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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-01-08
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重大工程中标 |
深交所公告 |
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中航三鑫全资子公司深圳市三鑫幕墙工程有限公司于2012年12月28日接到珠海中冶置业有限公司发来的《中标意向书》，通知确定三鑫幕墙工程公司为“珠海十字门中央商务区会展商务组团一期标志性塔楼幕墙工程招标项目”的第一中标意向单位，中标价为人民币137,785,000元。
该中标通知书中标金额占公司2011年度营业总收入的4.77%，合同履行不影响公司业务的独立性。
目前，上述工程施工合同尚处于商务谈判中，正式签订时间尚未确定。
该合同的签订尚需提交董事会审议，公司将在审批程序完成后披露合同签订的有关情况 |
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2013-01-08
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重大工程中标（二） |
深交所公告 |
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中航三鑫全资子公司深圳市三鑫幕墙工程有限公司于2012年12月28日接到珠海中冶置业有限公司发来的《中标意向书》，通知确定三鑫幕墙工程公司为“珠海十字门中央商务区会展商务组团一期标志性塔楼幕墙工程招标项目”的第一中标意向单位，中标价为人民币137,785,000元。
该中标通知书中标金额占公司2011年度营业总收入的4.77%，合同履行不影响公司业务的独立性。
目前，上述工程施工合同尚处于商务谈判中，正式签订时间尚未确定。
该合同的签订尚需提交董事会审议，公司将在审批程序完成后披露合同签订的有关情况 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-23 |
拟披露年报 |
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2012-12-19
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海南二号线产品结构调整 |
深交所公告，其它 |
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中航三鑫三届二十五次董事会审议通过了《关于调整海南中航特玻原2号生产线改造升级方案的议案》，明确用自筹资金引进美国PPG公司的TCO透明导电膜技术和含铁量超低的超白玻璃生产工艺技术，将原收购福耀资产中生产普通平板浮法玻璃的2号线改造升级为生产在线超白TCO玻璃产品生产线。
该生产线项目总投资78,844万元，自2011年1月24日点火后一直处于试生产状态，分别调试了在线Low-E镀膜玻璃、TCO镀膜玻璃、电子玻璃、制镜玻璃等产品。2012年，太阳能市场严重萎缩，为了提高企业的市场竞争力和经济效益，海南中航特玻材料有限公司积极调整调试生产的产品结构，现成功调试出在线Low-E镀膜超白超厚玻璃。
海南2号线调试出的在线Low-E镀膜超白超厚玻璃是中航三鑫特玻研发中心与生产技术团队的自主研发成果。目前，该产品已通过国家玻璃质量监督检验中心的检验合格，性能指标完全满足国家标准《镀膜玻璃 第二部分 低辐射镀膜玻璃》（GB18915.2-2002）的各项技术要求。海南2号生产线成为全球首条可生产在线Low-E超白超厚玻璃的生产线。
目前，海南特玻生产基地2号线已进入竣工决算阶段 |
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2012-11-24
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三鑫太阳能光电玻璃公司增资扩股事项的进展 |
深交所公告 |
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2012年8月27日，中航三鑫四届二十二次董事会审议通过了《关于中航三鑫太阳能光电玻璃公司增资扩股的议案》，同意控股子公司中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司与蚌埠投资集团有限公司签署《增资扩股之股东协议书》。截至2012年10月29日，新股东蚌埠投资公司已办理完毕有关债权转实收资本的相关手续，安徽鑫诚会计师事务所对上述增资扩股事项出具了《验资报告》（鑫皖所验字【2012】第2015号）予以验证。三鑫太阳能光电玻璃公司变更后的注册资本为31,000万元，并于10月29日完成了工商登记变更的相关手续 |
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2012-11-24
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参与百慕新材定向增资事项的进展 |
深交所公告，投资项目 |
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中航三鑫于2011年3月2日召开的四届九次董事会与2011年9月8日召开的2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司参与航材院百慕新材增资扩股的议案》，同意公司与北京航材百慕新材料技术工程股份有限公司签订《股份（增资）认购协议》，参与百慕新材定向增资。
2012年8月28日，经中国证券业协会备案函(中证协函[2012]583号)确认后，百慕新材以非公开定向增资的方式成功增资有限售条件的人民币普通股1,700万股，募集资金6,834万元。百慕新材增资扩股后公司持有百慕新材23.36%的股份，共计1,245.12万股，成为百慕新材第二大股东。
2012年11月6日，百慕新材定向增发的股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记确认。近日，接到百慕新材通知，百慕新材的工商变更登记手续已办理完毕，并取得了北京市工商行政管理局下发的《企业法人营业执照》 |
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2012-11-07
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有关股东未过有效期的承诺的专项公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2012-10-29
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.09
2、每股净资产(元) 1.76
3、净资产收益率(%) -4.67 |
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2012-10-16
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中航三鑫2012年第三次临时股东大会于2012年10月15日召开，审议通过了《关于推选公司董事候选人的议案》、《关于推选公司监事候选人的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2012-10-12
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10月15日召开2012年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第四届董事会
