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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-09-03
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9月20日召开2010年第六次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第四届董事会
2、现场会议召开时间：2010年9月20日（周一）上午9：30
3、会议地点：深圳市南山区南海大道新保辉大厦17楼公司会议室
4、会议方式：采取现场投票方式
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2010年9月14日（周二）
7、登记时间：2010年9月17日上午9：00－11：30，下午13：30－17：30
8、会议议题：《关于为全资子公司海南中航特玻材料有限公司提供担保的议案》 |
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2010-09-03
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第四届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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中航三鑫第四届董事会第四次会议于2010年8月31日召开，审议通过《关于对中航三鑫（文昌）矿业有限公司进行增资的议案》、《关于为全资子公司海南中航特玻材料有限公司提供担保的议案》、《关于召开2010年第六次临时股东大会的议案》 |
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2010-08-27
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签订战略合作协议 |
深交所公告 |
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日前，在海南省工信厅主持下，中航三鑫全资子公司海南中航特玻材料有限公司与海南英利新能源有限公司签订《战略合作协议》。本次合作的项目为位于海南省海口市国家高新区狮子岭工业园区，双方在太阳能领域开展长期全方位的合作。
协议内容具体实施进展情况，公司会在后续及时进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2010-08-27
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限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1．本次限售股份可上市流通数量为87075000股。
2．本次限售股份可上市流通日为2010年9月1日 |
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2010-08-14
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2010年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中航三鑫2010年第五次临时股东大会于2010年8月13日召开，审议通过了《关于三鑫太阳能1500万平方米/a光伏太阳能玻璃深加工项目总承包合同议案》 |
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2010-08-10
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8月13日召开2010年第五次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2010年8月13日（周五）上午9：30
3、会议地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室
4、会议方式：采取现场投票方式
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2010年8月9日（周一）
7、登记时间：2010年8月12日上午9：00－11：30，下午13：30－17：30。
8、会议议题：《关于三鑫太阳能1500万平方米/a光伏太阳能玻璃深加工总承包合同议案》 |
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2010-07-28
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子公司增资扩股 |
深交所公告 |
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中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司，成立于2008年8月28日，注册资本10,500万元。中航三鑫是三鑫太阳能公司的第一大股东，持股70%，为确保三鑫太阳能公司2#生产线----1500万平方米/a光伏太阳能玻璃深加工项目（即600t/d太阳能玻璃生产线）建设的顺利完成，使三鑫太阳能公司能够更快更好的发展，经与合作股东蚌埠玻璃工业设计研究院协商一致，双方拟对三鑫太阳能公司进行增资扩股15,500万元，由双方股东（即中航三鑫和蚌埠玻璃工业设计研究院）按原所持公司股比以现金进行增资，即中航三鑫以现金出资10,850万元，蚌埠玻璃工业设计研究院以现金出资4650万元。
增资扩股后，三鑫太阳能公司注册资本由10,500万元增加到26,000万元，中航三鑫持股70%，蚌埠玻璃工业设计研究院持股30%。以上增资扩股资金由双方股东于2010年内分期投资到位。
此次增资扩股事项已经公司第四届董事会第三次会议、中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司2010年第三次董事会和第五次股东大会审议通过 |
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2010-07-27
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 3.62
3、净资产收益率(%) 1.49
二、不分配不转增 |
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2010-07-27
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8月13日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2010年8月13日（周五）上午9：30
3、会议地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室
4、会议方式：采取现场投票方式
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2010年8月9日（周一）
7、登记时间：2010年8月12日上午9：00-11：30，下午13：30-17：30；
8、会议议题：《关于三鑫太阳能1500万平米/a光伏太阳能玻璃深加工总承包合同议案》 |
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2010-07-27
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召开2010年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于三鑫太阳能1500万M2/a 光伏太阳能玻璃深加工总承包合同议案》 |
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2010-07-14
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大股东股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2010年7月12日，中航三鑫接到通知，公司大股东韩平元先生在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了公司2,176.5万股限售流通股的解除股权质押手续，上述解除质押限售流通股占公司总股本5.42%。
公司大股东韩平元先生共持有公司8,707.5万股限售流通股，占公司总股本的21.67％，是公司第一大股东。韩平元先生上述限售流通股按照相关规定，自公司股票上市之日起锁定三十六个月。
本次质押解除后，韩平元先生持有的公司限售流通股未设定任何质押担保 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-07-27 |
拟披露中报 |
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2010-06-26
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2010年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中航三鑫2010年第四次临时股东大会于2010年6月25日召开，审议通过了《关于调整控股子公司中航三鑫光电玻璃有限公司新建太阳能超白玻璃项目（2#线）建设方案的议案》、《关于确定第四届董事会独立董事津贴的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2010-06-22
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6月25日召开2010年第四次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第四届董事会
2、现场会议召开时间：2010年6月25日（周五）上午9：30
3、会议地点：深圳市南山区南海大道新保辉大厦17楼公司会议室
4、会议方式：采取现场投票方式
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2010年6月21日（周一）
7、登记时间：2010年6月24日上午9：00－11：30，下午13：30－17：30；
8、会议议题：《关于调整控股子公司中航三鑫光电玻璃有限公司新建太阳能超白玻璃项目（2#线）建设方案的议案》、《关于确定第四届董事会独立董事津贴的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2010-06-19
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第四届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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中航三鑫第四届董事会第二次会议于2010年6月17日召开，审议通过《关于以募集资金置换预先已投入海南中航特玻材料生产基地自筹资金的议案》。
