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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-08-04
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8月6日召开2009年第二次临时股东大会会议的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2009年8月6日（周四）上午9：30
3、会议地点：深圳市南山区南海大道粤海路动漫园1-2栋7楼会议室
4、会议方式：采取现场投票方式
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2009年7月31日（周五）
7、登记时间：2009年8月5日上午9：00－11：30，下午13：30－17：30
8、会议议题：《关于为全资子公司三鑫幕墙工程有限公司对外担保的议案》、《关于为控股子公司三鑫（惠州）幕墙产品有限公司对外担保的议案》等 |
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2009-08-04
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控股股东股权变动 |
深交所公告，其它 |
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2009年8月3日，中航三鑫接到控股股东中国贵州航空工业（集团）有限责任公司的通知，贵航集团的控股股东即公司的实际控制人中国航空工业集团公司拟以所持包括贵航集团100%股权在内的与通用飞机有关的资产作为出资，联合广东恒健投资控股有限公司和珠海格力集团有限公司共同对中航工业所属控股子公司中航通用飞机有限责任公司进行增资。通过本次增资，通飞公司的注册资本由1亿元人民币变更为100亿元人民币，其中中航工业持有通飞公司70%股权，格力集团持有通飞公司20%股权，恒建投资持有通飞公司10%股权；通飞公司将通过本次增资取得贵航集团100%股权。在本次增资完成后，通飞公司将通过贵航集团间接持有公司29%股权，并成为公司的间接控股股东，公司的实际控制人保持不变，仍为中航工业。
目前，中航工业正在对用作增资的资产进行审计、评估 |
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2009-07-22
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于前次募集资金使用情况报告（截至2009 年6 月30 日）》
2、审议《关于为全资子公司三鑫幕墙工程有限公司对外担保的议案》
3、审议《关于为控股子公司三鑫（惠州）幕墙产品有限公司对外担保的议案》
4、审议《关于修订公司<三会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订公司部分内控制度的议案》 |
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2009-07-22
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，财务指标,分配方案,业绩预测 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 2.70
3、净资产收益率(%) 4.44
二、不分配不转增 |
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2009-07-22
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8月6日召开2009年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2009年8月6日（周四）上午9：30
3、会议地点：深圳市南山区南海大道粤海路动漫园1-2栋7楼会议室
4、会议方式：采取现场投票方式
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2009年7月31日（周五）
7、登记时间：2009年8月5日上午9：00－11：30，下午13：30－17：30
8、会议议题：《关于为全资子公司三鑫幕墙工程有限公司对外担保的议案》、《关于为控股子公司三鑫（惠州）幕墙产品有限公司对外担保的议案》等。
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2009-07-01
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海南中航特玻向福耀海南公司支付资产转让价款 |
深交所公告，其它 |
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根据中航三鑫子公司海南中航特玻材料有限公司与福耀海南浮法玻璃有限公司2009年4月14日签署的《资产转让协议》付款方式以及海南中航特玻生产基地建设规划，海南中航特玻已于2009年6月25日向福耀海南公司支付部分资产转让价款22,500万元。在此之前，海南中航特玻已于2009年4月17日向福耀海南公司支付定金4,500万元，截至目前，海南中航特玻已向福耀海南公司支付27,000万元 |
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2009-07-01
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董事会决议 |
深交所公告 |
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中航三鑫第三届董事会第二十三次会议于2009年6月29日召开，审议通过了《关于修订公司<三会议事规则>的议案》、《关于修订公司部分内控制度的议案》、《中航三鑫现场检查的整改报告》、《关于将募集资金用于募投项目流动资金的议案》 |
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2009-06-30
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中航三鑫2009年第一次临时股东大会于2009年6月29日召开，审议通过了《本次非公开发行股票预案》、《关于提请股东大会批准中国贵州航空工业（集团）有限公司免于以要约方式收购公司股份的议案》等议案。
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-07-22 |
拟披露中报 |
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2009-06-24
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6月29日召开2009年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2009年6月29日（星期一）下午14:00
网络投票时间为：2009年6月28日-2009年6月29日
其中，通过深圳证劵交易所系统进行网络投票的具体时间为：2009年6月29日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；
通过深圳证劵交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2009年6月28日下午15:00至2009年6月29日下午15:00的任意时间。
3、会议地点：深圳市南山区南山大道中油酒店会议室。
4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2009年6月23日（周二）
7、登记时间：2009年6月28日上午9：00－11：30，下午13：30－15：30；
8、会议议题：《本次非公开发行股票预案》等。
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2009-06-13
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《本次非公开发行股票预案》；
3、审议《本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》；
4、审议《关于海南中航特玻材料有限公司与福耀海南浮法玻璃有限公司签订<资产转让协议>的议案》；
5、审议《前次募集资金使用情况报告》；
6、审议《关于公司与中国贵州航空工业（集团）有限公司签订附条件生效的<补充认股协议>的议案》；
7、审议《关于公司与中航通用飞机有限责任公司签订附条件生效的<认股协议>的议案》；