2、现场会议召开时间：2012年10月15日上午9：30
3、会议地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室
4、会议方式：采取现场投票方式
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2012年10月11日
7、登记时间：2012年10月11日上午9：00-11：30，下午13：30-17：30
8、审议事项：《关于推选公司董事候选人的议案》、《关于推选公司监事候选人的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-29 |
拟披露季报 |
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2012-09-28
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10月15日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第四届董事会
2、现场会议召开时间：2012年10月15日上午9：30
3、会议地点：深圳市南山区南海大道新保辉大厦17楼公司会议室
4、会议方式：采取现场投票方式
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2012年10月11日
7、审议事项：《关于推选公司董事候选人的议案》、《关于推选公司监事候选人的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2012-09-25
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部分董事、监事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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2012年9月24日，中航三鑫董事会、监事会分别收到部分董事、监事的书面辞职报告，具体内容如下：
公司董事会收到谢嘉宁先生、刘培雨先生以书面形式提交的辞职报告：由于个人工作调整原因，辞去公司董事职务；公司监事会收到陈立明先生以书面形式提交的辞职报告：由于个人工作调整原因，辞去公司监事会主席职务；公司监事会收到王军、秦玉海先生以书面形式提交的辞职报告：由于个人工作调整原因，辞去公司监事职务。
公司将尽快召开董事会、股东大会，改选董事以接替上述离任董事职务，谢嘉宁先生、刘培雨先生的辞职申请即日生效。谢嘉宁先生、刘培雨先生辞职之后，不再担任公司任何职务。公司将尽快召开监事会、股东大会，补选监事以接替上述离任监事职务，陈立明、王军、秦玉海先生辞职生效之后，将不再担任公司任何职务 |
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2012-09-14
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签订《借款协议》的补充公告 |
深交所公告 |
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2012年7月12日，中航三鑫四届二十一次董事会审议通过了《关于拟与海南省发展控股有限公司签订<借款协议>的议案》。
根据海南省发展控股有限公司要求，为了保证《借款协议》及其附件的完整有效性，现对上述公告中借款担保事项内容予以补充公告 |
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2012-09-14
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中航三鑫2012年第二次临时股东大会于2012年9月13日召开，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《中航三鑫未来三年（2012-2014）股东回报规划》、《中航三鑫现金分红管理制度》、《关于拟与海南省发展控股有限公司签订<借款协议>的议案》、《关于中航三鑫太阳能光电玻璃公司增资扩股的议案》、《关于拟与中航财务公司签订金融服务协议的议案》 |
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2012-09-10
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9月13日召开2012年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.现场会议时间：2012年9月13日上午9:30；
网络投票时间：2012年9月12日-2012年9月13日；其中，通过深圳证劵交易所系统进行网络投票的具体时间为：2012年9月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证劵交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2012年9月12日下午15:00至2012年9月13日下午15:00的任意时间。
3.会议地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室
4.会议方式：现场投票与网络投票相结合
5.会议期限：半天
6.股权登记日：2012年9月10日
7.登记时间：2012年9月12日上午9:00-11:30，下午13:30-17:30。
8.审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》、《中航三鑫未来三年（2012-2014）股东回报规划》、《关于拟与海南省发展控股有限公司签订<借款协议>的议案》、《关于中航三鑫太阳能光电玻璃公司增资扩股的议案》等 |
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2012-09-04
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董事长辞职 |
深交所公告 |
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中航三鑫董事会于2012年9月3日收到公司董事长余霄先生提交的书面辞职报告。余霄先生由于工作变动原因，申请辞去公司董事长、董事以及在公司董事会各专门委员会的所有职务。
根据有关规定，余霄先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，辞呈送达董事会时生效。余霄先生辞职后，不在公司工作，也不在公司担任任何职务。公司将于近期召开董事会，审议选举新任董事长等事宜。自原生效始至新任董事长当选为止期间，副董事长韩平元先生代为履行董事长职务 |
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2012-08-29
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.06
2、每股净资产(元) 1.78
3、净资产收益率(%) -3.21
二、不分配不转增 |
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2012-08-29
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9月13日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2012年9月13日上午9：30
网络投票时间为：通过深圳证劵交易所系统进行网络投票的具体时间为：2012年9月13日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；通过深圳证劵交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2012年9月12日下午15:00至2012年9月13日下午15:00的任意时间。
