公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2020-09-09
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关于非公开发行股票会后事项的承诺函 |
深交所公告,其它 |
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三特索道现发布 |
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2020-08-31
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召开2020年度第2次临时股东大会 ,2020-09-16 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于修订公司章程的议案》
2.00 《关于修订股东大会议事规则的议案》
3.00 《关于修订董事会议事规则的议案》
4.00 《关于修订监事会议事规则的议案》
5.00 《关于修订控股股东及实际控制人行为规范的议案》
6.00 《关于修订募集资金管理制度的议案》
7.00 《关于修订关联交易决策制度的议案》
8.00 《关于修订对外投资管理办法的议案》
9.00 《关于修订对外担保管理制度的议案》 |
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2020-08-31
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2020年半年度报告 |
刊登中报 |
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三特索道现发布 |
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2020-08-31
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召开2020年度第2次临时股东大会 ,2020-09-16 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于修订公司章程的议案》
2.00 《关于修订股东大会议事规则的议案》
3.00 《关于修订董事会议事规则的议案》
4.00 《关于修订监事会议事规则的议案》
5.00 《关于修订控股股东及实际控制人行为规范的议案》
6.00 《关于修订募集资金管理制度的议案》
7.00 《关于修订关联交易决策制度的议案》
8.00 《关于修订对外投资管理办法的议案》
9.00 《关于修订对外担保管理制度的议案》 |
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2020-08-25
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关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告 |
深交所公告,再融资预案 |
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三特索道现发布 |
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2020-08-06
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关于深交所2019年年报问询函的回复公告 |
深交所公告,违规 |
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三特索道现发布 |
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2020-08-04
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关于与凯撒旅业签订战略合作协议的公告 |
深交所公告,重大合同 |
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三特索道现发布 |
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2020-07-24
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关于本次非公开发行认购对象及其关联方出具不减持公司股份承诺函的公告 |
深交所公告,其它 |
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三特索道现发布 |
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2020-07-15
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2020年半年度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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三特索道现发布 |
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2020-07-03
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关于收到非公开发行股票反馈意见的公告 |
深交所公告,发行(上市)情况 |
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三特索道现发布 |
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2020-06-30
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拟披露中报 ,2020-08-31 |
拟披露中报 |
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2020-06-24
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第十一届董事会第一次临时会议决议公告 |
深交所公告,担保(或解除) |
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三特索道现发布 |
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2020-06-05
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关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告 |
深交所公告,再融资预案 |
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三特索道现发布 |
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2020-05-25
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关于完成公司法定代表人工商变更登记的公告 |
深交所公告,基本资料变动 |
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三特索道现发布 |
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2020-05-22
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第十一届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告,高管变动 |
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三特索道现发布 |
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2020-05-12
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关于2019年度股东大会增加临时提案暨召开2019年度股东大会补充通知的公告 |
深交所公告,股东大会事项变动,关联交易,收购/出售股权(资产) |
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三特索道现发布 |
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2020-04-30
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召开2019年度股东大会 ,2020-05-21 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年度利润分配预案》
5.00 《2019年度报告》及摘要
6.00 《关于2020年度融资规模及提请股东大会审议并授权董事会在核定规模内审批的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》
8.00《关于转让崇阳项目公司股权暨关联交易的议案》
9.00 《关于公司第十届董事会换届选举暨董事候选人提名的议案》之非独立董事选举
9.01 非独立董事候选人:张泉
9.02 非独立董事候选人:郑文舫
9.03 非独立董事候选人:刘丹军
9.04 非独立董事候选人:王栎栎
9.05 非独立董事候选人:石悦人
9.06 非独立董事候选人:袁疆
10.00 《关于公司第十届董事会换届选举暨董事候选人提名的议案》之独立董事选举
10.01 独立董事候选人:刘广明
10.02 独立董事候选人:王清刚
10.03 独立董事候选人:李安安
11.00 《关于公司第九届监事会换届选举暨非职工监事候选人提名的议案》
11.01 非职工监事候选人:邓勇
11.02 非职工监事候选人:张代玮 |
