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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-03-14
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公司通过高新技术企业复审 |
深交所公告 |
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近日，广东省科学技术厅官方网站（http://www.gdstc.gov.cn）刊登了广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局及广东省地方税务局联合下发的《关于公布广东省2011年第一批通过复审高新技术企业名单的通知》。根据该文件，广电运通通过了广东省2011年第一批高新技术企业复审，证书编号为GF201144000339，有效期三年。
根据有关规定，公司将在高新技术企业资格有效期内（2011年1月1日至2013年12月31日），继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
公司2011年已按15%所得税税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策不影响公司此前发布的2011年度业绩快报所披露的主要财务数据 |
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2012-02-24
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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广电运通2011年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：1.14
加权平均净资产收益率（%）：22.79
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.48 |
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2012-01-13
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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广电运通2012年第一次临时股东大会于2012年1月12日召开，审议通过《关于更换会计师事务所的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》 |
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2012-01-12
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-12,恢复交易日：2012-01-13，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-01-12
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-12,恢复交易日：2012-01-13 ，2012-01-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-01-10
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选举职工代表监事 |
深交所公告 |
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广电运通第三届第二次职工代表大会于2012年1月6日在公司行政楼六楼多功能厅召开，经审议，会议选举冯丰穗女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年。职工代表监事冯丰穗女士将与经公司2012年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第三届监事会 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-29 |
拟披露年报 |
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2011-12-27
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境内会计师事务所由“立信羊城会计师事务所有限公司”变为“立信会计师事务所（特殊普通合伙）” ，2012-01-12 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-12-27
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2012年1月12日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会；
2、会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式；
3、会议召开时间：2012年1月12日上午9:00-10:30；
4、会议地点：广州市萝岗区科学城科林路9号广电运通行政楼二楼206会议室；
5、股权登记日：2012年1月5日；
6、登记时间：2012年1月9日、1月10日上午9:00-11:30，下午1:30-4:00；
7、审议事项：《关于更换会计师事务所的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》等 |
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2011-12-27
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于更换会计师事务所的议案》；
2、《关于修改<公司章程>的议案》；
3、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；
4、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；
5、《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》 |
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2011-12-06
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重大合同 |
深交所公告 |
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广电运通近日收到公司与中国银行股份有限公司签订的两份《中国银行自助银行设备采购合同》，合同总金额约4.2亿元人民币(含税价)。
本合同金额约占公司最近一个经审计的会计年度营业总收入的20.88%，合同的履行将对公司的营业收入和营业利润产生积极的影响，不会影响公司业务的独立性。公司将根据本合同要求以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入 |
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2011-12-06
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对外投资进展 |
深交所公告 |
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广电运通第二届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于增资参股广州市龙源环保科技有限公司的议案》，同意公司用自有资金人民币168,000,000.00元，以增资扩股的方式参股广州市龙源环保科技有限公司，其中：107,031,373.00元计入注册资本，60,968,627.00元计入资本公积。本次增资后，公司持有其49%的股权。
根据上述决议，龙源公司已于近日办理完成增资及工商变更手续，取得了广州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2011-11-25
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签订《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》 |
深交所公告，其它 |
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广电运通第二届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的自查表和整改计划》，并承诺于2011年11月底前与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。根据整改计划，公司于2011年11月24日与光大证券股份有限公司、财通证券有限责任公司签订了《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》 |
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2011-10-29
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第二届董事会第十七次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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广电运通第二届董事会第十七次（临时）会议于2011年10月28日召开，审议通过了《关于增资参股广州市龙源环保科技有限公司的议案》 |
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2011-10-26
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.68
2、每股净资产(元) 5.02
3、净资产收益率(%) 14.23 |
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2011-10-15
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独立董事任期届满辞职 |
深交所公告 |
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广电运通董事会于2011年10月14日收到公司独立董事王礼贵先生提交的的书面辞职报告，因其连任公司独立董事时间已满六年，根据有关规定，王礼贵先生请求辞去公司独立董事职务。独立董事王礼贵先生的辞职，未导致公司董事会人数低于法定最低人数，也未导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，根据有关规定，独立董事王礼贵先生的辞职申请将自辞职报告送达董事会时起生效 |
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2011-10-13
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原越南办事处注销暨设立新越南办事处 |
深交所公告 |
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广电运通原越南办事处，成立于2006年12月，应公司海外业务归口统一管理以及开展业务便利性的需要，同时原越南办事处工商批文有效期至2011年12月，公司决定将原越南办事处注销，由公司全资子公司广电运通国际有限公司申请办理新的越南办事处的工商登记，原越南办事处的业务由新办事处承接，相关业务性质不变。现已取得了越南胡志明市工商部颁发的《外国商人在越南成立办事处的批文》（号码：41-003370） |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-26 |
拟披露季报 |
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2011-09-29
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第二届董事会第十五次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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广电运通第二届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的自查表和整改计划》 |
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2011-07-16
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全资子公司完成工商登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2011年7月13日，广电运通全资子公司广州支点创业投资有限公司已完成了工商登记手续，并取得了广州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2011-07-02
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部分股份划转全国社保基金的提示 |
深交所公告，股权转让 |
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广电运通近日获悉，根据财政部、国资委、证监会和全国社保基金会颁发的《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的相关规定，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2011年6月29日将公司控股股东广州无线电集团有限公司持有公司的无限售流通股9,360,000股股份（占公司总股本的2.10%），划转全国社会保障基金理事会转持二户。
广电集团为公司第一大股东，本次划转前，持有公司股份223,394,184股（无限售流通股），占公司总股本的50.23%。本次划转后，广电集团持有公司股份214,034,184股，占公司总股本的48.12%。本次股权变动后，公司第一大股东和实际控制人没有发生变化，广电集团仍为公司第一大股东，公司实际控制人仍为广州市国资委 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-29 |
拟披露中报 |
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2011-05-04
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.5登记日 ，2011-05-10 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-04
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.5除权日 ，2011-05-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-04
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2010年年度送股，10送3登记日 ，2011-05-10 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-04
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.5红利发放日 ，2011-05-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-04
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2010年年度送股，10送3除权日 ，2011-05-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-04
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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广电运通2010年度权益分派方案为：每10股送3股红股，派发现金股利2元（含税）。 本次权益分派股权登记日为：2011年5月10日，除权除息日为：2011年5月11日 |
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2011-05-04
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2010年年度送股，10送3送股上市日 ，2011-05-11 |
送股上市日，分配方案 |
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2011-04-27
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.35
2、每股净资产(元) 6.21
3、净资产收益率(%) 5.82 |
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2011-04-16
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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广电运通2010年度股东大会于2011年4月15日召开，审议通过了《关于2010年度利润分配预案的议案》、《2010年年度报告及摘要》、《关于聘请立信羊城会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》、《关于运用闲置资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》、《关于为全资子公司广电运通国际有限公司提供担保的议案》等议案 |
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