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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-02-26
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签订股权收购意向书 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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广电运通与佛山市美的日用家电集团有限公司、佛山市顺德区鸿邦投资有限公司于2013年2月25日签订了《意向书》。公司有意向以股权收购的方式收购由美的日用和鸿邦投资持有的武汉美的生活电器制造有限公司100%的股权。
本收购项目不构成关联交易，收购金额预计未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的标准 |
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2013-01-18
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全资子公司变更经营范围 |
深交所公告，基本资料变动 |
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广电运通的全资子公司深圳广电银通金融电子科技有限公司因业务需要变更经营范围。经深圳市市场监督管理局核准，近日已办理完成工商变更登记手续并取得换发的《企业法人营业执照》。现将经营范围变更情况公告如下：
变更后的经营范围：“研发、生产经营金融电子设备（生产场地执照另行办理）；计算机软件开发，计算机系统集成，计算机设备、金融电子设备、办公设备、税控设备的技术开发、技术咨询、技术服务及租赁（以上不含限制项目）；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；接受合法委托对现金及有价证券提供清分处理服务，以服务外包形式从事银行等金融机构的后台业务服务（包括但不限于清机加钞、清分整点、现金调缴等银行现金后台业务和票据录入、数据处理等银行非现金后台业务）。” |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-30 |
拟披露年报 |
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2012-12-06
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全资子公司完成工商登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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广电运通第三届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于投资成立全资子公司的议案》。
2012年12月1日，公司全资子公司广州中智融通金融科技有限公司完成了工商注册登记手续，取得了广州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2012-11-03
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第三届董事会第八次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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广电运通第三届董事会第八次（临时）会议于2012年11月2日召开，审议通过了《关于投资成立全资子公司的议案》，董事会同意公司以自有资金出资5,000万元在广州投资成立全资子公司“广州中智融通金融科技有限公司”（暂定名，以工商部门核定为准），作为公司开展清分机业务的平台。董事会授权经营班子向政府相关部门办理设立子公司的相关手续 |
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2012-10-31
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关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2012-10-29
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.54
2、每股净资产(元) 4.38
3、净资产收益率(%) 13.04 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-29 |
拟披露季报 |
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2012-09-20
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重大合同 |
深交所公告 |
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广电运通近日收到公司与中国银行股份有限公司签订的两份《中国银行自助银行设备采购合同》，合同总金额约4.7亿元人民币(含税价)。
上述合同价款为中国银行购买设备（自动取款机设备及存取款一体机设备）、公司提供设备、软硬件安装调试、保修服务、培训服务及本合同中规定的其它服务的总括价。
本合同金额约占公司最近一个经审计的会计年度营业总收入的19.24%，合同的履行将对公司的营业收入和营业利润产生积极的影响，不会影响公司业务的独立性。公司将根据本合同要求以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入 |
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2012-08-28
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.41
2、每股净资产(元) 4.25
3、净资产收益率(%) 10.05
二、不分配不转增 |
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2012-08-27
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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广电运通2012年第二次临时股东大会于2012年8月24日召开，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于制定<公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）>的议案》 |
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2012-08-21
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公司副总经理辞职 |
深交所公告 |
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广电运通董事会于2012年8月20日收到公司副总经理康丰先生提交的书面辞职报告，康丰先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何其他职务。
根据相关规定，康丰先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效 |
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2012-08-09
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8月24日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：广州市萝岗区科学城科林路9号广电运通行政楼六楼多功能厅
3、会议召开时间：2012年8月24日上午9:00-10:00
4、股权登记日：2012年8月17日
5、会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式
6、登记时间：2012年8月21日、8月22日上午9:00-11:30，下午1:30-4:00
7、审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》、《关于制定<公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）>的议案》 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-28 |
拟披露中报 |
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2012-06-25
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独立董事任期届满辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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广电运通董事会于2012年6月21日收到公司独立董事李进一先生提交的书面辞职报告，因其连任公司独立董事时间已满六年，根据证监会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》关于“独立董事连任时间不得超过六年”的规定，李进一先生请求辞去公司独立董事职务。
独立董事李进一先生的辞职，未导致公司董事会人数低于法定最低人数，也未导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，根据相关规定，独立董事李进一先生的辞职申请将自辞职报告送达董事会时起生效 |
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2012-05-30
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第三届董事会第四次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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广电运通第三届董事会第四次（临时）会议于2012年5月29日召开，审议通过了《关于制定<董事会秘书工作制度>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于制定<公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）>的议案》 |
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2012-04-26
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.30
2、每股净资产(元) 5.78
3、净资产收益率(%) 5.32 |
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2012-04-21
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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广电运通2011年度权益分派方案为：每10股派发现金股利1元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
本次权益分派股权登记日为：2012年4月26日，除权除息日为：2012年4月27日 |
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2012-04-21
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2012-04-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-04-21
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2011年年度转增，10转增4登记日 ，2012-04-26 |
登记日，分配方案 |
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2012-04-21
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2011年年度转增，10转增4转增上市日 ，2012-04-27 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-04-21
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2011年年度转增，10转增4除权日 ，2012-04-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-04-21
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2012-04-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-04-21
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2012-04-26 |
登记日，分配方案 |
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2012-04-20
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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广电运通2011年度股东大会于2012年4月19日召开，审议通过了《关于2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《2011年年度报告及摘要》等议案 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报 |
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2012-03-29
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.14
2、每股净资产(元) 5.48
3、净资产收益率(%) 22.80
二、每10股派1元（含税）转增4股 |
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2012-03-29
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2011年度董事会工作报告》；
2、《2011年度监事会工作报告》；
3、《2011年度财务决算报告》；
4、《关于2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
5、《2011年年度报告及摘要》；
6、《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》；
7、《关于增加为全资子公司广电运通国际有限公司提供担保额度的议案》；
8、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2012-03-29
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4月6日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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广电运通定于2012年4月6日上午9:30-11:30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会，本次说明会采用远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员：公司董事长赵友永先生、独立董事李进一先生、财务总监蒋春晨先生、董事会秘书任斌女士 |
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2012-03-29
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4月19日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会；
2、会议召开时间：2012年4月19日上午9:00-11:30；
3、会议地点：广州市萝岗区科学城科林路9号广电运通行政楼六楼多功能厅；
4、会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式；
5、股权登记日：2012年4月13日。
6、登记时间：2012年4月16日、4月17日上午9:00-11:30，下午1:30-4:00；
7、审议事项：《关于2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《2011年年度报告及摘要》、《关于增加为全资子公司广电运通国际有限公司提供担保额度的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等 |
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2012-03-14
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公司通过高新技术企业复审 |
深交所公告 |
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近日，广东省科学技术厅官方网站（http://www.gdstc.gov.cn）刊登了广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局及广东省地方税务局联合下发的《关于公布广东省2011年第一批通过复审高新技术企业名单的通知》。根据该文件，广电运通通过了广东省2011年第一批高新技术企业复审，证书编号为GF201144000339，有效期三年。
根据有关规定，公司将在高新技术企业资格有效期内（2011年1月1日至2013年12月31日），继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
公司2011年已按15%所得税税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策不影响公司此前发布的2011年度业绩快报所披露的主要财务数据 |
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