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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-10
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临时股东大会通过关于继续利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 |
深交所公告 |
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三鑫股份二00八年第一次临时股东大会于4月9日召开，审议通过了《关于继续利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
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2008-04-10
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2008-04-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-10
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2008-04-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-04-03
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4月9日召开2008年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2008年4月9日（星期三）下午14:00
网络投票时间为：2008年4月8日---2008年4月9日
其中，通过深圳证劵交易所系统进行网络投票的具体时间为：2008年4月9日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；
通过深圳证劵交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年4月8日下午15:00至2008年4月9日下午15:00的任意时间。
3、会议地点：公司会议室
4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2008年4月1日
7、会议议题：《关于继续利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-15 |
拟披露季报 |
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2008-03-25
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4月9日召开2008年第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2008年4月9日（星期三）下午14:00
网络投票时间为：2008年4月8日---2008年4月9日
其中，通过深圳证劵交易所系统进行网络投票的具体时间为：2008年4月9日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；
通过深圳证劵交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年4月8日下午15:00至2008年4月9日下午15:00的任意时间。
3、会议地点：公司会议室
4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2008年4月1日（周二）
7、会议议题：《关于继续利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
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2008-03-25
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-04-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于继续利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2008-03-18
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年度股东大会通过2007年度报告及其摘要和2007年度利润分配预案 |
深交所公告，分配方案 |
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三鑫股份2007年年度股东大会于3月17日召开，审议通过如下决案：
1、《2007年度董事会工作报告》；
2、《2007年度监事会工作报告》；
3、《2007年度财务决算报告》；
4、《2007年度报告及其摘要》；
5、《关于募集资金2007年度存放与使用情况的专项说明》；
6、《2007年度利润分配预案》；
7、《关于聘请中瑞岳华会计事务所有限公司为我公司审计机构的议案》。
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2008-03-12
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3月17日召开2007年年度股东大会的提示 |
深交所公告 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2008年3月17日（周一）下午14:00
3、会议地点：中油酒店会议室。
4、会议方式：采取现场投票方式。
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2008年3月12日（周三）
7、会议议题：《2007年度报告及其摘要》、《2007年度利润分配预案》等
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2008-02-29
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提前用自有资金6000万元归还募集资金 |
深交所公告 |
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三鑫股份近日接到公司财务部通知，截至本公告日，公司提前用自有资金6000万元归还用于补充流动资金的募集资金，上述资金已经全部转入公司募集资金专户。
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2008-02-20
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(002163) 三鑫股份:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司上海新昌路证券营业部 6531840.10
湘财证券有限责任公司北京惠新东街证券营业部 3904428.50 19305.00
浙商证券有限责任公司杭州杭大路证券营业部 2822115.10
汉唐证券广州中山大道证券营业部（信达资产托管） 2575964.73 8552.00
长城证券有限责任公司大连水仙街证券营业部 1987373.00 10725.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券宁波解放南路证券营业部 227463.50 4313882.00
和兴证券经纪有限责任公司上海桂平路证券营业部 2325341.45
国信证券有限责任公司佛山市东下路证券营业部 125530.00 2196727.06
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 32200.00 2170396.50
中银国际证券有限责任公司深圳彩田路证券营业部 34269.00 1903523.00
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2008-02-19
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-03-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2007 年度董事会工作报告》
2、审议《2007 年度监事会工作报告》
3、审议《2007 年度财务决算报告》
4、审议《2007 年度报告及其摘要》
5、审议《关于募集资金2007 年度存放与使用情况的专项说明》
6、审议《2007 年度利润分配预案》
7、审议《关于聘请中瑞岳华会计事务所有限公司为我公司审计机构的议案》 |
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2008-02-19
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(002163) 三鑫股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券宁波解放南路证券营业部 4144000.00
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 2072000.00
中山证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 1452472.00
东方证券股份有限公司南宁建政路证券营业部 1203832.00
南京证券有限责任公司杭州庆春东路证券营业部 1160320.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司广州昌岗东路证券营业部 3437448.00
国泰君安证券股份有限公司南宁汇春路证券营业部 1023568.00
中国银河证券股份有限公司汕头天山路证券营业部 915824.00
国信证券有限责任公司广州环市东路证券营业部 623672.00
齐鲁证券有限公司东营济南路证券营业部 617456.00
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2008-02-19
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拟披露年报 ，2008-02-18 |
拟披露年报 |
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2008-02-19
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2月22日举行2007年度报告网上说明会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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三鑫股份将于2008年2月22日（星期五）下午14:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2007年度网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net/002163/）参与本次年度网上说明会。
届时，公司董事长费元文先生等人将出席本次网上说明会。
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2008-02-19
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.39
2、每股净资产(元) 3.79
3、净资产收益率(%) 8.65
二、每10股派1元（含税）转增5股
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2008-02-19
