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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-03-06
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重大资产重组进展 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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石基信息于2013年1月9日发布了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2013年1月9日开市起停牌。公司第四届董事会2013年第一次临时会议审议通过了《关于同意公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项。
目前，中介机构财务顾问、律师事务所、审计机构、评估机构仍在对涉及重组事项的相关资产开展尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告，即争取于2013年4月8日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项，公司股票将于2013年4月8日前恢复交易；如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案或报告书，将披露终止重大资产重组公告，说明本次重大资产重组的基本情况及终止原因，同时承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项 |
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2013-03-02
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筹划重大资产重组事项延期复牌 |
深交所公告，其它 |
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石基信息于2013年1月9日发布了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2013年1月9日开市起停牌。2013年1月15日公司召开第四届董事会2013年第一次临时会议，审议通过了《关于同意公司筹划重大资产重组事项的议案》。
停牌期间，公司与有关交易各方合力推进项目进程，目前中介机构正在对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查。本次重大资产重组中，公司拟以现金购买的方式收购标的公司股权,具体方案以经公司董事会审议通过并公告的重大资产重组预案或报告书为准。根据公司于2013年2月2日公布的《关于公告》，公司计划于2013年3月9日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案。由于公司与交易对方部分实质性商业条款的磋商需要以评估机构的预估值以及中介机构的充分尽职调查结果为依据，本次重大资产重组涉及资产较多、程序较复杂，评估机构未能完成标的资产预估值的测算，本次重大资产重组预案涉及的尽职调查工作预计无法按期完成，公司预计无法于2013年3月9日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案并复牌。为了保护投资者利益，避免股票价格异常波动，经公司申请并获得深圳证券交易所批准，公司股票将于2013年3月9日起继续停牌。
公司承诺本次延期停牌时间不超过30个自然日，即争取于2013年4月8日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项，公司股票将于2013年4月8日前恢复交易；如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案或报告书，将披露终止重大资产重组公告，说明本次重大资产重组的基本情况及终止原因，同时承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项 |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.97
加权平均净资产收益率（%）：25.45
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.18 |
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2013-02-27
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重大资产重组进展 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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目前，中介机构财务顾问、律师事务所、审计机构仍在对涉及重组事项的相关资产开展尽职调查、审计等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
根据有关规定，公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告，争取于2013年3月9日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书 |
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2013-02-20
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重大资产重组进展 |
深交所公告，其它 |
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目前，中介机构财务顾问、律师事务所、审计机构正在对涉及重组事项的相关资产开展尽职调查、审计等工作。石基信息董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
根据有关规定，公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告，争取于2013年3月9日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书 |
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2013-02-06
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重大资产重组进展 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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石基信息于2013年1月9日发布了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2013年1月9日开市起停牌。2013年1月15日公司召开第四届董事会2013年第一次临时会议，会议审议通过了《关于同意公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项。
目前，中介机构财务顾问、律师事务所、审计机构正在对涉及重组事项的相关资产开展尽职调查、审计等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至重大资产重组预案确定并在指定信息披露媒体公告后复牌 |
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2013-02-02
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筹划重大资产重组事项延期复牌 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,停牌,资产(债务)重组 |
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石基信息于2013年1月9日发布了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2013年1月9日开市起停牌。2013年1月15日公司召开第四届董事会2013年第一次临时会议,审议通过了《关于同意公司筹划重大资产重组事项的议案》。公司分别于2013年1月16日、1月23日、1月30日发布了《重大资产重组进展公告》。
停牌期间，公司与有关交易各方合力推进项目进程，目前中介机构正在对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查。本次重大资产重组中，公司拟以现金购买的方式收购标的公司股权,具体方案以经公司董事会审议通过并公告的重大资产重组预案或报告书为准。由于本次重大资产重组涉及资产较多、程序较复杂，尽职调查工作仍未完成，重组方案涉及的相关问题仍需要与交易对方及有关方面进行持续沟通，公司预计无法按照原计划于2013年2月8日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案并复牌。为了保护投资者利益，避免股票价格异常波动，经公司申请并获得深圳证券交易所批准，公司股票将于2013年2月8日起继续停牌。
公司承诺本次延期停牌时间不超过30个自然日，即争取于2013年3月9日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所再次申请延期复牌，公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司股票将于2013年3月9日前恢复交易，公司承诺在股票恢复交易后六个月内不再筹划重大资产重组事项；公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过三个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案或报告书，将披露终止重大资产重组公告，说明本次重大资产重组的基本情况及终止原因，同时承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司对延期复牌给广大投资者带来的不便表示歉意。根据有关规定，继续停牌期间，公司将充分及时地履行信息披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至重大资产重组预案确定并在指定信息披露媒体公告后复牌 |
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2013-01-30
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重大资产重组进展 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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石基信息于2013年1月9日发布了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2013年1月9日开市起停牌。2013年1月15日公司召开第四届董事会2013年第一次临时会议,会议审议通过了《关于同意公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项。
目前，中介机构财务顾问、律师事务所、审计机构正在对涉及重组事项的相关资产开展尽职调查、审计等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
根据有关规定，公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至重大资产重组预案确定并在指定信息披露媒体公告后复牌 |
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2013-01-23
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重大资产重组进展 |
深交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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石基信息于2013年1月9日发布了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2013年1月9日开市起停牌。2013年1月15日公司召开第四届董事会2013年第一次临时会议,会议审议通过了《关于同意公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项。公司已于2013年1月16日发布了《公告》。
目前，中介机构财务顾问、律师事务所、审计机构已经启动对涉及重组事项的相关资产的尽职调查、审计等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
根据有关规定，公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至重大资产重组预案确定并在指定信息披露媒体公告后复牌 |
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2013-01-16
