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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-08-23
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9月8日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2011年9月8日（星期四）上午9：30
网络投票时间为：2011年9月7日-2011年9月8日
其中，通过深圳证劵交易所系统进行网络投票的具体时间为：2011年9月8日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；
通过深圳证劵交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2011年9月7日下午15:00至2011年9月8日下午15:00的任意时间。
3、会议地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室
4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2011年9月5日（周一）
7、登记时间：2011年9月7日（周三）上午9：00-11：30，下午13：30-17：30
8、审议事项：《关于拟与中航通飞签署反担保保证合同的议案》、《关于公司参与航材院百慕新材增资扩股的议案》 |
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2011-08-23
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于拟与中航通飞签署反担保保证合同的议案》
2、审议《关于公司参与航材院百慕新材增资扩股的议案》 |
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2011-08-23
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 1.86
3、净资产收益率(%) 2.18
二、不分配不转增 |
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2011-07-19
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中航三鑫2011年第二次临时股东大会于2011年7月18日召开，审议通过了《关于调整为子公司融资提供担保有关事项的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2011-07-15
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7月18日召开2011年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第四届董事会
2、现场会议召开时间：2011年7月18日上午9：30
3、会议地点：深圳市南山区南海大道新保辉大厦17楼公司会议室
4、会议方式：采取现场投票方式
5、登记时间：2011年7月15日 上午9：00－11：30，下午13：30－17：30
6、股权登记日：2011年7月12日
7、审议事项：《关于调整为子公司融资提供担保有关事项的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2011-07-07
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海南特玻向关联股东贷款变更债权主体 |
深交所公告，借款 |
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近日，中航三鑫全资子公司海南中航特玻材料有限公司收到公司关联股东中国贵州航空工业（集团）有限责任公司发出的关于债权让于的通知函等相关资料，根据有关规定，公司特作如下公告： 近日，海南特玻收到债权人贵航集团出具的《关于债权人让于的通知函》。根据该通知函，因中国航空工业集团公司调整公司控股股东中航通用飞机有限责任公司业务需要，公司全资子公司海南特玻向贵航集团贷款7亿元债务的债权主体由贵航集团变更为中航工业，其余贷款期限、利率水平、贷款用途等相关贷款条件均不发生改变 |
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2011-07-01
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-07-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于调整为子公司融资提供担保有关事项的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-23 |
拟披露中报 |
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2011-06-04
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澄清公告 |
深交所公告 |
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2011年6月3日，某媒体刊登了一篇题为《中航三鑫光伏玻璃二期项目投产》的文章，文章称“中航三鑫蚌埠生产基地的二期年产1500万m2/a光伏玻璃(蚌埠2#线)项目日前投产。该项目由中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司实施,今年4月底成功点火，5月底出玻璃，达产后预计年均实现销售收入6.9亿元，年均利税总额1.94亿元。” 经核实，中航三鑫针对上述事项说明如下： 1、2010年4月9日公司三届三十次董事会和5月6日2009年度股东大会审议通过了《关于中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司拟投资建设2#线的议案》。公司控股子公司中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司拟在安徽蚌埠投资新建年产1200万M2／a太阳能超白玻璃项目（即蚌埠2#线项目），项目总投资为人民币35,000万元。 2010年6月4日公司四届一次董事会和6月25日2010年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整控股子公司中航三鑫光电玻璃有限公司新建太阳能超白玻璃项目（2#线）建设方案的议案》。公司决定调整蚌埠2#线项目的建设方案，调整后的2#线年产1500万M2／a太阳能超白玻璃，项目总投资为人民币51,382万元。 2、公司蚌埠生产基地二期项目在相关可行性研究报告获得有权监管部门审核批准备案后，于2010年7月动工建设，于今年4月底点火，目前正处于玻璃原片生产调试期，预计9月中旬正式投产。 该项目可行性研究报告由蚌埠玻璃工业设计研究院（全国综合性甲级科研设计单位）于2010年5月编制，可研相关财务数据是根据当时设备、产品成本及产品价格等数据为参考进行的财务测算，财务评价计算年限为16年，预计该生产线在达产情况下年均可实现销售收入6.9亿元，年均利税总额1.94亿元。项目投产后第一年达到设计生产能力的70%，第二年达到设计生产能力的80%，第三年达到设计生产能力的90%，第四年达到设计生产能力。 3、经公司向公司所有董事、监事、高级管理人员、蚌埠生产基地管理层及公司证券部所有工作人员核实，截止2011年6月2日下午上述人员均未接受该媒体记者的采访。该媒体记者系通过非公司渠道了解到公司蚌埠二期项目可研报告相关数据情况 |
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2011-06-03
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-06-03,恢复交易日：2011-06-07，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于中航三鑫股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中航三鑫，证券代码：002163）于2011年6月3日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注。
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2011-06-03
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-06-03,恢复交易日：2011-06-07 ，2011-06-07 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于中航三鑫股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中航三鑫，证券代码：002163）于2011年6月3日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注。
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2011-06-03
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自2011年6月3日开市起临时停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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公共传媒出现关于中航三鑫股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中航三鑫，证券代码：002163）于2011年6月3日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2011年6月3日
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2011-06-03
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-06-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于中航三鑫股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中航三鑫，证券代码：002163）于2011年6月3日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注。
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2011-05-31
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第四届董事会第十二次会议（临时会议）决议 |
深交所公告 |
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中航三鑫第四届董事会第十二次会议（临时会议）于2011年5月29日召开，审议通过《关于全资子公司幕墙工程公司拟签订宁波环球航运广场（国航二期）幕墙工程合同的议案》、《关于全资子公司幕墙工程公司拟签订创业大厦外墙装饰工程合同的议案》 |
