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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-03-04
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第四届董事会第九次临时会议决议 |
深交所公告 |
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中航三鑫第四届董事会第九次临时会议于2011年3月2日召开，审议通过了《关于向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》、《前次募集资金使用情况报告》、《关于暂缓发出临时股东大会会议通知的议案》、《关于公司参与航材院百慕新材增资扩股的议案》、《关于公司2011年3月到期银行贷款4.5亿元偿还与续借的议案》等议案。
公司股票于2011年3月4日开市起复牌 |
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2011-03-01
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重大合同 |
深交所公告 |
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中航三鑫于2011年2月26日与凤阳县政府签订了《中航三鑫（凤阳）特玻生产基地项目投资协议书》及《中航三鑫（凤阳）特玻生产基地项目投资补充协议》。公司拟在安徽凤阳硅工业园区投资建设中航三鑫（凤阳）特玻生产基地，该项目工程分三期建设，预计总投资35亿元人民币，项目计划自2011年6月起开工至2015年项目竣工验收为止。
项目名称：中航三鑫（凤阳）特玻生产基地
生产基地公司名称：中航三鑫（凤阳）特玻有限公司（以最终工商注册核准名称为准）
建设地点：安徽凤阳硅工业园区。
投资项目及规模：投资总额预计35亿元人民币。
资金来源：自筹。
合同类型：投资合同
合同的生效条件：合同自双方签字盖章后成立，并经公司董事会、股东大会审议通过后生效。
合同履行期限：项目计划自2011年6月起开工至2015年项目竣工验收为止，项目工程分三期建设。
合同的重大风险及重大不确定性：存在由于市场原因调整项目工程进度的风险；存在不可抗力因素影响的风险 |
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2011-02-28
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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中航三鑫现有重大事项正在磋商过程中，存在不确定性，为防止因信息泄漏，造成股价异常波动，损害投资者利益，经公司申请，公司股票（证券简称：中航三鑫，证券代码：002163）自2011年2月28日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌 |
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2011-02-28
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-02-28,恢复交易日：2011-03-04，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中航三鑫现有重大事项正在磋商过程中，存在不确定性，为防止因信息泄漏，造成股价异常波动，损害投资者利益，经公司申请，公司股票（证券简称：中航三鑫，证券代码：002163）自2011年2月28日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌 |
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2011-02-28
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2011年第一次临时股东大会决议，连续停牌 |
深交所公告 |
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中航三鑫2011年第一次临时股东大会于2011年2月25日召开，审议通过了《关于调整文昌砂矿投资规模的方案》、《关于为全资子公司海南中航特玻提供2011年6亿元新增贷款担保额度的议案》 |
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2011-02-28
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2010年度业绩快报，连续停牌 |
深交所公告，业绩预测 |
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中航三鑫2010年度主要财务数据和指标（合并数）：
基本每股收益（元）：0.16
加权平均净资产收益率（%）：6.34
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.74 |
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2011-02-28
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-02-28,恢复交易日：2011-03-04 ，2011-03-04 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 中航三鑫现有重大事项正在磋商过程中，存在不确定性，为防止因信息泄漏，造成股价异常波动，损害投资者利益，经公司申请，公司股票（证券简称：中航三鑫，证券代码：002163）自2011年2月28日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌 |
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2011-02-28
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-02-28，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中航三鑫现有重大事项正在磋商过程中，存在不确定性，为防止因信息泄漏，造成股价异常波动，损害投资者利益，经公司申请，公司股票（证券简称：中航三鑫，证券代码：002163）自2011年2月28日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌 |
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2011-02-21
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2月25日召开2011年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第四届董事会
2、现场会议召开时间：2011年2月25日（周五）上午9：30
3、会议地点：公司会议室
4、会议方式：采取现场投票方式
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2011年2月21日（周一）
7、登记时间：2011年2月24日（周四）上午9：00-11：30，下午13：30-17：30；
8、会议议题：《关于调整文昌砂矿投资规模的方案》、《关于为全资子公司海南中航特玻提供2011年6亿元新增贷款担保额度的议案》 |
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2011-01-29
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-02-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于调整文昌砂矿投资规模的方案》
2、审议《关于为全资子公司海南中航特玻提供2011年6亿元新增贷款担保额度的议案》 |
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2011-01-29