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3月17日召开2007年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2008年3月17日（周一）下午14:00
3、会议地点：中油酒店会议室。
4、会议方式：采取现场投票方式。
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2008年3月12日（周三）
7、会议议题：审议《2007年度利润分配预案》等。
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2008-02-16
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拟披露年报 ，2008-02-19 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2008-02-18
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2008-02-16
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延迟至2月19日披露2007年年度报告，股票2月18日停牌 |
深交所公告，停牌,延期披露定期报告 |
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三鑫股份原定于2008年2月18日披露2007年年度报告，由于2月15日未能及时办理完披露相关手续，因此延迟一天披露公司2007年年度报告，披露时间为2008年2月19日。
公司股票于2008年2月18日停牌一天，待2008年2月19日年报披露后复牌。
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2008-01-25
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(002163) 三鑫股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司广州宝岗大道证券营业部 3340847.46
中国银河证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 3194678.72
新疆证券广州江南大道证券营业部（宏源证券托管） 3190398.00 5172452.70
中国银河证券股份有限公司深圳商报东路证券营业部 1772501.59 34500.00
光大证券股份有限公司广州天河路证券营业部 1462483.30
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
新疆证券广州江南大道证券营业部（宏源证券托管） 3190398.00 5172452.70
申银万国证券股份有限公司北京安定路证券营业部 1957855.26
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 242682.00 1272553.54
第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 1082616.50
申银万国证券股份有限公司南宁古城路证券营业部 5400.00 650508.00
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2008-01-22
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境内会计师事务所由“岳华会计师事务所有限责任公司”变为“中瑞岳华会计师事务所有限公司” ，2008-03-17 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-01-22
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会计师事务所更名 |
深交所公告，中介机构变动 |
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因岳华会计师事务所有限责任公司与中瑞华恒信会计师事务所有限公司合并，三鑫股份聘请的会计师事务所“岳华会计师事务所有限责任公司”更名为“中瑞岳华会计师事务所有限公司”。
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2007-12-25
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董事会通过公司治理专项活动整改报告 |
深交所公告 |
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三鑫股份第三届董事会第七次会议于2007年12月21日举行，审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动整改报告的议案》。
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2007-12-06
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12月11日举行公司治理网上交流会 |
深交所公告 |
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三鑫股份将于2007年12月11日星期二下午14:00－16:00举行公司治理网上交流会，就公司治理现状、目前存在的不足及整改措施等问题与广大投资者进行交流。
参加本次交流会的有公司董事长费元文先生等。
本次交流会的网址为：http://irm.p5w.net/002163/index.html，欢迎广大投资者积极参与。
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2007-12-04
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临时股东大会通过成立“深圳市三鑫幕墙工程有限公司”等议案 |
深交所公告 |
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三鑫股份2007年第二次临时股东大会于12月1日召开，审议通过了如下议案：
1、《关于更换独立董事的议案》；
2、《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
3、《关于低辐射镀膜玻璃生产线实施地点改建在“三鑫大亚湾生产基地”的议案》；
4、《关于成立“深圳市三鑫幕墙工程有限公司”的议案》；
5、《关于加大加快对“深圳市三鑫精美特玻璃有限公司”投资的议案》；
6、《修订“公司章程”的议案》；
7、《关于聘请“岳华会计事务所有限责任公司”为公司审计机构的议案》。
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2007-12-03
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因未刊登股东大会决议公告，12月3日全天停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2007-11-28
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12月1日召开2007年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.现场会议召开时间：2007年12月1日（周六）上午9:00
3.会议地点：中油酒店会议室
4.会议方式：采取现场投票方式
5.会议期限：半天
6.股权登记日：2007年11月26日（周一）
7.会议议题：《关于成立“深圳市三鑫幕墙工程有限公司”的议案》等。
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2007-11-20
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680万股网下配售股票11月23日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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三鑫股份网下向询价对象配售发行的680万股股票将于2007年11月23日起开始上市流通。
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2007-11-13
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参与发行企业债券 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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三鑫股份参与的“2007年深圳市中小企业集合债券”发行申请已获得国家发展和改革委员会的最终核准。
经本期债券的牵头人、全体发行人和主承销商协议一致，确定于2007年11月14起发行本期债券，债券发行概要如下：
1、债券牵头人：深圳市贸易工业局；
2、发行人：包括三鑫股份在内的20家深圳市中小企业；
3、主承销商：国家开发银行；
4、债券规模：10亿元人民币，其中三鑫股份0.5亿元人民币；
5、债券期限：5年；
6、票面利率：采用固定利率方式，票面年利率为5.7%。
7、还本付息方式：单利按年付息，逾期不计利息；本金采取分期偿还方式，2010年偿还本金4亿元，2011年偿还本金3亿元，2012年偿还本金3亿元，三鑫股份按同样比例2010年偿还本金0.2亿元，2011年偿还本金0.15亿元，2012年偿还本金0.15亿元。
8、信用等级：AAA。
9、债券担保：由国家开发银行提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
10、发行期限：5个工作日，2007年11月14日至2007年11月20日（法定节假日或休息日除外）。
11、发行方式：实名制记账式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行。
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2007-11-13
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增加2007年第二次临时股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2007年11月12日，三鑫股份股东方“深圳贵航实业有限公司”（现持公司20.52%的股份）向公司董事会提交了《关于提议的函》，提议增加《关于聘请“岳华会计事务所有限责任公司”为公司审计机构的议案》作为2007年第二次临时股东大会临时提案。
董事会同意将该提案提请2007年第二次临时股东大会审议。
股东大会的召开日期及原定的其他议案不变。
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2007-11-07
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变更募集资金项目实施地址 |
深交所公告，投资项目 |
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三鑫股份募集资金投资项目之一是“年产140万㎡低辐射膜（LOW-E）节能玻璃生产线项目”，该项目投资总额为18,624万元。
基于公司主营业务布局和规划考虑，三鑫股份拟将该项目的实施地点由原来在深圳市宝安区石岩镇罗租村黄峰岭工业区的三鑫股份石岩生产中心厂房内，改建在惠州大亚湾响水河工业园“三鑫大亚湾生产基地”。
此次募集资金项目实施地址变更事项自股东大会通过之日起实施。
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