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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-04-16
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4月19日召开2011年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2012年4月19日上午9：30
3、会议地点：深圳市南山区南海大道新保辉大厦17楼公司会议室
4、会议方式：采取现场投票方式
5、股权登记日：2012年4月13日
6、登记时间：2012年4月18日上午9：00-11：30，下午13：30-17：30；
7、会议议题：《2011年度报告全文及摘要》、《2011年度利润分配预案》、《关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项说明》等 |
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2012-03-31
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4月9日举行2011年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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中航三鑫将于2012年4月9日下午15：00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net/002163/）参与本次年度网上说明会。
届时，公司总经理韩平元先生、财务总监谢敏勤女士、独立董事王琦女士、董事会秘书姚婧女士将出席本次网上说明会 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报 |
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2012-03-27
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 1.89
3、净资产收益率(%) 3.9
二、每10股派0.5元（含税） |
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2012-03-27
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4月19日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：现场投票方式
3、现场会议召开时间：2012年4月19日上午9:30
4、会议地点：深圳市南山区南海大道新保辉大厦17楼公司会议室
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2012年4月13日
7、登记时间：2012年4月18日上午9:00-11:30，下午13:30-17:30。
8、审议事项：《2011年度报告全文及摘要》、《2011年度利润分配预案》、《关于继续聘请中瑞岳华会计师事务所为2012年度公司审计机构及支付报酬额度的议案》等 |
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2012-03-27
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年度财务决算报告》
4、审议《2011年度报告全文及摘要》
5、审议《2011年度利润分配预案》
6、审议《关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项说明》
7、审议《关于为子公司2012年度融资提供担保的议案》
8、审议《关于预计2012年度日常关联交易的议案》
9、审议《关于继续聘请中瑞岳华会计师事务所为2012年度公司审计机构及支付报酬额度的议案》 |
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2012-03-08
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(002163) 中航三鑫:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券有限责任公司上海漕溪路证券营业部 17100000.00 75725.00
国泰君安证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 13373340.00 4360.00
中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 5700000.00 7284.00
华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 5651550.00 57000.00
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 5629320.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司上海沪太路证券营业部 1074640.00 10598023.61
招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 4860522.00
兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 169416.00 2299110.60
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 44616.00 1727224.00
财通证券有限责任公司富阳迎宾路证券营业部 1664826.00
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2012-02-29
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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中航三鑫2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.07
加权平均净资产收益率（%）：3.90
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：1.89 |
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2012-02-14
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第四届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告，高管变动 |
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中航三鑫第四届董事会第十八次会议于2012年2月13日召开，经公司总经理韩平元先生提名，同意聘任姜宏先生、李亮佐先生担任公司副总经理职务，任期与本届董事会任期一致。另根据公司经营班子工作分工调整安排，罗志平先生不再兼任公司总工程师职务，但仍担任公司副总经理职务。同意聘姜宏先生兼任总工程师职务，任期与本届董事会任期一致 |
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2012-02-04
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中航三鑫2012年第一次临时股东大会于2012年2月3日召开，审议通过了《关于全资子公司三鑫幕墙工程公司增资扩股的议案》 |
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2012-02-03
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-03,恢复交易日：2012-02-06，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-02-03
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-03,恢复交易日：2012-02-06 ，2012-02-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-02-03
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-03,恢复交易日：2012-02-06 ，2012-02-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-02-03
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-03,恢复交易日：2012-02-06，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-01-31
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2月3日召开2012年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
3、现场会议召开时间：2012年2月3日上午9：30
网络投票时间为：2012年2月2日-2012年2月3日
其中，通过深圳证劵交易所系统进行网络投票的具体时间为：2012年2月3日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；
通过深圳证劵交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2012年2月2日下午15:00至2012年2月3日下午15:00的任意时间。
4、现场会议地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2012年1月30日
7、登记时间：2012年2月2日上午9：00－11：30，下午13：30－17：30
8、审议事项：《关于全资子公司三鑫幕墙工程公司增资扩股的议案》 |
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2012-01-31
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2011年度业绩预告的修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中航三鑫修正后的预计业绩：预计2011年1月1日至2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利4,498.10万元-6,425.85万元，比上年同期下降0%-30% |
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2012-01-06
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2月3日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2012年2月3日上午9：30
网络投票时间为：2012年2月2日-2012年2月3日
其中，通过深圳证劵交易所系统进行网络投票的具体时间为：2012年2月3日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证劵交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2012年2月2日下午15:00至2012年2月3日下午15:00的任意时间。
3、会议地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室。
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、登记时间：2012年2月2日上午9：00-11：30，下午13：30-17：30。
6、股权登记日：2012年1月30日
7、审议事项：《关于全资子公司三鑫幕墙工程公司增资扩股的议案》 |