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2月25日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第四届董事会
2、现场会议召开时间：2011年2月25日（周五）上午9：30
3、会议地点：深圳市南山区南海大道新保辉大厦17楼公司会议室
4、会议方式：采取现场投票方式
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2011年2月21日（周一）
7、会议议题：《关于调整文昌砂矿投资规模的方案》、《关于为全资子公司海南中航特玻提供2011年6亿元新增贷款担保额度的议案》 |
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2011-01-29
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2010年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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中航三鑫修正后的预计业绩: 预计2010年1月1日至2010年12月31日归属于上市公司股东的净利润为6000万元-6800万元，比上年同期增长60%-80% |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-29 |
拟披露年报 |
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2010-12-14
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重大工程中标 |
深交所公告 |
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中航三鑫于2010年12月13日接到深圳机场（集团）有限公司发来的《中标通知书》，通知确定公司全资子公司深圳市三鑫幕墙工程有限公司为“深圳机场航站区扩建工程T3航站楼幕墙工程二标”项目的中标单位，中标价为人民币40,667.4万元，工期为533天。
深圳机场二标段项目中标价占公司2009年度经审计后营业总收入的24.13%，合同履行不影响公司业务的独立性。公司将按有关规定签订施工合同并在合同签订后及时公告合同有关情况 |
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2010-12-02
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购买海南文昌南玻石英砂矿100%股权的补充公告 |
深交所公告 |
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中航三鑫全资子公司--海南中航特玻材料有限公司于2010年10月31日签署股权转让协议，由海南中航特玻以人民币51,224,091.67元购买中国南玻集团股份有限公司全资子公司--海南文昌南玻石英砂矿100%股权。本次股权转让的定价依据为：南玻文昌砂矿2010年10月31日所有者权益账面值。同时协议约定，股权转让价款可根据资产清点结果和交接日前的盈亏状况进行相应调整。
经双方确认，截至交接日前南玻文昌砂矿的所有者权益为人民币51,257,781.52元，其中未分配利润为人民币5,494,511.94元。为更准确地反映南玻文昌砂矿的经营状况，双方签署了《补充协议》，同意南玻文昌砂矿先将未分配利润进行分配后再进行南玻文昌砂矿的股权转让。即：将南玻文昌砂矿未分配利润的10%计入盈余公积金，其余90%共计4,945,060.75元由南玻文昌砂矿支付给南玻集团。南玻文昌砂矿利润分配完成后，南玻文昌砂矿的所有者权益调整为人民币46,312,720.77元，海南中航特玻按此所有者权益账面值支付本次股权转让的价款 |
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2010-11-19
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2010年第七次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中航三鑫2010年第七次临时股东大会于2010年11月18日召开，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》、《关于公司向银行申请融资额度的议案》、《关于海南中航特玻材料有限公司向海南省政府捐款300万元的事项》 |
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2010-11-10
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(002163) 中航三鑫:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 43694677.00
中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 25383034.00 5793.00
国盛证券有限责任公司南昌永叔路证券营业部 14461259.00 506033.00
湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 10990690.00
中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 9654067.00 165416.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中航证券有限公司景德镇新村西路证券营业部 78705.00 15257805.00
中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 639200.00 11723709.00
海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 370572.00 9621214.00
中国建银投资证券有限责任公司北京方庄芳群园证券营业部 310313.00 7559996.00
机构专用 5734684.00
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2010-11-10
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购买海南文昌南玻石英砂矿100%股权 |
深交所公告 |
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中航三鑫全资子公司海南中航特玻材料有限公司于2010年10月31日与中国南玻集团股份有限公司签署了《股权转让合同》，由海南中航特玻以人民币5122.41万元购买了南玻集团持有的海南文昌南玻石英砂矿100%股权。
公司第四届董事会于2010年11月6日召开第六次会议审议通过了《关于海南中航特玻购买深南玻海南文昌石英砂矿股权的议案》 |
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2010-11-10
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延期召开2010年第七次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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中航三鑫于2010年10月26日刊登了《关于召开2010年度第七次临时股东大会的会议通知》，定于2010年11月15日召开2010年度第七次临时股东大会，由于会议时间与中航通用飞机有限责任公司在第八届珠海航展期间举办“印象通飞”主体活动的时间冲突，公司董事长、副董事长等半数董事将无法参加本次股东大会，公司董事会决定将本次股东大会延期至2010年11月18日（周四）上午9：30召开。
除延期召开股东大会外，本次股东大会召开地点、股权登记日、议案内容等其他事项不变 |
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2010-11-09
