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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-05-13
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中航三鑫2010年第二次临时股东大会于2010年5月12日召开，审议通过了《关于确定注资海南中航特玻价格的议案》、《关于受让海南中航特玻材料有限公司部分股权的议案》。
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2010-05-13
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(002163) 中航三鑫:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 21478458.00
机构专用 9070237.00
机构专用 3401039.00
机构专用 3356784.00
中信建投证券有限责任公司广州市中山二路证券营业部 2746481.00 743290.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司徐州中山南路证券营业部 3506.00 4137841.00
平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券营业部 164488.00 3989661.00
机构专用 3522866.00
申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 967266.00 2884985.00
中国银河证券股份有限公司深圳宝安路证券营业部 2459981.00 2802600.00
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2010-05-08
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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中航三鑫于2010年5月7日披露了《关于董事会换届选举的公告》和《关于监事会换届选举的公告》。现公司根据《上市公司章程指引(2006年修订)》的规定，对公告中的相关条款予以更正 |
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2010-05-07
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董事会换届选举 |
深交所公告 |
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中航三鑫第三届董事会任期届满。为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据相关规定，现将第四届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告。
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2010-05-07
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2009年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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中航三鑫2009年年度股东大会于2010年5月6日召开，审议否决了《2009年度利润分配的预案》；审议通过了《2009年度报告全文及摘要》、《关于募集资金2009年度存放与使用情况的专项说明》、《关于海南中航特玻投资建设4＃线与德国DTEC公司签订合作协议的议案》、《关于2010年度为子公司提供总担保议案》、《公司2009年度利润分配预案(新增)》等议案。
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2010-05-07
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5月12日召开2010年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2010年5月12日（周三）上午9：30
3、会议地点：深圳市南山区南海大道新保辉大厦17楼公司会议室
4、会议方式：现场投票
5、股权登记日：2010年5月7日（周五）
6、登记时间：2010年5月11日上午9：00－11：30，下午13：30－17：30；
7、审议事项：《关于确定注资海南中航特玻价格的议案》、《关于受让海南中航特玻材料有限公司部分股权的议案》。
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2010-04-30
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5月6日召开2009年年度股东大会会议的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2010年5月6日（星期四）下午14:00
网络投票时间为：2010年5月5日-2010年5月6日
其中，通过深圳证劵交易所系统进行网络投票的具体时间为：2010年5月6日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证劵交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2010年5月5日下午15:00至2010年5月6日下午15:00的任意时间。
3、会议地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室。
4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2010年4月30日（周五）
7、登记时间：2010年5月5日上午9：00－11：30，下午13：30－15：30
8、会议议题：《2009年度报告全文及摘要》、《2009年度利润分配的预案》、《关于海南中航特玻投资建设4＃线与德国DTEC公司签订合作协议的议案》、《公司2009年度利润分配预案(新增)》等。
鉴于本次年度股东大会审议的议案中《公司2009年度利润分配预案》和《公司2009年度利润分配预案（新增）》是针对年度分配的两个不同议案，因此只能对《公司2009年度利润分配预案》和《公司2009年度利润分配预案（新增）》中的一个议案投赞成票。
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2010-04-30
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签署募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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为规范中航三鑫及海南中航特玻募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，公司及公司子公司海南中航特玻材料有限公司与中国农业银行股份有限公司澄迈支行和保荐机构中国建银投资证券有限公司签订了募集资金三方监管协议。