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重大资产重组进展 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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石基信息于2013年1月9日发布了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2013年1月9日开市起停牌。2013年1月15日公司召开第四届董事会2013年第一次临时会议，会议审议通过了《关于同意公司筹划重大资产重组事项的议案》。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，财务顾问、律师事务所、审计机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计等。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票继续停牌 |
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2013-01-09
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拟筹划重大资产重组，连续停牌，停牌起始日：2013-01-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 石基信息正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2013年1月9日开市时起停牌。公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在2013年2月8日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2013年2月8日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过3个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易 |
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2013-01-09
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拟筹划重大资产重组，连续停牌，停牌起始日：2013-01-09,恢复交易日：2013-04-03 ，2013-04-03 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 石基信息正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2013年1月9日开市时起停牌。公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在2013年2月8日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2013年2月8日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过3个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易 |
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2013-01-09
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拟筹划重大资产重组，连续停牌，停牌起始日：2013-01-09,恢复交易日：2013-04-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 石基信息正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2013年1月9日开市时起停牌。公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在2013年2月8日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2013年2月8日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过3个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易 |
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2013-01-09
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重大资产重组停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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石基信息正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2013年1月9日开市时起停牌。公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在2013年2月8日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2013年2月8日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过3个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-30 |
拟披露年报 |
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2012-11-03
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2012-10-25
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.54
2、每股净资产(元) 3.76
3、净资产收益率(%) 14.67 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-25 |
拟披露季报 |
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2012-08-21
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.45
2、每股净资产(元) 3.69
3、净资产收益率(%) 12.38
二、不分配不转增 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-21 |
拟披露中报 |
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2012-06-09
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第四届董事会2012年第三次临时会议决议 |
深交所公告，其它 |
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石基信息第四届董事会2012年第三次临时会议于2012年6月7日召开，审议通过了《关于北海石基增持迅付信息科技有限公司股权的议案》 |
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2012-05-16
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第四届董事会2012年第二次临时会议决议 |
深交所公告，其它 |
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石基信息第四届董事会2012年第二次临时会议于2012年5月14日召开，审议通过《关于调整股票期权激励计划期权数量和激励对象的议案》、《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于公司股票期权激励计划已授予的股票期权第二个行权期可行权的议案》 |
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2012-05-08
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2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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石基信息2011年年度权益分派方案为：每10股派人民币现金3.00元（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年5月11日，除权除息日为：2012年5月14日 |
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2012-05-08
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2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2012-05-11 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-08
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2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2012-05-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-08
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2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2012-05-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-04-24
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2012年第一季度报告更正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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石基信息于2012年4月24日披露了公司2012年第一季度报告正文及全文，由于工作疏忽，公司上述报告中部分内容需要更正，现将具体更正内容予以公告 |
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2012-04-24
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 3.67
3、净资产收益率(%) 3.58 |
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2012-04-17
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案 |
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石基信息2011年年度股东大会于2012年4月16日召开，审议通过《2011年年度报告及摘要》、《2011年度利润分配预案》、《关于续聘武汉众环海华会计师事务所有限责任公司担任公司2012年度审计机构的提案》等议案 |
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2012-04-12
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酒店直销技术服务平台乐宿客上线测试 |
深交所公告，其它 |
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酒店的预订可以分为直接分销与渠道分销。面对中国95%的酒店预订直销市场，为了更好地满足酒店企业的直销网络化、服务智能化的需求，石基信息搭建了基于直连技术的酒店直销技术服务平台--乐宿客，由上海石基信息技术有限公司负责运营，配合酒店开展网络实时直销业务。
为确保平台在大规模推广前能稳定运行和具备良好的客户体验，乐宿客计划于2012年4月26日开始公开上线测试。
本项目所需资金将全部从公司自有资金中解决。乐宿客平台经过测试后如能正常投入运转，初期盈利模式为通过向酒店按交易额收取10%左右的交易处理费以及一定金额的广告费获取收益。该直销平台将通过为用户提供更高品质的主流酒店的直销服务，获得较高的用户转化率和复购率，从而可以在营销费用相对低廉的情况下获得并不低的营运利润。预计乐宿客平台不会对公司2012年利润产生实质贡献 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-24 |
拟披露季报 |
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