所公告 |
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广电运通新设立的控股子公司--广州穗通金融服务有限公司，完成了相关的工商登记工作，已于近日取得营业执照。
广州穗通金融服务有限公司的基本情况：
注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号通讯车间大楼七楼东面
注册资本：3000万元，其中公司出资1,530万元，占注册资本的51％ |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-28 |
拟披露年报 |
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2008-12-20
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于修改<公司章程>的议案》；
（二）《关于变更部分募集资金投向的议案》；
（三）《公司证券投资管理制度》；
（四）《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》；
（五）《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》；
（六）《关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案》 |
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2008-12-20
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于修改<公司章程>的议案》；
（二）《关于变更部分募集资金投向的议案》；
（三）《公司证券投资管理制度》；
（四）《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》；
（五）《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》；
（六）《关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案》。
特别强调事项：
1、第一项议案应由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的2/3以上通过。
2、第四、五、六项议案采取累积投票制进行表决。根据《公司章程》和《累积投票制实施细则》的有关规定，具体如下：
股东大会选举董事或者监事时，股东所持每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。即股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事(或监事) 总人数相同的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事(或监事)总人数的乘积，股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事(或监事)，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事(或监事)，最后按得票的多少决定当选董事(或监事)。
3、独立董事候选人的有关资料将报送深圳证券交易所，尚待深圳证券交易 |
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2008-12-20
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2009年1月5日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会；
（二）会议时间：2009年1月5日（星期一）上午9:00-11:00；
（三）会议地点：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦二楼会议室；
（四）会议召开方式：现场召开,采取现场投票的方式；
（五）股权登记日：2008年12月29日（星期一）。
（六）登记时间：2008年12月30日（星期二）、12月31日（星期三）上午9:00-11:30，下午1:30-4:00；
（七）会议审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》、《关于变更部分募集资金投向的议案》等。
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2008-12-17
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部分募投项目竣工投产 |
深交所公告 |
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广电运通2007年8月首次向社会公开发行股票募集资金投资项目之一，即“货币自动处理设备年产12000台扩产技术改造项目” 日前已达到可使用状态，该项目位于广州高新技术产业开发区科学城工业园新厂区，公司将根据产业园的配套项目及基础设施的建设进度逐步搬迁并投入使用。该项目的投产，可在一定程度上缓解目前公司生产场地紧张的矛盾，进一步提高公司货币自动处理设备的制造能力和水平，增强公司的竞争力 |
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2008-11-12
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(002152) 广电运通:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 43600000.00
机构专用 17492550.50
机构专用 13055502.40
机构专用 8602275.94
机构专用 6182848.79
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 32726644.76
机构专用 21845380.29
机构专用 13579721.44
机构专用 10162861.02
机构专用 9282403.26
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2008-10-25
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2008年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.71
2、每股净资产(元) 4.22
3、净资产收益率(%) 16.94
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2008-10-09
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被认定为2008年度广州市重点软件企业 |
深交所公告 |
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广电运通近日接到广州市科学技术局、广州市发展和改革委员会、广州市经济贸易委员会、广州市对外贸易经济合作局、广州市新闻出版和广播电视局、广州市信息化办公室下发的有关通知，经组织专家评审和联席会议审核，认定公司为2008年度广州市重点软件企业。
根据有关规定，公司将享受包括企业所得税在内的一系列产业发展资金奖励政策。经初步估算，公司可获得950万元左右的产业发展资金奖励，最终数据以实际收到的金额为准。如果年底前收到该笔款项，将会增加本年利润。
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-25 |
拟披露季报 |
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2008-09-25
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股东梅州敬基金属制品有限公司违规买卖股票情况 |
深交所公告 |
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广电运通近日获悉，公司股东梅州敬基金属制品有限公司在2008年9月22日减持公司股票过程中，因操作失误将卖出股票操作为买入股票，出现短线交易的情形，将本应“卖出”“广电运通”50,000股操作成“买入”50,000股，待发现操作失误后立即撤销，但已成交22,010股，剩余27,990股全部被撤销。该笔交易价格为29.59元/股，交易金额为651,053.60元。
梅州敬基由于操作失误造成了此次买卖公司股票行为违反了有关规定。
由于梅州敬基上述违法股票交易行为的违法收益为负数，不构成向公司上缴违法收益的情况。