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2010-04-23
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-05-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于确定注资海南中航特玻价格的议案》
2、审议《关于受让海南中航特玻材料有限公司部分股权的议案》 |
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2010-04-23
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.02 2、每股净资产(元) 2.78 3、净资产收益率(%) 0.66 |
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2010-04-23
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5月12日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会 2、现场会议召开时间：2010年5月12日（周三）上午9：30 3、会议地点：深圳市南山区南海大道新保辉大厦17楼公司会议室 4、会议方式：采取现场投票方式 5、会议期限：半天 6、股权登记日：2010年5月7日（周五） 7、登记时间：2010年5月11日上午9：00－11：30，下午13：30－17：30 8、会议议题：《关于确定注资海南中航特玻价格的议案》、《关于受让海南中航特玻材料有限公司部分股权的议案》 |
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2010-04-21
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(002163) 中航三鑫:无价格涨跌幅限制的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 37521647.00
机构专用 16352259.00
方正证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 9421958.00 2447429.00
中山证券有限责任公司上海长宁路证券营业部 4577382.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 3926946.00 3112617.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 52568.00 9810216.00
安信证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 5534279.00
中信金通证券有限责任公司绍兴万商路证券营业部 499464.00 4811244.00
中信建投证券有限责任公司淄博市中心路证券营业部 15630.00 4566279.00
广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 4276476.00
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2010-04-21
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增加2009年年度股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2010年4月20日，中航三鑫三家股东中国贵州航空工业（集团）有限公司、深圳贵航实业有限公司和韩平元先生（合计持股比例57.45%，超过3%）基于切实保障中小股民的利益，共同提出《2009年度利润分配预案（新增）》并相应的提议。公司董事会收到该提议，按照《公司章程》及相关法规，公司在将于2010年5月6日召开的2009年年度股东大会中增加以下议案：审议《2009 年度利润分配预案(新增)》。具体内容为：以截止公司2010 年4月21日的总股本267,850,000 股为基数，按每10 股现金分红1 元（含税）派发现金股利2,678.5万元，同时以2010 年4月21日的总股本267,850,000 股，公司以资本公积金转赠股本，每10股转增5股，共转增13,392.5万股，转增后总股本为40,177.5万股。
鉴于《公司2009年度利润分配预案》和《公司2009年度利润分配预案（新增）》是针对年度分配的两个不同议案，因此只能对《公司2009年度利润分配预案》和《公司2009年度利润分配预案（新增）》中的一个议案投赞成票。
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2010-04-20
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非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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本次非公开发行完成后，中航三鑫新增63,850,000股，将于2010年4月21日在深圳证券交易所上市。
因本次发行行为，中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、中航通用飞机有限责任公司及深圳贵航实业有限公司所拥有的股份，包括本次认购的和以前拥有权益的股份限售期为三十六个月，其余投资者认购的本次非公开发行股票限售期为十二个月。可上市流通时间分别为2013年4月21日和2011年4月21日。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票交易在2010年4月21日不设涨跌幅限制。
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2010-04-20
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，2010-04-21 |
不设涨跌幅限制的证券，增发上市 |
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2010-04-09
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2009 年度董事会工作报告》
2、审议《2009 年度监事会工作报告》
3、审议《2009 年度财务决算报告》
4、审议《2009 年度报告全文及摘要》
5、审议《2009 年度利润分配的预案》
6、审议《2010 年度财务预算方案》
7、审议《关于募集资金2009 年度存放与使用情况的专项说明》
8、审议《关于继聘中瑞岳华会计事务所为公司2010 年审计机构及支付报酬额度的议案》
9、审议《关于海南中航特玻投资建设4＃线与德国DTEC 公司签订合作协议的议案》
10、审议《关于中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司拟投资建设2#线的议案》
11、审议《关于2010 年度为子公司提供总担保议案》
12、审议《关于2010 年度日常关联交易的议案》 |
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2010-04-09