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第四届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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中航三鑫第四届董事会第六次会议于2010年11月6日召开，审议通过了《海南中航特玻购买深南玻海南文昌石英砂矿股权的议案》、《中航三鑫关于防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》、《中航三鑫财务会计相关负责人管理制度》 |
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2010-10-28
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重大工程中标 |
深交所公告 |
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中航三鑫于2010年10月26日接到神华房地产有限责任公司发来的《中标通知书》，通知确定公司全资子公司深圳市三鑫幕墙工程有限公司为“北京低碳能源研究所及神华技术创新基地项目（一期）神华技术创新基地幕墙工程”的中标单位，中标价为人民币1,660,000,122.76元，工期为2010年9月30日至2011年11月15日。
该中标通知书中标金额占公司2009年度营业总收入的9.85%，合同履行不影响公司业务的独立性。根据中标通知书的要求，公司预计在2010年11月19日前与神华房地产有限责任公司签订施工合同。公司将在合同签订后及时公告合同有关情况 |
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2010-10-26
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11月15日召开2010年第七次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第四届董事会
2、现场会议召开时间：2010年11月15日（周一）上午9：30
3、会议地点：深圳市南山区南海大道新保辉大厦17楼公司会议室
4、会议方式：采取现场投票方式
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2010年11月9日（周二）
7、登记时间：2010年11月12日上午9：00－11：30，下午13：30－17：30；
8、审议事项：《关于为子公司提供担保额度的议案》、《关于公司向银行申请融资额度的议案》、《关于海南中航特玻材料有限公司向海南省政府捐款300万元的事项》 |
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2010-10-26
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召开2010年度第7次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于为子公司提供担保额度的议案》
2、审议《关于公司向银行申请融资额度的议案》
3、审议《关于海南中航特玻材料有限公司向海南省政府捐款300万元的事项》 |
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2010-10-26
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召开2010年度第7次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-18 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1、审议《关于为子公司提供担保额度的议案》
2、审议《关于公司向银行申请融资额度的议案》
3、审议《关于海南中航特玻材料有限公司向海南省政府捐款300万元的事项》 |
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2010-10-26
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 3.64
3、净资产收益率(%) 2.95 |
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2010-09-30
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控股股东股权变更完成的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2010年9月28日，中航三鑫接到控股股东中国贵州航空工业（集团）有限责任公司的通知，中航通用飞机有限责任公司已于近日完成增资的工商变更登记手续，公司的实际控制人中国航空工业集团公司已将其所持包括贵航集团100%股权在内的三家单位股权作为出资对通飞公司进行增资，同时广东粤财投资控股有限公司、广东恒健投资控股有限公司以现金方式对通飞公司进行增资。增资完成后，通飞公司的注册资本、实收资本均为人民币100亿元，其中：中航工业持有70%的股权，广东粤财投资控股有限公司持有14%的股权，广东恒健投资控股有限公司持有10%的股权，珠海格力航空投资有限公司持有6%的股权。增资完成后，通飞公司持有贵航集团100%的股权，成为公司的间接控股股东；中航工业持有通飞公司70%的股权，中航工业仍为公司的实际控制人 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-26 |
拟披露季报 |
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2010-09-21
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2010年第六次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中航三鑫2010年第六次临时股东大会于2010年9月20日召开，审议通过了《关于为全资子公司海南中航特玻材料有限公司提供担保的议案》 |
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2010-09-15
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9月20日召开2010年第六次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第四届董事会
2、现场会议召开时间：2010年9月20日（周一）上午9：30
3、会议地点：深圳市南山区南海大道新保辉大厦17楼公司会议室
4、会议方式：采取现场投票方式
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2010年9月14日（周二）
7、登记时间：2010年9月17日上午9：00-11：30，下午13：30-17：30；
8、会议议题：《关于为全资子公司海南中航特玻材料有限公司提供担保的议案》 |
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2010-09-03
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召开2010年度第6次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于为全资子公司海南中航特玻材料有限公司提供担保的议案》 |
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2010-09-03
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9月20日召开2010年第六次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第四届董事会
2、现场会议召开时间：2010年9月20日（周一）上午9：30
3、会议地点：深圳市南山区南海大道新保辉大厦17楼公司会议室
4、会议方式：采取现场投票方式
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2010年9月14日（周二）
7、登记时间：2010年9月17日上午9：00－11：30，下午13：30－17：30
8、会议议题：《关于为全资子公司海南中航特玻材料有限公司提供担保的议案》 |
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