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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-24 |
拟披露中报 |
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2013-06-29
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收到国家规划布局内重点软件企业所得税退税 |
深交所公告，非常补贴 |
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根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局联合下发的《关于认定2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业的通知》【发改高技（2013）234号】，广电运通被认定为“2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业”。按照《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）的规定，公司2011年度和2012年度可以享受减按10%的税率缴纳企业所得税。
鉴于公司2011年度的企业所得税已按15%的税率缴纳，故公司根据国家财政及税务相关法律法规，向主管税务机关申请了2011年度企业所得税退税。近日，公司收到上述退税款28,190,029.87元。以上退税将对公司2013年上半年的业绩产生积极影响，公司在2013年第一季度报告中预计的2013年上半年的业绩情况已考虑此因素 |
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2013-06-27
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子公司购买国有土地使用权的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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广电运通于2013年5月24日召开的第三届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于公司控股子公司及孙公司拟购买国有土地使用权暨关联交易的议案》，同意公司子公司广州穗通金融服务有限公司、广州广电银通金融电子科技有限公司与公司控股股东广州无线电集团有限公司之参股公司广州广电物业管理有限公司共同参与购买广州市天河区天河软件园高唐新建区南部AT0305112-2地块的宗地使用权。
2013年6月25日，广州穗通、广州银通、广电物业三家作为受让方与广州市国土资源和房屋管理局签署了该宗土地的《国有建设用地使用权出让合同》，现将有关事项予以公告 |
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2013-06-15
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工商营业执照变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2013年5月20日，广电运通2012年度权益分派工作完成，公司总股本由622,697,755股增加至747,237,306股。
公司已于近日完成了工商变更登记手续，并取得了广州市工商行政管理局换发的企业法人营业执照，公司注册资本和实收资本由陆亿贰仟贰佰陆拾玖万柒仟柒佰伍拾伍元变更为柒亿肆仟柒佰贰拾叁万柒仟叁佰零陆元，其他内容不变 |
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2013-06-14
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第三届董事会第十四次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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广电运通第三届董事会第十四次（临时）会议于2013年6月13日召开，审议通过了《关于收购全资孙公司广州广电银通金融电子科技有限公司100%股权并增资的议案》 |
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2013-05-27
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第三届董事会第十三次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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广电运通第三届董事会第十三次（临时）会议于2013年5月24日召开，审议通过了《关于公司控股子公司及孙公司拟购买国有土地使用权暨关联交易的议案》、《关于向控股子公司增资的议案》 |
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2013-05-14
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2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.75登记日 ，2013-05-17 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-14
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2012年年度送股，10送2登记日 ，2013-05-17 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-14
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2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.75红利发放日 ，2013-05-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-14
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2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.75除权日 ，2013-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-14
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2012年年度送股，10送2除权日 ，2013-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-14
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2012年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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广电运通2012年度权益分派方案为：每10股送2.0股红股，派3.0元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年5月17日，除权除息日为：2013年5月20日 |
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2013-05-14
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2012年年度送股，10送2送股上市日 ，2013-05-20 |
送股上市日，分配方案 |
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2013-05-07
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全资子公司完成工商登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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广电运通第三届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于投资成立全资子公司的议案》。
2013年5月2日，公司全资子公司广州广电汇通金融服务有限公司完成了工商注册登记手续，取得了广州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，注册资本：壹亿元 |
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2013-04-24
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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广电运通2012年度股东大会于2013年4月23日召开，审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》、《2012年年度报告及摘要》、《2012年度财务决算报告》等议案 |
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2013-04-23
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.50 |
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2013-04-17
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召开2012年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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广电运通2012年度股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，根据相关规定，现将本次股东大会的有关事项提示如下：
现场会议时间：2013年4月23日下午14:00开始；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年4月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2013年4月22日下午15:00至2013年4月23日下午15:00期间的任意时间。
会议审议事项：《2012年度财务决算报告》、《关于2012年度利润分配的议案》、《2012年年度报告及摘要》等 |
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2013-04-11
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(002152) 广电运通:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 9936864.87
机构专用 5598863.60
机构专用 4294937.96
机构专用 3486427.28
机构专用 2946574.89
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 17594803.48
机构专用 9284314.89
机构专用 5569074.40
机构专用 5375076.08
万和证券有限责任公司深圳笋岗东路证券营业部 5115779.57