3、会议地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室。
4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2012年9月10日
6、登记时间：2012年9月12日上午9：00-11：30，下午13：30-17：30；
7、会议议题：《关于修改<公司章程>的议案》、《中航三鑫未来三年（2012-2014）股东回报规划》、《关于中航三鑫太阳能光电玻璃公司增资扩股的议案》等 |
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2012-08-22
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重大工程中标 |
深交所公告 |
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中航三鑫全资子公司深圳市三鑫幕墙工程有限公司于8月20日接到珠海中冶置业有限公司发来的《中标意向书》，通知确定三鑫幕墙工程公司为“珠海十字门中央商务区会展商务组团一期喜来登幕墙工程招标项目”的第一中标意向单位，中标价为人民币132,971,589.14元。
目前，上述工程施工合同尚处于商务谈判中，正式签订时间尚未确定。
该合同的签订尚需提交董事会审议，公司将在审批程序完成后披露合同签订的有关情况 |
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2012-07-17
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重大工程中标 |
深交所公告 |
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中航三鑫全资子公司深圳市三鑫幕墙工程有限公司近日接到招商证券股份有限公司发来的《中标通知书》，通知确定三鑫幕墙工程公司为“招商证券大厦项目幕墙及外立面装饰专业工程”的中标单位，中标价为人民币135,914,958.4元，中标工期为422日历天。
该中标通知书中标金额占公司2011年度营业总收入的4.7%，合同履行不影响公司业务的独立性 |
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2012-07-14
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第四届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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中航三鑫第四届董事会第二十一次会议于2012年7月12日召开，审议通过了公司《关于股东回报规划事宜的论证报告》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于拟与海南省发展控股有限公司签订<借款协议>的议案》等议案 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-29 |
拟披露中报 |
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2012-05-25
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中航三鑫2011年度权益分派方案为：每10股派0.5元人民币现金（含税）。
股权登记日为：2012年5月30日；除权除息日为：2012年5月31日 |
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2012-05-25
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2011年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2012-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-25
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2011年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2012-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-25
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2011年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2012-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-16
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重大工程中标 |
深交所公告 |
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中航三鑫于2012年5月14日接到重庆悦来投资发展有限公司发来的《中标通知书》，通知确定公司的全资子公司深圳市三鑫幕墙工程有限公司为“重庆国际博览中心外立面装饰工程一标段”的中标单位，中标价为人民币123,309,628.73元，中标工期为120日历天。
根据中标通知书的要求，公司预计在收到中标通知书后的30天内与重庆悦来投资发展有限公司签订施工合同。该合同的签订尚需提交董事会审议，公司将在审批程序完成后披露合同签订的有关情况 |
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2012-04-26
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.03
2、每股净资产(元) 1.86
3、净资产收益率(%) -1.66 |
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2012-04-20
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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中航三鑫2011年度股东大会于2012年4月19日召开，审议通过了《2011年度报告全文及摘要》、《2011年度利润分配预案》等议案 |
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2012-04-16
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4月19日召开2011年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2012年4月19日上午9：30
3、会议地点：深圳市南山区南海大道新保辉大厦17楼公司会议室
4、会议方式：采取现场投票方式
5、股权登记日：2012年4月13日
6、登记时间：2012年4月18日上午9：00-11：30，下午13：30-17：30；
7、会议议题：《2011年度报告全文及摘要》、《2011年度利润分配预案》、《关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项说明》等 |
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