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2009 年度董事会工作报告》
2、审议《2009 年度监事会工作报告》
3、审议《2009 年度财务决算报告》
4、审议《2009 年度报告全文及摘要》
5、审议《2009 年度利润分配的预案》
6、审议《2010 年度财务预算方案》
7、审议《关于募集资金2009 年度存放与使用情况的专项说明》
8、审议《关于继聘中瑞岳华会计事务所为公司2010 年审计机构及支付报酬额度的议案》
9、审议《关于海南中航特玻投资建设4＃线与德国DTEC 公司签订合作协议的议案》
10、审议《关于中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司拟投资建设2#线的议案》
11、审议《关于2010 年度为子公司提供总担保议案》
12、审议《关于2010 年度日常关联交易的议案》
13、审议《2009 年度利润分配预案(新增)》 |
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2010-04-09
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4月20日举行2009年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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中航三鑫将于2010年4月20日下午15：00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net/002163/）参与本次年度网上说明会。
届时，公司董事长余霄先生、副董事长兼总经理韩平元先生等人将出席本次网上说明会。
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2010-04-09
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) 2.76
3、净资产收益率(%) 6.83
二、每10股派1元（含税）转增5股
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2010-04-09
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5月6日召开2009年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2010年5月6日（星期四）下午14:00
网络投票时间为：2010年5月5日-2010年5月6日
其中，通过深圳证劵交易所系统进行网络投票的具体时间为：2010年5月6日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；
通过深圳证劵交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2010年5月5日下午15:00至2010年5月6日下午15:00的任意时间。
3、会议地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室。
4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2010年4月30日（周五）
7、登记时间：2010年5月5日上午9：00-11：30，下午13：30-15：30；
8、会议议题：《2009年度报告全文及摘要》、《2009年度利润分配的预案》、《关于继聘中瑞岳华会计事务所为公司2010年审计机构及支付报酬额度的议案》、《关于海南中航特玻投资建设4＃线与德国DTEC公司签订合作协议的议案》、《关于中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司拟投资建设2#线的议案》等。
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2010-04-03
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控股股东股权变动的提示 |
深交所公告 |
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2010年4月1日，中航三鑫接到控股股东中国贵州航空工业（集团）有限责任公司的通知，公司的实际控制人中国航空工业集团公司以《关于办理出资人变更等工商登记事项的通知》，将其所持包括贵航集团100%股权在内的三家单位股权作为出资，认缴中航通用飞机有限责任公司出资额64亿元，并要求将贵航集团等三家单位的出资人变更为通飞公司，尽快办理上述三家单位出资人的工商变更登记手续。2010年3月31日，通飞公司与其股东中航工业、广东恒健投资控股有限公司、珠海格力集团有限公司签署了《增资补充合同》，对通飞公司的增资事宜进行了约定，同意中航工业将贵航集团等三家单位的股权一次性全部投入通飞公司，并委托通飞公司办理上述三家单位的出资人变更手续。本次增资完成后，通飞公司将取得贵航集团100%的股权，并成为公司的间接控股股东；公司的实际控制人保持不变，仍为中航工业。
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2010-04-01
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证监会核准豁免贵航集团及其一致行动人要约收购公司股份义务 |
深交所公告 |
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中航三鑫于2010年3月31日收到公司控股股东中国贵州航空工业（集团）有限责任公司的书面通知，贵航集团及其一致行动人深圳贵航实业有限公司、中航通用飞机有限责任公司已获得中国证监会下发的《关于核准中国贵州航空工业（集团）有限责任公司及其一致行动人公告中航三鑫股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》。现将批复内容公告如下：
一、对核准中国贵州航空工业（集团）有限责任公司及其一致行动人公告中航三鑫股份有限公司收购报告书无异议。
二、核准豁免关于核准中国贵州航空工业（集团）有限责任公司及其一致行动人因认购中航三鑫非公开发行股票3,000万股股份，导致合计持有中航三鑫8,915.98万股股份，不超过中航三鑫总股本的38.10%而应履行的要约收购义务。
公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。
公司将会同关于核准中国贵州航空工业（集团）有限责任公司及其一致行动人深圳贵航实业有限公司、中航通用飞机有限责任公司按照有关规定办理相关手续。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-24 |
拟披露季报 |
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2010-03-09
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第三届董事会第二十九次会议决议 |
深交所公告 |