8、审议《关于提请股东大会批准中国贵州航空工业（集团）有限公司免于以要约方式收购公司股份的议案》；
9、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理非公开发行股票募集资金有关事宜的议案》；
10、审议《关于为控股子公司三鑫精美特对外担保续期的议案》；
11、审议《关于注资海南中航特玻材料有限公司的议案》；
12、审议《关于调整海南中航特玻所收购福耀海南相关资产中2 号生产线改造方案的议案》；
13、审议《关于海南中航特玻与美国泰克曼公司签订<商务合同>的议案》。
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2009-06-13
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《本次非公开发行股票预案》；
3、审议《本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》；
4、审议《关于海南中航特玻材料有限公司与福耀海南浮法玻璃有限公司签订<资产转让协议>的议案》；
5、审议《前次募集资金使用情况报告》；
6、审议《关于公司与中国贵州航空工业（集团）有限公司签订附条件生效的<补充认股协议>的议案》；
7、审议《关于公司与中航通用飞机有限责任公司签订附条件生效的<认股协议>的议案》；
8、审议《关于提请股东大会批准中国贵州航空工业（集团）有限公司免于以要约方式收购公司股份的议案》；
9、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理非公开发行股票募集资金有关事宜的议案》；
10、审议《关于为控股子公司三鑫精美特对外担保续期的议案》；
11、审议《关于注资海南中航特玻材料有限公司的议案》；
12、审议《关于调整海南中航特玻所收购福耀海南相关资产中2 号生产线改造方案的议案》；
13、审议《关于海南中航特玻与美国泰克曼公司签订<商务合同>的议案》。
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2009-06-13
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《本次非公开发行股票预案》；
3、审议《本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》；
4、审议《关于海南中航特玻材料有限公司与福耀海南浮法玻璃有限公司签订<资产转让协议>的议案》；
5、审议《前次募集资金使用情况报告》；
6、审议《关于公司与中国贵州航空工业（集团）有限公司签订附条件生效的<补充认股协议>的议案》；
7、审议《关于公司与中航通用飞机有限责任公司签订附条件生效的<认股协议>的议案》；
8、审议《关于提请股东大会批准中国贵州航空工业（集团）有限公司免于以要约方式收购公司股份的议案》；
9、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理非公开发行股票募集资金有关事宜的议案》；
10、审议《关于为控股子公司三鑫精美特对外担保续期的议案》；
11、审议《关于注资海南中航特玻材料有限公司的议案》；
12、审议《关于调整海南中航特玻所收购福耀海南相关资产中2 号生产线改造方案的议案》；
13、审议《关于海南中航特玻与美国泰克曼公司签订<商务合同>的议案》。
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2009-06-13
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6月29日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2009年6月29日（星期一）下午14:00
网络投票时间为：2009年6月28日-2009年6月29日
其中，通过深圳证劵交易所系统进行网络投票的具体时间为：2009年6月29日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；
通过深圳证劵交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2009年6月28日下午15:00至2009年6月29日下午15:00的任意时间。
3、会议地点：深圳市南山区南山大道中油酒店会议室。
4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2009年6月23日（周二）
6、登记时间：2009年6月28日上午9：00－11：30，下午13：30－15：30
7、会议议题：《本次非公开发行股票预案》、《关于注资海南中航特玻材料有限公司的议案》等 |
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2009-06-05
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董事会决议 |
深交所公告 |
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中航三鑫第三届董事会第二十一次会议于2009年6月3日召开，审议通过了《关于补充本次非公开发行股票预案的议案》、《关于补充<本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》、《关于公司与中国贵州航空工业（集团）有限公司签订附条件生效的<补充认股协议>的议案》、《关于公司与中航通用飞机有限责任公司签订附条件生效的<认股协议>的议案》、《关于海南中航特玻所收购福耀海南相关资产中2号生产线改造方案的议案》。
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2009-05-23
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控股子公司名称变更 |
深交所公告 |
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日前，中航三鑫接到控股子公司蚌埠三鑫太阳能光电玻璃有限公司的通知，蚌埠三鑫公司名称变更事项已获得国家工商行政管理总局核准，相关工商变更手续已办理完毕，并已领取了新的《企业法人营业执照》，蚌埠三鑫公司名称正式变更为“中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司” |
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2009-05-22
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签订技术许可协议 |
深交所公告 |
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中航三鑫与PPG INDUSTRIES，INC.，继签订《全氧燃烧浮法生产线技术服务许可协议》后，又于2009年5月19日正式签订了《浮法生产线技术服务许可协议》，上述技术许可主要用于公司子公司海南中航特玻材料有限公司将在收购福耀海南浮法玻璃有限公司相关资产的基础上改造的一条电子薄片玻璃生产线和一条在线Low-E镀膜节能玻璃生产线，以及新建一条全氧燃烧在线Low-E镀膜节能玻璃生产线 |
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2009-05-19
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董事会决议 |
深交所公告 |
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中航三鑫第三届董事会第二十次会议于2009年5月17日召开，选举余霄先生担任公司董事长，聘任王金林先生担任公司副总经理职务，审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》 |
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2009-05-12
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2008年年度利润分配实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中航三鑫2008年年度利润分配方案为：每10股分配现金红利1.00 元（含税）。
分红派息股权登记日为：2009年5月19日
除息日为：2009年5月20日 |
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2009-05-12
