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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-13
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-04-13,恢复交易日：2009-04-21 ，2009-04-21 |
恢复交易日 |
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| 由于中航三鑫股价近期波动较大，而公司现有重大事项正在磋商过程中，存在不确定性，为防止因信息泄漏，造成股价异常波动，损害投资者利益，经公司申请，公司股票自2009年4月13日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌 |
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2009-04-13
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-04-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 由于中航三鑫股价近期波动较大，而公司现有重大事项正在磋商过程中，存在不确定性，为防止因信息泄漏，造成股价异常波动，损害投资者利益，经公司申请，公司股票自2009年4月13日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌 |
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2009-04-13
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-04-13,恢复交易日：2009-04-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 由于中航三鑫股价近期波动较大，而公司现有重大事项正在磋商过程中，存在不确定性，为防止因信息泄漏，造成股价异常波动，损害投资者利益，经公司申请，公司股票自2009年4月13日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌 |
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2009-04-07
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(002163) 中航三鑫:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 12283508.45 48611.00
机构专用 9020207.84
中信证券股份有限公司上海复兴中路证券营业部 8924298.00
华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 5751786.61 142661.00
中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 5471283.00 107793.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 10650759.70
东方证券股份有限公司上海遵义路证券营业部 3712414.00 6417388.30
招商证券股份有限公司苏州干将西路证券营业部 3513.00 4834323.34
光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 3392497.00
申银万国证券股份有限公司上海玉屏南路证券营业部 3367992.00
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2009-04-03
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拟披露年报 ，2009-03-31 |
拟披露年报 |
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2009-04-01
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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截止2009年3月31日，中航三鑫股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票价格异常波动的情形。
近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项 |
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2009-04-01
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(002163) 中航三鑫:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 10449072.00
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 9930404.70 7381901.36
长江证券南京中央路证券营业部 6360753.17
机构专用 6042134.16
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 5447633.40 533184.52
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 9930404.70 7381901.36
机构专用 4829955.60
第一创业证券有限责任公司佛山季华四路证券营业部 14904.00 4467307.51
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1105198.00 3293683.71
广发证券股份有限公司上海吴兴路证券营业部 13192.00 3280357.00
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2009-03-31
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2008 年度董事会工作报告》
2、审议《2008 年度监事会工作报告》
3、审议《2008 年度财务决算报告》
4、审议《2008 年度财务预算方案》
5、审议《2008 年度报告及其摘要》
6、审议《2008 年度利润分配预案》
7、审议《关于募集资金2008 年度存放与使用情况的专项说明》
8、审议《关于续聘中瑞岳华会计事务所有限公司为公司2009 年审计机构及支付报酬额度的议案》
9、审议《关于提名公司董事候选人的议案》
10、审议《关于提名公司监事候选人的议案》
11、审议《选聘会计师事务所专项制度》
12、审议《关于修改<公司章程>的议案》
13、审议《关于为子公司提供对外担保的议案》
14、审议《关于为全资子公司深圳市三鑫幕墙工程有限公司对外担保的议案》 |
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2009-03-31
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(002163) 中航三鑫:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 32498119.30
机构专用 20124042.60
机构专用 13099365.03
招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 8748906.00
第一创业证券有限责任公司佛山季华四路证券营业部 7163959.06 3498755.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
平安证券交易单元(273500) 15849221.43
机构专用 14764324.51
平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券营业部 6339925.00 6826087.00
华林证券有限责任公司鹤山东升路证券营业部 322075.00 6089721.36
申银万国证券股份有限公司宁波大梁街证券营业部 11907.00 5173207.00