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中航三鑫第三届董事会第二十九次会议于2010年3月8日召开，审议通过了《中航三鑫年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司全资子公司三鑫幕墙工程公司与天津泰达发展有限公司签订施工合同的议案》。
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2010-03-09
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重大工程中标 |
深交所公告 |
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中航三鑫于2010年3月5日收到天津泰达发展有限公司发来的《中标通知书》，通知确定公司全资子公司深圳市三鑫幕墙工程有限公司为“泰达广场A区、B区及泰达中央广场项目A区塔楼幕墙专业承包工程”的中标单位，中标价为人民币12,739.4866万元，工期为2010年2月10日至2011年3月31日。根据中标通知书的要求，公司预计在3月15日前与天津泰达发展有限公司签订施工合同。
该中标通知书中标金额占公司2008年度营业总收入的9.12％，合同履行不影响公司业务的独立性。
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2010-03-02
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中航三鑫2010年第一次临时股东大会于2010年3月1日召开，审议通过了《关于子公司海南中航特玻材料有限公司与贵航集团、中航第一集团财务有限责任公司贵阳分公司关联交易的议案》、《关于子公司海南中航特玻材料有限公司与贵航集团签订<统借统还资金使用协议>的议案》、《关于为全资子公司三鑫幕墙工程公司提供对外担保的议案》、《关于为控股子公司三鑫精美特对外担保续期的议案》、《关于为控股子公司中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司提供对外担保的议案》。
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2010-02-26
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2009年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标,业绩预测 |
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中航三鑫2009年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.19
加权平均净资产收益率（%）：6.89
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.76 |
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2010-02-25
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3月1日召开2010年第一次临时股东大会会议的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2010年3月1日（周一）上午9：30
3、会议地点：公司会议室
4、会议方式：采取现场投票方式
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2010年2月23日（周二）
7、登记时间：2010年2月28日（上午9：00－11：30，下午13：30－17：30）
8、会议议题：《关于子公司海南中航特玻材料有限公司与贵航集团、中航第一集团财务有限公司贵阳分公司关联交易的议案》、《关于为全资子公司三鑫幕墙工程公司提供对外担保的议案》、《关于为控股子公司中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司提供对外担保的议案》等。
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2010-02-10
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于子公司海南中航特玻材料有限公司与贵航集团、中航第一集团财务有限公司贵阳分公司关联交易的议案》
2、审议《关于子公司海南中航特玻材料有限公司与贵航集团签订<统借统还资金使用协议>的议案》
3、审议《关于为全资子公司三鑫幕墙工程公司提供对外担保的议案》
4、审议《关于为控股子公司三鑫精美特对外担保续期的议案》
5、审议《关于为控股子公司中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司提供对外担保的议案》 |
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2010-02-10
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第三届董事会第二十八次会议决议 |
深交所公告 |
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中航三鑫第三届董事会第二十八次会议于2010年2月8日召开，审议通过了《关于成立中航三鑫（文昌）矿业有限公司的议案》、《关于子公司海南中航特玻材料有限公司与贵航集团、中航第一集团财务有限公司贵阳分公司关联交易的议案》、《关于海南中航特玻材料有限公司与贵航集团签订<统借统还资金使用协议>的议案》、《关于受让深圳市三鑫精美特玻璃有限公司股权的议案》、《关于为全资子公司三鑫幕墙工程公司提供对外担保的议案》、《关于为控股子公司三鑫精美特对外担保续期的议案》、《关于为控股子公司中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司提供对外担保的议案》、《关于聘任王金林先生为中航三鑫常务副总经理的议案》、《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。
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2010-02-10
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3月1日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2010年3月1日（周一）上午9：30
3、会议地点：公司会议室
4、会议方式：采取现场投票方式
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2010年2月23日（周二）
7、登记时间：2010年2月28日（上午9：00－11：30，下午13：30－17：30）
8、会议议题：审议《关于子公司海南中航特玻材料有限公司与贵航集团、中航第一集团财务有限公司贵阳分公司关联交易的议案》、《关于子公司海南中航特玻材料有限公司与贵航集团签订<统借统还资金使用协议>的议案》、《关于为全资子公司三鑫幕墙工程公司提供对外担保的议案》、《关于为控股子公司三鑫精美特对外担保续期的议案》、《关于为控股子公司中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司提供对外担保的议案》。
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