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2009-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-12
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2009-05-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-05-12
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2009-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2009-04-25
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澄清公告 |
深交所公告 |
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2009年4月24日的《上海证券报》B2版见载有《冒违约风险 中航三鑫谋定向增发速战速决》一文，对中航三鑫子公司海南中航特玻材料有限公司按约履行《资产转让协议》（该协议由中航特玻与福耀玻璃工业集团股份有限公司的子公司福耀海南浮法玻璃有限公司于2009年4月14日签订）中的价款支付义务的能力提出质疑。该篇文章在刊登前未向公司询证，内容存有误解，公司特此公告声明，澄清事实 |
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2009-04-24
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.026
2、每股净资产(元) 2.70
3、净资产收益率(%) 0.97 |
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2009-04-24
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2008年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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中航三鑫2008年度股东大会于2009年4月23日召开，审议通过了《2008年度报告及其摘要》、《2008年度利润分配预案》等议案 |
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2009-04-21
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(002163) 中航三鑫:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 20956564.67 18967.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 10379112.11 767051.50
中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部 8898972.36 234330.00
长江证券南京中央路证券营业部 8870891.00
国金证券股份有限公司上海中山南路证券营业部 8621740.00 21930.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海番禺路时代大厦证券营业部 247803.50 21295112.76
机构专用 12934803.10
华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 3594867.00 9279457.00
广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 31456.00 8720554.70
南京证券有限责任公司上海南车站路证券营业部 4251.00 5808243.29
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2009-04-21
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复牌公告 |
深交所公告 |
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2009年4月17日，中航三鑫召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了公司非公开发行股票预案、重大资产收购等相关公告，并于4月21日将上述公告刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及证券时报上，鉴于公司停牌事由的重大事项已经确定，公司股票于2009年4月21日开市时起复牌 |
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2009-04-21
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董事会决议 |
深交所公告 |
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中航三鑫第三届董事会第十八次会议于2009年4月17日召开，审议通过了《非公开发行股票预案》、《关于同意公司与中国贵州航空工业（集团）有限公司签订附条件生效的<认股协议>的议案》等议案 |
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2009-04-20
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4月23日召开2008年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2009年4月23日（周四）上午9：30
3、会议地点：深圳市南山区中油酒店会议室
4、会议方式：采取现场投票方式。
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2009年4月20日（周一）
二、会议议题
1、审议《2008年度董事会工作报告》；
2、审议《2008年度监事会工作报告》；
3、审议《2008年度财务决算报告》；
4、审议《2008年度财务预算方案》；
5、审议《2008年度报告及其摘要》；
6、审议《2008年度利润分配预案》；
7、审议《关于募集资金2008年度存放与使用情况的专项说明》；
8、审议《关于续聘中瑞岳华会计事务所有限公司为公司2009年审计机构及支付报酬额度的议案》；
9、审议《关于提名公司董事候选人的议案》；
10、审议《关于提名公司监事候选人的议案》；
11、审议《选聘会计师事务所专项制度》；
12、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
13、审议《关于为子公司提供对外担保的议案》；
14、审议《关于为全资子公司深圳市三鑫幕墙工程有限公司对外担保的议案》。
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2009-04-13
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重大事项停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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由于中航三鑫股价近期波动较大，而公司现有重大事项正在磋商过程中，存在不确定性，为防止因信息泄漏，造成股价异常波动，损害投资者利益，经公司申请，公司股票自2009年4月13日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌 |
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2009-04-13
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-04-13,恢复交易日：2009-04-21 ，2009-04-21 |
恢复交易日 |
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| 由于中航三鑫股价近期波动较大，而公司现有重大事项正在磋商过程中，存在不确定性，为防止因信息泄漏，造成股价异常波动，损害投资者利益，经公司申请，公司股票自2009年4月13日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌 |
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