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2012-01-06
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-02-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于全资子公司三鑫幕墙工程公司增资扩股的议案》 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-27 |
拟披露年报 |
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2011-12-14
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公司非公开发行股票募投项目环境影响报告书获得国家环境保护部批复 |
深交所公告，其它 |
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2011年12月12日，中航三鑫子公司海南中航特玻材料有限公司收到国家环境保护部下发的《关于海南中航特玻材料有限公司500吨/日全氧燃烧超白压延太阳能玻璃及深加工生产线和350吨/日航空仪表及电子浮法玻璃生产线项目环境影响报告书的批复》和《关于海南中航特玻材料有限公司600吨/日航空和太阳能特种玻璃生产线环境影响报告书的批复》两份文件。文件的主要内容如下：
上述工程符合国家产业政策和《海口城市总体规划（2010-2020年）》的要求，满足清洁生产要求。在落实环境影响报告书提出的环境保护措施后，污染物可达标排放，主要污染物排放总量满足地方环境保护部门核定的总量控制要求。因此，同意海南中航特玻材料有限公司按照报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺、环境保护对策措施及批复要求进行项目建设。
上述文件中提到三条生产线均为公司非公开发行股票募集资金投资项目。目前，上述项目还需取得国家发展和改革委员会审核批准 |
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2011-12-14
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保荐机构变更名称 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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中航三鑫近日收到保荐机构中国建银投资证券有限责任公司通知，根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国建银投资证券有限责任公司变更公司章程重要条款的批复》，“中国建银投资证券有限责任公司”更名为“中国中投证券有限责任公司”。
公司与中国建银投资证券有限责任公司之间签署的所有协议的履约方式、履约期限、协议效力均维持不变。中国中投证券有限责任公司将继续行使协议中原“中国建银投资证券有限责任公司”项下的所有权利，承担其项下的所有义务 |
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2011-11-25
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签订委托代办股份转让协议 |
深交所公告 |
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根据有关规定，按照深圳证券交易所《关于开展“加强中小板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》，中航三鑫于2011年9月28日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于加强内控规则落实专项活动的自查及整改计划》。 根据自查及整改计划，公司拟于2011年11月30日前与国泰君安证券股份有限公司签署《委托代办股份转让协议》。
2011年11月23日，公司已按照自查及整改计划与国泰君安证券股份有限公司签订了《委托代办股份转让协议书》，约定当公司股票被深圳证券交易所终止上市时，由国泰君安证券股份有限公司办理公司在深圳证券交易所登记结算系统股份退出登记，办理股份重新确认及代办股份转让系统股份登记结算等事宜。
截至本公告出具日，公司已完成了内控规则落实专项活动自查表中所发现问题的整改 |
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2011-10-27
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 1.88
3、净资产收益率(%) 2.91 |
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2011-10-18
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子公司海南中航特玻与中国农行海南省分行签订战略合作 |
深交所公告，其它 |
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框架协议
为建立良好的银企合作关系，促进双方长期共同发展与深度合作，从而实现银企“双赢”，2011年10月14日，中航三鑫全资子公司海南中航特玻材料有限公司与中国农业银行股份有限公司海南省分行签订了《战略合作框架协议》。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易也不构成关联交易 |
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2011-09-30
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公司1500万m2/a光伏太阳能玻璃深加工项目（蚌埠2#线）进展情况
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深交所公告，投资项目 |
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| 公司1500万m2/a光伏太阳能玻璃深加工项目（蚌埠2#线）进展情况
中航三鑫的1500万m2/a光伏太阳能玻璃深加工项目（蚌埠2#线）分别经公司三届三十次董事会、2009年度股东大会和四届一次董事会、2010年第四次临时股东大会审议通过。该生产线由中航三鑫的控股子公司中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司投资建设，是目前已建成的全球单体规模最大的光伏玻璃生产线。该生产线于2010年7月动工建设，2011年4月底点火，原预计今年9月正式达产。
由于该生产线是目前全球单体规模最大的光伏玻璃生产线，对设备和工艺要求高，因此实际调试期比原预计时间延长。截至2011年9月29日，该生产线产品成品率已达到60%左右，现仍在正常生产调试中。根据目前进展程度，该生产线预计今年底前可完成调试 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-27 |
拟披露季报 |
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2011-09-29
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第四届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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中航三鑫第四届董事会第十五次会议于2011年9月28日召开，审议通过了《关于加强内控规则落实专项活动的自查及整改计划》 |
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2011-09-09
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2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中航三鑫2011年第三次临时股东大会于2011年9月8日召开，审议通过了《关于拟与中航通飞签署反担保保证合同的议案》、《关于公司参与航材院百慕新材增资扩股的议案》 |
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2011-09-05
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9月8日召开2011年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议召开时间：2011年9月8日上午9：30
网络投票时间为：2011年9月7日-2011年9月8日
其中，通过深圳证劵交易所系统进行网络投票的具体时间为：2011年9月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证劵交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2011年9月7日下午15:00至2011年9月8日下午15:00的任意时间。
3、会议地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室。
4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、登记时间：2011年9月7日 上午9：00－11：30，下午13：30－17：30；
6、股权登记日：2011年9月5日
7、审议内容：《关于拟与中航通飞签署反担保保证合同的议案》、《关于公司参与航材院百慕新材增资扩股的议案》 |
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2011-08-26
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获得国务院国资委对公司非公开发行股票有关问题批复 |
深交所公告，再融资预案 |
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2011年8月24日，中航三鑫从实际控制人中国航空工业集团公司处获悉，国务院国有资产监督管理委员会对公司非公开发行股票涉及的国有股权管理有关问题出具了《关于中航三鑫股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》，同意公司本次非公开发行股票的方案，同意中航通用飞机有限责任公司认购不低于公司本次非公开发行股票实际发行数量的15%，此次发行后公司总股本不超过105,594.2944万股，中航通飞持股比例不低于6.43%，中航通飞及其子公司合计持股比例不低于28.92% |
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2011-08-23
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9月8日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2011年9月8日（星期四）上午9：30
网络投票时间为：2011年9月7日-2011年9月8日
其中，通过深圳证劵交易所系统进行网络投票的具体时间为：2011年9月8日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；
通过深圳证劵交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2011年9月7日下午15:00至2011年9月8日下午15:00的任意时间。
3、会议地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室
4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2011年9月5日（周一）
7、登记时间：2011年9月7日（周三）上午9：00-11：30，下午13：30-17：30
8、审议事项：《关于拟与中航通飞签署反担保保证合同的议案》、《关于公司参与航材院百慕新材增资扩股的议案》 |
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