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2009-03-31
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关于召开2008年度股东大会会议通知的更正公告 |
深交所公告 |
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中航三鑫关于召开2008年度股东大会的通知全文刊登于2009年3月31日《证券时报》和巨潮资讯网，现对2008年度股东大会的会议通知中部分内容更正如下：
1、原通知中“2、现场会议召开时间：2008年4月23日（周四）上午9：30”
更正为：“2、现场会议召开时间：2009年4月23日（周四）上午9：30”
2、原通知中“6、股权登记日：2008年4月20日（周一）”
更正为：“6、股权登记日：2009年4月20日（周一）”
3、原通知中“以上内容详见2009年3月27日《证券时报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）公司公告。”
更正为：“以上内容详见2009年3月31日《证券时报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）公司公告。” |
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2009-03-31
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4月23日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2009年4月23日（周四）上午9：30
3、会议地点：深圳市南山区中油酒店会议室
4、会议方式：采取现场投票方式。
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2009年4月20日（周一）
7、登记时间：2009年4月22日上午9：00－11：30，下午13：30－17：30
8、会议议题：《2008年度报告及其摘要》、《2008年度利润分配预案》等。
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2009-03-31
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 2.68
3、净资产收益率(%) 8.03
二、每10股派1元（含税） |
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2009-03-31
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4月10日举行2008年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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中航三鑫将于2009年4月10日（星期五）下午15：00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2008年度网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net/002163/）参与本次年度网上说明会。
届时，公司董事长费元文先生等人将出席本次网上说明会 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-24 |
拟披露季报 |
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2009-03-27
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(002163) 中航三鑫:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 26339767.70
机构专用 20124042.60
招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 8748906.00
平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券营业部 6211625.00 13125.00
华鑫证券有限责任公司上海梅岭北路证券营业部 3088261.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司宁波大梁街证券营业部 5105605.00
国泰君安证券股份有限公司哈尔滨西大直街证券营业部 3040257.50
上海证券有限责任公司茸城证券营业部 2645712.00
华林证券有限责任公司鹤山东升路证券营业部 39332.00 2203226.96
南京证券有限责任公司杭州庆春东路证券营业部 1931805.00
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2009-03-25
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重大合同公告 |
深交所公告 |
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中航三鑫三届十二次董事会审议通过了《关于日熔量250吨超白太阳能玻璃项目可行性研究的议案》，截至目前，该项目正处于基础建设过程中。蚌埠三鑫太阳能光电玻璃有限公司经过多方询价，认为中国建材国际工程有限公司具有多年的总承包经验、大批量的采购模式及统一的采购价格优势，能为蚌埠三鑫250t/d超白压延玻璃生产线提供优惠的采购价格、较低的建设成本和良好的技术支持，蚌埠三鑫选定中国建材作为250t/d超白压延玻璃生产线项目总包方，并与中国建材签订了《250t/d超白压延玻璃生产线项目总包合同》，合同含税包干总价为19,000万元人民币。双方签署合同的时间是2009年3月19日。
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2009-03-19
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公司部分董事及监事辞职 |
深交所公告 |
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中航三鑫董事会于2009年3月16日收到董事、副总经理高练兵先生递交的书面辞职申请，高练兵先生因个人身体健康原因，辞去其所担任的公司董事、公司副总经理职务。公司董事会接受其辞职申请，根据《公司章程》的有关规定，即日起高练兵先生不再担任公司董事及副总经理职务，但仍在全资子公司深圳市三鑫幕墙工程有限公司担任副总经理及董事职务。
同日，公司收到上海泛亚策略投资有限公司总裁张琼女士和成都新兴创业投资有限责任公司总经理魏建平先生提交的书面辞职申请，因上海泛亚策略投资有限公司和成都新兴创业投资有限责任公司持有的中航三鑫股份数量减少原因，张琼女士辞去公司董事职务，魏建平先生辞去公司监事职务。公司董事会和监事会分别接受其辞职申请，根据《公司章程》的有关规定，即日起张琼女士不再担任公司董事职务，魏建平先生也不再担任公司监事职务。
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2009-02-17
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董事会决议 |
深交所公告 |
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中航三鑫第三届董事会第十六次会议于2009年2月13日召开，审议通过了《关于全资子公司“惠州大亚湾三鑫玻璃技术有限公司”更名的议案》、《关于为全资子公司深圳市三鑫幕墙工程有限公司对外担保的议案》等议案 |
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2009-02-13
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重大合同公告 |
深交所公告 |
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中航三鑫下属全资子公司深圳市三鑫幕墙工程有限公司于2009年2月12日与深圳证券交易所在深圳正式签署了《深圳证券交易所营运中心幕墙深化设计、施工工程》合同。主要工程内容为建筑外幕墙的设计、采购、加工制作及安装。
合同总金额：￥308436172.00元
合同工期：2009年3月16日至2011年8月24日 |
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2009-02-07