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2011-05-06
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重大工程中标 |
深交所公告 |
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中航三鑫于2011年5月5日接到宁波环球置业有限公司发来的《中标通知书》，通知确定公司的全资子公司深圳市三鑫幕墙工程有限公司为“宁波环球航运广场（国航二期）工程幕墙项目”的中标单位，中标价为人民币134,778,042元，工期为558日历天。 该中标通知书中标金额占公司2010年度营业总收入的5.78%，合同履行不影响公司业务的独立性 |
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2011-05-05
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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中航三鑫2010年度权益分派方案为：每10股现金分红1元（含税）转增10股。 1、股权登记日为：2011年5月11日 2、除权除息日为：2011年5月12日 |
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2011-05-05
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2011-05-11 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-05
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2011-05-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-05
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2011-05-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-05
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2010年年度转增，10转增10转增上市日 ，2011-05-12 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-05-05
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2010年年度转增，10转增10除权日 ，2011-05-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-05
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2010年年度转增，10转增10登记日 ，2011-05-11 |
登记日，分配方案 |
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2011-04-21
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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中航三鑫2010年年度股东大会于2011年4月20日召开，通过了《2010年度报告全文及摘要》、《2010年度利润分配的预案》、《关于继续聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为2011年审计机构及支付报酬额度的议案》、《关于向金融机构申请25亿元融资额度的议案》等议案 |
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2011-04-20
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2011年一季度报告主要财务指标，停牌一天 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 3.78
3、净资产收益率(%) 0.93 |
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2011-04-19
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2009年度非公开发行股票部分股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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中航三鑫2009年度非公开发行股票部分股份解除限售的数量为50,775,000股，上市流通日为2011年4月21日(星期四) |
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2011-04-15
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4月20日召开2010年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2011年4月20日（星期三）上午9：30
网络投票时间为：2011年4月19日-2011年4月20日
其中，通过深圳证劵交易所系统进行网络投票的具体时间为：2011年4月20日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；
通过深圳证劵交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2011年4月19日下午15:00至2011年4月20日下午15:00的任意时间。
3、会议地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室。
4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2011年4月15日（周五）
7、登记时间：2011年4月19日上午9：00－11：30，下午13：30－15：30
8、会议议题：《2010年度报告全文及摘要》、《2010年度利润分配预案》、《关于拟向中航工业集团财务公司申请授信10亿元暨关联交易的议案》等 |
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2011-04-06
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4月8日举行2010年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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中航三鑫将于2011年4月8日（周五）下午15：00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net/002163/）参与。
届时，公司总经理韩平元先生、财务总监谢敏勤女士、独立董事王琦女士等将出席本次网上说明会 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-20 |
拟披露季报 |
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2011-03-30
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4月20日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2011年4月20日（星期三）上午9：30
网络投票时间为：2011年4月19日-2011年4月20日
其中，通过深圳证劵交易所系统进行网络投票的具体时间为：2011年4月20日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；
通过深圳证劵交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2011年4月19日下午15:00至2011年4月20日下午15:00的任意时间。
3、会议地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室。
4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2011年4月15日（周五）
7、登记时间：2011年4月19日上午9：00－11：30，下午13：30－15：30；
8、会议议题：《2010年度报告全文及摘要》、《2010年度利润分配预案》、《关于拟向中航工业集团财务公司申请授信10亿元暨关联交易的议案》、《关于向金融机构申请25亿元融资额度的议案》等 |
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2011-03-30
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-20 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《2010年度财务决算报告》
4、审议《2011年度财务预算方案》
5、审议《2010年度报告全文及摘要》
6、审议《2010年度利润分配预案》
7、审议《关于募集资金2010年度存放与使用情况的专项说明》
8、审议《关于继续聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为2011年度公司审计机构及支付报酬额度的议案》
9、审议《关于为子公司2011年度融资提供担保的议案》
10、审议《关于2011年度日常关联交易的议案》
11、审议《关于拟向中航工业集团财务公司申请授信10亿元暨关联交易的议案》
12、审议《关于拟向中航国际融资租赁有限公司申请10亿元融资租赁额度暨关联交易的议案》
13、审议《关于拟在银行间债券市场发行6亿元债务融资的议案》
14、审议《关于向金融机构申请25亿元融资额度的议案》
公司独立董事将在本次股东大会上述职 |
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2011-03-04
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第四届董事会第九次临时会议决议 |
深交所公告 |
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中航三鑫第四届董事会第九次临时会议于2011年3月2日召开，审议通过了《关于向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》、《前次募集资金使用情况报告》、《关于暂缓发出临时股东大会会议通知的议案》、《关于公司参与航材院百慕新材增资扩股的议案》、《关于公司2011年3月到期银行贷款4.5亿元偿还与续借的议案》等议案。
公司股票于2011年3月4日开市起复牌 |
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