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2013-04-11
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2012年度股东大会增加临时提案、增设网络投票 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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广电运通于2013年3月30日在《证券时报》及巨潮资讯网发布了《关于召开2012年度股东大会的通知》，公司定于2013年4月23日以现场投票方式召开公司2012年度股东大会。
2013年4月10日，公司第三届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于公司拟参与竞拍国有土地使用权的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。
2013年4月10日，公司控股股东广州无线电集团有限公司向公司董事会提交了《关于增加广州广电运通金融电子股份有限公司2012年度股东大会临时提案的函》，提议将公司2013年4月10日第三届董事会第十一次（临时）会议审议通过的《关于公司拟参与竞拍国有土地使用权的议案》作为新增的临时提案提交公司2012年度股东大会审议。
截至本公告发布日，广电集团直接持有公司297,027,058股，占公司股本总数的47.70%，广电集团提出增加临时提案的申请符合《公司法》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，因此公司董事会同意将《关于公司拟参与竞拍国有土地使用权的议案》作为新增临时提案提交公司2012年度股东大会审议。
根据《公司章程》第八十条的规定，鉴于上述项目涉及金额已超过公司最近一期经审计的资产总额百分之三十，公司在召开2012年度股东大会时，除现场会议外，将同时向股东提供网络投票方式，并相应的将股东大会当天现场会议的时间由上午9:30开始调整为下午14:00开始。
本次股东大会除上述变更外，其他事项不变 |
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2013-03-30
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举行2012年年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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广电运通定于2013年4月3日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，本次说明会采用远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有公司总经理叶子瑜先生等 |
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2013-03-30
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.93
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 21.46
二、每10股送2股,派3元（含税） |
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2013-03-30
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2012年度董事会工作报告》；
2、《2012年度监事会工作报告》；
3、《2012年度财务决算报告》；
4、《关于2012年度利润分配的议案》；
5、《2012年年度报告及摘要》；
6、《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》；
7、《关于修改<公司章程>的议案》；
8、《关于增补张宗贵先生为公司独立董事的议案》；
9、《关于运用闲置资金进行低风险固定收益类理财、债券、信托产品投资的议案》 |
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2013-03-30
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2012年度董事会工作报告》；
2、《2012年度监事会工作报告》；
3、《2012年度财务决算报告》；
4、《关于2012年度利润分配的议案》；
5、《2012年年度报告及摘要》；
6、《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》；
7、《关于修改<公司章程>的议案》；
8、《关于增补张宗贵先生为公司独立董事的议案》；
9、《关于运用闲置资金进行低风险固定收益类理财、债券、信托产品投资的议案》；
10、《关于公司拟参与竞拍国有土地使用权的议案》 |
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2013-03-30
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、登记时间：2013年4月17日、4月18日(上午9:00-11:30，下午13:30-17:00)
3、会议召开时间：2013年4月23日上午9:00-11:30
4、会议地点：广州市萝岗区科学城科林路9号广电运通行政楼六楼多功能厅
5、会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式
6、股权登记日：2013年4月16日
7、会议审议事项：《2012年度财务决算报告》、《关于2012年度利润分配的议案》、《2012年年度报告及摘要》等 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-23 |
拟披露季报 |
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2013-03-19
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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广电运通董事会于2013年3月18日收到公司独立董事程昆先生提交的书面辞职报告，程昆先生因其个人职务变动原因将不适合担任上市公司独立董事之职，故申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会、提名委员会相应职务。
由于独立董事程昆先生的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及公司《独立董事工作细则》等有关规定，程昆先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。
在此之前，程昆先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举产生 |
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2013-03-16
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第三届董事会第九次（临时）会议决议 |
深交所公告，其它 |
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广电运通第三届董事会第九次（临时）会议于2013年3月15日召开，审议通过了《关于参股投资小额贷款公司的议案》，董事会同意公司以自有资金出资6000万元参股投资“广州市广百小额贷款有限公司”（暂定名，以工商部门核定为准），其总注册资本为人民币3亿元，公司占其20%的股权。董事会授权经营班子向相关部门办理参股投资小额贷款公司的相关手续 |
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2013-03-15
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(002152) 广电运通:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 29928890.84
机构专用 16954568.53
机构专用 8304494.36
机构专用 7873593.33
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 6660000.00 574700.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 18648000.00
机构专用 9683253.70
机构专用 9486430.73
机构专用 5652013.70
机构专用 4551037.49
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2013-03-06
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被认定为2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业 |
深交所公告 |
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根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局联合下发的《关于认定2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业的通知》，广电运通被认定为"2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业"。
根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）中关于"国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业，如当年未享免税优惠的，可减按10%的税率征收企业所得税"的规定，公司2011年度和2012年度可以享受减按10%的税率缴纳企业所得税。公司将尽快向主管税务机关申请落实上述税收优惠政策。
公司此次享受该企业所得税税收优惠政策后，不影响公司已披露的对公司2012年度经营业绩的预计情况。公司将根据国家财政及税务相关法律法规，对2011年度企业所得税税收优惠积极申请退税，待税款返还时做相应账务处理，将会对税款返还当年的盈利水平产生积极影响 |
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2013-02-27
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.93
加权平均净资产收益率（%）：21.46
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.77 |
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2013-02-26
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签订股权收购意向书 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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广电运通与佛山市美的日用家电集团有限公司、佛山市顺德区鸿邦投资有限公司于2013年2月25日签订了《意向书》。公司有意向以股权收购的方式收购由美的日用和鸿邦投资持有的武汉美的生活电器制造有限公司100%的股权。
本收购项目不构成关联交易，收购金额预计未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的标准 |
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