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2008年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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中航三鑫2008年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.22
净资产收益率（%）：8.33
每股净资产（元）：2.69 |
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2009-02-04
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重大工程中标 |
深交所公告 |
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中航三鑫于2009年2月2日收到昆明新机场建设指挥部发来的《中标通知书》，通知确定公司为“昆明国际机场航站区航站楼EWS-1至EWS-5幕墙深化设计、施工合同段”的中标单位，中标价为人民币9149.36万元，工期为300日历天。公司将在2月28日前与昆明新机场建设指挥部签订施工合同 |
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2009-01-23
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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中航三鑫股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票价格异常波动的情形。
近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
经查询，在深圳建设工程交易网：www.szjsjy.com.cn，有公司正常工程投标项目“深圳证券交易所营运中心幕墙深化设计、施工工程”中标公示，该项工程建筑幕墙面积14.9055万平方米，建筑高度245米，建筑层数47层，中标价格30843.6万元，计划开竣工日期为2009年3月16日至2011年8月24日。该项工程还处于中标公示阶段，能否中标尚存在不确定性 |
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2009-01-22
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(002163) 中航三鑫:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 9316818.18
齐鲁证券有限公司上海斜土路证券营业部 3852823.00 3030618.50
国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 3425851.16 16936.00
机构专用 3326996.45
东吴证券有限责任公司苏州狮山路营业部 2769713.11 43024.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国海证券有限责任公司桂林中山中路证券营业部 454417.50 3445289.50
齐鲁证券有限公司上海斜土路证券营业部 3852823.00 3030618.50
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 881247.00 2550042.00
中信建投证券有限责任公司鞍山市五一路证券营业部 22156.00 2375592.00
广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 36350.00 2018210.32
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-31 |
拟披露年报 |
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2008-12-29
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变更公司名称及股票简称 |
深交所公告，基本资料变动 |
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依据三鑫股份第三届董事会第十四次会议决议和2008年第三次临时股东大会决议，并报经国家工商行政管理总局和深圳市工商行政管理局核准，公司名称由“深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司”变更为“中航三鑫股份有限公司”。公司名称变更后，经营范围不变，“中航三鑫股份有限公司”依法承接原“深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司”的全部权利义务。
经公司申请并经深圳证券交易所核准，公司股票证券简称于2008年12月29日起由“三鑫股份”变更为“中航三鑫”，公司股票证券代码“002163”保持不变 |
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2008-12-29
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证券简称由“三鑫股份”变为“中航三鑫” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2008-12-29
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公司名称由“深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司
”变为“中航三鑫股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2008-12-25
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三鑫股份2008年第四次临时股东大会于2008年12月24日召开，通过了《关于成立“海南贵航三鑫特玻有限公司（暂定名）”的议案》 |
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2008-12-09
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2008年12月24日召开2008年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司第三届董事会
2.现场会议召开时间：2008年12月24日（周三）上午9：30
3.会议地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17层会议室
4.会议方式：采取现场投票方式
5.会议期限：半天
6.股权登记日：2008年12月18日（周四）
7.会议审议事项：审议《关于成立“海南贵航三鑫特玻有限公司（暂定名）”的议案》。
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2008-12-09
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召开2008年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《关于成立“海南贵航三鑫特玻有限公司（暂定名）”的议案》 |
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2008-12-09
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董事会决议 |
深交所公告 |
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三鑫股份第三届董事会第十五次会议于2008年12月7日召开，通过如下议案：
一、《关于成立“海南贵航三鑫特玻有限公司（暂定名）”的议案》；
二、《关于公司与深圳市贵航品尚五金制品有限公司关联交易的议案》；
三、《关于提议召开2008年第四次临时股东大会的议案》：公司拟定于2008年12月24日（星期三）上午9：30时在新保辉大厦17楼会议室召开公司2008年第四次临时股东大会。
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