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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-12-09
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董事会决议 |
深交所公告 |
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三鑫股份第三届董事会第十五次会议于2008年12月7日召开，通过如下议案：
一、《关于成立“海南贵航三鑫特玻有限公司（暂定名）”的议案》；
二、《关于公司与深圳市贵航品尚五金制品有限公司关联交易的议案》；
三、《关于提议召开2008年第四次临时股东大会的议案》：公司拟定于2008年12月24日（星期三）上午9：30时在新保辉大厦17楼会议室召开公司2008年第四次临时股东大会。
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2008-11-29
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大股东所持公司股权质押 |
深交所公告 |
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三鑫股份大股东韩平元先生将其个人持有的公司有限售流通股1451万股质押给中国农业银行深圳南山支行，为公司向该银行申请的授信额度人民币14,000万元增加担保责任（担保合同起止时间为2008年11月26日至2009年11月19日）。上述质押已于2008年11月27日办理了证券质押登记手续。
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2008-11-15
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三鑫股份二00八年第三次临时股东大会于11月14日召开，通过了《关于控股子公司三鑫精美特与中航第一集团国际租赁有限责任公司关联交易的议案》、《关于变更公司名称的议案》等议案。
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2008-11-11
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11月14日召开2008年第三次临时股东大会 |
召开股东大会 |
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1.会议召集人：公司第三届董事会
2.现场会议召开时间：2008年11月14日（周五）上午9：30
3.会议地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17层会议室
4.会议方式：采取现场投票方式
5.会议期限：半天
6.股权登记日：2008年11月10日（周一）
7.登记时间：2008年11月13日上午9：00－11：30，下午13：30－15：30
8.会议议题：《关于控股子公司三鑫精美特与中航第一集团国际租赁有限责任公司关联交易的议案》等。
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2008-10-30
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2008年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 2.59
3、净资产收益率(%) 5.15
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2008-10-28
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11月14日召开2008年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司第三届董事会
2.现场会议召开时间：2008年11月14日（周五）上午9：30
3.会议地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17层会议室
4.会议方式：采取现场投票方式
5.会议期限：半天
6.股权登记日：2008年11月10日（周一）
7.登记时间：2008年11月13日上午9：00－11：30，下午13：30－15：30
8.会议议题：《关于控股子公司三鑫精美特与中航第一集团国际租赁有限责任公司关联交易的议案》等。
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2008-10-28
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于控股子公司三鑫精美特与中航第一集团国际租赁有限责任公司关联交易的议案》
2、审议《关于确定公司董事长薪酬的议案》
3、审议《关于修改公司章程的议案》
4、审议《关于变更公司名称的议案 |
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2008-10-07
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详式权益变动报告书 |
深交所公告 |
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中国贵州航空工业（集团）有限责任公司通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式受让上海泛亚策略投资有限公司转出的三鑫股份1.02%的股份（208万股）。本次权益变动后，信息披露义务人贵航集团直接持有1,730.98万股，占三鑫股份总股本的8.49%。至此，贵航集团直接和通过深圳贵航合计持有三鑫股份5,915.98万股，占三鑫股份总股本的29%，成为三鑫股份的控股股东。
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-30 |
拟披露季报 |
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2008-09-25
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提前用自有资金归还募集资金 |
深交所公告 |
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根据有关决议，三鑫股份用4000万元的闲置募集资金补充公司流动资金，使用期限不超过6个月，即从股东大会通过次日2008年4月10日起至2008年10月10日止。
公司近日接到公司财务部通知，截至本公告日，公司提前用自有资金4000万元归还募集资金，上述资金已经全部转入公司募集资金专户，与此同时，公司将提前归还募集资金的请况告知保荐人。
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2008-09-23
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(002163) 三鑫股份:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 2351602.89
华泰证券股份有限公司武汉青山和平大道证券营业部 1256334.64 1222358.50
大通证券股份有限公司福州华林路证券营业部 1255332.00
招商证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 1184225.25 40791.77
光大证券深圳深南大道证券营业部 1165066.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 1266900.00
华泰证券股份有限公司武汉青山和平大道证券营业部 1256334.64 1222358.50
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 8960.00 1148540.00
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 142437.00 785020.00
招商证券股份有限公司深圳常兴路证券营业部 5520.00 745540.00
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2008-09-23
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(002163) 三鑫股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 2351602.89
华泰证券股份有限公司武汉青山和平大道证券营业部 1256334.64 1222358.50
大通证券股份有限公司福州华林路证券营业部 1255332.00
招商证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 1184225.25 40791.77
光大证券深圳深南大道证券营业部 1165066.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 1266900.00
华泰证券股份有限公司武汉青山和平大道证券营业部 1256334.64 1222358.50
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 8960.00 1148540.00
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 142437.00 785020.00
招商证券股份有限公司深圳常兴路证券营业部 5520.00 745540.00
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2008-08-20
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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三鑫股份首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为37,870,200股，实际可上市流通股份数量为29,447,550股，上市流通日为2008年8月25日（星期一）。
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2008-08-20
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(002163) 三鑫股份:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国海证券有限责任公司南宁公园路证券营业部 894101.50
中信建投证券有限责任公司石家庄市裕华东路证券营业部 332335.00 3840.00
和兴证券经纪有限责任公司成都西御街证券营业部 202362.00 290069.60
河北财达证券经纪有限责任公司唐山丰润区证券营业部 149266.00
长江证券重庆建新北路证券营业部 136966.00 577.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