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2020-04-30
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召开2019年度股东大会 ,2020-05-21 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年度利润分配预案》
5.00 《2019年度报告》及摘要
6.00 《关于2020年度融资规模及提请股东大会审议并授权董事会在核定规模内审批的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》
8.00 《关于公司第十届董事会换届选举暨董事候选人提名的议案》
8.1 非独立董事选举
8.11 非独立董事候选人:张泉
8.12 非独立董事候选人:郑文舫
8.13 非独立董事候选人:刘丹军
8.14 非独立董事候选人:王栎栎
8.15 非独立董事候选人:石悦人
8.16 非独立董事候选人:袁疆
8.2 独立董事选举
8.21 独立董事候选人:刘广明
8.22 独立董事候选人:王清刚
8.23 独立董事候选人:李安安
9.00 《关于公司第九届监事会换届选举暨非职工监事候选人提名的议案》
9.01 非职工监事候选人:邓勇
9.02 非职工监事候选人:张代玮 |
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2020-04-30
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召开2019年度股东大会 ,2020-05-21 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年度利润分配预案》
5.00 《2019年度报告》及摘要
6.00 《关于2020年度融资规模及提请股东大会审议并授权董事会在核定规模内审批的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》
8.00 《关于公司第十届董事会换届选举暨董事候选人提名的议案》
8.1 非独立董事选举
8.11 非独立董事候选人:张泉
8.12 非独立董事候选人:郑文舫
8.13 非独立董事候选人:刘丹军
8.14 非独立董事候选人:王栎栎
8.15 非独立董事候选人:石悦人
8.16 非独立董事候选人:袁疆
8.2 独立董事选举
8.21 独立董事候选人:刘广明
8.22 独立董事候选人:王清刚
8.23 独立董事候选人:李安安
9.00 《关于公司第九届监事会换届选举暨非职工监事候选人提名的议案》
9.01 非职工监事候选人:邓勇
9.02 非职工监事候选人:张代玮 |
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2020-04-30
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2019年年度报告 |
刊登年报 |
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三特索道现发布 |
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2020-04-25
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第十届董事会第三十次临时会议决议公告 |
深交所公告,担保(或解除),借款 |
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三特索道现发布 |
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2020-04-18
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告,再融资预案 |
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三特索道现发布 |
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2020-04-10
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关于全资子公司为其控股公司向银行借款提供资产抵押担保的公告 |
深交所公告,担保(或解除),借款,质押 |
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三特索道现发布 |
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2020-04-03
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湖北柴埠溪旅游股份有限公司审计报告 |
深交所公告,其它 |
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三特索道现发布 |
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2020-04-02
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第十届董事会第二十九次临时会议决议公告 |
深交所公告,收购/出售股权(资产) |
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三特索道现发布 |
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2020-04-02
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召开2020年度第1次临时股东大会 ,2020-04-17 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于转让湖北柴埠溪旅游股份有限公司股权的议案》
2.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
3.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》(需逐项表决)
3.01 发行股票类型和面值
3.02 发行方式和发行时间
3.03 发行对象和认购方式
3.04 定价基准日、发行价格与定价方式
3.05 发行数量
3.06 募集资金数量及用途
3.07 股份锁定期
3.08 上市地点
3.09 本次非公开发行前的滚存利润安排
3.10 本次发行决议的有效期
4.00 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
5.00 《关于2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
6.00 《关于公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员出具的关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
7.00 《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
8.00 《关于公司与参与认购本次非公开发行A股股票的控股股东武汉当代城市建设发展有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
9.00 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
10.00 《关于提请股东大会批准公司控股股东及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
11.00 《关于公司未来三年(2020年—2022年)股东分红回报规划的议案》
12.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ,2020-04-30 |
拟披露季报 |
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2020-03-28
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第十届董事会第二十八次临时会议决议公告 |
深交所公告,担保(或解除),借款 |
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三特索道现发布 |
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2020-03-18
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关于收到中国证监会对公司2017年非公开发行A股股票事项行政许可申请终止审查通知书的公告 |
深交所公告,再融资预案 |
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三特索道现发布 |
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2020-03-16
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第十届董事会第二十七次临时会议决议公告 |
深交所公告,再融资预案,关联交易,重大合同 |
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三特索道现发布 |
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2020-02-28
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2019年度业绩快报 |
深交所公告,业绩预测 |
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三特索道现发布 |
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