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2008-09-02
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重大合同 |
深交所公告 |
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广电运通于2008年5月22日收到中国电子进出口总公司关于“中国银行股份有限公司自动取款机入围供应商公开选型项目入围通知书”和“中国银行股份有限公司存取款一体机入围供应商公开选型项目入围通知书”。根据入围通知书的要求，公司于2008年6月2日与中国银行股份有限公司签订《中国银行股份有限公司与选型入围供应商合作协议》。根据中国银行的要求，公司与中国银行签订上述合作协议后，再与中国银行各省分行签订具体购销协议。
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2008-09-02
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中标通知 |
深交所公告 |
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广电运通于2008年9月1日收到来自中国农业银行的关于“中国农业银行2008年自助设备采购项目（包件1：取款机）成交通知书”和“中国农业银行2008年自助设备采购项目（包件2：一体机）成交通知书”。根据上述两份成交通知书的内容，预计公司将与中国农业银行签订4亿元至5亿元（含税价）人民币的购销合同。按照中国农业银行的要求，公司将与中国农业银行各省分行签订具体合同。
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2008-08-09
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.54
2、每股净资产(元) 4.05
3、净资产收益率(%) 13.45
二、不分配不转增
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2008-08-08
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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广电运通首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为69,916,620股，实际可上市流通数量为52,021,144股，上市流通日为2008年8月13日。
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2008-07-23
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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广电运通2008年第一次临时股东大会于2008年7月22日召开，审议通过了《公司章程（修正案）》。
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2008-07-17
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广州广电运通金融电子股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会；
（二）会议时间：
1、现场会议召开时间为：2008年7月22日（星期二）下午2:30开始；
2、网络投票时间为：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年7月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年7月21日下午15:00-7月22日下午15:00期间的任何时间。
（三）现场会议地点：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦二楼会议室；
（四）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（五）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（六）股权登记日：2008年7月16日（星期三）。
二、会议审议事项
1、审议《公司章程（修正案）》
三、会议登记事项
（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（三）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2008年7月18日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记；
（五）登记时间：2008年7月17日（星期四）、7月18日（星期五）上午9:00-11:30，下午1:30-4:00；
（六）登记地点：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦五楼公司证券部，信函请注明“股东大会”字样；
（七）联系方式：
联 系 人：任 斌、陈春田
联系电话：020-38696517、020－38698900 联系传真：020-38696517
邮 编：510656 |
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2008-07-10
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董事辞职 |
深交所公告 |
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广电运通董事会日前收到公司董事张招兴先生提交的书面辞职报告，张招兴先生因被广州市政府委派到其他单位任职，请求辞去公司董事职务，公司董事会已经接受张招兴先生的辞职请求。自辞职报告送达董事会时生效。
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2008-07-05
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-07-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《公司章程（修正案）》 |
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2008-07-05
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澄清公告 |
深交所公告 |
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近期，有关媒体报道，广电运通上市前三年资产负债表“应交税费”余额逐年显著上升，怀疑公司历史上存在隐匿收益偷逃税款的嫌疑。
公司郑重声明：公司“应交税费”、“所得税费用”、“支付的各项税费”均是按照税法及会计准则计算、披露的，并在规定缴纳的时间内上缴完毕，不存在任何欠税和偷漏税行为；公司IPO前后的经营业绩是公司多年来市场、技术、生产、管理及维护等综合力量积累的结果，不存在操纵的因素。
为方便投资者进一步了解相关情况，公司现就与该传闻相关的问题予以澄清。
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2008-07-05
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7月22日召开2008年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会；
（二）会议时间：
1、现场会议召开时间为：2008年7月22日（星期二）下午2:30开始；
2、网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年7月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年7月21日下午15:00-7月22日下午15:00期间的任何时间。
（三）现场会议地点：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦二楼会议室；
（四）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
（五）股权登记日：2008年7月16日（星期三）；
（六）登记时间：2008年7月17日（星期四）、7月18日（星期五）上午9:00-11:30，下午1:30-4:00；
（七）会议审议事项：《公司章程（修正案）》。
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