大通证券股份有限公司丹东南金桥证券营业部 14732.00 451540.00
和兴证券经纪有限责任公司成都西御街证券营业部 202362.00 290069.60
海通证券股份有限公司新余劳动南路证券营业部 71222.50 254487.50
安信证券股份有限公司潮州城新西路证券营业部 2795.00 235080.00
广发华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 7553.00 216869.00
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2008-07-29
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 2.56
3、净资产收益率(%) 3.98
二、不分配不转增
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2008-07-22
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董事会决议 |
深交所公告 |
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三鑫股份第三届董事会第十二次会议于2008年7月19日召开，审议通过了《关于成立“蚌埠三鑫太阳能光电玻璃有限公司（暂定名）”的议案》、《关于深入推进公司治理专项活动整改情况的说明》等议案。
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2008-06-30
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拟披露中报 ，2008-07-29 |
拟披露中报，业绩预测 |
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2008-06-17
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董事会通过公司A股限制性股票激励计划（草案），停牌一小时 |
深交所公告 |
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三鑫股份第三届董事会第十一次会议于2008年6月14日召开，通过如下议案：
一、《公司A股限制性股票激励计划（草案）》。
二、《公司A股限制性股票激励计划激励对象考核办法》。
三、《关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
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2008-05-19
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(002163) 三鑫股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 1465180.00 56220.00
东方证券股份有限公司北京霄云路证券营业部 939027.60
金元证券股份有限公司宁波灵桥路证券营业部 930067.58
湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 786990.00
国信证券有限公司上海北京东路证券营业部 673481.00 85441.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部 36446.00 785980.70
泰阳证券有限责任公司南昌阳明路证券营业部 555062.00 699205.00
中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 667759.10
招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 107180.50 571897.00
宏源证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 33621.00 518421.00
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2008-05-07
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临时股东大会通过关于为控股子公司三鑫精美特提供对外担保的议案 |
深交所公告 |
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三鑫股份二00八年第二次临时股东大会于5月6日召开，通过了《关于为控股子公司三鑫精美特提供对外担保的议案》。
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2008-04-30
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5月6日召开2008年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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1.会议召集人：公司第三届董事会
2.会议召开时间：2008年5月6日（周二）上午9:00
3.会议地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17层会议室
4.会议方式：现场投票
5.会议期限：半天
6.股权登记日：2008年4月30日（周三）
7.登记时间：2008年5月5日上午9:00－11:30，下午13:30－15:30
8.会议议题：《关于为控股子公司三鑫精美特提供对外担保的议案》
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2008-04-30
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更换公司职工监事 |
深交所公告，高管变动 |
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三鑫股份于2008年4月29日成立了公司工会委员会，并于2008年4月29日上午10:00召开了第一届工会委员会第一次职工代表大会，同意王金林先生、周一平先生因工作原因不再担任公司第三届监事会职工代表监事，选举王磊女士、杜文利女士为公司第三届监事会职工代表监事。
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2008-04-16
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5月6日召开2008年第二次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1.会议召集人：公司第三届董事会
2.现场会议召开时间：2008年5月6日（周二）上午9:00
3.会议地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17层会议室
4.会议方式：现场投票
5.会议期限：半天
6.股权登记日：2008年4月30日
7.登记时间：2008年5月5日上午9:00－11:30，下午13:30－15:30
8.会议议题：《关于为控股子公司三鑫精美特提供对外担保的议案》
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2008-04-16
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-05-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《关于为控股子公司三鑫精美特提供对外担保的议案》 |
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2008-04-15
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2008年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.024
2、每股净资产(元) 3.71
3、净资产收益率(%) 0.65
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2008-04-10
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2008-04-16 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-10
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实施2007年度分配方案，每10股派1元（含税）转增5股 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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三鑫股份2007年年度利润分配及公积金转增股本方案为：每10股派发现金红利1元（含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每10股派现金红利0.9元），每10股转增5股。
股权登记日为：2008年4月16日
除权除息日为：2008年4月17日
红利发放日为：2008年4月17日
新增可无限售条件流通股份起始交易日为：2008年4月17日
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2008-04-10
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2007年年度转增，10转增5除权日 ，2008-04-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-10
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2007年年度转增，10转增5转增上市日 ，2008-04-17 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-04-10
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2007年年度转增，10转增5登记日 ，2008-04-16 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-10
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临时股东大会通过关于继续利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 |
深交所公告 |
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三鑫股份二00八年第一次临时股东大会于4月9日召开，审议通过了《关于继续利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
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