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2010-06-05
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2010年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中航三鑫2010年第三次临时股东大会于2010年6月4日召开，审议通过了《关于公司董事会进行换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》、《关于公司监事会进行换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》。
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2010-06-05
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6月25日召开2010年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第四届董事会
2、现场会议召开时间：2010年6月25日（周五）上午9：30
3、会议地点：深圳市南山区南海大道新保辉大厦17楼公司会议室
4、会议方式：采取现场投票方式
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2010年6月21日（周一）
7、登记时间：2010年6月24日上午9：00-11：30，下午13：30-17：30；
8、审议事项：《关于调整控股子公司中航三鑫光电玻璃有限公司新建太阳能超白玻璃项目（2#线）建设方案的议案》、《关于确定第四届董事会独立董事津贴的议案》、《关于修改公司章程的议案》。
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2010-06-05
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第四届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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中航三鑫第四届董事会第一次会议于2010年6月4日召开，选举余霄先生为公司第四届董事会董事长，选举韩平元先生为公司第四届董事会副董事长；续聘韩平元先生为公司总经理；聘任姚婧女士为公司董事会秘书；聘任王金林先生、张桂先先生、侯志坚先生、谢敏勤女士、罗志平先生、姚婧女士为公司副总经理，聘任王金林先生为常务副总经理，谢敏勤女士为公司财务负责人（财务总监），罗志平先生为公司总工程师；审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于调整控股子公司中航三鑫光电玻璃有限公司新建太阳能超白玻璃项目（2#线）建设方案的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于召开2010年第四次临时股东大会的议案》等议案。
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2010-06-05
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召开2010年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2010-06-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于调整控股子公司中航三鑫光电玻璃有限公司新建太阳能超白玻璃项目（2#线）建设方案的议案》
2、审议《关于确定第四届董事会独立董事津贴的议案》
3、审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2010-06-02
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6月4日召开2010年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2010年6月4日（周五）上午9：30
3、会议地点：深圳市南山区南海大道新保辉大厦17楼公司会议室
4、会议方式：采取现场投票方式
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2010年6月1日（周二）
7、登记时间：2010年6月3日上午9：00-11：30，下午13：30-17：30；
8、会议议题：《关于公司董事会进行换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》、《关于公司监事会进行换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》 |
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2010-05-26
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第三届董事会第三十三次会议决议 |
深交所公告 |
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中航三鑫第三届董事会第三十三次会议于2010年5月24日召开，审议通过了《关于全资子公司三鑫幕墙工程公司承接鄂尔多斯那达慕运动场项目幕墙系统制作安装分包工程的议案》、《关于全资子公司三鑫幕墙工程公司承接天津高新区软件及服务外包基地综合配套区-外墙铝门窗专业分包工程的议案》 |
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2010-05-20
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-06-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会进行换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》
1.1 选举第四届董事会6 名非独立董事
1.1.1 选举余霄先生为公司董事；
1.1.2 选举韩平元先生为公司董事
1.1.3 选举谢嘉宁先生为公司董事
1.1.4 选举汪波先生为公司董事
1.1.5 选举刘培雨先生为公司董事
1.1.6 选举张桂先先生为公司董事
1.2 选举第四届董事会3 名独立董事
1.2.1 选举王琦女士为公司独立董事
1.2.2 选举周成新先生为公司独立董事
1.2.3 选举张佰恒先生为公司独立董事
2、审议《关于公司监事会进行换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》
2.1 选举陈立明先生为公司监事；
2.2 选举王军先生为公司监事；
2.3 选举秦玉海先生为公司监事 |
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2010-05-20
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6月4日召开2010年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2010年6月4日（周五）上午9：30
3、会议地点：公司会议室
4、会议方式：采取现场投票方式
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2010年6月1日（周二）
7、登记时间：2010年6月3日上午9：00－11：30，下午13：30－17：30；
8、会议议题：《关于公司董事会进行换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》、《关于公司监事会进行换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》 |
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2010-05-14
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2009年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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中航三鑫2009年度权益分派方案为：每10股现金分红1元（含税），同时，以资本公积金转增股本，每10股转增5股。
股权登记日为：2010年5月19日；除权除息日为：2010年5月20日 |
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2010-05-14
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2010-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-14
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2009年年度转增，10转增5除权日 ，2010-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-14
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2010-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-14
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2009年年度转增，10转增5登记日 ，2010-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-14
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2009年年度转增，10转增5转增上市日 ，2010-05-20 |
转增上市日，分配方案 |
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2010-05-14
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2010-05-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-13
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中航三鑫2010年第二次临时股东大会于2010年5月12日召开，审议通过了《关于确定注资海南中航特玻价格的议案》、《关于受让海南中航特玻材料有限公司部分股权的议案》。
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