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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-07-01
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拟披露中报 ，2015-08-22 |
拟披露中报 |
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2015-06-24
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第四届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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汉钟精机现发布 |
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2015-06-17
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关于签订募集资金三方监管协议的公告 |
深交所公告 |
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汉钟精机现发布 |
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2015-06-17
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关于签订募集资金三方监管协议的更正公告 |
深交所公告 |
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汉钟精机现发布 |
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2015-06-08
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非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 |
深交所公告，其它 |
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汉钟精机现发布 |
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2015-05-11
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实施权益分派方案后调整非公开发行股票底价 |
深交所公告，再融资预案 |
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由于汉钟精机2014年度权益分派的实施,公司本次非公开发行股票的发行底价由16.92元/股调整为16.52元/股 |
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2015-04-28
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2014年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.8登记日 ，2015-05-05 |
登记日，分配方案 |
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2015-04-28
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2014年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.8除权日 ，2015-05-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-04-28
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2014年度权益分派实施 |
深交所公告 |
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公司2014年年度权益分派方案为：每10股派4.00元人民币现金(含税)。
股权登记日：2015年05月05日。
除权除息日：2015年05月06日 |
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2015-04-28
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2014年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.8红利发放日 ，2015-05-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-04-24
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2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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每股收益(元)：0.1066
净资产收益率(%)：2.87 |
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2015-04-21
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非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复 |
深交所公告 |
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公司于2015年4月20日收到中国证券监督管理委员会《关于核准上海汉钟精机股份有限公司非公开发行股票的批复》 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-24 |
拟披露季报 |
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2015-03-27
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议关于公司《2014年度董事会工作报告》的议案
2、审议关于公司《2014年度监事会工作报告》的议案
3、审议关于公司《2014年度财务决算报告》的议案
4、审议关于公司《2015年度财务预算报告》的议案
5、审议关于公司2014年度利润分配的议案
6、审议关于公司《2014年度报告全文及摘要》的议案
7、审议关于公司聘用2015年度审计机构的议案
8、审议关于公司2015年度日常关联交易的议案
8.1公司与台湾汉钟日常关联交易
8.2浙江汉声与台湾汉钟日常关联交易
8.3香港汉钟与台湾汉钟日常关联交易
8.4公司与日立机械日常关联交易
8.5浙江汉声与日立机械日常关联交易
9、审议关于授权董事长与银行签署融资额度及日常业务的议案
10、审议关于公司董事、高级管理人员2015年度薪酬的议案
11、审议关于修改《募集资金使用管理制度》的议案 |
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2015-03-27
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.6948
净资产收益率(%)：20.29 |
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2015-03-21
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非公开发行股票获得中国证监会发行审核委员会审核通过 |
深交所公告 |
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中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2015年3月20日对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得通过 |
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2015-03-13
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关于公司与斯凯孚签署《联合开发协议》的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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汉钟精机现发布 |
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2015-02-04
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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公司2014年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.6943
加权平均净资产收益率(%)：20.28
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：3.66 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-27 |
拟披露年报 |
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2014-11-21
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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汉钟精机2014年第二次临时股东大会于2014年11月20日召开,审议通过关于公司董事会换届改选的议案、关于公司监事会换届改选的议案 |
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2014-11-21
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非公开发行股票申请获得中国证监会受理 |
深交所公告，再融资预案 |
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汉钟精机于2014年11月20日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(141560号),中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜尚需中国证监会进一步审核,能否获得核准仍存在不确定性 |
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2014-11-17
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召开2014年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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会议时间：
1、现场会议时间：2014年11月20日下午14：30
2、网络投票时间为：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2014年11月20日交易日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2014年11月19日下午15：00至2014年11月20日下午15：00期间的任意时间。
审议事项：关于董事会换届改选的议案、关于监事会换届改选的议案 |
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2014-10-31
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.5635
2、净资产收益率(%) 16.61 |
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2014-10-15
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召开2014年第二临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议时间：
1、现场会议时间：2014年11月20日下午14：30
2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2014年11月20日交易日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2014年11月19日下午15：00至2014年11月20日下午15：00期间的任意时间。
(二)股权登记日：2014年11月13日
(三)会议召开地点：上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号公司二楼会议室
(四)会议审议事项：关于董事会换届改选的议案、关于监事会换届改选的议案 |
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2014-10-15
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于董事会换届改选的议案
1.1、选举公司第四届董事会非独立董事候选人
1.1.1、选举余昱暄先生为公司第四届董事会董事
1.1.2、选举曾文章先生为公司第四届董事会董事
1.1.3、选举廖哲男先生为公司第四届董事会董事
1.1.4、选举陈嘉兴先生为公司第四届董事会董事
1.1.5、选举柯永昌先生为公司第四届董事会董事
1.1.6、选举简国濠先生为公司第四届董事会董事
1.2、选举公司第四届董事会独立董事候选人
1.2.1、选举钱逢胜先生为公司第四届董事会独立董事
1.2.2、选举高圣平先生为公司第四届董事会独立董事
1.2.3、选举郑少华先生为公司第四届董事会独立董事
2、审议关于监事会换届改选的议案
2.1、选举周全红先生为公司第四届监事会监事
2.2、选举苏忠辉先生为公司第四届监事会监事 |
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2014-10-15
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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(一)会议时间：
1、现场会议时间：2014年11月20日下午14：30
2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2014年11月20日交易日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2014年11月19日下午15：00至2014年11月20日下午15：00期间的任意时间。
(二)股权登记日：2014年11月13日
(三)会议召开地点：上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号公司二楼会议室
(四)会议审议事项：关于董事会换届改选的议案、关于监事会换届改选的议案 |
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2014-10-15
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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汉钟精机2014年第一次临时股东大会于2014年10月14日召开,审议通过了关于公司符合非公开发行股票条件的议案、关于公司2014年非公开发行股票方案的议案、关于修订《未来三年(2014-2016年)股东回报规划》的议案等议案 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-31 |
拟披露季报 |
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2014-09-26
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-10-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、审议关于公司2014年非公开发行股票方案的议案
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式和发行时间
（3）发行价格及定价原则
（4）发行数量
（5）发行对象及认购方式
（6）限售期
（7）募集资金用途
（8）滚存未分配利润的安排
（9）上市地点
（10）本次发行决议的有效期
3、审议关于本次非公开发行股票预案的议案
4、审议关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、审议关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
7、审议关于修订《公司章程》的议案
（1）修订第四十六条
（2）修订第八十一条
（3）修订第八十二条
8、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案
9、审议关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
10、审议关于修订《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》的议案 |
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2014-09-26
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、现场会议时间：2014年10月14日下午14：30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2014年10月14日交易日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2014年10月13日下午15：00至2014年10月14日下午15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年10月8日
3、会议召开地点：上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号 公司二楼会议室
4、审议事项：关于公司符合非公开发行股票条件的议案、关于公司2014年非公开发行股票方案的议案、关于本次非公开发行股票预案的议案等 |
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2014-09-26
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公司股票复牌 |
深交所公告，其它 |
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汉钟精机因筹划非公开发行股票事项,根据有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称：汉钟精机 股票代码：002158)于2014年09月19日开市时起停牌。
2014年9月25日,公司召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了关于本次非公开发行股票的相关议案。根据相关规定,经公司申请,公司股票(股票简称：汉钟精机 股票代码：002158)自2014年9月26日开市起复牌 |
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